Cáo trạng của VKSND TP HCM vừa hoàn tất xác định hành vi này xảy ra tại Dự án Khu đô thị An Phú – An Khánh do Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC) làm chủ đầu tư.
HDTC tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước, được cổ phần hóa năm 2016. Sau quá trình này, ông Đinh Trường Chinh cùng người thân nắm khoảng 70% vốn góp tại công ty.
Ông Chinh, 52 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT HDTC, bị cáo buộc đã chỉ đạo anh trai là Đinh Chí Minh, Tổng giám đốc HDTC và chị gái Đinh Ngọc Thiên Hương thực hiện nhiều sai phạm trong quá trình điều hành doanh nghiệp.
Chờ hơn 20 năm, đất đã sang tay người khác
Theo cáo trạng, trước thời điểm cổ phần hóa, Công ty TNHH MTV HDTC đã ký nhiều hợp đồng bán nền tại Dự án Khu đô thị An Phú – An Khánh cho khách hàng.
Tuy nhiên, dù nhiều người đã thanh toán gần hết hoặc toàn bộ tiền mua đất, công ty vẫn không bàn giao nền.
Năm 1998, bà Nguyễn Thị Hạnh mua 4 nền đất tại dự án, để con gái đứng tên hợp đồng và đã thanh toán 95% giá trị, tương đương 1,4 tỷ đồng. Đến tháng 12/2018, bà tiếp tục được hướng dẫn nộp nốt 5% còn lại.
Năm 2000, bà Trương Thanh Tâm ký hợp đồng mua nền đất tại khu A đường Vũ Tông Phan và đã thanh toán 256 triệu đồng, tương đương 95% giá trị hợp đồng.
Tương tự, năm 2003, ông Hà Văn Cun mua một nền đất và đã thanh toán toàn bộ hơn 270 triệu đồng theo hợp đồng ký với Công ty TNHH MTV HDTC.
Sau khi HDTC cổ phần hóa, các khách hàng nhiều lần gửi đơn, trực tiếp yêu cầu bàn giao đất nhưng không được giải quyết. Theo cáo trạng, họ được thông báo dự án đang vướng đền bù giải tỏa, chờ quyết toán cổ phần hóa hoặc bị đơn phương chấm dứt hợp đồng do phát hiện sai phạm trong quá trình ký kết trước đây.
Cơ quan điều tra xác định, lợi dụng việc nắm gần 70% cổ phần và giữ vai trò Chủ tịch HĐQT HDTC, ông Đinh Trường Chinh bị cáo buộc quyết định không bàn giao 6 nền đất cho các khách hàng đã ký hợp đồng từ trước thời điểm cổ phần hóa.
Theo cáo trạng, ông Chinh giao anh trai là Đinh Chí Minh chỉ đạo Phòng Kinh doanh – Tiếp thị tìm khách mới để chuyển nhượng lại các nền đất với giá khoảng 200-275 triệu đồng mỗi m2.
Đối với các hợp đồng đã ký với bà Nguyễn Thị Hạnh – Vân Bảo Ngọc, ông Hà Văn Cun và bà Trương Thanh Tâm, ông Chinh bị cáo buộc trực tiếp ký các thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng gửi khách hàng vào tháng 4/2021.
Dù biết các nền đất này đã được chuyển nhượng từ trước thời điểm cổ phần hóa và khách hàng liên tục yêu cầu bàn giao, ông Chinh vẫn chỉ đạo tìm môi giới và khách hàng mới để bán lại, theo kết luận điều tra.
Các nền đất sau đó được chuyển nhượng cho khách mới với giá 12-47,5 tỷ đồng mỗi nền, cao gấp hàng chục đến gần 200 lần giá hợp đồng ban đầu.
Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền ông Chinh bị cáo buộc chiếm đoạt của khách hàng đã nộp cho công ty là 199 tỷ đồng. Ông Chinh và anh trai bị truy tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Làm việc với cơ quan điều tra, ông Chinh khai cho rằng các hợp đồng ký trước đây không có giá trị pháp lý nên đã quyết định chuyển nhượng các nền đất để lấy tiền nộp thuế cho HDTC, đồng thời gửi thông báo chấm dứt hợp đồng với khách hàng cũ. Trong khi đó, Đinh Chí Minh thừa nhận hành vi giúp sức cho em trai.
Đến nay, các khách hàng vẫn không đồng ý việc đơn phương chấm dứt hợp đồng và chưa có phán quyết nào xác định các hợp đồng trước đây vô hiệu. Trong khi đó, các nền đất đã được chuyển nhượng cho nhiều khách hàng khác.
Để ngoài sổ sách công ty gần 142 tỷ đồng
Ngoài hành vi liên quan các nền đất đã bán cho khách hàng từ trước, cơ quan điều tra còn xác định nhiều sai phạm khác xảy ra sau khi HDTC cổ phần hóa.
Theo cáo trạng, giai đoạn 2016-9/2018, khi công ty còn 30% vốn Nhà nước, HDTC không ban hành bảng giá chuyển nhượng nền đất tại Dự án An Phú – An Khánh.
Ông Đinh Trường Chinh bị cáo buộc trực tiếp giao chị gái là Đinh Ngọc Thiên Hương và anh trai Đinh Chí Minh thỏa thuận giá bán với môi giới, khách hàng thay vì thông qua Phòng Kinh doanh.
Theo điều tra, ngoài các nền đất phân phối cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nhà Mỹ Vân, nhóm của ông Chinh còn bán nhiều nền đất với giá thực tế 82-102 triệu đồng mỗi m2 nhưng chỉ ghi trên hợp đồng từ 54-60 triệu đồng mỗi m2 để hạch toán doanh thu.
Sau khi khách thanh toán, Nguyễn Thị Hồng Mai, nhân viên kế toán, bị cáo buộc làm các hợp đồng chuyển nhượng, thanh lý và hồ sơ công chứng với giá thấp hơn thực tế theo chỉ đạo của ông Chinh nhằm đưa vào sổ sách công ty.
Bằng thủ đoạn này, Đinh Ngọc Thiên Hương bị cáo buộc đã chuyển nhượng 28 nền đất, tạo khoản chênh lệch ngoài hợp đồng hơn 82 tỷ đồng. Sau khi bà Hương sang Mỹ vào tháng 10/2018, ông Chinh giao anh trai tiếp tục điều hành việc bán đất.
Theo cáo trạng, Đinh Chí Minh tiếp tục thỏa thuận bán thêm 9 nền đất với giá thực tế cao hơn giá ghi trong hợp đồng từ 7 đến 10 tỷ đồng mỗi nền, tạo khoản chênh lệch gần 69 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định trong hai giai đoạn, ông Đinh Trường Chinh cùng anh trai và chị gái đã hạch toán ngoài sổ sách gần 142 tỷ đồng. Hành vi này bị truy tố về tội Tham ô tài sản.
Quá trình điều tra, các bị can thừa nhận hành vi sai phạm. Riêng Đinh Ngọc Thiên Hương hiện bị truy nã, cơ quan chức năng kêu gọi ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.
Ngoài các hành vi trên, cơ quan điều tra cho biết ông Chinh còn bị phản ánh liên quan nhiều sai phạm khác như chậm bàn giao nền đất cho khách hàng, tự phân lô đất thuộc quy hoạch công viên, trường học để bán. Tuy nhiên, hiện chưa đủ căn cứ xử lý hình sự đối với các nội dung này.
Hồi tháng 9/2025, ông Chinh từng bị TAND TPHCM xử phạt 13 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phítrong vụ thâu tóm đất vàng ở trung tâm Sài Gòn. Hồi đầu năm, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận kháng cáo của ông Chinh, tuyên giảm nhẹ hình phạt còn 11 năm tù.
Gần một năm sau vụ án gây bàng hoàng dư luận, những tình tiết về động cơ giết người trên một lần nữa được nhắc lại tại phiên tòa chiều 30-6, xét xử tài xế xe bồn Đinh Văn Long, 52 tuổi, quê Phú Thọ.
Chiều 30-6, phòng xử của Tòa án nhân dân TP Hà Nội gần như kín chỗ. Người thân của nữ sinh Nguyễn Đào Hà Anh có mặt từ sớm.
Trong phần thủ tục, thư ký phiên tòa thông báo Công ty TNHH vật liệu xây dựng Phong Cảnh, đơn vị được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Sau khi xem xét, hội đồng xét xử cho rằng sự vắng mặt này không ảnh hưởng đến việc xét xử nên quyết định tiếp tục phiên tòa.
Trong phần thủ tục, Long khai từng có hai đời vợ, vợ đầu chết, vợ thứ hai đã ly hôn. Người vợ đầu có hai con, người vợ sau ly hôn năm 2024, có một người con sinh năm 2000. Bị cáo khai chưa có tiền án, tiền sự, đầu thú sau vụ việc và bị tạm giam từ ngày 13-9-2025.
Bầu không khí phiên tòa bắt đầu trở nên nặng nề khi đại diện viện kiểm sát bắt đầu công bố cáo trạng.
Ở hàng ghế đầu, mẹ của Hà Anh - chị Đào Thị Ngọc Liên (sinh năm 1985) - ngồi bất động. Hai bàn tay đan chặt trước bụng, chị cúi gằm mặt nhìn xuống nền phòng xử. Thỉnh thoảng, người mẹ lặng lẽ đưa tay lau nước mắt mỗi khi bản cáo trạng nhắc đến những phút cuối cùng của con gái.
Ngồi cạnh chị là chồng. Người đàn ông không khóc, chỉ cắn chặt môi, ánh mắt hướng xuống đất. Phía sau, người thân trong gia đình liên tục lau nước mắt.
Theo nội dung cáo trạng được công bố tại tòa, sáng 13-9-2025, Đinh Văn Long điều khiển xe bồn chở khoảng 14 tấn bê tông trên tỉnh lộ 429 theo nhiệm vụ được công ty giao.
Khi đến gần cầu chui Vạn Điểm (xã Phú Xuyên, Hà Nội), Hà Anh đi xe máy điện vượt lên bên phải xe bồn. Đúng lúc đó xuất hiện một xe tải đi từ bên trái cùng chiều. Cô gái mất lái, ngã xuống đường ngay trước đầu xe bồn và bị bánh trước bên phải cán trúng.
Theo cáo trạng, Long nghe thấy một tiếng "bịch", cảm nhận vô lăng rung mạnh nên đạp phanh. Chiếc xe dừng lại sau khoảng 4 m.
Điều khiến vụ án gây phẫn nộ dư luận không chỉ là cú va chạm giao thông.
Theo cáo trạng, sau khi dừng xe, Long nhìn qua gương chiếu hậu, thấy chiếc xe máy điện nằm dưới lề nhưng không nhìn thấy Hà Anh.
Viện kiểm sát cáo buộc rằng chính trong khoảnh khắc đó, bị cáo nảy sinh suy nghĩ nếu nạn nhân còn sống thì sẽ phải bồi thường rất nhiều tiền, còn nếu nạn nhân chết thì bản thân sẽ phải đi tù nhưng không còn phải lo khoản bồi thường.
Từ nhận thức đó, theo cáo trạng, Long đã vào số, tiếp tục cho xe chạy về phía trước với mục đích cán qua người nạn nhân.
Đại diện viện kiểm sát đọc chậm từng dòng cáo trạng. Dưới phòng xử, người mẹ không ngẩng đầu lên. Mỗi chi tiết về hành vi bị cáo khiến chị lặng người đưa tay quệt nước mắt, còn người cha vẫn ngồi im, cắn chặt môi như cố ghìm cảm xúc.
Theo nội dung truy tố, khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Long cảm nhận vô lăng nặng bất thường, bánh xe bên phụ như đang mài trượt qua một vật cản. Chiếc xe tiếp tục đi thêm khoảng 10 m cho đến khi người dân chạy tới chặn đầu xe, hô lớn "tai nạn rồi!".
Lúc đó, Long mới dừng lại, xuống kiểm tra và thấy Hà Anh mắc kẹt dưới gầm xe.
Theo cáo trạng, Long lùi xe khoảng 3 m. Khi nạn nhân được đưa ra khỏi gầm xe, cô gái vẫn còn sống nhưng bị chấn thương rất nặng vùng bụng. Người dân nhanh chóng đưa Hà Anh đi cấp cứu nhưng em đã không qua khỏi trước khi tới bệnh viện. Chiều cùng ngày, Long đến công an đầu thú.
Bản cáo trạng vừa dứt, phòng xử gần như chìm trong im lặng. Người mẹ vẫn cúi đầu. Người cha tiếp tục ngồi bất động. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi ở hàng ghế dành cho gia đình bị hại.
Gần một năm đã trôi qua kể từ buổi sáng định mệnh ấy, với người thân của Hà Anh và nhiều người dõi theo vụ án suốt gần một năm qua, phiên tòa không chỉ để xác định trách nhiệm hình sự của bị cáo.
Điều họ chờ đợi còn là sự thật của vụ án được làm sáng tỏ và một phán quyết công bằng trước những cáo buộc từng khiến dư luận bàng hoàng. Hành vi vô nhân tính của tài xế đã tước đi mạng sống của cô gái 15 tuổi trong một vụ việc khởi đầu từ một va chạm giao thông.
Phần tranh tụng tại phiên tòa xét xử 19 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech, ngoài tranh liên quan đến "căn cứu xác định hàng giả", đại diện VKSND Tp.Hà Nội cho biết, phần lớn luật sư còn tranh luận về căn cứ sách định tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, hậu quả thiệt hại, vai trò đồng phạm và các tình tiết giảm nhẹ.
Đối với quan điểm cho rằng bị cáo Phạm Vũ Khiêm - Công ty TNHH Công nghệ Herbitech chỉ phạm tội Trốn thuế (mức án cao nhất của tội này là 7 năm tù - PV) VKS khẳng định hành vi của bị cáo đủ căn cứ cấu thành tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (mức phạt tù tối đa lên tới 20 năm tù - PV).
Hai tội danh này đều có hành vi gian dối về số liệu, đều sử dụng các thủ đoạn như lập hai hệ thống sổ sách kế toán, để ngoài sổ sách tài sản/doanh thu, hoặc sử dụng chứng từ, hóa đơn không hợp pháp để che giấu bản chất thật của giao dịch tài chính. Hành vi vi phạm kế toán (như lập tài liệu giả mạo, bỏ ngoài sổ sách) thường chính là công cụ, phương tiện để thực hiện hành vi trốn thuế.
Tuy nhiên, theo VKS, kết quả điều tra và diễn biến tại phiên tòa cho thấy Phạm Vũ Khiêm đã chỉ đạo nhân viên lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán trong suốt nhiều năm.
Trong đó, một hệ thống dùng để kê khai với cơ quan thuế, hệ thống còn lại ghi nhận toàn bộ doanh thu thực tế, trong đó có các khoản không xuất hóa đơn và được chuyển qua tài khoản cá nhân của Trần Thị Huệ cùng một số người khác.
Đại diện VKS nhấn mạnh, hành vi này được duy trì liên tục trong nhiều năm, không phải sai sót nghiệp vụ hay việc bỏ ngoài sổ sách đơn lẻ, mà là hành vi có chủ đích xâm phạm chế độ quản lý kế toán của Nhà nước.
VKS cũng cho rằng, doanh nghiệp có quyền kê khai thuế bổ sung khi phát hiện sai sót nhưng các bị cáo không thực hiện, dù có nhiều kỳ kê khai trong suốt quá trình hoạt động. Vì vậy, không có căn cứ để chuyển tội danh từ Vi phạm quy định về kế toán sang Trốn thuế.
Các luật sư đề nghị nên áp dụng mức tính thiệt hại thuế giá trị gia tăng (AVT) là 8% thay vì 10%, giúp doanh nghiệp khắc phục hậu quả vụ án.
VKS cho rằng, việc áp dụng thuế suất 10% là đúng quy định. Chính sách giảm thuế xuống 8% chỉ áp dụng khi doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ điều kiện về hóa đơn, chứng từ và kê khai thuế. Trong vụ án này, doanh thu ngoài sổ sách không được lập hóa đơn, không kê khai nên không đủ điều kiện để hưởng chính sách giảm thuế.
Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, VKS cho rằng các khoản chi phí mà luật sư đề nghị khấu trừ đều không được hạch toán, không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ và nhiều khoản phát sinh từ việc mua nguyên liệu phục vụ sản xuất hàng giả. Vì vậy, không có căn cứ để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.
VKS cũng bác quan điểm của luật sư về việc xem xét lại trách nhiệm của một số bị cáo như Trần Thị Huệ - quản lý Công ty Herbitech (là vợ của bị cáo Khiêm).
VKS cho rằng bị cáo Huệ quản lý tài chính, trực tiếp thực hiện các khoản thu, chi ngoài sổ sách thông qua tài khoản cá nhân và giữ vai trò quan trọng trong việc vận hành hệ thống tài chính của doanh nghiệp.
Theo đại diện VKS, các bị cáo đảm nhận những công việc khác nhau từ mua nguyên liệu, nhập số liệu, bán hàng, kế toán, tài chính nhưng phối hợp chặt chẽ, tạo thành một quy trình khép kín giúp sức cho Phạm Vũ Khiêm duy trì hai hệ thống sổ sách kế toán trong nhiều năm.
Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lý Gia Hào (31 tuổi, ngụ TPHCM) cùng 7 đồng phạm về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Theo cáo trạng, ngày 25/5/2023, lực lượng chức năng kiểm tra một căn hộ tại khu nhà ở Nguyễn Sơn (xã Bình Hưng, TPHCM) và phát hiện nhiều người sử dụng trái phép chất ma túy.
Làm việc với cơ quan điều tra, Lý Gia Hào khai nhận đã cùng Hàng Trung Hào (24 tuổi) mua ma túy để bán lại cho Nguyễn Xuân Thái (29 tuổi) và nhiều đối tượng khác nhằm thu lợi bất chính.
Từ lời khai của các đối tượng cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra mở rộng vụ án, tiến hành khám xét nhiều địa điểm và triệu tập những người có liên quan.
Quá trình điều tra, công an phát hiện Nguyễn Xuân Thái nhiều lần mua ma túy từ Lý Gia Hào để bán lại cho người khác kiếm lời. Trong khi đó, Hàng Trung Hào giữ vai trò giúp sức cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy của Hào.
Đến tháng 6/2024, từ một cuộc kiểm tra hành chính tại căn nhà trên đường Trần Kế Xương, phường Cầu Kiệu, TPHCM, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện nhiều đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả điều tra cho thấy vụ việc này có liên quan đến đường dây do Lý Gia Hào cùng đồng phạm thực hiện.
Ngoài các hành vi nêu trên, cơ quan điều tra còn phát hiện Lý Gia Hào cất giấu một khẩu súng, hai băng đạn, ba vỏ đạn và năm viên đạn. Kết quả giám định xác định thuộc nhóm công cụ hỗ trợ. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã bàn giao số vật chứng này cho Công an huyện Bình Chánh (cũ) để xử lý vi phạm hành chính theo quy định.
