Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP phát hiện đường dây “sản xuất, buôn bán hàng cấm” là đông dược quy mô lớn, liên quan nhiều đối tượng, hoạt động mở rộng đến nhiều địa phương trên cả nước nên đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.
Triển khai kế hoạch phá án, nhiều tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP tiến hành kiểm tra, khám xét các cơ sở đang sản xuất, buôn bán đông dược tại các địa chỉ:
Nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường (số 212/8 Lê Lai, phường Bến Thành và số 151B Nguyễn Thượng Hiền, phường Bình Lợi Trung) do Nguyễn Đăng Thu (sinh năm 1971, ngụ tại 151B Nguyễn Thượng Hiền) và Nguyễn Đăng Hải (sinh năm 1960, ngụ tại 226 Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định) làm chủ cơ sở (Hải đứng tên đại diện).
Quá trình kiểm tra, ban chuyên án phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế TP và phát hiện một lượng lớn đông dược trị bệnh da liễu. Toàn bộ số thuốc này chưa đăng ký lưu hành, không được phép lưu hành và được xem là hàng cấm. Đồng thời, ban chuyên án đã cử tổ công tác truy xét các điểm tiêu thụ thuốc do hai người trên sản xuất, kinh doanh tại các tỉnh thành phía Bắc.
Kết quả đấu tranh chuyên án đã bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ số sản phẩm thuốc Đông dược trị giá hơn 1,8 tỷ đồng.
Kết quả điều tra xác định từ tháng 3/2024 đến nay, hai ông Thu và Hải đã đưa ra tiêu thụ số thuốc trị giá hơn 10 tỷ đồng.
Trong thời gian tới, chuyên án sẽ tiếp tục truy xét làm rõ các đối tượng cung cấp nguyên liệu, tiêu thụ thuốc Đông dược để xử lý theo quy định của pháp luật.
Đánh giá về tính chất vụ việc, cơ quan công an nhận định hành vi của các đối tượng là đặc biệt nguy hiểm, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của người dân vào ngành y tế, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ tổn hại đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh.
Trong thời gian tới, chuyên án sẽ tiếp tục truy xét, làm rõ các đối tượng cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ thuốc Đông dược để xử lý theo quy định pháp luật.
Kết quả triệt phá băng nhóm trên một lần nữa khẳng định quyết tâm và hiệu quả của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, góp phần thực hiện thắng lợi cao điểm 45 ngày đêm của Công an Tp.HCM.
Ngày 16-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Văn Đại (39 tuổi, ngụ phường Dĩ An), Phạm Thị Phương (48 tuổi), Chu Văn Thanh (50 tuổi), Chu Văn Hữu (28 tuổi) và Đậu Đức Minh (36 tuổi, cùng ngụ xã Vĩnh Lộc) để điều tra về tội "sản xuất, mua bán hàng giả là phụ gia thực phẩm".
Trước đó, qua công tác nắm tình hình tại khu vực giáp ranh TP.HCM và tỉnh Tây Ninh, Công an TP phát hiện dấu hiệu hoạt động của một đường dây sản xuất, buôn bán phụ gia thực phẩm giả, tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành nên xác lập chuyên án để đấu tranh.
Kết quả điều tra xác định Nguyễn Văn Đại cầm đầu đường dây. Đại thu mua nguyên liệu trôi nổi gồm bột ngọt, hạt nêm, bột giặt, sau đó đặt làm bao bì, tem nhãn giả các thương hiệu nổi tiếng để sang chiết, đóng gói thành phẩm.
Hàng hóa được tập kết tại kho ở xã Vĩnh Lộc do Phạm Thị Phương quản lý, sau đó được Chu Văn Thanh (chồng Phương), Chu Văn Hữu (con Phương) và Đậu Đức Minh (con rể Phương) phân phối đến nhiều cửa hàng tạp hóa tại TP.HCM và tỉnh Tây Ninh.
Đường dây trên hoạt động khép kín, liên lạc chủ yếu qua điện thoại, ứng dụng nhắn tin và thường xuyên thay đổi địa điểm giao nhận để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Sau nhiều tháng thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an TP đã đồng loạt kiểm tra, khám xét các địa điểm liên quan, qua đó thu giữ các sản phẩm giả nhãn hiệu gồm:
149,22kg bột ngọt, 52,41kg hạt nêm, 547,99kg bột giặt, hơn 160kg nguyên liệu sản xuất hàng giả, cùng số lượng lớn bao bì, tem nhãn giả, máy móc, phương tiện phục vụ sản xuất, vận chuyển, cùng hơn 12 điểm tạp hóa tiêu thụ hàng giả.
Qua điều tra, các bị can trên khai đã mua hơn 1,1 tấn nguyên liệu bột ngọt và khoảng 300kg nguyên liệu hạt nêm để sản xuất hàng giả. Toàn bộ nguyên liệu đều không rõ nguồn gốc, không được kiểm định chất lượng.
Nếu không bị phát hiện kịp thời, số hàng giả này có thể ảnh hưởng đến hàng chục nghìn bữa ăn của người dân.
Trong quá trình điều tra, một số đối tượng còn tìm cách tác động, hối lộ cán bộ nhằm né tránh xử lý nhưng đều bị lực lượng công an kiên quyết đấu tranh, bác bỏ.
Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Đà Nẵng) vừa khởi tố, bắt tạm giam Hồng Thiên An (29 tuổi, trú xã Đồng Dương, Đà Nẵng) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, công an tiếp nhận trình báo của ông Đ.M.C. (52 tuổi, trú Hà Nội) về việc bị một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook giả mạo để làm quen, tạo dựng quan hệ tình cảm rồi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo các tổ công tác khẩn trương xác minh, truy xét.
Sau thời gian ngắn vào cuộc, cảnh sát hình sự đã xác định Hồng Thiên An chính là nghi phạm gây án và nhanh chóng bắt giữ, đưa về trụ sở làm việc.
Tại cơ quan công an, người này khai đã lên các hội nhóm mua bán tài khoản Facebook trên mạng xã hội để mua một tài khoản Facebook tên "Linh Đan".
Sau đó, người này sử dụng hình ảnh của một cô gái khác, xây dựng hồ sơ cá nhân giả với thông tin là Phạm Linh Đan (29 tuổi, sinh viên Trường đại học Sư phạm Đà Nẵng) nhằm tìm kiếm người quen biết để thực hiện hành vi lừa đảo.
Khoảng giữa tháng 8-2018, ông C. kết bạn với tài khoản Facebook "Linh Đan".
Trong quá trình trò chuyện, An liên tục đưa ra các thông tin giả mạo, gửi hình ảnh, thư tay và tạo dựng hoàn cảnh cá nhân nhằm tạo lòng tin, khiến ông C. tin rằng mình đang quen biết và có quan hệ tình cảm với một nữ sinh viên.
Từ tháng 8-2018 đến tháng 2-2022, An nhiều lần đưa ra các lý do như cần vốn mở cửa hàng kinh doanh, đầu tư làm ăn và vay mượn tiền của ông C..
Tin tưởng người quen trên mạng, ông C. đã 3 lần chuyển tiền cho "nữ sinh viên" với tổng số tiền hơn 1,5 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, An sử dụng vào mục đích tiêu dùng cá nhân.
Hành vi của Mạnh, 31 tuổi, bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phát hiện. Ngày 2/6, bị can này cùng 17 quản lý, nhân viên có vai trò giúp sức tích cực, đã bị bắt tạm giam để điều tra tội Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự.
Liên quan vụ án, 15 người khác bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ yêu cầu điều tra.
Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo do Mạnh làm giám đốc hoạt động trong lĩnh vực tăng thứ hạng tìm kiếm, tăng lượt truy cập website trên Internet nhằm tiếp cận nhiều người dùng hơn.
Cơ quan điều tra xác định, phần lớn khách hàng là các website có nội dung trái phép, trong đó có nhiều trang tổ chức đánh bạc online. Để thực hiện, Mạnh chỉ đạo nhân viên tạo hàng loạt backlink, bài viết và nội dung quảng bá trên mạng.
Doanh nghiệp hoạt động theo mô hình chuyên nghiệp, chia thành nhiều bộ phận như marketing, chăm sóc khách hàng, SEO, IT và backlink; mỗi nhóm phụ trách một khâu riêng.
Mạnh sử dụng 41 ví điện tử để nhận thanh toán bằng USDT từ khách hàng nhằm che giấu dòng tiền. Việc trả lương cho nhân viên chủ yếu bằng tiền mặt, không chuyển khoản ngân hàng.
Công an xác định từ đầu năm 2026 đến khi bị phát hiện, công ty này thu lợi khoảng 3,7 tỷ đồng, chủ yếu từ việc quảng bá, tăng thứ hạng tìm kiếm cho các website trái phép. Trong đó có 22 website cờ bạc tiếng Việt chưa được cấp phép hoạt động.
Khám xét nơi ở và các địa điểm liên quan, cảnh sát thu giữ hơn 7 tỷ đồng gồm tiền mặt, tài sản quy đổi từ tiền điện tử, một sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng, cùng 29 máy tính và 41 điện thoại di động.
Theo công an, vụ án là cảnh báo đối với những người lợi dụng dịch vụ quảng cáo, SEO trên môi trường mạng để tiếp tay cho các website vi phạm pháp luật, đặc biệt là trang đánh bạc trực tuyến, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn không gian mạng.
