Tối 10/4, TAND TP HCM tuyên bà Nguyễn Thị Như Loan (Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) phạm tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Theo HĐXX, bà Loan giữ vai trò đồng phạm giúp sức trong vụ án, song có nhiều tình tiết giảm nhẹ; là người điều hành Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai p- doanh nghiệp có đóng góp ngân sách, tạo việc làm và tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội.
Dù hưởng lợi số tiền lớn, bà Loan đã chủ động nộp lại toàn bộ để khắc phục hậu quả, bảo đảm thu hồi tài sản cho Nhà nước.
Từ đó, HĐXX đã cân nhắc theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, ưu tiên việc khắc phục hậu quả kinh tế, khi xem xét trách nhiệm hình sự, nên chấp nhận đề nghị của VKS, cho bị cáo được hưởng án treo.
Bà Nguyễn Thị Hồng, cựu phó chủ tịch UBND TP HCM bị tuyên phạt 2 năm tù treo về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bà Đào Thị Hương Lan (cựu giám đốc Sở Tài chính, đang trốn truy nã) bị xét xử vắng mặt nhận 3 năm tù về cùng tội danh.
Tòa cũng ghi nhận cho bà Hồng được hưởng một số tình tiết giảm nhẹ tương tự bà Loan. Ngoài ra, bà Hồng phạm tội do chủ quan, tin tưởng vào cấp dưới.
Bà Hồng bị xác định hai lần nhận tiền từ bị cáo Lê Y Linh (Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và Đặng Phước Dừa (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Việt Tín) gồm một túi quà bên trong có 10.000 USD và 50.000 USD trong lần tân gia vì ký văn bản giao đất cho nhóm này.
Bà Hồng có mặt trong buổi khai mạc phiên tòa, sau đó xin vắng mặt vì lý do sức khỏe.
Bị cáo Lê Quang Thung (nguyên Tổng giám đốc, quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam) bị phạt 8 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 6 năm tù về tội Nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt, ông này lĩnh 14 năm tù.
Tòa: Hậu quả vụ án đã được khắc phục
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX cho biết bà Loan và các bị cáo đã nộp tổng cộng 407 tỷ đồng cùng 50.000 USD; ngoài ra cơ quan điều tra còn kê biên nhiều tài sản khác. Tòa xác định hậu quả vụ án đã được khắc phục hoàn toàn, đây là một trong những căn cứ để xem xét giảm nhẹ trách nhiệm cho các bị cáo.
Theo bản án, bà Loan biết khu đất 39-39B Bến Vân Đồn là tài sản Nhà nước nhưng vẫn chuyển tiền, tạo điều kiện để Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa sử dụng thanh toán nghĩa vụ tài chính của Công ty Phú Việt Tín, sau đó nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại doanh nghiệp này rồi bán lại cho đối tác.
Khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, liền kề quận 1, vốn là tài sản Nhà nước giao Tổng cục Cao su (nay là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) quản lý từ năm 1976. Sau nhiều lần thay đổi, quyền quản lý được chuyển cho Tổng công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa thông qua Công ty TNHH Phú Việt Tín.
Trong quá trình thực hiện chủ trương sắp xếp lại nhà đất công, Tập đoàn Cao su lập phương án hợp khối, chuyển mục đích sử dụng khu đất sang đất ở để xây chung cư và được UBND TP HCM cùng Bộ Tài chính chấp thuận. Tuy nhiên, quá trình triển khai sau đó phát sinh hàng loạt sai phạm.
Theo tòa, ông Lê Quang Thung là người khởi đầu sai phạm từ năm 2009 khi trực tiếp thỏa thuận với Linh và Dừa dùng khu đất góp vốn làm dự án thông qua Công ty Phú Việt Tín mà không qua thẩm định giá, đấu giá.
Để thâu tóm dự án, Linh và Dừa đã đưa hối lộ hàng trăm nghìn USD cùng hàng chục tỷ đồng cho nhiều cá nhân liên quan. Khi chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, hai người tiếp tục chuyển nhượng phần vốn góp – thực chất là khu đất – cho công ty của bà Loan.
Tòa kết luận chuỗi hành vi của các bị cáo đã khiến khu đất bị chuyển trái pháp luật sang tư nhân, gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng cho Nhà nước.
Tòa xác định, bị cáo Thung có vai trò chính trong vụ án vì động cơ vụ lợi cá nhân đã chỉ đạo các bị cáo là cấp dưới thuộc Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa – Vũng Tàu ký biên bản chuyển nhượng vốn góp bản chất là khu đất 39-39B Bến Vân Đồn cho tư nhân.
Ngoài ra, bị cáo Thung đã lợi dụng chức vụ quyền hạn nhận 300.000 USD và 200.000 SGD từ Dừa và Linh. Do đó, tòa xác định bị cáo phải chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ án.
Bị cáo Linh và Dừa cùng bị tuyên phạt mức án 7 năm tù về hai tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ.
Các bị cáo còn lại lĩnh 2 năm tù treo đến 5 năm tù về một trong các tội trên.
Nạn nhân trong vụ việc là bà Tang (70 tuổi) sống một mình ở Thượng Hải, Trung Quốc. Từ năm 2022, cháu gái của bà phát hiện ra bà liên tục chuyển tiền cho một người lạ qua mạng.
Người đàn ông này đến từ Thiểm Tây, tự nhận mình là người tốt, có thể hỗ trợ nông dân bán sản phẩm, hoặc giúp đỡ những người mất tích tìm lại gia đình.
Người đàn ông này đã liên lạc với bà Tang qua tài khoản trực tuyến với tên @lixuan và dần tạo dựng mối quan hệ.
Bà Tang bắt đầu gửi tiền ủng hộ trong các buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội của anh ta, mua những sản phẩm chăm sóc sức khỏe đắt tiền anh ta bán. Mỗi ngày, anh ta đều gọi điện và trò chuyện với bà. Anh ta tự nhận là con trai, gọi bà là mẹ. Anh quan tâm bà như một người con trai thực sự. Sự khéo léo của anh ta khiến bà Tang tin tưởng.
Từ đó, anh ta bắt đầu than khổ rồi viện nhiều lý do để vay tiền bà. Lúc thì nói anh ta mắc ung thư dạ dày, khi thì bạn gái cần tiền đi viện hay bố anh ta mắc trọng bệnh.
Tin tưởng hoàn toàn lời nói dối của đối tượng, bà Tang thậm chí vay mượn tiền để gửi cho anh ta. Khi người thân khuyên bà nên báo cảnh sát, bà còn đe dọa sẽ tự tử nếu bị cấm liên lạc với người đàn ông này.
Một lần, anh ta đã lái xe hơn 1.000km đến thăm bà, chụp ảnh, quay video vui vẻ cùng với bà. Tuy nhiên, sau đó, anh ta yêu cầu bà ngừng liên lạc với lý do cảm thấy bà không tin tưởng mình.
Mãi đến cuối 2023, bà Tang quyết định báo cảnh sát. Sau khi điều tra, cảnh sát Thượng Hải phát hiện người đàn ông này đã sử dụng 4 tài khoản khác nhau để liên lạc với bà Tang, mỗi tài khoản lại mang một danh tính giả. Trong khoảng 2 năm, anh ta đã lừa bà Tang lấy đi số tiền 560.000 Nhân dân tệ (khoảng 2 tỷ đồng).
Sau khi bị bắt, người đàn ông này đã bị đưa ra tòa xét xử và bị tuyên án 10 năm tù, nộp phạt số tiền 100.000 nhân dân tệ.
Người cao tuổi là nhóm đối tượng dễ bị các đối tượng lừa đảo nhắm vào do có tâm lý muốn kiếm thêm thu nhập dưỡng già, cô đơn thiếu người trò chuyện, hoặc thiếu cập nhật về công nghệ.
Cách đây không lâu, cảnh sát Trung Quốc cũng đã triệt phá một phòng khám giả, lừa đảo hàng trăm người cao tuổi với số tiền lên tới 10 triệu nhân dân tệ.
Nhóm lừa đảo chủ yếu nhắm vào những người cao tuổi có điều kiện tài chính, sống một mình hoặc thiếu thốn tình cảm dù vẫn có con.
Các đối tượng thường đến các trung tâm sinh hoạt người cao tuổi hoặc nơi người già tụ tập để mời chào khám bệnh miễn phí với chuyên gia. Những chuyên gia giả này sau đó chẩn đoán nạn nhân mắc bệnh và cần điều trị dài hạn với chi phí cao.
Để tăng độ tin cậy, họ thực hiện thải độc đường ruột, thêm nước tương đậm màu vào dung dịch, khiến nạn nhân tin rằng chất thải màu đen là độc tố được loại bỏ khỏi cơ thể.
Doanh thu của trung tâm này lên tới hơn 30 triệu nhân dân tệ (khoảng 4,5 triệu USD) - một con số bất thường đối với mô hình hoạt động này. Có nạn nhân thậm chí chi hơn 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 295.000 USD).
Quá trình điều tra cũng cho thấy đây là đường dây lừa đảo quy mô lớn, vận hành hơn 20 cơ sở giả danh trung tâm chăm sóc sức khỏe tại nhiều quận ở Bắc Kinh. Các cơ sở này sử dụng chuyên gia giả để gây áp lực tâm lý, đồng thời khai thác sự cô đơn và nhu cầu được quan tâm của người cao tuổi.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Hà Nội, liên quan đến vụ việc có dấu hiệu gây mất an ninh trật tự xảy ra tại khu vực trước tòa nhà số 169 phố Hoàng Cầu vào đêm ngày 14/5, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều video, hình ảnh ghi lại cảnh hai nhóm nam nữ xảy ra xô xát tại khu vực vỉa hè trước tòa nhà 169 phố Hoàng Cầu vào khoảng 23h ngày 14/5. Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình di chuyển bằng thang máy của tòa nhà.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đống Đa đã khẩn trương phối hợp các đơn vị chức năng xác minh, triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc. Các cá nhân được đưa về trụ sở công an phường gồm: N.H.M. (SN 1982, trú tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội); P.V.D. (SN 1982, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội); N.T.T. (SN 1984, trú tại xã Phú Xuyên, Hà Nội); N.T.T. (SN 1989, trú tại xã Phú Xuyên, Hà Nội); V.H.L. (SN 2001, trú tại phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội); N.G.H. (SN 2001, trú tại phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội).
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Ngày 10/7, Cục Thi hành án dân sự TPHCM đã ban hành quyết định giao tài sản đấu giá cho người trúng đấu giá. Theo đó, chiếc Mercedes Maybach đứng tên Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát được giao cho bà N.T.H.N. (48 tuổi, ngụ Hà Nội).
Theo Cục Thi hành án dân sự TPHCM, bà N. đã nộp đủ hơn 16,6 tỷ đồng để hoàn tất việc mua chiếc xe trên.
Trước đó, vào tháng 5, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM tổ chức đấu giá trực tuyến chiếc Mercedes Maybach này với giá khởi điểm hơn 7 tỷ đồng. Sau 56 lượt trả giá, bà N.T.H.N. trúng đấu giá với mức hơn 16,6 tỷ đồng.
Cũng trong tháng 5, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM tổ chức đấu giá trực tuyến 2 chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan.
Trong đó, chiếc túi Hermès kích thước 30cm, màu trắng, không đính đá hoặc vật liệu trang trí có giá khởi điểm hơn 2,3 tỷ đồng, tiền đặt trước hơn 468 triệu đồng (tương đương 20% giá khởi điểm). Kết thúc phiên đấu giá, tài sản được bán với giá 2,5 tỷ đồng.
Chiếc túi Hermès còn lại có kích thước 25cm, màu trắng, phần khóa và viền túi được đính đá trắng, có giá khởi điểm hơn 1,7 tỷ đồng, tiền đặt trước hơn 354 triệu đồng (20% giá khởi điểm). Sau phiên đấu giá, chiếc túi được chốt ở mức 11,6 tỷ đồng.
Ngoài các tài sản được đấu giá thành còn có du thuyền, xe hạng sang của bà Lan vẫn "ế" sau nhiều lần giảm giá.
Bà Trương Mỹ Lan hiện chấp hành án tù chung thân về nhiều tội danh. Ở giai đoạn 2 của vụ án, tòa án buộc bà Lan bồi hoàn hơn 30.000 tỷ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ phát hành, chuyển nhượng trái phiếu.
Chiếc Mercedes Maybach nêu trên bị cơ quan điều tra kê biên trong quá trình điều tra vụ án và được đưa ra đấu giá để phục vụ công tác thi hành án.
