Bắt bị can bán 12.000m3 cát lậu, thu lợi 2,4 tỷ đồng

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) vừa ra kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố ông Hoan cùng 8 người về tội Nhận hối lộ.

Trong 20 bị can còn lại, ông Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long và vợ là Phạm Thị Hạnh, phụ trách kế toán Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona; Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop3, đang đối mặt cáo buộc Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Riêng Nguyễn Lâm Sơn, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô, bị đề nghị truy tố về tội Môi giới hối lộ.

=>> Danh sách 28 bị can

Theo kết luận điều tra, ông Hoan làm Thứ trưởng từ năm 2020 đến khi bị bắt vào năm 2025, phụ trách chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước - đơn vị có quyền quyết định việc cấp, đổi, thu hồi giấy phép tổ chức người lao động Việt Nam đi nước ngoài làm việc.

Năm 2022, khi bắt đầu triển khai thị trường xuất khẩu lao động Hàn Quốc theo chương trình Visa E7-3, ông Hoan chỉ đạo Cục trưởng Tống Hải Nam xây dựng quy trình thủ tục riêng trong việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ hợp đồng xuất khẩu lao động của các doanh nghiệp.

Tiếp nhận chủ trương của cấp trên, ông Nam xây dựng riêng "giấy phép con" để làm khó doanh nghiệp, theo cáo buộc của cơ quan điều tra.

Cục yêu cầu doanh nghiệp phải có tài liệu chứng minh về hạn mức tuyển dụng lao động của chủ sử dụng lao động tại cấp có thẩm quyền ở Hàn Quốc song thực tế tài liệu này không thể thu thập được.

Cơ quan điều tra cho rằng doanh nghiệp không còn cách nào khác, phải đến tìm ông Hoan nhờ gỡ vướng bằng cách "bôi trơn". Ông Hoan sẽ nhận từ 100 đến 200 USD với mỗi hồ sơ đi xuất khẩu lao động.

Từ năm 2023 đến 2025, ông Hoan bị cáo buộc nhận của Chủ tịch Hoàng Long tổng cộng 170.000 USD (khoảng 4,3 tỷ đồng), tương ứng với 129 lao động xuất cảnh. Cũng bằng cách này, ông Hoan đã nhận của Sona 50 triệu đồng.

Ngoài ra, vào các dịp lễ tết, ông Hoan nhận của Công ty Hoàng Long và Sona, Incoop3 để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này, tổng 450.000 USD và 90 triệu đồng.

Không chỉ ở dự án Visa E7-3 đi Hàn Quốc, nhóm ông Hoan còn bị cáo buộc tự đưa ra nhiều "luật riêng" để ép doanh nghiệp muốn xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động phải chi tiền. Riêng ông Hoan đã nhận 950 triệu đồng từ hoạt động này.

C03 kết luận, ông Hoan đã nhận hối lộ và hưởng lợi tổng 5,75 tỷ đồng liên quan phê duyệt hồ sơ xuất khẩu lao động Visa E7-3 và cấp giấy phép xuất khẩu lao động.

Với Cục trưởng Nam, công an xác định đã nhận của ba doanh nghiệp xuất khẩu lao động xin dự án Visa E7-3 là 94.000 USD và 100 triệu đồng (2,45 tỷ đồng). Các dịp lễ tết, ông Nam nhận tiếp 85.000 USD và 1,07 tỷ đồng (3,195 tỷ đồng) là tiền cảm ơn và chỉ đạo can thiệp các việc khác.

Liên quan việc giúp doanh nghiệp "chạy giấy phép xuất khẩu lao động", ông Nam đã nhận 38.000 USD và 4,65 tỷ đồng (tổng là 5,524 tỷ). Nhận tiền xong, Cục trưởng đưa lại cho ông Hoan 100 triệu đồng/giấy phép, tổng 950 triệu đồng; thư ký lãnh đạo bộ 70 triệu đồng. Trừ đi các chi phí, ông Nam hưởng lợi 2,7 tỷ đồng.

C03 cáo buộc, ông Nam đã nhận hối lộ với vai trò chủ mưu, cầm đầu, tổng cộng 7,3 tỷ đồng và trong đó hưởng lợi 4,5 tỷ.

Doanh nghiệp xuất khẩu lao động che giấu doanh thu hàng trăm tỷ đồng

Từ năm 2020 đến 2024, Công ty Hoàng Long đã thu tiền trái pháp luật để đưa hơn 15.000 người Việt Nam đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản. C03 cho rằng nhóm này đã che giấu doanh thu, không khai báo hơn 861 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế cho nhà nước 241 tỷ đồng.

Công ty Sona, từ năm 2021 đến 2024, đã đưa hơn 1.000 người Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Ba Lan, Nhật Bản, Hungary, Rumani, Litva, Uzbekistan, Đài Loan. Chủ tịch Sona là Nguyễn Đức Nam bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới thu tiền sai quy định của người lao động, bỏ ngoài sổ sách kế toán để che giấu doanh thu 29,2 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế hơn 2,4 tỷ.

Ông Nam còn ra chủ trương và chỉ đạo cấp dưới trực tiếp thu tiền vượt định mức của người lao động, sau đó nộp một phần tiền lại về cho mình.

Tại Công ty Incoop3, Giám đốc Nguyễn Văn Định đã chỉ đạo nhân viên thu tăng thêm phí từ 500 đến 1.000 USD trên một người lao động để lấy nguồn tiền chi ngoại giao, chi phí cho lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ.

Từ năm 2022 đến 2024, Công ty Incoop3 đã đưa 293 lao động đi Hàn Quốc, thu sai quy định 6 tỷ đồng và để ngoài sổ sách kế toán gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước 432 triệu đồng.

Phạm Dự

Nguồn: https://vnexpress.net/cuu-thu-truong-ra-luat-rieng-ep-doanh-nghiep-xuat-khau-lao-dong-chi-tien-5057076.html

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Công Giang (SN 1989, trú tại phường Vĩnh Yên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, Giang nguyên là cán bộ tín dụng của 1 ngân hàng thương mại cổ phần - Chi nhánh Vĩnh Phúc.

Quá trình làm việc, thay vì thực hiện các thủ tục cho vay theo đúng quy định của ngân hàng, Giang lợi dụng sự tin tưởng của một số khách hàng có nhu cầu vay vốn để thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Giang đưa ra thông tin rằng cần thực hiện các thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất để hoàn thiện hồ sơ vay vốn. Sau khi tạo được lòng tin, đối tượng này làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất của khách hàng sang tên người khác do mình mượn tên đứng hộ.

Sau khi nắm quyền kiểm soát các tài sản này, Giang tiếp tục sử dụng để làm thủ tục vay vốn ngân hàng, cầm cố, vay tiền hoặc chuyển nhượng cho người khác nhằm chiếm đoạt tiền của bị hại.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Vũ Công Giang chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, xác định số tiền chiếm đoạt cũng như các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, đặc biệt là các thủ tục vay vốn, thế chấp hoặc chuyển nhượng tài sản.

Trước khi ký kết các loại hợp đồng, giấy tờ có liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, người dân cần đọc kỹ nội dung, tìm hiểu rõ bản chất giao dịch; đồng thời yêu cầu tổ chức tín dụng, công chứng và cơ quan có thẩm quyền giải thích đầy đủ quyền, nghĩa vụ pháp lý của mình.

Người dân tuyệt đối không ký các giấy tờ chuyển nhượng, ủy quyền hoặc các văn bản có nội dung làm thay đổi quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản khi chưa hiểu rõ nội dung hoặc chỉ dựa trên lời hứa hẹn, cam kết bằng miệng của người khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị những cá nhân đã từng giao dịch với Vũ Công Giang theo phương thức, thủ đoạn nêu trên hoặc phát hiện các trường hợp có dấu hiệu tương tự, chủ động liên hệ với cơ quan điều tra để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tin Gốc: Người Đưa Tin

Ngày 17/6, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị đã triệt phá một đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet trong thời gian World Cup 2026 đang diễn ra.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Dương Tuấn Hải (41 tuổi), Nguyễn Thông (36 tuổi) và Trần Nghĩa Danh (54 tuổi), đều trú tại Khánh Hòa để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.

Trước đó, ngày 15/6, nhiều tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đồng loạt ra quân, triệt phá đường dây này và triệu tập 14 người có liên quan để làm việc.

Tại cơ quan công an, những người liên quan khai đã tiếp nhận các tài khoản cá cược tổng từ 3 đối tượng trên. Sau đó, nhóm này phân tách, tạo nhiều tài khoản cấp thấp hơn để cung cấp cho các con bạc trên địa bàn tỉnh tham gia đặt cược các trận bóng đá qua mạng Internet.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, từ ngày 10/5 đến thời điểm bị triệt phá, các tài khoản do đường dây này quản lý đã phát sinh hơn 100.000 điểm cá cược, quy đổi tương đương hơn 2 tỷ đồng theo quy ước của đường dây cá độ.

Trong quá trình vây bắt, lực lượng công an thu giữ 14 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan trực tiếp đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Tin Gốc: Dân Trí