Ngày 3-5, sau khi di lý người phụ nữ “mua xe thật, chuyển khoản giả” từ Lâm Đồng về Quảng Ngãi, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Võ Thị Bé Nhung (43 tuổi, trú tỉnh Đồng Tháp).
Theo đó năm 2025, Võ Thị Bé Nhung lợi dụng là khách hàng quen thuộc đã đến thực hiện hành vi lừa đảo tại cửa hàng kinh doanh mua bán, cho thuê xe máy T.A. (đường Quang Trung, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) do ông H.V.T. (27 tuổi, trú xã Vạn Tường) làm chủ.
Theo cơ quan công an, để thực hiện hành vi lừa đảo, Nhung dựng chuyện người thân cần mua xe. Sau khi thống nhất giá, Nhung lên mạng xã hội tạo hình ảnh thông tin chuyển khoản ngân hàng giả và ảnh biến động số dư giả tài khoản ngân hàng.
Tiếp đó, Nhung dùng thủ đoạn gian dối gửi hình ảnh thông tin chuyển khoản ngân hàng giả qua ứng dụng Zalo cho chủ cửa hàng để đặt cọc.
Với thủ đoạn trên, Võ Thị Bé Nhung đã mua bán 3 xe máy Honda SH Mode và chiếm đoạt tổng số tiền gần 100 triệu đồng.
Lừa đảo xong, Nhung đã bỏ trốn lên tỉnh Lâm Đồng sinh sống.
Vừa qua Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt, di lý Nhung về Quảng Ngãi để điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 1/6, Phú cùng cựu nhân viên Đỗ Đoàn Thiên Vương bị TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm, tuyên phạt lần lượt 16 và 7 năm tù về tội Nhận hối lộ, theo điều 354 Bộ luật Hình sự.
Liên quan vụ án, HĐXX cũng tuyên phạt Huỳnh Nhứt Tâm 12 năm tù về tội Đưa hối lộ, theo điều 364 Bộ luật Hình sự.
Theo hồ sơ, từ năm 2021 đến 2023, Nguyễn Thanh Phú là giám đốc và Đỗ Đoàn Thiên Vương là nhân viên tín dụng của một chi nhánh ngân hàng tại quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ (cũ).
Phú đã chỉ đạo cho Vương cùng các nhân viên tín dụng khác phải nâng giá trị tài sản thế chấp cao hơn thực tế và lập khống phương án vay, tờ trình thẩm định... đối với hồ sơ của Huỳnh Nhứt Tâm (môi giới bất động sản).
Phú sau đó ký duyệt cho Tâm vay với hạn mức tín dụng 2,7-3,1 tỷ đồng mỗi hồ sơ. Sau khi được giải ngân, Tâm chuyển tiền hối lộ vào tài khoản của Phú và Vương như thỏa thuận.
Đầu năm 2025, Phú, Vương, Tâm bị khởi tố, bắt tạm giam. Kết quả điều tra xác định, bằng thủ đoạn này, Phú đã nhận hối lộ 1,3 tỷ đồng và Vương nhận 240 triệu đồng từ Tâm.
Ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh (41 tuổi, trú tại tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Tham ô tài sản.
Theo cảnh sát, từ năm 2022-2024, Nguyễn Thế Anh giữ chức Phó Trưởng phòng Kinh doanh Công ty cổ phần thương mại dầu khí Cửu Long, được giao phụ trách mảng bán lẻ nhớt. Lợi dụng chức vụ được giao, Nguyễn Thế Anh đã kê khai khống số lượng hàng tồn kho mặt hàng nhớt của công ty để chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng.
Theo Công an tỉnh An Giang, năm 2025, chị S. (ở xã Minh Hòa, tỉnh An Giang) có nhu cầu đặt phòng nên đã tương tác với trang fanpage Facebook "Rosie Hillside Phu Quoc apartment".
Qua trao đổi, chị S. đã đồng ý đặt một căn hộ và chuyển trên 4 triệu đồng tiền cọc vào số tài khoản do fanpage Facebook "Rosie Hillside Phu Quoc apartment" cung cấp.
Sau khi chuyển tiền cọc, các đối tượng xấu đã gửi thông báo giao dịch bị lỗi do chuyển tiền không đúng cú pháp và yêu cầu thực hiện lại thao tác. Sau đó chị S. đã chuyển tiền 6 lần với tổng số tiền hơn 637 triệu đồng.
Trong thời gian này, Công an tỉnh An Giang xác lập chuyên án, đấu tranh với nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng trên.
Ngày 10-7-2026, tại TP.HCM và TP Cần Thơ, lực lượng chức năng bắt giữ 4 người gồm: Dương Hoàng Văn (33 tuổi, ở xã Nhơn Ái, TP Cần Thơ), Trương Thùy Dương (21 tuổi, ở phường Phú Giáo, TP.HCM), Lâm Quốc Kiệt (23 tuổi, ở phường Tân Thuận, TP.HCM) và Lê Văn Cà (39 tuổi, TP.HCM).
Bước đầu công an xác định thông qua mạng xã hội, các đối tượng tìm kiếm việc làm và mở nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân (5-10 tài khoản/người).
Nhóm này có sự phân công rõ ràng từ trực tiếp lừa đảo bị hại (chưa rõ địa điểm), thao tác điện thoại, máy tính đến sử dụng sinh trắc học (quét mặt) để hợp thức hóa giao dịch.
Theo đó, Văn được các đối tượng người Trung Quốc phân công quản lý, điều hành và sử dụng tài khoản cá nhân để luân chuyển dòng tiền cùng với các đối tượng liên quan.
Sau đó dòng tiền cuối cùng sẽ đến tài khoản ngân hàng của Văn để "rửa sạch" bằng cách mua tiền ảo, ngoại hối qua sàn giao dịch OKX.
Quá trình xác minh, tháng 12-2025 đến nay, công an xác định số tiền được giao dịch, luân chuyển qua tài khoản ngân hàng của Kiệt, Cà, Dương và Văn ước tính khoảng 800 tỉ đồng.
Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.
