Ngày 1/6, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM cho biết đã khởi tố 8 bị can để điều tra các hành vi Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Giả mạo trong công tác, Làm giả và Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Trong số này có Nguyễn Văn Xuân (44 tuổi) và Phùng Bá Thắng (37 tuổi), cùng công tác tại Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 5, Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng; Mạc Đỗ Kiên (43 tuổi), cán bộ Hạt Kiểm lâm khu vực II, TP Hải Phòng bị khởi tố về hành vi Nhận hối lộ và Giả mạo trong công tác.
Tại TP HCM, ông Nguyễn Văn Lời, 48 tuổi, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Vũng Tàu, đã bị khởi tố trước đó để điều tra hành vi Môi giới hối lộ.
Vụ án được làm rõ từ cuộc kiểm tra tiệm chim cảnh của Trương Thị Kim Hà (48 tuổi) ở Vũng Tàu hồi đầu tháng 5. Trước thời điểm đoàn kiểm tra xuất hiện, toàn bộ đàn chim trong cửa hàng đã được di chuyển khỏi hiện trường.
Kiểm tra kho chứa cách cửa hàng khoảng 20 m, lực lượng chức năng phát hiện 430 cá thể chim và 3 cá thể bò sát không rõ nguồn gốc. Trong đó có 73 cá thể thuộc danh mục động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB.
Toàn bộ số động vật được bàn giao cho cơ quan kiểm lâm để cứu hộ.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Lời (48 tuổi), khi đó là thành viên đoàn kiểm tra, đã tiết lộ thông tin cho Hà để đối phó với lực lượng chức năng.
Làm việc với cơ quan điều tra, bà Hà khai thu mua động vật hoang dã từ nhiều nguồn trôi nổi để kinh doanh kiếm lời. Để hợp thức hóa giấy tờ, bà ta tìm hiểu chủng loại động vật trên mạng, đồng thời chi tiền nhờ Lời hướng dẫn thủ tục cấp phép. Ngoài ra, bà kết nối với Nguyễn Hạnh Phúc (41 tuổi, ngụ Đăk Lăk) mua các bảng kê lâm sản khống.
Theo điều tra, Phúc tiếp tục liên hệ với các chủ tiệm chim gồm Phan Dương Khánh Ly, 34 tuổi, ở Đà Nẵng; Nguyễn Hồ Quang Nghĩa, 51 tuổi, ở Khánh Hòa; Nguyễn Văn Tam, 35 tuổi, ở Lâm Đồng và Vũ Thế Nam, 29 tuổi, ở Hải Phòng để thu gom hồ sơ nguồn gốc động vật.
Tại Đà Nẵng, Nguyễn Văn Xuân và Phùng Bá Thắng bị cáo buộc lập khống biên bản xác minh, ký xác nhận bảng kê lâm sản không đúng thực tế cho cơ sở của Phan Dương Khánh Ly. Tại Hải Phòng, Mạc Đỗ Kiên ký xác nhận hồ sơ nguồn gốc động vật trái quy định cho Vũ Thế Nam.
Sau khi có các giấy tờ được xác nhận, những người này bán lại cho Phúc, rồi tiếp tục chuyển cho Hà để hoàn thiện hồ sơ, nhằm hợp thức hóa nguồn gốc số động vật hoang dã nuôi nhốt trái phép.
Cơ quan điều tra cho rằng các cán bộ kiểm lâm đã nhận hối lộ, lập khống biên bản xác minh, xác nhận nguồn gốc lâm sản không đúng thực tế và ký xác nhận hồ sơ thiếu căn cứ pháp lý. Hành vi này làm sai lệch dữ liệu quản lý nhà nước, tạo điều kiện cho người vi phạm “rửa” nguồn gốc động vật hoang dã và che giấu hành vi phạm tội.
Nhà chức trách đồng thời khuyến cáo người dân chấp hành quy định về bảo vệ động vật hoang dã. Các hành vi săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép hoặc tiếp tay, bao che cho vi phạm đều có thể bị xử lý theo quy định pháp luật. Trường hợp đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai, Công an xã Chư Sê đã bàn giao Y Phơu Byă và Y Đam Mdrang cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khoảng 19h ngày 29/4, Công an xã Chư Sê nhận được tin báo của ông Hà Ngọc Kỳ (SN 1970, trú thôn Liên Hung, xã Đam Giông 2, tỉnh Lâm Đồng) về việc bị đối tượng Y Phơu Byă (SN 1981, trú Buôn Ja, xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk) và Y Đam Mdrang (SN 1993, trú Buôn Eea Khit, xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại thôn 7, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
Trước đó, khoảng tháng 3/2026, qua bạn bè giới thiệu ông Mbon Ha Năm (SN 1971, trú thôn Đa Kao 2, xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng) gọi điện cho Y Phơu Byă để hỏi Byă có đá thiên thạch để bán không. Sau khi nghe ông Năm hỏi thì Byă trả lời có đá và hẹn ông Năm vài ngày sau đến xem đá.
Sau đó, Byă tìm hiểu trên mạng xã hội thì biết tác dụng của đá thiên thạch là làm vỡ kính và đông thủy ngân nên đã bàn bạc Mdrang làm giả đá thiên thạch mục đích lừa ông Năm mua để chiếm đoạt tiền.
Byă và Mdrang đã mua nguyên liệu làm giả đá thiên thạch, chuẩn bị 2 tấm gương (1 gương đã vỡ), 2 ống thủy ngân (1 ống thủy ngân đã đông) rồi hẹn ông Năm tại Đắk Lắk để thử nghiệm đá cho ông Năm chứng kiến. Ông Năm rủ ông Kỳ cùng đi xem Byă và Mdrang đặt đá thiên thạch giả lên tấm gương và ống thủy ngân sau đó yêu cầu ông Năm, ông Kỳ đứng ra cách 10m để quan sát một lúc. Lợi dụng lúc ông Kỳ và ông Năm không chú ý, Byă đã dùng 1 gương vỡ và 1 ống thủy ngân đã đông chuẩn bị trước đó đánh tráo kết quả, mục đích để ông Kỳ và ông Năm tin đá thiên thạch là thật. Sau đó ông Kỳ nghĩ đá thiên thạch là thật nên hỏi giá thì Byă nói giá bán là 400 triệu đồng, ông Kỳ đồng ý mua và hẹn về chuẩn bị tiền.
Đến ngày 29/4, sau khi ông Kỳ gom đủ tiền đã liên hệ với Byă để mua đá, Byă đưa đá thiên thạch giả cho ông Kỳ và nhận số tiền 400 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, Byă điều khiển xe bỏ đi, Mdrang lợi dụng lúc ông Kỳ, ông Năm không để ý để bỏ chạy nhưng bị bắt giữ lại.
Chiều 3/4, tại họp báo quý 1 Bộ Công an, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cho biết ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đang bị điều tra về 4 tội danh trong hai vụ án.
Quá trình điều tra, khám xét, ông Long nói đã "rất tích cực, quyết liệt để thu hồi tài sản do phạm tội mà có" và kê biên tài sản. Công an đang tiếp tục xác minh dòng tiền để thu lại tài sản, có tiền trả lại cho các nhà đầu tư.
Ngoài 51 nhà đầu tư đã liên hệ và được hướng dẫn, đại tá Long đề nghị ai là bị hại tiếp tục liên hệ để được đảm bảo quyền lợi.
Shark Bình 45 tuổi, Chủ tịch HĐQT tập đoàn NextTech, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị truy tố về tội Rửa tiền trong vụ án Mr Pips lừa đảo. Ngoài ra, Shark Bình đang bị tạm giam trong vụ liên quan chính dự án tiền số AntEx với 3 cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.
Trong dự án tiền số AntEx, ông Bình và 9 người bị cáo buộc từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021 đã phát hành và bán 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch. Qua đó, nhóm thu về 4,5 triệu USDT (khoảng 117 tỷ đồng). Dù dự án triển khai không đúng lộ trình đề ra, ông Bình và các cổ đông NextTech vẫn thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án.
Số tiền này sau đó được chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân rồi bán quy đổi ra tiền VNĐ để chia nhau. Phần còn lại được chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của NextTech, sử dụng không đúng mục đích nguồn tiền của nhà đầu tư.
Công an xác định Shark Bình cùng các cộng sự đã rút tiền từ 30.000 ví của nhà đầu tư, chiếm đoạt khoảng 117 tỷ đồng.
Khi điều hành hoạt động Công ty Cổ phần công nghệ Vimo, ông Bình chỉ đạo hai cộng sự để ngoài sổ sách một phần doanh thu, đồng thời kê khai giảm doanh thu trong các tháng 2, 3, 4 của năm 2024. Công an cáo buộc ba người đã tổ chức trốn thuế gần 30 tỷ đồng.
Ngoài ra, năm 2022, ông Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland. Sau đó, ông giao cho nhân viên sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng. Hành vi này của Shark Bình gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 44,8 tỷ đồng.
Với cáo buộc rửa tiền 214 tỷ đồng, công an xác định, Cổng Ngân Lượng của ông Bình cho nhóm Mr Pips mở ví để thanh toán trung gian cho sàn GKFX tại Việt Nam. Ông Bình thu phí 2,5% với giao dịch nạp và 1% với giao dịch rút, cùng 1.000 đồng mỗi lần rút.
Từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, công an xác định 150 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví, tổng gần 214 tỷ đồng. Số tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng, sau đó nạp vào các sàn forex của Nam.
Ngày 31/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Trung Thành (SN 1975, trú tại thôn 2 Văn Giang, xã Mai Hoa) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Liên quan vụ án, cơ quan điều tra cũng khởi tố Phan Trọng Tài (SN 1980, trú tại thôn Mỹ Ngọc, xã Mai Hoa) tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Trần Quốc Hoàn (SN 1983, trú tại xã Vũ Quang, Hà Tĩnh) tội Che giấu tội phạm.
Theo cơ quan công an, Thành có nhiều tiền án, tiền sự, quan hệ xã hội phức tạp, hoạt động mua bán trái phép chất ma túy khép kín, tinh vi trong thời gian dài. Đầu tháng 3, Công an Hà Tĩnh lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa đường dây này.
Hôm 12/3, ban chuyên án bắt giữ Tài về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 5 viên ma túy dạng hồng phiến. Tài khai nhận số ma túy trên mua từ Thành.
Khoảng 17h cùng ngày, lực lượng chức năng tổ chức vây bắt Thành. Phát hiện công an, đối tượng bỏ trốn vào khu vực rừng sâu, liên tục thay đổi hướng di chuyển, luồn lách qua địa hình hiểm trở nhằm cắt đuôi lực lượng truy bắt.
Đến ngày 15/3, khi bị siết chặt vòng vây, Thành móc nối với Trần Quốc Hoàn để tìm cách trốn sang Lào qua các đường mòn, lối mở.
Nắm được kế hoạch này, lực lượng công an tổ chức đón lõng, bố trí nhiều mũi chốt chặn, bắt giữ Hoàn. Riêng Thành tiếp tục lẩn trốn trong rừng, di chuyển qua nhiều khu vực.
Hôm 18/3, sau thời gian mật phục, lực lượng công an đồng loạt áp sát, khống chế, bắt giữ Thành khi đối tượng bơi qua sông Ngàn Sâu thuộc thôn 2 Văn Giang, xã Mai Hoa.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của ông trùm này, lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn ma túy được cất giấu trong các ống tuýp sắt, gồm 1.800 viên hồng phiến, 69g heroin và hơn 17g ma túy đá.
