Bắt giữ đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn ở đặc khu Phú Quốc

Công an thành phố Hà Nội hôm nay cho biết, các bị can bị điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó ít nhất hai người bị điều tra thêm tội Rửa tiền. Hiện, công an tiếp tục làm rõ hành vi của những người là cố vấn pháp lý cho các công ty.

Trước đó, công an ước tính số tiền liên quan hành vi phạm tội của các nghi phạm là 2.700 tỷ đồng. Trong đó, 27 công ty đã ký khoảng 17.000 hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ với các bị hại song hiện công an mới xác định có khoảng 545 nạn nhân bị chiếm đoạt gần 188 tỷ đồng.

Quá trình khám xét 196 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của 27 công ty liên quan, công an thu nhiều hợp đồng; tạm giữ tiền, tài sản của các bị can với tổng giá trị hơn 680 tỷ đồng.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2023 đến 2025, các nghi phạm đã thành lập 27 công ty, thông qua "bán hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ" và môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền.

Tin Gốc: Vnexpress

Sáng 30/6, Tòa án quân sự Trung ương tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án liên quan việc giao trái phép 63 ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho Tập đoàn Phúc Sơn.

Do phiên xử hôm qua có khoảng 160 bị hại đề nghị tăng hình phạt đối với Nguyễn Văn Hậu, VKS tiếp tục làm rõ căn cứ của đề nghị này.

Đại diện nhóm bị hại cho rằng hành vi của Hậu gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hàng nghìn nhà đầu tư đã bỏ tiền mua đất tại dự án.

Theo họ, tin tưởng dự án được giao khu đất hơn 63 ha ven biển Nha Trang, nhiều người đã dồn tiền đầu tư, giúp Phúc Sơn thu hơn 7.000 tỷ đồng. Thiệt hại của họ không chỉ là số tiền đã nộp mà còn gồm khoản lợi ích bị mất sau nhiều năm dự án đình trệ.

Các bị hại cũng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại, làm rõ khoản lãi phát sinh từ số tiền Hậu sử dụng sau khi bán đất.

Hậu 'Pháo': Có nhiều anh em tốt sẵn sàng cho vay tiền

Trả lời thẩm vấn, Hậu khẳng định chắc chắn sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền theo bản án trong thời hạn tối đa 90 ngày.

Bị cáo cho biết có "nhiều anh em tốt" sẵn sàng cho vay để khắc phục hậu quả.

Hậu nói bản thân rất trăn trở về quyền lợi của khách hàng và sẵn sàng "buông hết", không giữ lại bất cứ lợi ích nào để tập trung bồi thường.

Để việc khắc phục minh bạch, Hậu đề nghị các nhà đầu tư cử 5 người đại diện tham gia ban quản lý dự án; đồng thời cử kế toán hoặc thuê đơn vị chuyên môn trực tiếp kiểm soát dòng tiền và làm việc với ngân hàng.

Theo Hậu, bản thân sẽ không hưởng bất kỳ quyền lợi nào từ dòng tiền của dự án, mọi khoản thu chi đều được công khai để bảo đảm tiền được dùng cho việc hoàn trả khách hàng.

Bị cáo cũng cho biết toàn bộ khối tài sản khoảng 1.500 tỷ đồng cùng nhiều tài sản khác đã bị Bộ Công an phong tỏa; bản thân đang bị tạm giam, nợ xấu và bị hạn chế nhiều quyền dân sự.

Hậu nói mình là người "đau đớn nhất", mong các nhà đầu tư tiếp tục đồng hành như nhiều năm qua thay vì để vụ việc rơi vào bế tắc.

Bị cáo cũng cho rằng nếu các nhà đầu tư không đồng ý hợp tác, Công ty Phúc Sơn sẽ phải tìm đối tác chuyển nhượng dự án và kết quả sẽ không tốt bằng việc để chính mình trực tiếp xử lý.

Kết thúc phần trình bày, Hậu đề nghị HĐXX cho tạm dừng phiên tòa một vài ngày để trực tiếp trao đổi với các nhà đầu tư nhằm thống nhất phương án giải quyết.

Hậu nói nếu sau thời gian này các bên vẫn không đạt được thỏa thuận, bị cáo sẽ chấp hành mọi phán quyết của tòa.

HĐXX nhận định có những tình tiết mới cần được thẩm tra, xác minh nhằm bảo đảm quyền lợi các bên nên quyết định tạm dừng phiên tòa 3 ngày và sẽ tiếp tục xét xử vào ngày 3/7.

Theo bản án sơ thẩm, khu sân bay Nha Trang cũ rộng hơn 238 ha, thuộc quyền quản lý của Trường Sĩ quan Không quân.

Năm 2015, Chính phủ đồng ý chuyển khu đất này cho tỉnh Khánh Hòa để phát triển dự án kinh tế, đô thị và dịch vụ. Sau đó, tỉnh giao Công ty Phúc Sơn làm chủ đầu tư mà không qua đấu thầu. Khi chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý, doanh nghiệp đã phân lô, ký gần 1.000 hợp đồng chuyển nhượng, thu hơn 7.000 tỷ đồng.

Tin Gốc: Vnexpress

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Ninh Bình, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh này vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia, bắt giữ 12 đối tượng.

Bước đầu xác định các đối tượng đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 250 tỷ đồng.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Văn Cương (SN 1998, trú xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Phương (SN 1992, trú xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh) là hai đối tượng cầm đầu đường dây. Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã tuyển chọn nhiều công dân Việt Nam sang đưa sang Campuchia, tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng với sự phân công nhiệm vụ cụ thể, chặt chẽ.

Quá trình hoạt động, các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi như giả danh cán bộ công an, VKS, tòa án, ngân hàng, cơ quan thuế; tổ chức tạo lập website, ứng dụng giả mạo của cơ quan, doanh nghiệp nhằm tạo lòng tin với bị hại. Đồng thời, xây dựng nhiều kịch bản lừa đảo như tuyển cộng tác viên làm việc trực tuyến, đầu tư tài chính, chứng khoán, tiền ảo, lừa đảo tình cảm, chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội để vay, mượn tiền.

Đặc biệt, các đối tượng còn giả danh cán bộ, sĩ quan lực lượng vũ trang, liên hệ với các cửa hàng, doanh nghiệp đặt mua hàng hóa với số lượng lớn, sau đó yêu cầu bị hại mua hộ các mặt hàng khác và chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước vào tài khoản do chúng chỉ định để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 23/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an một số tỉnh, thành phố đồng loạt triển khai các tổ công tác, tiến hành triệu tập, khám xét và bắt giữ 12 đối tượng trong đường dây. Quá trình khám xét, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật và phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội gồm tiền mặt, ô tô, điện thoại di động, máy tính, giấy tờ tùy thân, trang sức cùng nhiều tài liệu liên quan.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ tháng 10/2024 đến nay đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với khoảng 500 bị hại trên phạm vi cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời áp dụng các biện pháp tố tụng khác đối với 6 đối tượng còn lại để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin Gốc: Người Đưa Tin