Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án Phó Đức Nam, tức Mr Pips, cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các sàn giao dịch Forex.
Theo kết luận điều tra, Phó Đức Nam bị cáo buộc thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng. Bị can bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Trong vụ án này, bố mẹ của Nam là Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu cùng bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền. Cơ quan điều tra xác định hai người này đã tham gia, giúp sức cho Nam trong việc hợp pháp hóa dòng tiền do phạm tội mà có, đặc biệt thông qua hoạt động mua bán bất động sản, gửi tiết kiệm, cất giấu tiền mặt, vàng và ngoại tệ.
Lập công ty, mua 32 bất động sản hơn 373 tỷ đồng
Theo cơ quan điều tra, để hợp pháp hóa nguồn tiền chiếm đoạt được, Phó Đức Nam đã nói bạn gái là Nguyễn Thanh Tâm liên hệ với Phó Đức Thắng, bố đẻ của Nam, tìm người đứng tên thành lập doanh nghiệp.
Sau đó, Thắng mượn căn cước công dân của Nguyễn Bích Ngọc để Tâm làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Bất động sản South Wealth. Ngoài ra, Nam còn nhờ bạn là Dương Quang Trung đứng tên thành lập Công ty cổ phần Tech Invest.
Từ hai pháp nhân này, Nam bị cáo buộc chỉ đạo Nguyễn Thị Thủy phối hợp với Nguyễn Thanh Tâm dùng danh nghĩa công ty, hoặc trực tiếp nhờ người thân, bạn bè đứng tên, mua bán tổng cộng 32 bất động sản tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Tây Ninh, Hưng Yên, Lâm Đồng, Bình Dương, Đồng Nai… Tổng số tiền dùng để mua các bất động sản này được xác định hơn 373,8 tỷ đồng.
Đáng chú ý, tháng 12/2021 và tháng 3/2022, Nam mua 2 căn hộ tại The Grand Hà Nội, tầng 6, tháp Crown, địa chỉ số 22-24 phố Hàng Bài và số 25-27 phố Hai Bà Trưng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, từ Công ty cổ phần Thời Đại mới T&T.
Một căn được Nam nhờ Phó Đức Tú đứng tên, căn còn lại do Nam trực tiếp ký hợp đồng. Nam đã thanh toán hơn 47,4 tỷ đồng cho chủ đầu tư, đồng thời nhờ bố mẹ là Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu vay gần 214,2 tỷ đồng tại Techcombank để có tiền thanh toán.
Sau đó, Nam chỉ đạo chuyển tiền qua các tài khoản đứng tên Thắng nhưng do Nam sử dụng để trả nợ ngân hàng.
Đến tháng 3/2024, Nam chỉ đạo bán lại 2 căn hộ này cho vợ chồng ông Nguyễn Tiến Phương và bà Lê Thị Thiên Hương với giá hơn 261,6 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, riêng thương vụ này, Nam đã sử dụng hơn 146,8 tỷ đồng tiền do phạm tội mà có, cùng sự giúp sức của Thắng và Liễu để mua rồi bán lại tài sản.
Ngoài hai căn hộ tại The Grand Hà Nội, kết luận điều tra còn xác định Mr Pips mua 4 bất động sản khác và để bố mẹ đứng tên. Các tài sản này gồm 2 căn hộ tại khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Masteri Thảo Điền, TP.HCM; một căn hộ tại chung cư The Grand Manhattan, số 100 đường Cô Giang, TP.HCM; và một căn nhà thuộc dự án ID Junction ở Long Thành, Đồng Nai.
Cơ quan điều tra cho rằng Phó Đức Thắng tuy có cơ sở để biết tiền do con trai phạm tội mà có nhưng vẫn giúp sức, sử dụng tiền của Nam tham gia các giao dịch mua, bán 5 bất động sản với tổng số tiền 165,2 tỷ đồng.
Đối với Lê Thị Liễu, bị can cùng chồng ký hợp đồng vay gần 214,2 tỷ đồng tại Techcombank để giúp Nam có tiền thanh toán hai căn hộ tại The Grand Hà Nội. Kết luận điều tra xác định Nam đã dùng 146,8 tỷ đồng tiền phạm tội mà có, cùng 40,8 tỷ đồng tiền của bố mẹ để thanh toán tiền mua hai căn hộ này.
Ngoài ra, từ ngày 11/4/2024 đến 10/5/2024, dù biết nguồn tiền do Nam phạm tội mà có, bà Liễu vẫn nhận tổng cộng 121 tỷ đồng do Nam và Thắng chuyển. Trong số này, 80,2 tỷ đồng được xác định là tiền do Nam phạm tội mà có. Sau đó, bà Liễu gửi tiết kiệm online và đáo hạn nhiều lần.
Rút hàng chục tỷ đồng, mua vàng và USD gửi người thân
Kết luận điều tra bổ sung nêu, cuối tháng 10/2024, sau khi biết Phó Đức Nam bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, bắt giữ, Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu đã rút tiền từ các tài khoản ngân hàng, mua vàng, đô la Mỹ rồi gửi người thân, người quen nhằm tránh bị phát hiện, thu giữ.
Cụ thể, Thắng rút 35 tỷ đồng trong tài khoản Techcombank, 30 tỷ đồng trong tài khoản Vietcombank và 20 tỷ đồng trong tài khoản MBBank.
Sau đó, Thắng gửi Phó Đức Tiến, là cháu ruột của Thắng, số tiền 45 tỷ đồng. Thắng cũng gửi Nguyễn Hoài Trang, đồng nghiệp làm cùng cơ quan, 20 tỷ đồng; gửi Nguyễn Danh Thọ, là em đồng hao của Thắng, 20 tỷ đồng.
Về phía Lê Thị Liễu, bị can tất toán tài khoản tiết kiệm và rút 30 tỷ đồng trong tài khoản Vietcombank, 30 tỷ đồng trong tài khoản MBBank. Sau đó, Liễu liên hệ với Trần Anh Khoa cùng một số người bán vàng, đô la Mỹ trên mạng để mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC.
Cùng với số tiền, vàng có sẵn trong nhà, Liễu cho vào 2 balo và một vali đều có khóa mã số. Sau đó, Liễu gửi chiếc vali chứa tiền, vàng, gồm một cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, 400.000 USD và 240 miếng vàng SJC, cho Lê Thị Nhung, cháu ruột của Thắng.
Ngoài ra, Liễu gửi 2 balo chứa 5,7 tỷ đồng, 134 miếng vàng SJC và 100.000 USD cho Phó Đức Tiến. Bị can này còn nhờ mẹ đẻ là Đậu Thị Lan, trú tại tỉnh Nghệ An, đứng tên 2 sổ tiết kiệm tổng trị giá 15 tỷ đồng tại MBBank.
Toàn bộ số tiền, vàng, ngoại tệ và tài sản nêu trên đã được cơ quan điều tra khám xét, phong tỏa, tạm giữ theo quy định.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang điều tra vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra năm 2024 và 2025 tại phường Hồng Bàng theo quyết định khởi tố ngày 16/6.
Theo cơ quan điều tra, khoảng cuối năm 2024, Nguyễn Thị Thanh Hoàn (46 tuổi, trú tại đường Dầu Lửa, phường Hồng Bàng) đã cho một phụ nữ cùng địa phương vay khoảng 850 triệu đồng.
Hai bên thỏa thuận mức lãi suất 109,5% một năm. Tiền lãi được thanh toán vào ngày 20 hàng tháng. Nếu không thanh toán đúng hạn, tiền lãi sẽ được cộng vào tiền gốc để hình thành khoản vay mới cho tháng tiếp theo.
Cơ quan điều tra xác định đến ngày 23/6/2025, người vay phải thanh toán cho Hoàn tổng cộng hơn 1,5 tỷ đồng, gồm cả tiền gốc và tiền lãi.
Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP Hải Phòng đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vay tiền của Nguyễn Thị Thanh Hoàn hoặc có thông tin liên quan đến vụ việc đến Công an phường Hồng Bàng cung cấp thông tin.
Cơ quan điều tra cho biết việc thu thập thông tin nhằm làm rõ tính chất, mức độ vi phạm của vụ án và các tình tiết liên quan.
Theo Tiền phong, ngày 10/7, tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Đình Hải (47 tuổi, trú phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả hơn 250 tấn phân bón.
Đối tượng Hải là Giám đốc Công ty TNHH PVM Việt Mỹ có trụ sở tại phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình. Theo điều tra ban đầu, năm 2025 thông qua mối quan hệ xã hội Hải có quen biết với ông Hoàng Ngọc Duẩn (49 tuổi, trú xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk).
Sau khi tiếp xúc, đối tượng Hải biết ông Duẩn là người đại diện của Công ty thuốc lá Hồ Lắk thường xuyên cung cấp phân bón, vật tư nông nghiệp và bao tiêu sản phẩm cho các hộ dân trồng cây thuốc lá trên địa bàn huyện Ea Súp (cũ), tỉnh Đắk Lắk. Từ đó, Hải giới thiệu mình là giám đốc của công ty chuyên sản xuất phân bón, đủ điều kiện sản xuất các loại phân bón để bán cho Công ty thuốc lá Hồ Lắk. Sau đó, Hải đã ký kết hợp đồng bán hơn 250 tấn phân bón các loại cho Công ty thuốc lá Hồ Lắk.
Thông tin thêm trên tờ Lao động, quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk xác định số phân bón do công ty của Hải cung cấp có nhãn và bao bì ghi thông tin giả mạo tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất, phân phối; giả mạo mã số đăng ký lưu hành, mã số công bố sản phẩm.
Đơn vị giả mạo bao bì của các doanh nghiệp sản xuất phân bón khác; đồng thời giả mạo nguồn gốc, xuất xứ, nơi sản xuất và nơi đóng gói hàng hóa.
Từ tháng 10 đến tháng 12/2025, công ty của Hải đã cung cấp cho ông Duẩn hơn 250 tấn phân bón các loại. Trong số này, hơn 174 tấn đã được ông Duẩn phân phối cho các hộ trồng thuốc lá trên địa bàn; hơn 89 tấn còn lại, trị giá hơn 1 tỷ đồng, đã bị cơ quan chức năng tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Ninh Bình, thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok xuất hiện nhiều tài khoản, hội nhóm quảng cáo dịch vụ "làm bằng lái xe không cần thi", "bao đậu 100%", "thi hộ giấy phép lái xe", "có bằng nhanh chỉ sau vài ngày", "không cần đến trung tâm đào tạo"… nhằm thu hút người có nhu cầu và thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhiều người dân do nhẹ dạ cả tin, lo sợ việc sát hạch không đậu và muốn có giấy phép lái xe nhanh chóng đã trở thành nạn nhân của các đối tượng xấu.
Thủ đoạn của các đối tượng là thường lập các trang mạng xã hội giả mạo nhân viên thuộc các trung tâm đào tạo lái xe hoặc nhận có mối quan hệ với cán bộ làm nhiệm vụ tại các cơ sở sát hạch để tạo lòng tin. Sau khi tiếp cận người dân, chúng đưa ra những lời quảng cáo hấp dẫn như: "không cần học vẫn có bằng", "thi hộ từ A đến Z", "bao đỗ tuyệt đối", "có người nhắc bài, làm bài giúp", "ra bằng toàn quốc". Khi nạn nhân tin tưởng, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc, tiền làm hồ sơ, tiền giữ chỗ hoặc nhiều khoản phí phát sinh khác. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng cắt liên lạc hoặc tiếp tục viện nhiều lý do để yêu cầu chuyển thêm tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.
Bên cạnh đó, một số đối tượng còn sử dụng thủ đoạn làm giả giấy phép lái xe rồi gửi cho người mua. Khi người dân sử dụng các giấy tờ này tham gia giao thông sẽ bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời đối mặt với nhiều hệ lụy về pháp lý và tài chính.
Công an xã Bình Minh khẳng định, việc đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, công khai, minh bạch theo quy định của Nhà nước. Không có bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào có thể can thiệp để "bao đậu", "thi hộ" hoặc cấp giấy phép lái xe hợp pháp mà không qua sát hạch theo quy định.
Để phòng tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo, người dân cần: Nâng cao cảnh giác trước các quảng cáo "làm bằng lái xe không cần thi", "bao đậu", "thi hộ", "có bằng nhanh" trên mạng xã hội. Chỉ đăng ký học và thi giấy phép lái xe tại các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Không chuyển tiền đặt cọc, tiền làm hồ sơ cho các cá nhân, tài khoản mạng xã hội không rõ danh tính. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh giấy tờ tùy thân, tài khoản ngân hàng cho người lạ.
