Các sai phạm được VKSND Tối cao nêu trong cáo trạng mới ban hành, truy tố hai “ông trùm” sữa giả là Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.
Trong 27 bị can còn lại của vụ án, ông Bùi Quốc Hưng, cựu Phó phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, nhận thấy việc kinh doanh sữa có lợi nhuận cao nên năm 2021, Hà và Cường thành lập Công ty Rance Pharma do Hoàng Mạnh Hà làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Sau đó, hai người mở thêm Hacofood cho Vũ Mạnh Cường làm giám đốc.
Nhóm này thống nhất xây dựng một nhà máy sản xuất đặt tại cụm công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ (cũ), Hà Nội. Nhà máy được giao cho Hồ Sỹ Ý điều hành, hoạt động dưới danh nghĩa pháp nhân của Công ty Rance Pharma và Hacofood Group.
Trước khi sản xuất các sản phẩm sữa bột giả, Cường và Hà còn liên kết thành lập ra 9 công ty khác tạo nên một hệ sinh thái. Các công ty này sẽ đứng tên hồ sơ công bố nhãn thương hiệu sản phẩm và trực tiếp kinh doanh, phân phối tiêu thụ sữa được sản xuất tại nhà máy.
Khi hành vi sản xuất sữa giả bị phát hiện, Cường cùng đồng phạm đã tìm cách kết nối với các đầu mối để nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện cho Rance Pharma và Hacofood không bị xử lý hình sự. Do đang bị Cục cảnh sát môi trường (C05 Bộ Công an) thu giữ sữa, nhóm này tìm đến Nguyễn Văn Hòa, cựu giám đốc một chi nhánh ngân hàng và Nguyễn Văn Quân, Chủ tịch Công ty Đầu tư xây dựng Bắc Á, nhờ hỗ trợ.
Việc “chạy án” sau đó được ông Hòa và Quân đem đến nhờ ông Bùi Quốc Hưng, khi đó là Phó phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc (cũ). Ông Hưng nhận lời và nhiều lần gặp gỡ nhóm ông Hòa, Quân “bàn công việc”.
VKS cáo buộc, ông Hưng đã nhận 100 triệu đồng từ ông Hòa và 140.000 USD (khoảng 3,4 tỷ đồng) từ ông Quân, cùng vào tháng 1/2025. Sau đó, Hưng cùng Hòa đã đến gặp người có thẩm quyền tại C05 Bộ Công an để hỏi thông tin và nhờ giúp đỡ.
Mặc dù Hưng chỉ khai đã nhận 100 triệu đồng từ ông Hòa, nhưng kết quả điều tra có đủ căn cứ xác định vị cựu Phó phòng hình sự đã nhận 140.000 USD và 100 triệu đồng, cáo trạng nêu.
Sữa giả chủ yếu dành cho người bị tiểu đường, suy thận
Theo cáo buộc, sản phẩm do nhóm Cường sản xuất chủ yếu là các loại sữa dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai. Trong thành phần công bố sản phẩm có chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó. Thế nhưng thực tế hoàn toàn không có những chất này. Nhóm Cường và Hà đã bỏ một số nguyên liệu đầu vào và thay thế, bổ sung thêm một số chất phụ gia.
Các sản phẩm được Cường và Hà cho nhân viên thực hiện thủ tục công bố sản phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Hòa Bình (cũ). Tùy từng giai đoạn, việc lập hồ sơ công bố được thực hiện thông qua các nhóm khác nhau. Hồ sơ sau đó được một số cán bộ Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm giúp đỡ chỉnh sửa.
Từ khoảng tháng 11/2021, nhằm giảm chi phí và tăng lợi nhuận, nhóm lãnh đạo công ty đã thống nhất thay đổi công thức sản phẩm so với hồ sơ đã công bố. Họ cho thay thế một số thành phần quan trọng như chất MCT bằng Non Dairy Creamer, thay axit béo bằng Omega 369, thay vitamin và khoáng chất riêng lẻ bằng hỗn hợp tổng hợp và cắt giảm hàm lượng nhiều nguyên liệu khác.
Công an kết luận, bằng thủ đoạn thay thế và cắt giảm nguyên liệu, Công ty Rance Pharma và Hacofood Group đã sản xuất tổng cộng hơn 187.000 hộp sữa giả. Sau đó, đã tiêu thụ gần 170.300 hộp, thu về gần 18 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, nhóm này thu lợi bất chính hơn 11 tỷ đồng.
Ở khâu phân phối, các công ty thương mại đã bán ra thị trường gần 160.000 hộp, thu về hơn 44 tỷ đồng và hưởng lợi bất chính 28 tỷ đồng. Tổng giá trị hàng hóa tính theo giá thị trường là hơn 54 tỷ đồng, với tổng tiền thu lợi bất chính hơn 39,5 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, công an đã tạm giữ 27.100 hộp thuộc 426 sản phẩm sữa dạng bột. Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số sản phẩm này đều là hàng giả, do hàm lượng các chất không đạt 70% so với công bố trên nhãn.
Ngày 30-4, thông tin từ Công an phường Tân Ninh cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Trọng Nghĩa (18 tuổi, ngụ ấp Ngã Tắc, xã Long Thuận, Tây Ninh), Nguyễn Thành Đông (18 tuổi) và P.N.Q.T. (17 tuổi, cùng ngụ khu phố Ninh Đức, phường Ninh Thạnh, Tây Ninh) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.
Trước đó vào khoảng 21h ngày 23-4, Nghĩa, Đông và T. tụ tập cùng 15 thanh thiếu niên khác đi trên 10 xe máy để "dạo phố".
Trong số này, một số người đã chuẩn bị sẵn dao tự chế, bình xịt hơi cay để sẵn sàng sử dụng nếu có xung đột xảy ra.
Nhóm này liên tục chạy xe máy qua nhiều đường phố với tốc độ cao, rú ga, nẹt pô xe, cho đến khi gặp một nhóm thanh niên đang ngồi trong quán nước trên đường Dương Minh Châu, phường Tân Ninh thì xảy ra mâu thuẫn.
Hai bên cãi nhau, ném bàn ghế của quán nước vào nhau rồi rời khỏi hiện trường.
Lúc sau, nhóm của Nghĩa, Đông và T. quay lại khu vực trên và thấy một nhóm thanh niên khác đi trên đường thì lao vào dùng dao tự chế tấn công khiến hai người bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viên.
Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan điều tra đã mời làm việc 17 người, tiến hành thu giữ nhiều loại hung khí có liên quan. Trong số này phần lớn từ độ tuổi 15 đến 17, một số người từng có tiền án, tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Ngày 23/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ Trần Duy Khoa (47 tuổi, có 4 tiền án) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.
Từ đầu tháng 4, từ 23h đêm đến rạng sáng hôm sau, lợi dụng lúc bệnh nhân và người nhà ngủ say, Khoa lẻn vào các phòng bệnh tại tìm điện thoại hoặc ví tiền để lấy trộm.
Rạng sáng 23/4, sau khi đột nhập Bệnh viện Đa khoa miền núi phía Bắc Quảng Nam lấy trộm 3 điện thoại (iPhone 14 Pro Max, Redmi, Oppo), Khoa mang đi tiêu thụ thì bị cảnh sát bắt quả tang.
Tại cơ quan điều tra, nghi phạm thừa nhận trong chưa đầy một tháng đã thực hiện hơn 20 vụ trộm, chiếm đoạt tài sản trị giá hơn 100 triệu đồng.
Cảnh sát thu giữ tại chỗ 9 điện thoại di động và nhiều giấy tờ tùy thân. Vụ án đang được mở rộng điều tra để xác định thêm các nạn nhân. Các cơ sở y tế Khoa nhắm đến là Bệnh viện Tâm Trí, Sản Nhi, các trung tâm y tế tại phường Điện Bàn, xã Thăng Bình, Đại Lộc.
Nhà chức trách khuyến cáo người dân tại các cơ sở y tế cần nâng cao cảnh giác, không để tài sản giá trị gần cửa ra vào hoặc nơi công cộng, đặc biệt là vào khung giờ muộn để tránh bị kẻ gian lợi dụng.
Cáo trạng của Viện KSND TPHCM xác định hành vi này xảy ra tại Dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh do Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC) làm chủ đầu tư.
HDTC tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước, được cổ phần hóa năm 2016. Sau quá trình này, ông Đinh Trường Chinh (52 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT HDTC) cùng người thân nắm khoảng 70% vốn góp tại công ty.
Ông Đinh Trường Chinh bị cáo buộc đã chỉ đạo anh trai là Đinh Chí Minh (Tổng Giám đốc HDTC) và chị gái Đinh Ngọc Thiên Hương thực hiện nhiều sai phạm trong quá trình điều hành doanh nghiệp.
Trước thời điểm cổ phần hóa, Công ty TNHH MTV HDTC đã ký nhiều hợp đồng bán nền tại Dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh cho khách hàng. Tuy nhiên, dù nhiều người đã thanh toán gần hết hoặc toàn bộ tiền mua đất, công ty vẫn không bàn giao nền.
Năm 1998, bà Nguyễn Thị Hạnh mua 4 nền đất tại dự án, để con gái đứng tên hợp đồng và đã thanh toán 95% giá trị, tương đương 1,4 tỷ đồng. Đến tháng 12/2018, bà tiếp tục được hướng dẫn nộp nốt 5% còn lại.
Năm 2000, bà Trương Thanh Tâm ký hợp đồng mua nền đất tại khu A đường Vũ Tông Phan và đã thanh toán 256 triệu đồng, tương đương 95% giá trị hợp đồng.
Tương tự, năm 2003, ông Hà Văn Cun mua một nền đất và đã thanh toán toàn bộ hơn 270 triệu đồng theo hợp đồng ký với Công ty TNHH MTV HDTC.
Sau khi HDTC cổ phần hóa, các khách hàng nhiều lần gửi đơn, trực tiếp yêu cầu bàn giao đất nhưng không được giải quyết. Những người mua được thông báo dự án đang vướng đền bù giải tỏa, chờ quyết toán cổ phần hóa hoặc bị đơn phương chấm dứt hợp đồng do phát hiện sai phạm trong quá trình ký kết trước đây.
Hồ sơ vụ án thể hiện, lợi dụng việc nắm gần 70% cổ phần và giữ vai trò Chủ tịch HĐQT HDTC, ông Chinh quyết định không bàn giao 6 nền đất cho các khách hàng đã ký hợp đồng từ trước thời điểm cổ phần hóa.
Ông Chinh giao anh trai là Đinh Chí Minh chỉ đạo Phòng Kinh doanh - Tiếp thị tìm khách mới để chuyển nhượng lại các nền đất với giá khoảng 200-275 triệu đồng mỗi m2.
Đối với các hợp đồng đã ký với bà Nguyễn Thị Hạnh, Vân Bảo Ngọc, ông Hà Văn Cun và bà Trương Thanh Tâm, ông Chinh bị cáo buộc trực tiếp ký các thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng gửi khách hàng vào tháng 4/2021.
Dù biết các nền đất này đã được chuyển nhượng từ trước thời điểm cổ phần hóa và khách hàng liên tục yêu cầu bàn giao, ông Chinh vẫn chỉ đạo tìm môi giới và khách hàng mới để bán lại, theo kết luận điều tra.
Các nền đất sau đó được chuyển nhượng cho khách mới với giá 12-47,5 tỷ đồng mỗi nền, cao gấp hàng chục đến gần 200 lần giá hợp đồng ban đầu.
Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền ông Chinh bị cáo buộc chiếm đoạt của khách hàng đã nộp cho công ty là 199 tỷ đồng. Ông Chinh và anh trai bị truy tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Làm việc với cơ quan điều tra, ông Chinh khai cho rằng các hợp đồng ký trước đây không có giá trị pháp lý nên đã quyết định chuyển nhượng các nền đất để lấy tiền nộp thuế cho HDTC, đồng thời gửi thông báo chấm dứt hợp đồng với khách hàng cũ. Trong khi đó, Đinh Chí Minh thừa nhận hành vi giúp sức cho em trai.
Đến nay, các khách hàng vẫn không đồng ý việc đơn phương chấm dứt hợp đồng và chưa có phán quyết nào xác định các hợp đồng trước đây vô hiệu. Trong khi đó, các nền đất đã được chuyển nhượng cho nhiều khách hàng khác.
Quá trình điều tra, ông Chinh khai nhận rằng bản thân nhận thấy các hợp đồng chuyển nhượng nền đất do công ty ký với bà Văn Bảo Ngọc, ông Hà Văn Cun và bà Trương Thanh Tâm không có giá trị pháp lý. Do Công ty cổ phần HDTC đang cần tiền để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế nên Đinh Trường Chinh đã tự quyết định và chỉ đạo các nhân viên thực hiện việc chuyển nhượng các nền đất liên quan đến những hợp đồng nêu trên cho các khách hàng khác.
Sau đó, Đinh Trường Chinh tiếp tục ký các thông báo gửi đến các cá nhân đã ký hợp đồng trước đó, với nội dung đơn phương chấm dứt hợp đồng và tuyên bố các hợp đồng này vô hiệu.
Với hành vi trên, ông Chinh bị truy tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, người này còn bị cáo buộc tham ô hơn 140 tỷ đồng.
