Khởi tố đối tượng lừa bán ô tô giá rẻ để chiếm đoạt tiền cọc

Theo kết luận điều tra vụ án liên quan các doanh nghiệp xuất khẩu lao động mới được ban hành, ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ) bị đề nghị truy tố với cáo buộc nhận hối lộ 5,7 tỉ đồng.

Ngoài ra ông còn nhận quà vào các dịp lễ, Tết tổng 450.000 USD.

Ông Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, bị cáo buộc nhận hối lộ với vai trò chủ mưu, cầm đầu tổng 7,3 tỉ đồng (hưởng lợi 4,5 tỉ đồng). Ông Lê Thanh Hà (Trưởng Phòng Hàn Quốc) nhận hối lộ với vai trò đồng phạm giúp sức tổng 7,7 tỉ đồng (hưởng lợi 3,1 tỉ đồng).

Quá trình điều tra, các bị can đã nộp tiền khắc phục hậu quả và bị tạm giữ khi khám xét tổng hơn 100 tỉ đồng, kết luận nêu.

Theo kết luận, ông Nguyễn Bá Hoan khi đương chức Thứ trưởng đã tạo ra quy trình riêng để "hành" doanh nghiệp. Ông Hoan giao Cục trưởng Tống Hải Nam và các lãnh đạo cục gây khó khăn, tạo rào cản với doanh nghiệp.

Cách họ thường áp dụng là trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt các hợp đồng xuất khẩu lao động của doanh nghiệp, sẽ yêu cầu phải bổ sung, kéo dài thời gian thẩm định.

Họ còn tự xây dựng quy trình thẩm định. Cơ quan điều tra cho rằng đây như một loại "giấy phép con" để tạo rào cản. Trong khi đó, doanh nghiệp lo sợ không thực hiện đúng tiến độ với hợp đồng đã ký với đối tác nước ngoài, nên buộc phải "chi phí đối ngoại".

Từ đây, ông Hoan cùng cấp dưới đã nhiều lần nhận hối lộ của chủ Công ty Hoàng Long, Sona, Incoop3 trong việc phê duyệt hợp đồng xuất khẩu lao động.

Quá trình khám xét tại Cục Quản lý lao động ngoài nước và ba doanh nghiệp trên, cơ quan điều tra thu thập tài liệu về các đơn hàng xuất khẩu lao động đăng ký xin phê duyệt hồ sơ, phù hợp về thời điểm với lời khai các lần đưa, nhận tiền.

Cơ quan điều tra cũng thu giữ bảng kê theo dõi các khoản "chi đối ngoại", chi "bôi trơn" tại ba doanh nghiệp phù hợp với lời khai của các bị can, kết luận nêu.

Đáng chú ý, kết luận điều tra còn thể hiện, khi khám xét nơi làm việc của cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan, công an thu giữ 25 phong bì đề tên các doanh nghiệp.

Tổng số tiền thu giữ trong két và các phong bì tại phòng làm việc của ông Hoan gần 1 tỉ đồng và 156.000 USD.

Quá trình điều tra, ông Hoan được ghi nhận đã nộp khắc phục hậu quả 15,8 tỉ đồng.

Cựu Cục trưởng Tống Hải Nam đã nộp khắc phục hậu quả gần 8,4 tỉ đồng, Cục phó Phạm Viết Hương nộp 1,5 tỉ đồng, chuyên viên Nguyễn Thành Hưng nộp 3,1 tỉ đồng...

Trong vụ án này, nhóm chủ doanh nghiệp xuất khẩu lao động không bị xử lý hình sự về tội đưa hối lộ, nhưng bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long, bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên lập hai hệ thống sổ sách kế toán, vừa hợp thức tiền chênh lệch, vừa che giấu doanh thu thực tế.

Theo kết luận, tính đến năm 2024, nhóm của Hưng đã đưa 15.000 lao động đi nước ngoài, thu thực tế hơn 1.800 tỉ đồng. Tuy nhiên doanh nghiệp đã để ngoài sổ sách, không khai báo thuế số tiền hơn 1.200 tỉ đồng.

Hành vi trên của Hưng và nhân viên bị cáo buộc gây thiệt hại về thuế cho nhà nước hơn 241 tỉ đồng.

Số tiền thu trái phép của người đi lao động nước ngoài cũng bị các ông Nguyễn Đức Nam (Chủ tịch Công ty Sona) và Nghiêm Văn Định (Tổng giám đốc Công ty Incoop 3) chỉ đạo để ngoài sổ sách, gây thiệt hại lần lượt là 2,4 tỉ đồng và 432 triệu đồng.

Khi khám xét trụ sở Công ty Hoàng Long, cơ quan điều tra thu giữ tổng 39 tỉ đồng gồm cả tiền Việt Nam và ngoại tệ, cùng 10 nhẫn vàng, một lắc tay vàng.

Vợ chồng Tổng giám đốc Hưng được ghi nhận đã nộp khắc phục hậu quả 5,1 tỉ đồng. Cơ quan điều tra còn kê biên 4 bất động sản gồm hai căn biệt thự, hai căn nhà ở Hà Nội thuộc sở hữu của vợ chồng ông Hưng.

Chủ tịch Công ty Sona Nguyễn Đức Nam đã nộp 500 triệu đồng, cựu trưởng phòng Nguyễn Thị Thanh Hằng nộp 7 tỉ đồng.

Tổng giám đốc Nghiêm Văn Định được ghi nhận đã nộp khắc phục hậu quả 1 tỉ đồng.

Nguồn: https://tuoitre.vn/thu-hoi-tam-giu-hon-100-ti-trong-vu-an-lien-quan-cuu-thu-truong-nguyen-ba-hoan-20260406110210162.htm

Sáng 20/5, lãnh đạo UBND xã Hậu Thạnh cho biết, đối tượng Nguyễn Cao Bằng, ngụ ấp Nguyễn Rớt, đã bị cảnh sát bắt về hành vi Giết người.

Theo chính quyền địa phương, Bằng quen biết chị chị M.T.T.T. (41 tuổi, con bà Đ.) nhiều năm nay nhưng không được gia đình chấp nhận. Gần đây, hai bên thường xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 18h hôm qua, sau khi uống rượu, Bằng đến nhà bạn gái ở ấp Huỳnh Thơ cự cãi rồi dùng dao tấn công nhiều người trong nhà. Hậu quả, chị T. cùng mẹ ruột là bà H.T.Đ. (70 tuổi), tử vong tại chỗ.

Chưa dừng lại, Bằng tiếp tục tấn công con trai của người phụ nữ là N.G.B. (22 tuổi). Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nhưng không qua khỏi.

Gây án xong, nghi phạm vứt dao rồi chạy khỏi hiện trường.

Nhận định Bằng có thể tìm đường bỏ trốn sang Campuchia, công an thông báo đến các địa phương giáp biên, đề nghị người dân cảnh giác, kịp thời báo tin khi phát hiện nghi phạm.

Đến khoảng 23h cùng ngày, đối tượng Nguyễn Cao Bằng bị bắt khi đang trốn cách hiện trường khoảng 2km.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin Gốc: Người Đưa Tin

Theo nội dung vụ án, bà Phạm Thị Quỳnh Châu (55 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) quen biết với ông Lê Minh, thường mượn tiền ông Minh để nhập rượu về bán.

Vào cuối năm 2021, sau dịch COVID-19, ông Minh không có việc làm, kinh tế gặp khó khăn nên nhiều lần gọi điện thoại đòi nợ nhưng bà Châu không nghe, tìm đến nhà thì bà Châu tránh mặt.

Sau đó ông Minh khởi kiện bà Châu đến TAND TP Bà Rịa và được tòa công nhận thỏa thuận, yêu cầu bà Châu phải trả 730 triệu đồng. Quá trình thi hành án, bà Châu cam kết sẽ trả nợ cho ông Minh nhưng sau đó vẫn không trả.

Chiều 4-9-2024, ông Minh đi mua 1 hộp sơn đỏ và lấy mắm tép có sẵn trong nhà cho vào túi ni lông.

Sau đó ông Minh nhờ ông Thắng chở đến nhà bà Châu ném sơn và mắm tép vào nhà bà Châu vì tức giận do nhiều lần đòi tiền không trả.

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, trước và sau khi thực hiện việc tạt sơn và mắm tép, ông Minh không có tin nhắn, cuộc gọi đe dọa bà Châu.

Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp TP, thuộc UBND TP.HCM cho rằng các tài sản bị ném chất bẩn nhưng đã tiến hành vệ sinh, không bị hư hại nên không đủ cơ sở để hội đồng xem xét định giá.

UBND phường 13, quận Tân Bình cho biết vụ việc tạt sơn và mắm tép xảy ra ngày 4-9-2024 có gây mất an ninh trật tự nhưng không nghiêm trọng, tình hình an ninh trật tự ổn định, không ảnh hưởng xấu gây bức xúc dư luận xã hội.

Về phần dân sự, bà Châu có đơn xin không truy cứu trách nhiệm hình sự, xin giảm nhẹ hình phạt và không yêu cầu bồi thường đối với ông Minh và ông Thắng.

Tại tòa, ông Minh kêu oan, cho rằng hành vi tạt sơn, mắm tép là không đúng nhưng hành vi của ông chỉ là vi phạm hành chính.

Ông Minh khai ông và bà Châu là bạn bè gần 20 năm, ông đã giúp bà Châu rất nhiều, ông cho bà Châu mượn tiền nhưng bà Châu không trả mà hứa lèo. Biết bà Châu khó khăn nên ông Minh nói bà Châu chỉ cần có lòng trả thôi, trả 5 triệu, 10 triệu gì cũng được nhưng nhiều năm bà Châu vẫn không trả. Đến giai đoạn thi hành án, bà Châu hẹn mấy lần nhưng không lên.

Ông Minh khai bà Châu còn lợi dụng các mối quan hệ của ông, lấy danh nghĩa của ông để mượn tiền và những người này gọi điện nói lại với ông.

"Bị cáo tức tối, dồn nén trong mấy năm qua, chứ không nhằm mục đích đòi tiền" - ông Minh khai.

Bị cáo Trần Quốc Thắng khai là tài xế của ông Minh. Ông Minh có nhắn tin nhờ ông mua sơn, ông mua để trên xe, chưa dùng. Sau đó ông Minh nói ông chở đến nhà bà Châu nhưng không nói làm gì.

Cả 2 bị cáo đều không nhận tội. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa theo đề nghị của đại diện viện kiểm sát để triệu tập bị hại, đảm bảo tính khách quan trong việc xét xử.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ