Ngày 19-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (53 tuổi, ngụ phường Tân Định), để điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn.
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM trong đợt cao điểm 45 ngày tấn công, trấn áp các loại tội phạm, làm sạch địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm kinh tế, đặc biệt là hành vi lừa đảo trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng và đầu tư dự án.
Qua công tác nắm tình hình, xác minh, điều tra, Đội 4 – Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP đã phát hiện vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, có tổ chức, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhiều bị hại.
Bước đầu cơ quan điều tra xác định Công ty cổ phần thiết kế đầu tư xây dựng Cửu Long do Trần Quang Vũ thành lập và làm Giám đốc (nay đổi tên là Công ty cổ phần tư vấn đầu tư thương mại Cửu Long).
Từ năm 2019 – 2022, Vũ tiếp cận bà Nguyễn Hoàng M. (ngụ phường Tân Sơn Hòa) cùng ông Lê Hồng P. (ngụ phường Sài Gòn) và đưa ra thông tin gian dối về khả năng “lo thủ tục pháp lý” cho các công trình xây dựng, dự án nhà ở và công trình thương mại.
Để tạo lòng tin, Vũ sử dụng pháp nhân công ty ký kết hợp đồng nhận thực hiện các thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực xây dựng.
Sau khi nhận tiền từ các bị hại trên, Vũ móc nối với các đối tượng làm giả nhiều tài liệu, giấy tờ như chứng chỉ quy hoạch, giấy phép xây dựng, văn bản liên quan cơ quan quản lý nhà nước… rồi cung cấp cho bị hại nhằm chứng minh hồ sơ đã được cơ quan chức năng phê duyệt.
Tin tưởng các giấy tờ trên là thật, nhiều cá nhân, doanh nghiệp tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc giao tài sản cho các đối tượng.
Bằng thủ đoạn này, Vũ và các đối tượng đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 22 tỉ đồng. Cơ quan điều tra đang tập trung mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm các đối tượng liên quan, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.
Một clip ghi lại khoảnh khắc CSGT ở Thanh Hóa bị tài xế lái ô tô kéo lê trên đường gây xôn xao dư luận. Ngày 13/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã vào cuộc xác minh vụ việc này.
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, tối 12/6, Tổ công tác số 14 thuộc Phòng CSGT, do Thiếu tá Nguyễn Xuân Sơn làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông thuộc địa bàn phụ trách.
Khoảng 22h20 cùng ngày, trong quá trình làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Thiếp, phường Hạc Thành (Thanh Hóa), Tổ công tác số 14 thuộc Phòng CSGT Công an Thanh Hóa phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 36A-379.84, có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển.
Thay vì chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, người điều khiển phương tiện đã có hành vi chống đối quyết liệt, lái xe tông thẳng vào Thiếu tá Lê Hữu Thuận đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát giao thông.
Sau đó, tài xế tiếp tục tăng ga bỏ chạy, kéo lê Thiếu tá Nguyễn Xuân Sơn trên quãng đường khoảng 300m mới dừng lại. Hậu quả, Thiếu tá Sơn bị rạn xương quay trụ cẳng tay phải.
Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định người điều khiển ô tô là Lê Duy Lâm (SN 2003, trú tại thôn 4, xã Thiệu Trung, Thanh Hóa).
Kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của Lê Duy Lâm, lực lượng chức năng ghi nhận kết quả là 0,025mg/l khí thở.
Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Lê Duy Lâm về các hành vi: điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25mg/l khí thở; không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông.
Ngày 16-6, Công an tỉnh Gia Lai thông tin Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố ba bị can trong khi mở rộng điều tra vụ án thất thoát tài sản nhà nước trong quá trình cổ phần hóa Công ty Cà phê Gia Lai.
Cả ba bị can này đều là thành viên của ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp, gồm: Đỗ Đức Thịnh, cựu Phó giám đốc; Võ Xuân Nghị, cựu Trưởng phòng kế hoạch - kỹ thuật; Mai Thị Dung, cựu Kế toán trưởng.
Các bị can bị khởi tố điều tra về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Trong đó, hai ông Thịnh và Nghị đã bị bắt tạm giam; còn bà Dung bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét chỗ ở các bị can theo quy định.
Trong vụ án này, bước đầu cơ quan điều tra xác định các bị can đã gây thất thoát hơn 3,2 tỉ đồng tài sản nhà nước trong quá trình thực hiện cổ phần hóa Công ty Cà phê Gia Lai.
Trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam ông Võ Ngọc Hiếu, cựu Giám đốc công ty, Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp, với vai trò chủ mưu.
Cơ quan điều tra xác định trên diện tích vườn cà phê do công ty quản lý (thuộc sở hữu nhà nước) có số lượng lớn cây muồng được trồng để chắn gió và che bóng mát.
Nhưng ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp đã không tổ chức kiểm đếm 4.456 cây muồng và không đưa giá trị số cây muồng này vào giá trị tài sản của công ty khi cổ phần hóa năm 2018. Hành vi trên của ông Võ Ngọc Hiếu và ba bị can đã gây thất thoát hơn 3,2 tỉ đồng.
Ngày 12/6, Công an Tp.HCM cho biết đang mở rộng điều tra, xử lý băng nhóm người nước ngoài có hành vi cư trú trái phép, nghi hoạt động lừa đảo trên không gian mạng quy mô lớn.
Đây là kết quả nổi bật trong đợt cao điểm 45 ngày đêm "Tổng rà soát, làm sạch địa bàn" theo chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an Tp.HCM.
Theo cơ quan chức năng, từ công tác nắm tình hình địa bàn và nguồn tin do người dân cung cấp, ngày 8/6, Công an Tp.HCM bất ngờ kiểm tra khách sạn The Emerald Gold (khu phố Hòa Phú 4, phường Bình Dương), nơi nhóm 83 người Trung Quốc thuê lưu trú.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 83 người mang quốc tịch Trung Quốc đang lưu trú tại khách sạn. Xác minh ban đầu cho thấy, phần lớn trong số này nhập cảnh trái phép từ nước ngoài vào Tp.HCM.
Khám xét các phòng lưu trú, công an thu giữ hàng trăm máy tính, điện thoại di động cùng nhiều thiết bị điện tử chuyên dụng phục vụ hoạt động trên không gian mạng.
Theo công an, nhóm người này thuê lại toàn bộ khách sạn để lập "đại bản doanh", chuẩn bị tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, nhắm vào người dân tại Trung Quốc. Tuy nhiên, khi hệ thống nhân sự và thiết bị kỹ thuật vừa được tập kết, lắp đặt, chưa kịp vận hành thì đã bị lực lượng chức năng phát hiện, triệt phá.
Việc ngăn chặn kịp thời giúp loại bỏ nguy cơ hình thành một ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia quy mô lớn trên địa bàn Tp.HCM.
Liên quan đợt cao điểm 45 ngày đêm, Giám đốc Công an Tp.HCM đã trực tiếp chỉ đạo thành lập 22 tổ công tác do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp cùng công an các đơn vị địa phương đồng loạt kiểm tra, xử lý vi phạm tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố.
Qua quá trình kiểm tra 420 cơ sở lưu trú, lực lượng chức năng đã phát hiện 84 trường hợp không khai báo lưu trú của người nước ngoài. Đặc biệt, công an phát hiện gần 300 người nước ngoài có hành vi nhập cảnh trái phép, lao động bất hợp pháp, cũng như tham gia hoạt động đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng.
Qua quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an nhận thấy nhiều cơ sở lưu trú vì hám lợi đã cố tình tiếp tay cho người nước ngoài không có giấy tờ hợp pháp cư trú. Hành vi che giấu, không khai báo lưu trú này có dấu hiệu cấu thành tội tổ chức, môi giới cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép theo quy định của Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất lên đến 15 năm tù.
