Cáo trạng của VKSND TP HCM vừa hoàn tất xác định hành vi này xảy ra tại Dự án Khu đô thị An Phú – An Khánh do Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC) làm chủ đầu tư.
HDTC tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước, được cổ phần hóa năm 2016. Sau quá trình này, ông Đinh Trường Chinh cùng người thân nắm khoảng 70% vốn góp tại công ty.
Ông Chinh, 52 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT HDTC, bị cáo buộc đã chỉ đạo anh trai là Đinh Chí Minh, Tổng giám đốc HDTC và chị gái Đinh Ngọc Thiên Hương thực hiện nhiều sai phạm trong quá trình điều hành doanh nghiệp.
Chờ hơn 20 năm, đất đã sang tay người khác
Theo cáo trạng, trước thời điểm cổ phần hóa, Công ty TNHH MTV HDTC đã ký nhiều hợp đồng bán nền tại Dự án Khu đô thị An Phú – An Khánh cho khách hàng.
Tuy nhiên, dù nhiều người đã thanh toán gần hết hoặc toàn bộ tiền mua đất, công ty vẫn không bàn giao nền.
Năm 1998, bà Nguyễn Thị Hạnh mua 4 nền đất tại dự án, để con gái đứng tên hợp đồng và đã thanh toán 95% giá trị, tương đương 1,4 tỷ đồng. Đến tháng 12/2018, bà tiếp tục được hướng dẫn nộp nốt 5% còn lại.
Năm 2000, bà Trương Thanh Tâm ký hợp đồng mua nền đất tại khu A đường Vũ Tông Phan và đã thanh toán 256 triệu đồng, tương đương 95% giá trị hợp đồng.
Tương tự, năm 2003, ông Hà Văn Cun mua một nền đất và đã thanh toán toàn bộ hơn 270 triệu đồng theo hợp đồng ký với Công ty TNHH MTV HDTC.
Sau khi HDTC cổ phần hóa, các khách hàng nhiều lần gửi đơn, trực tiếp yêu cầu bàn giao đất nhưng không được giải quyết. Theo cáo trạng, họ được thông báo dự án đang vướng đền bù giải tỏa, chờ quyết toán cổ phần hóa hoặc bị đơn phương chấm dứt hợp đồng do phát hiện sai phạm trong quá trình ký kết trước đây.
Cơ quan điều tra xác định, lợi dụng việc nắm gần 70% cổ phần và giữ vai trò Chủ tịch HĐQT HDTC, ông Đinh Trường Chinh bị cáo buộc quyết định không bàn giao 6 nền đất cho các khách hàng đã ký hợp đồng từ trước thời điểm cổ phần hóa.
Theo cáo trạng, ông Chinh giao anh trai là Đinh Chí Minh chỉ đạo Phòng Kinh doanh – Tiếp thị tìm khách mới để chuyển nhượng lại các nền đất với giá khoảng 200-275 triệu đồng mỗi m2.
Đối với các hợp đồng đã ký với bà Nguyễn Thị Hạnh – Vân Bảo Ngọc, ông Hà Văn Cun và bà Trương Thanh Tâm, ông Chinh bị cáo buộc trực tiếp ký các thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng gửi khách hàng vào tháng 4/2021.
Dù biết các nền đất này đã được chuyển nhượng từ trước thời điểm cổ phần hóa và khách hàng liên tục yêu cầu bàn giao, ông Chinh vẫn chỉ đạo tìm môi giới và khách hàng mới để bán lại, theo kết luận điều tra.
Các nền đất sau đó được chuyển nhượng cho khách mới với giá 12-47,5 tỷ đồng mỗi nền, cao gấp hàng chục đến gần 200 lần giá hợp đồng ban đầu.
Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền ông Chinh bị cáo buộc chiếm đoạt của khách hàng đã nộp cho công ty là 199 tỷ đồng. Ông Chinh và anh trai bị truy tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Làm việc với cơ quan điều tra, ông Chinh khai cho rằng các hợp đồng ký trước đây không có giá trị pháp lý nên đã quyết định chuyển nhượng các nền đất để lấy tiền nộp thuế cho HDTC, đồng thời gửi thông báo chấm dứt hợp đồng với khách hàng cũ. Trong khi đó, Đinh Chí Minh thừa nhận hành vi giúp sức cho em trai.
Đến nay, các khách hàng vẫn không đồng ý việc đơn phương chấm dứt hợp đồng và chưa có phán quyết nào xác định các hợp đồng trước đây vô hiệu. Trong khi đó, các nền đất đã được chuyển nhượng cho nhiều khách hàng khác.
Để ngoài sổ sách công ty gần 142 tỷ đồng
Ngoài hành vi liên quan các nền đất đã bán cho khách hàng từ trước, cơ quan điều tra còn xác định nhiều sai phạm khác xảy ra sau khi HDTC cổ phần hóa.
Theo cáo trạng, giai đoạn 2016-9/2018, khi công ty còn 30% vốn Nhà nước, HDTC không ban hành bảng giá chuyển nhượng nền đất tại Dự án An Phú – An Khánh.
Ông Đinh Trường Chinh bị cáo buộc trực tiếp giao chị gái là Đinh Ngọc Thiên Hương và anh trai Đinh Chí Minh thỏa thuận giá bán với môi giới, khách hàng thay vì thông qua Phòng Kinh doanh.
Theo điều tra, ngoài các nền đất phân phối cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nhà Mỹ Vân, nhóm của ông Chinh còn bán nhiều nền đất với giá thực tế 82-102 triệu đồng mỗi m2 nhưng chỉ ghi trên hợp đồng từ 54-60 triệu đồng mỗi m2 để hạch toán doanh thu.
Sau khi khách thanh toán, Nguyễn Thị Hồng Mai, nhân viên kế toán, bị cáo buộc làm các hợp đồng chuyển nhượng, thanh lý và hồ sơ công chứng với giá thấp hơn thực tế theo chỉ đạo của ông Chinh nhằm đưa vào sổ sách công ty.
Bằng thủ đoạn này, Đinh Ngọc Thiên Hương bị cáo buộc đã chuyển nhượng 28 nền đất, tạo khoản chênh lệch ngoài hợp đồng hơn 82 tỷ đồng. Sau khi bà Hương sang Mỹ vào tháng 10/2018, ông Chinh giao anh trai tiếp tục điều hành việc bán đất.
Theo cáo trạng, Đinh Chí Minh tiếp tục thỏa thuận bán thêm 9 nền đất với giá thực tế cao hơn giá ghi trong hợp đồng từ 7 đến 10 tỷ đồng mỗi nền, tạo khoản chênh lệch gần 69 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định trong hai giai đoạn, ông Đinh Trường Chinh cùng anh trai và chị gái đã hạch toán ngoài sổ sách gần 142 tỷ đồng. Hành vi này bị truy tố về tội Tham ô tài sản.
Quá trình điều tra, các bị can thừa nhận hành vi sai phạm. Riêng Đinh Ngọc Thiên Hương hiện bị truy nã, cơ quan chức năng kêu gọi ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.
Ngoài các hành vi trên, cơ quan điều tra cho biết ông Chinh còn bị phản ánh liên quan nhiều sai phạm khác như chậm bàn giao nền đất cho khách hàng, tự phân lô đất thuộc quy hoạch công viên, trường học để bán. Tuy nhiên, hiện chưa đủ căn cứ xử lý hình sự đối với các nội dung này.
Hồi tháng 9/2025, ông Chinh từng bị TAND TPHCM xử phạt 13 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phítrong vụ thâu tóm đất vàng ở trung tâm Sài Gòn. Hồi đầu năm, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận kháng cáo của ông Chinh, tuyên giảm nhẹ hình phạt còn 11 năm tù.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, Văn phòng Cơ quan CSĐT công an tỉnh này chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an và lực lượng chức năng tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hà Thị Ban, tên gọi khác Trần Thu Hà (SN 1980, hộ khẩu thường trú tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, nay là xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ).
Hà Thị Ban bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình, nay là Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ, ra quyết định truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu điều tra, từ tháng 9/2021 đến tháng 3/2022, Hà Thị Ban đã lợi dụng danh nghĩa là cán bộ công tác tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng UBND huyện Đà Bắc để tạo lòng tin với các bị hại. Đối tượng đưa ra thông tin gian dối về việc có mối quan hệ với một số cá nhân làm công tác quản lý đất đai, có khả năng đứng ra liên hệ, thỏa thuận mua bán đất và hoàn thiện thủ tục pháp lý cho người mua.
Bằng thủ đoạn trên, Hà Thị Ban đã nhận tiền của nhiều bị hại để "lo" mua đất, góp vốn đầu tư hoặc vay mượn. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đối tượng không thực hiện như cam kết, không làm việc với chủ đất, không thỏa thuận được việc mua bán, đồng thời làm giả giấy tờ, biên bản nhằm hợp thức hóa hành vi. Tổng số tiền các bị hại giao cho đối tượng là hơn 18,5 tỷ đồng.
Ngày 23/3/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Thị Ban về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, trước khi bị xử lý, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Quá trình xác minh xác định, ngày 19/3/2022, Hà Thị Ban xuất cảnh sang Thái Lan qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Đến tháng 4/2024, đối tượng tiếp tục trốn sang Lào qua đường tiểu ngạch nhằm tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Cơ quan CSĐT đã tiến hành các thủ tục đề nghị truy nã quốc tế đối với đối tượng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau thời gian dài truy xét, ngày 25/4/2026, lực lượng công an phát hiện, bắt giữ Hà Thị Ban khi đối tượng trở về Việt Nam qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Tại cơ quan công an, bước đầu Hà Thị Ban đã thừa nhận hành vi phạm tội, khai nhận do không có khả năng chi trả số tiền đã chiếm đoạt nên đã bỏ trốn ra nước ngoài.
Ngày 19-5, Công an TP Hà Nội cho biết đang điều tra vụ cướp tiệm vàng xảy ra tại phường Bạch Mai.
Khoảng 12h22 ngày 16-5, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo xảy ra vụ cướp tại một tiệm vàng ở số 75 phố Vọng (phường Bạch Mai).
Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội đã triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp Công an phường Bạch Mai và người dân tổ chức truy bắt nghi phạm.
Lực lượng chức năng sau đó đã khống chế, bắt giữ một nam thanh niên có hành vi cướp tài sản tại tiệm vàng. Tang vật thu giữ gồm một nhẫn vàng, trọng lượng khoảng 2 chỉ.
Qua xác minh ban đầu, nghi phạm là Trịnh Văn Bình (21 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình).
Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, tổ công tác đã bàn giao Bình, tang vật cùng hồ sơ, tài liệu liên quan cho Công an phường Bạch Mai tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.
Tại phiên tòa xét xử, có năm bị cáo trong đó gồm cả cha, mẹ của nạn nhân (dưới 16 tuổi): Thạch Thiện (39 tuổi), Kim Thị Xuân (40 tuổi), Trần Thị Hiền (52 tuổi), cùng ngụ ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa, TP Cần Thơ; Thạch Thị Lai (63 tuổi), ngụ ấp Tân Nam, phường Vĩnh Phước, TP Cần Thơ; Lâm Bạc Tý (53 tuổi), ngụ xã Bình Chánh, TP HCM.
Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Thạch Thiện, Kim Thị Xuân và Trần Thị Hiền mỗi bị cáo 12 năm tù; bị cáo Thạch Thị Lai 13 năm tù và Lâm Bạc Tý 13 năm 6 tháng tù - cùng tội danh "mua bán người dưới 16 tuổi".
Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 5-2024, Thạch Thị Lai có gặp và thỏa thuận với một người phụ nữ tên Lâm Bé Pủng - người này muốn tìm phụ nữ ở địa phương để đưa qua Trung Quốc lấy chồng, thỏa thuận tiền công là 20 triệu đồng cho mỗi trường hợp.
Để tìm người giới thiệu và hưởng tiền công, bị cáo Lai có quen biết và móc nối với Trần Thị Hiền nhờ tìm người phù hợp. Sau đó thông qua mối quan hệ họ hàng, Hiền tìm hiểu và biết vợ chồng Thạch Thiện - Kim Thị Xuân có hai con gái, đang gặp khó khăn về tài chính.
Hiền đã tìm đến đặt vấn đề giúp cho hai con gái của gia đình đi Trung Quốc lấy chồng, với mục đích nhận tiền để trang trải. Vợ chồng Thiện và Xuân đồng ý cho con gái là T.T.C.T. (16 tuổi) đi Trung Quốc lấy chồng, riêng T.T.C.T. (18 tuổi) là con gái lớn không đồng ý nên không tham gia.
Ngày 3-8-2024, các bị cáo đưa T. lên TP.HCM, giao cho Lâm Bạc Tý để đưa ra Hà Nội, sau đó di chuyển lên Lai Châu để làm thủ tục xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Tại đây T. bị cưỡng ép kết hôn với người nước ngoài và nhiều lần bị ép quan hệ tình dục, sau đó tìm cách bỏ trốn.
Trong quá trình bỏ trốn, ngày 14-9-2024 T. bị Công an Trung Quốc kiểm tra giấy tờ và bắt giữ. Ngày 26-12-2024, T.T.C.T. đã được trao trả về Việt Nam và sau đó được bàn giao cho Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng (cũ), nay là Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Cần Thơ.
Theo hồ sơ vụ án, trong vụ án này bị cáo Xuân và Thiện (cha mẹ của nạn nhân) nhận được số tiền là 160 triệu đồng, bị cáo Hiền nhận số tiền 10 triệu đồng, Tý nhận số tiền 5 triệu đồng và Lai nhận ứng số tiền 500.000 đồng (còn 20 triệu đồng được hứa hẹn nhưng chưa nhận).
Theo nhận định của hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự và quyền tự do của con người, đặc biệt nạn nhân là trẻ em. Đồng thời hành vi này làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương nên cần phải xử lý nghiêm.
Riêng người phụ nữ tên Lâm Bé Pủng (còn có tên là Phượng) là em ruột của bị cáo Lâm Bạc Tý, hiện nay đã xuất cảnh. Do đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ đối với Lâm Bé Pủng và các đối tượng có liên quan khác.
