Sau hơn nửa tháng xét xử và nghị án, sáng 5/5, TAND Tp.HCM đã tuyên án đối với 38 bị cáo liên quan trong đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng của hàng trăm bị hại.
Theo HĐXX, 2 bị cáo Lê Thị Kim Hòa (SN 1993, quê tỉnh Khánh Hoà), Đào Thị Kiều Oanh (SN 1989, quê Tp.Huế) có quan hệ quen biết do trước đó từng có thời gian làm nhân viên tư vấn, quản lý nhóm viên tư vấn, giám sát viên quản lý chung của các Công ty tài chính như FE Credeit, Smartnet, Bankus,…
Tháng 7/2022, Đào Thị Kiều Oanh nhờ người yêu lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Thương mại Quốc tế P&L (viết tắt là Công ty P&L) để thực hiện việc tư vấn các sản phẩm cho vay của Công ty Mirae Asset.
Tháng 10/2022, Đào Thị Kiều Oanh gặp Lê Thị Kim Hòa và cùng thống nhất mỗi người góp tiền thuê nhà trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận Tân Bình (cũ), Tp.HCM, lập chi nhánh Công ty Mirae Asset để tư vấn các sản phẩm cho vay của công ty này.
Đồng thời, Oanh, Hòa tổ chức thực hiện hoạt động chiếm đoạt tiền trong tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng của khách hàng thông qua hình thức tư vấn, chuyển đổi tiền mặt từ thẻ tín dụng sang thẻ ATM (tư vấn là không mất phi nhưng giữ lại, chiếm đoạt 25-27% tổng tiền của khách hàng giao dịch thẻ).
Để thực hiện hành vi phạm tội, Đào Thị Kiều Oanh mua dữ liệu thông tin khách hàng cá nhân sử dụng thẻ tín dụng ngân hàng, đăng ký/mượn/thuê gian hàng kinh doanh hàng hóa online (gian hàng ảo), kết nối cổng thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán điện tử Alepay/Vimo.
Từ đó, theo quy trình 3 bước khép kín, Oanh và Hòa tuyển hàng chục nhân viên làm Telesale, thuê người lập trang web, thống nhất với Lê Thị Tuyết Hương (chị ruột của Hòa) và Dương Bảo Trâm (chị bà con của Hòa) làm nhiệm vụ giải ngân.
Bước 1: Nhân viên Telesale gọi diện thoại cho khách hàng, giới thiệu mình là nhân viên ngân hàng (tương ứng với ngân hàng mà khách hàng có tài khoản thẻ tín dụng) và tư vấn là đang có chương trình rút 75% hạn mức khả dụng của tài khoản thẻ tín dụng về tài khoản thẻ ATM để chi tiêu tiền mặt, không bị tổn phí rút tiền.
Nếu khách đồng ý, nhân viên Telesale yêu cầu khách hàng chụp ảnh hai mặt thẻ tín dụng, căn cước công dân, cung cấp số tài khoản ngân hàng khách hàng muốn nhận tiền và gửi qua zalo cho Telesale.
Bước 2: Thông tin của khách hàng sẽ được chuyển lên group zalo “Giải ngân CRC P&L” để quản lý xác nhận, rồi thông qua hai người được giao nhiệm vụ giải ngân là Tuyết Hương, hoặc Bảo Trâm để nhận đường link để điền thông tin khách hàng. Đồng thời Telesale liên hệ khách hàng để khách hàng cung cấp mã OTP. Khi cung cấp mã OTP xong, toàn bộ tiền trong thẻ tín dụng của khách hàng sẽ bị rút sạch.
Bước 3: Khi rút toàn bộ tiền trong tài khoản khách hàng, nhóm này sẽ chuyển cho khách 75%. Trường hợp có khách hàng thắc mắc về số tiền bị trừ trong tài khoản thẻ tín dụng nhiều hơn số tiền được chuyển về thẻ ATM, nhân viên Telesale hoặc quản lý sẽ trấn an và giải thích đây là tiền trả góp, khi nào khách hàng thực hiện trả góp xong, ngân hàng sẽ hoàn tiền chênh lệch vào tài khoản khách hàng. Tuy nhiên, sau đó nhóm này chặn số điện thoại để khách hàng không thể liên lạc được.
Bằng thủ đoạn nói trên, trong khoảng thời gian từ ngày 24/10/2022 đến ngày 28/12/2022, lợi dụng chính sách sử dụng tiền trước trả sau đối với thẻ tín dụng của khách hàng (đã được phía ngân hàng cung cấp) và chính sách liên kết giữa các ngân hàng với các doanh nghiệp thực hiện thanh toán qua các cổng thanh toán điện tử, các bị cáo Lê Thị Kim Hòa và Đào Thị Kiều Oanh và đồng phạm đã thực hiện 618 giao dịch với tổng doanh số hơn 7,23 tỷ đồng, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 1,86 tỷ đồng của các bị hại.
HĐXX cho rằng, bị cáo Lê Thị Kim Hòa, Đào Thị Kiều Oanh giữ vai trò tổ chức, chủ mưu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm; phải chịu trách nhiệm đối với số tiền chiếm đoạt của cả hệ thống là hơn 1,86 tỷ đồng.
36 đồng phạm còn lại phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng và chịu trách nhiệm đối với số tiền chiếm đoạt từ hơn 10 triệu đồng đến hơn 1,4 tỷ đồng.
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trái phép tài sản của người khác nên cần xử lý nghiêm để giáo dục, răn đe, phóng ngừa chung.
Từ nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Thị Kim Hoà mức án 12 năm tù và Đào Thị Kiều Oanh 11 nămt tù cùng về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
36 đồng phạm của Hoà và Oanh bị tuyên phạt các mức án từ 1 năm tù nhưng hưởng án treo đến 10 năm tù cùng về tội danh trên.
Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video cho thấy một người đàn ông từ ngoài đường đi vào nhà, lao tới đánh người phụ nữ đang trông con nhỏ.
Dù có nhiều người chứng kiến và can ngăn, sự việc vẫn diễn ra hỗn loạn. Khi người đàn ông bị kéo ra, một nam thiếu niên tiếp tục tiến đến tát vào mặt nạn nhân. Vụ việc chỉ dừng lại khi một người phụ nữ khác xuất hiện, kéo những người liên quan ra ngoài.
Đoạn video sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã khiến dư luận bức xúc, đặc biệt khi nạn nhân bị đánh ngay trước mặt con nhỏ và có một thiếu niên tham gia hành hung.
Lãnh đạo Công an xã Phượng Dực cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình nạn nhân vào ngày 12/5.
Bị hại vẫn đang điều trị tại bệnh viện nên cơ quan chức năng chưa thể lấy lời khai. Chỉ huy Công an xã Phượng Dực cho hay sau khi sức khỏe nạn nhân ổn định, cơ quan công an sẽ tiến hành giám định thương tích, làm căn cứ xử lý những người liên quan theo quy định pháp luật.
Công an tỉnh Cà Mau vừa ban hành kết luận điều tra vụ án ông Trần Văn Tâm, cựu hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây - từng bị xác định "tham ô 10,7 triệu đồng" và bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 7 năm tù.
Theo cơ quan điều tra, trong quá trình quản lý nhà trường, ông Tâm phát hiện thiếu một số thiết bị phục vụ giảng dạy nên thay mặt Hội đồng sư phạm triển khai việc mua sắm bổ sung theo đúng chức trách, nhiệm vụ.
Tuy nhiên, khi thực hiện mua vật tư, thiết bị, ông lợi dụng quyền quản lý tài sản để mua 3 hóa đơn khống của hai doanh nghiệp và một hóa đơn có giá trị cao hơn thực tế từ một công ty tư nhân.
Từ các hóa đơn này, ông duyệt quyết toán hơn 13 triệu đồng từ nguồn học phí năm 2022 và kinh phí hoạt động thường xuyên năm 2023 của trường. Trong đó, nhà chức trách xác định ông chiếm đoạt hơn 6,1 triệu đồng và thanh toán sai quy định gần 6,9 triệu đồng.
Cơ quan điều tra cho rằng hành vi của ông đủ yếu tố cấu thành tội Tham ô tài sản theo khoản 1 Điều 353 Bộ luật Hình sự.
Tuy nhiên, cơ quan chức năng đánh giá số tiền chiếm đoạt không lớn; ông Tâm đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi cùng khoản chi sai nguyên tắc tài chính. Các sản phẩm được mua sắm, thuê thực hiện đều phục vụ hoạt động của nhà trường và có giá trị thực tế cao hơn số tiền đã chi.
Ngoài ra, ông Tâm có nhân thân tốt, nhiều năm công tác trong ngành giáo dục, nhận nhiều bằng khen, giấy khen và hiện không còn nguy hiểm cho xã hội. Từ đó, cơ quan điều tra quyết định đình chỉ điều tra vụ án và đình chỉ điều tra bị can đối với ông.
Tối 29/5, ông Tâm cho biết đã nhận được văn bản tố tụng, nói "rất vui vì vụ án đã được đình chỉ" và sẽ dành thời gian nghiên cứu thêm nội dung kết luận điều tra.
Theo hồ sơ vụ án, tháng 7/2022, ông Tâm được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển cũ (nay thuộc xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau).
Năm học 2022-2023, thấy trường thiếu thiết bị phục vụ giảng dạy, ông họp Hội đồng sư phạm rồi mua vật tư về tự hàn, thuê thêm người làm các sản phẩm như kệ hồ sơ, kệ tivi để đưa vào sử dụng.
Do không có hóa đơn đầu vào, hợp đồng mua bán đúng quy định, ông liên hệ một số doanh nghiệp mua hóa đơn khống nhằm hợp thức thủ tục thanh toán.
Xử sơ thẩm ngày 17/2/2025, tòa xác định chi phí vật tư, nhân công thực tế thấp hơn số tiền thanh toán theo hóa đơn; phần chênh lệch khoảng 10,7 triệu đồng được xác định là tiền tham ô.
Ông Tâm bị tuyên 7 năm tù, cấm đảm nhiệm chức vụ trong 2 năm sau khi chấp hành xong án phạt và buộc nộp lại hơn 10,7 triệu đồng.
Sau đó, ông kháng cáo. Ngày 6/5/2025, TAND tỉnh Cà Mau xử phúc thẩm, hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại.
Đến ngày 16/8/2025, Viện trưởng VKSND khu vực 5 thuộc VKSND tỉnh Cà Mau thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho ông Tâm được bảo lĩnh thay tạm giam cho đến nay.
Ngày 21/5, tại mỏ đá ở xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa – nơi xảy ra vụ sạt lở khiến ba công nhân tử vong, lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác tìm kiếm hai nạn nhân bị vùi lấp dưới đống đá. Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể các nạn nhân được bàn giao cho người thân đưa về quê lo hậu sự.
Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, hiện trường vụ tai nạn vẫn ngổn ngang đất đá. Vị trí các nạn nhân bị vùi lấp nằm ngay dưới chân taluy khai thác. Nhiều mảng đá lớn đổ sập từ trên cao xuống khu vực công nhân đang làm việc.
Hiện trường cho thấy, vách đá tại khu vực khai thác cao, nhiều đoạn gần như dựng đứng. Taluy không được chia tầng rõ ràng như quy chuẩn an toàn đối với mỏ lộ thiên nhằm giảm tải trọng và hạn chế sạt lở dây chuyền. Trên bề mặt vách đá xuất hiện nhiều khe nứt, dấu hiệu bong tách đá vẫn hiện rõ.
Theo UBND xã Cẩm Tú, khoảng 16h30 ngày 20/5, tại mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn ở thôn Quý Long xảy ra vụ sạt lở khiến ba công nhân tử vong.
Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực làm việc có 6 người, gồm một lái máy xúc, hai lái xe tải và ba công nhân khoan đá. Ba nạn nhân đều là lao động quê tại thôn Nậm Cưởm, xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai, gồm anh Lò Văn Quý (36 tuổi), Hoàng Văn Ngay (38 tuổi) và Lò Văn Thời (40 tuổi).
Trong đó, anh Thời bị hất văng ra ngoài do không bị đá đè trực tiếp, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Hai công nhân còn lại bị vùi lấp dưới nhiều khối đá lớn. Đến khoảng 6-8h sáng 21/5, sau hơn 14 giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ mới đưa được các nạn nhân ra khỏi hiện trường.
Đại diện UBND xã Cẩm Tú cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa lớn kéo dài từ đêm trước khiến địa chất khu vực mất ổn định. Khu vực khai thác có kết cấu đá lớp nên xảy ra sạt lở từ trên cao xuống vị trí công nhân đang khoan đá.
Sau vụ tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm nếu có.
Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan kiểm tra toàn diện việc chấp hành quy định pháp luật về khai thác khoáng sản và an toàn lao động tại mỏ đá này.
UBND xã Cẩm Tú được yêu cầu phối hợp với Công an tỉnh và các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, hỗ trợ gia đình nạn nhân. Trong khi đó, Công ty TNHH Anh Tuấn phải phối hợp công tác cứu hộ, thực hiện đầy đủ trách nhiệm với người bị nạn, đồng thời rà soát toàn bộ quy trình khai thác và điều kiện an toàn lao động để tránh xảy ra sự cố tương tự.
Theo hồ sơ, mỏ đá tại xã Cẩm Tú được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu năm 2014 cho Doanh nghiệp tư nhân Anh Tuấn, sau này chuyển đổi thành Công ty TNHH Anh Tuấn. Doanh nghiệp có trụ sở tại phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa, nay là phường Đông Quang.
Dự án có mục tiêu khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường, đồng thời tận thu đá khối để chế biến đá ốp lát phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Công suất thiết kế 10.000 m3 mỗi năm.
Ngày 9/2/2015, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định cấp phép khai thác khoáng sản và cho thuê đất đối với doanh nghiệp này.
Theo giấy phép, khu vực mỏ có diện tích 13.600 m2, trong đó diện tích khai thác 10.000 m2. Tổng trữ lượng địa chất hơn 451.000 m3 đá vôi, trữ lượng được phép khai thác hơn 284.000 m3.
Mỏ được khai thác theo phương pháp lộ thiên, mức sâu khai thác đến cos +70 m. Thời hạn khai thác là 29 năm kể từ ngày ký giấy phép, bao gồm 6 tháng xây dựng cơ bản.
