Ngày 8/4, TAND TP HCM xét hỏi bà Nguyễn Thị Như Loan (Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) cùng các bị cáo, về các sai phạm trong chuyển nhượng hơn 6.000 m2 đất “vàng” tại 39-39B Bến Vân Đồn, gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng cho Nhà nước.
Bị gọi lên thẩm vấn, bà Loan cầm theo nhiều hồ sơ, cho biết tham gia giao dịch khu đất do Tập đoàn Cao su Việt Nam quản lý từ cuối năm 2013, thông qua hợp đồng hứa mua – hứa bán có công chứng với nhóm Lê Y Linh (Giám đốc Công ty Việt Tín) và Đặng Phước Dừa (Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Tín).
Bà Loan bị cáo buộc thâu tóm khu đất khi nhận chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH Phú Việt Tín (do nhóm Linh, Dừa và hai công ty thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam thành lập) với tổng giá trị giao dịch khoảng 460,9 tỷ đồng, gồm cả tiền sử dụng đất. Dù dự án chưa hoàn tất thủ tục pháp lý, tháng 9/2014 bà tiếp tục ký thỏa thuận chuyển nhượng; đến tháng 11 cùng năm, toàn bộ vốn tại Phú Việt Tín được bán cho hai công ty thuộc Novaland với giá hơn 846 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định bà biết bên chuyển nhượng chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính nhưng vẫn nhận mua rồi nhanh chóng sang tay, hưởng lợi hơn 297,8 tỷ đồng. Hành vi này là phạm tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Phủ nhận biết trước vướng mắc pháp lý, đối chất gay gắt
Trả lời tòa, bà Loan cho biết trước khi ký hợp đồng đã gặp Linh tại khách sạn Rex (quận 1), yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý. Sau đó Linh cho số điện thoại ông Dừa để liên hệ. Sau khi nhận hồ sơ và nghiên cứu, bà quyết định mua vì thấy Công ty Reto (do Linh đại diện) đã sở hữu 80% cổ phần. Bà khẳng định khi đó hoàn toàn không biết khu đất có nguồn gốc là tài sản Nhà nước.
Tuy nhiên, bị thẩm vấn trước đó, bị cáo Phạm Văn Thành (nguyên Trưởng ban Kế hoạch và Đầu tư, Tập đoàn Cao su Việt Nam) khai bà Loan từng liên hệ hỏi về dự án, đồng thời gặp Trần Ngọc Thuận (nguyên thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn).
HĐXX vì vậy hỏi bà Loan “có cùng ông Dừa hoặc người nào của Tập đoàn Cao su Việt Nam đi tìm hiểu pháp lý dự án hay không”. Bà trả lời “không”, thêm rằng: “Bị cáo nói có cơ sở chứ không nói bằng mồm. Cho đến thời điểm làm việc với cơ quan điều tra, tức 12 năm sau, bị cáo mới biết công ty của Linh chưa thanh toán tiền sử dụng đất”.
Cựu CEO Quốc Cường Gia Lai cho biết thời điểm gặp ông Thành là sau khi đã chuyển cho nhóm Linh và Dừa 50 tỷ đồng, theo hợp đồng chuyển nhượng. Khi đó, do liên hệ ông Dừa để thúc đẩy giao dịch nhưng không được nên bà lo ngại rủi ro, mới tìm gặp ông Thành để hỏi thông tin.
Được gọi lên đối chất, bị cáo Thành khai bà Loan từng đến công ty gặp mình và được cho biết về việc hợp tác với Linh, Dừa triển khai dự án trên khu đất này.
Nghe vậy, bà Loan lập tức phản bác “không đúng”, nói chỉ khi làm việc với cơ quan điều tra mới biết mình đã “lầm”. Bà cho rằng, ngay cả thông tin tìm hiểu từ phía các sở, ngành cũng bị nhóm Linh làm giả hồ sơ nên không phát hiện dự án chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính.
Tiếp tục được triệu tập đối chất, bị cáo Dừa khai khi nhận 50 tỷ đồng đặt cọc từ bà Loan đã thông báo rõ tình trạng pháp lý dự án, đồng thời nói “khoản tiền này dùng để hoàn tất thủ tục khu đất”.
Bà Loan lớn giọng đáp lại: “Anh Dừa nói bằng mồm, tôi nói bằng cơ sở pháp lý”.
Khi bị HĐXX yêu cầu dừng, bà này bật khóc, cho rằng mình bị “vu khống” và khẳng định mọi lời khai đều có chứng cứ.
Thừa nhận thiếu tìm hiểu pháp lý, nhận sai khi sang nhượng cho Novaland
Sau giờ giải lao, bà Loan bình tĩnh trở lại, thừa nhận khi ký hợp đồng với ông Dừa chỉ tập trung thúc đẩy giao dịch, thanh toán mà không tìm hiểu kỹ pháp lý dự án, dẫn đến việc phải ra tòa.
Chủ tọa phân tích, bản chất giao dịch là nhận chuyển nhượng phần vốn góp hình thành từ quyền sử dụng đất, trong khi vốn đầu tư thực tế không đáng kể. “Không chỉ bị cáo, nhiều người ngồi đây, kể cả cựu lãnh đạo thành phố, cũng có sai phạm nên mới phải ra tòa hôm nay”, chủ tọa nói.
Đối với việc chuyển nhượng tiếp dự án cho phía Novaland, bà Loan thừa nhận hành vi như cáo trạng
Liên quan đến vấn đề khắc phục hậu quả vụ án, bà Loan cho biết, quá trình điều tra cho đến trước khi diễn ra phiên tòa, đã nộp khắc phục được hơn 230 tỷ đồng. Ngoài ra, bà còn bị kê biên một số bất động sản. Như vậy, theo bị cáo, bà đã khắc phục được toàn bộ hậu quả.
Bà giải thích thêm, trong số tiền bị cáo buộc hưởng lợi, thực tế đã có những khoản tiền được tính vào doanh thu của công ty, đã được chia lợi tức cho hơn 1.600 cổ đông.
Trước đó, các bị cáo là lãnh đạo, cán bộ Tập đoàn Cao su Việt Nam thừa nhận sai phạm. Trong đó, ông Lê Quang Thung (nguyên Tổng giám đốc, quyền Chủ tịch HĐQT) khai đã đồng ý chủ trương chuyển nhượng khu đất cho nhóm Linh và Dừa thông qua góp vốn lập Công ty Phú Việt Tín, kèm theo các thỏa thuận lợi ích vật chất.
Ông Thung thừa nhận đã nhận 200.000 SGD (thanh toán viện phí cho con) và 300.000 USD tiền mặt từ Linh.
Do không đủ năng lực tài chính, nhóm Linh và Dừa sau đó chuyển nhượng dự án cho bà Loan.
Trưa 22/5, kết thúc phần tranh tụng phiên xử vụ án xảy ra tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, TAND Hà Nội cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi nghị án.
Là người đầu tiên lên bục khai báo, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến mở đầu bằng việc nhận trách nhiệm với vai trò người đứng đầu, đồng thời gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước, nhân dân, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình vì những sai phạm xảy ra trong thời gian đương nhiệm.
Bà nói hậu quả vụ án đã gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn tài sản của Nhà nước và nhân dân.
Cựu bộ trưởng cũng cảm ơn cơ quan điều tra, truy tố và HĐXX đã giúp bà trong suốt quá trình tố tụng nhận ra sai phạm của mình. Theo bà, đây cũng là bài học trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, nhất là với các dự án kéo dài, chậm tiến độ và sử dụng vốn chưa hiệu quả.
Nhìn lại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 hiện đã bước đầu được khánh thành, từng phần đưa vào sử dụng, bà Tiến nói đó là "niềm vui, niềm an ủi phần nào" với bản thân và đồng nghiệp.
Bà cho biết mình cùng các bị cáo tại tòa hôm nay, và nhiều đồng nghiệp khác, là những người gắn bó với dự án từ những ngày đầu, khi nó còn là "một ước mơ cháy bỏng".
"Suốt quá trình làm việc, chúng tôi chỉ có mong muốn xây dựng được những bệnh viện hiện đại, ngang tầm khu vực để người dân được thụ hưởng", bà trình bày.
Kết thúc phần nói lời sau cùng, bà Tiến đề nghị HĐXX xem xét khoan hồng cho tất cả bị cáo, đặc biệt với những người tuổi cao, bệnh tật, để họ có cơ hội trở về làm công dân có ích trong quãng đời còn lại.
Bà Tiến trước đó bị VKS đề nghị án 5-6 năm tù và liên đới bồi thường 108 tỷ đồng trong tổng 803 tỷ đồng hậu qủa vụ án, với tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Ngoài ra, bà bị xác định đã nhận 7,5 tỷ đồng trong 100 tỷ đồng cấp dưới nhận hối lộ từ các nhà thầu thi công bệnh viện.
Hôm qua, theo thông báo của tòa, bà đã được con trai nộp thay 24,5 tỷ đồng. Do đó, bà còn phải nộp 91 tỷ đồng.
Tương tự, các bị cáo còn lại cũng thừa nhận sai phạm, gửi lời xin lỗi vì những hành vi nghiêm trọng đã được làm rõ trong vụ án.
Ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Trưởng ban Quản lý dự án hai bệnh viện, nói nuối tiếc cả quá trình phấn đấu suốt cuộc đời nhưng "cuối đời lại vướng sai phạm". Là bị cáo lớn tuổi nhất vụ án, 69 tuổi, ông cho biết sức khỏe hiện rất kém và chỉ mong sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.
Ông Thắng đang bị đề nghị mức án tổng hợp 30 năm tù - cao nhất vụ án - đồng thời phải khắc phục 394 tỷ đồng trong tổng thiệt hại 803 tỷ đồng. Ngoài sai phạm liên quan quản lý dự án, ông còn bị cáo buộc nhận hối lộ 88 tỷ đồng, trong đó có 45 tỷ đồng mang đi "chạy án" nhưng bị lừa chiếm đoạt hết.
Sáng 3/5, trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Hà Lai – Phó Giám đốc Công an Tp.Đà Nẵng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT công an thành phố cho biết, đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ cháy ô tô xảy ra tại cây xăng Petrolimex số 90 (thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, Đà Nẵng) khiến 2 người tử vong.
Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra lúc khoảng 15h25 ngày 1/5, xe ô tô BKS 92A-265.xx do Võ Nguyễn Duy An (SN 2002, trú thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) điều khiển ghé vào trụ bơm xăng số 1 của cây xăng Petrolimex số 90 để đổ xăng.
Trên xe lúc này có T.H.T. (SN 2009, trú tổ 2, thôn An Dưỡng, xã Thăng Điền) và D.A.K. (SN 2010, trú thôn Tú Phương, xã Thăng Điền). Khi nhân viên cây xăng vừa đưa vòi bơm ra để chuẩn bị tiếp nhiên liệu thì bất ngờ phần cốp sau xe phát nổ, ngọn lửa bùng phát dữ dội bao trùm phương tiện. Phát hiện sự việc, nhân viên cây xăng cùng người dân và lực lượng hỗ trợ tại chỗ nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy để dập lửa. Khoảng 15 phút sau, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, khi tiếp cận phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong bên trong xe.
Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định tại thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có chứa khoảng 20-25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy.
Thông tin thêm trên tờ VTCNews, liên quan đến vụ việc trên, Đại tá Nguyễn Hà Lai cho biết Cơ quan CSĐT Công an Tp.Đà Nẵng đang tạm giữ tài xế và chủ xe để phục vụ công tác điều tra.
Đề cập về việc thời điểm xe bị cháy, tài xế Nguyễn Duy An không có động thái mở cửa để cứu 2 nạn nhân trong xe và không báo có nạn nhân mắc kẹt bên trong, Đại tá Nguyễn Hà Lai cho biết tài xế khai do quá hoảng sợ nên không biết cách xử trí.
Cũng theo Đại tá Lai, Võ Nguyễn Duy An là người lái hộ, không phải chủ xe.
Ngày 7/5, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố 61 bị can về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo điều tra, nhóm này làm việc cho ông chủ người Trung Quốc tại Campuchia, chuyên thu thập trái phép thông tin cá nhân của phụ nữ trung niên để lừa đảo.
Các nghi phạm kết bạn, nhắn tin, gọi điện theo kịch bản dựng sẵn nhằm tạo lòng tin, sau đó dụ nạn nhân đầu tư tiền ảo, ngoại hối qua các website giả mạo như "cme-trading.online", "cmetradingvn.com" được thiết kế giống sàn giao dịch thật.
Ban đầu, nhóm tạo các khoản lợi nhuận ảo để kích thích tâm lý muốn kiếm tiền nhanh, khiến bị hại tiếp tục chuyển thêm tiền rồi chiếm đoạt.
Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp công an nhiều tỉnh, thành lập 8 tổ công tác truy xét, triệu tập và bắt giữ các nghi phạm khi vừa nhập cảnh về Việt Nam.
Trong đường dây, mỗi người được phân công một vai trò như quản lý, phiên dịch cho chủ người Trung Quốc, tổ trưởng, sàng lọc dữ liệu, cung cấp tài khoản mạng xã hội, nạp tiền và mua sim phục vụ hoạt động lừa đảo.
Nhà chức trách cáo buộc đường dây này đã lừa hàng trăm người trên cả nước, chiếm đoạt khoảng 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Riêng tại Quảng Trị, một nạn nhân mất hơn 2,7 tỷ đồng.
Công an đang mở rộng điều tra, làm rõ thêm hàng chục người liên quan.
