Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Uyên Phương, Nguyễn Thị Hạnh bị bắt tạm giam để điều tra về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” – Ảnh: Công an TP.HCM
Ngày 28-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” do các bị can Nguyễn Thị Uyên Phương (40 tuổi), Trần Thị Thùy Trang (45 tuổi) và Nguyễn Thị Hạnh (44 tuổi, cùng ngụ TP Đà Nẵng) thực hiện.
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp nhận đơn tố cáo của bà T. (ngụ phường Tây Thạnh, TP.HCM) về việc bị các đối tượng cho vay tiền với lãi suất cao vượt quy định pháp luật trong quá trình tham gia các dây hụi online.
Qua điều tra, xác định Nguyễn Thị Uyên Phương và Nguyễn Thị Hạnh là những người chuyên tổ chức hụi online, sử dụng các nhóm trò chuyện trên ứng dụng Zalo để quản lý, điều hành nhiều dây hụi ngày, hụi tuần và hụi tháng cho người tham gia ở nhiều tỉnh, thành khác nhau.
Nhóm này tổ chức từ 10 – 15 hụi viên mỗi dây, mỗi hụi viên góp từ 600.000 đồng – 100 triệu đồng.
Khi các hụi viên gặp khó khăn tài chính, không có khả năng đóng hụi hoặc phải đóng “hụi chết”, những người này đã chủ động dẫn dắt, gợi ý vay tiền để tiếp tục tham gia các dây hụi. Từ đó hình thành hoạt động cho vay với lãi suất “cắt cổ” lên đến 1%/ngày, tương đương 365%/năm.
Kết quả điều tra bước đầu xác định Trần Thị Thùy Trang đã cho bà T. vay tiền 13 lần, thu lợi bất chính khoảng 436 triệu đồng. Nguyễn Thị Hạnh cho bà T. vay 7 lần, thu lợi bất chính khoảng 891 triệu đồng. Nguyễn Thị Uyên Phương cho bà T. vay 11 lần, thu lợi bất chính hơn 138 triệu đồng.
Qua mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Uyên Phương còn cho bà N.H.A.N. (ngụ TP Huế) vay tiền 37 lần với cùng mức lãi suất nêu trên, thu lợi bất chính khoảng 150 triệu đồng.
Tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng của nhóm này lên đến hàng tỉ đồng.
Sáng 18/4, tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát hình sự (18/4/1946), Thủ tướng Lê Minh Hưng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng cảnh sát hình sự; Huân chương chiến công hạng Nhất cho Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an.
Thủ tướng cũng trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 6 tập thể, cá nhân trrong đó có Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phòng Trọng án Cục Cảnh sát hình sự và tập thể Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội.
Trước tình hình tội phạm đang ngày càng phức tạp với thủ đoạn tinh vi, ẩn danh, xuyên biên giới, sử dụng công nghệ cao, Thủ tướng yêu cầu không chỉ "điều tra giỏi, phá án nhanh" mà còn phải dự báo, tham mưu trúng. Lực lượng cảnh sát hình sự cần đổi mới mạnh mẽ tư duy để vừa phòng ngừa, trấn áp tội phạm, vừa tạo thuận lợi tối đa cho phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời tham mưu hoàn thiện chính sách để không có kẽ hở cho tội phạm hoạt động.
Người đứng đầu Chính phủ đề nghị, lực lượng cảnh sát hình sự phải "làm đến nơi đến chốn, đo lường bằng kết quả cụ thể", lấy phòng ngừa là cơ bản; kiên quyết không để bị động, bất ngờ trước mọi loại hình tội phạm, kể cả tội phạm sử dụng công nghệ cao.
"Người chiến sĩ cảnh sát hình sự phải có trái tim nóng yêu dân, thương dân, bảo vệ dân; có cái đầu lạnh để tỉnh táo, khách quan, thượng tôn pháp luật, nhân văn; có bàn tay sạch để giữ vững liêm chính, danh dự; có đôi chân vững chắc để bám địa bàn, bám thực tiễn; có trí tuệ mở để làm chủ công nghệ, pháp luật, ngoại ngữ", Thủ tướng nói.
Cuối cùng, Thủ tướng nói Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn "đặt niềm tin rất lớn" vào lực lượng công an nhân dân, trong đó có lực lượng cảnh sát hình sự. Ông thấy tên gọi "cảnh sát hình sự" mãi là niềm tin cậy của người dân, là sự nghiêm minh của pháp luật, "là nỗi khiếp sợ của cái ác, của tội phạm".
Sau thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945, ngày 18/4/1946, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ban hành Nghị định quy định về tổ chức bộ máy Việt Nam Công an vụ. Lực lượng Cảnh sát hình sự từ đó được hình thành.
Theo cáo trạng, Đào Thị Kiều Oanh và Lê Thị Kim Hòa quen biết do cả hai trước đó có thời gian cùng làm nhân viên tư vấn, quản lý nhóm nhân viên tư vấn, giám sát viên/quản lý chung của các công ty tài chính (FE Credeit, Smartnet, Bankus...).
Tháng 7-2022, Oanh nhờ Huỳnh Văn Lâm (nguời yêu của Oanh) lập Công ty P&L để thực hiện việc tư vấn các sản phẩm cho vay của Công ty Mirae Asset.
Tháng 10-2022, Oanh gặp Lê Thị Kim Hòa và cùng thống nhất mỗi người góp 300 triệu đồng (50% vốn), thuê nhà lập chi nhánh công ty, mua sắm trang thiết bị văn phòng để thuận lợi cho việc tư vấn các sản phẩm cho vay của Công ty Mirae Asset, đồng thời tổ chức chiếm đoạt tiền trong tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng của khách hàng thông qua hình thức tư vấn, chuyển đổi tiền mặt từ thẻ tín dụng sang thẻ ATM (tư vấn là không mất phí nhưng giữ lại, chiếm đoạt 25-27%/tổng tiền của khách hàng giao dịch thẻ).
Để thực hiện hành vi phạm tội, Oanh mua dữ liệu thông tin khách hàng cá nhân sử dụng thẻ tín dụng ngân hàng, đăng ký, mượn, thuê gian hàng kinh doanh hàng hóa online (gian hàng ảo) thanh toán trực tuyến qua các công thanh toán điện tử Alepay/Vimo.
Hòa thuê người viết phần mềm giấu số điện thoại gọi đi, tạo số điện thoại ảo, thuê Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Đức Bình làm nhân viên IT để quản lý trang web.
Oanh và Hòa thỏa thuận với Lê Thị Tuyết Hương (chị ruột của Hòa) và Dương Bảo Trâm (chị bà con của Hòa) làm nhiệm vụ giải ngân, ứng trước tiền từ tài khoản cá nhân chuyển trả cho khách hàng (75%/tiền giao dịch), được hưởng 1%/tiền giao dịch.
Sau khi tiền giao dịch từ tài khoản thẻ của khách hàng qua các cổng thanh toán điện tử Alepay/Vimo thì được chuyển vào tài khoản cá nhân của Oanh (đứng tên chủ gian hàng ảo), Oanh chuyển khoản lại cho Hương, Trâm để trừ tiền đã giải ngân và phí ứng tiền giải ngân, sau đó Hương, Trâm chuyển khoản số tiền còn lại cho Hòa để trả chi phí hoạt động cho chi nhánh và lương thưởng cho nhân viên. Số còn lại Oanh và Hòa chia đôi.
Theo cáo trạng, Oanh và Hòa giữ vai trò tổ chức, chủ mưu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm, phải chịu trách nhiệm đối với tiền chiếm đoạt của cả hệ thống là 1,8 tỉ đồng.
Chiều 24-4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, công an tỉnh này vừa phối hợp lực lượng chức năng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào triệt phá 'trường gà quốc tế Viêng Xay'.
Đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chọi gà có quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia với tổng số tiền giao dịch trên 1.200 tỉ đồng.
Kết quả điều tra của cơ quan công an cho thấy Trường gà quốc tế Viêng Xay ở tỉnh Hủa Phăn (Lào), giáp với tỉnh Thanh Hóa là đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức với thủ đoạn tinh vi, tính chất chuyên nghiệp, xuyên quốc gia, quy tụ nhiều đối tượng hình sự.
Hoạt động của trường gà này tuy nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng lôi kéo số lượng lớn con bạc là người Việt Nam sang để đánh bạc. Các nghi phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc khép kín.
Đến nay, cơ quan công an xác định Trường gà quốc tế Viêng Xay do Đào Anh Dũng - 47 tuổi, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội - cùng vợ là Quách Thị Hằng cầm đầu, liên kết với nhiều nghi phạm khác để tổ chức, điều hành.
Để thu hút người chơi, các nghi phạm đầu tư xây dựng khu ăn uống, nhiều phòng nghỉ trong khuôn viên để phục vụ nhu cầu cho người tham gia đánh bạc.
Khi người chơi thắng cược, người đứng ra tổ chức thu 5% tiền "xâu" làm nguồn duy trì hoạt động và chia lợi nhuận.
Đường dây này được tổ chức, vận hành theo mô hình nhiều tầng, phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các bộ phận.
Trong đó Quách Thị Hằng là quản lý chung, trực tiếp điều hành bộ phận lễ tân, thu ngân, kế toán, kỹ thuật quay phát và bình luận, bảo vệ, căng tin.
Theo kết quả phân tích dòng tiền, đến nay cơ quan công an xác định được số tiền giao dịch đánh bạc tại Trường gà quốc tế Viêng Xay là trên 1.200 tỉ đồng.
Lực lượng công an đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến vụ án gồm: 36 ô tô, 186 điện thoại di động, nhiều thiết bị điện tử, tài liệu, 23 con gà chọi, 208 hộ chiếu và giấy thông hành, hơn 205 triệu đồng tiền mặt, phong tỏa hơn 5 tỉ đồng trong các tài khoản liên quan.
