Ngày 6-5, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ).
Ông bị cáo buộc nhận hối lộ của nhóm doanh nghiệp đưa người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, tổng số tiền 16,3 tỉ đồng.
11 người bị truy tố tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có các ông Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona; Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop3.
Riêng ông Nguyễn Lâm Sơn, Giám đốc Công ty luật TNHH Thành Đô, bị cáo buộc phạm tội môi giới hối lộ.
Ông Nguyễn Bá Hoan giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội từ năm 2020 – 2025, phụ trách chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước.
Theo cáo trạng, nhóm cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước đã kéo dài thời gian thẩm định hồ sơ, yêu cầu bổ sung tài liệu nhiều lần, gây khó dễ cho các doanh nghiệp đưa người đi xuất khẩu lao động, để buộc họ chi tiền “bôi trơn” khi xin cấp, cấp đổi giấy phép.
Cáo trạng thể hiện, trong giai đoạn 2017 – 2025, với vai trò cục trưởng, ông Tống Hải Nam đã chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang (chuyên viên Phòng Pháp chế) gây khó khăn cho doanh nghiệp khi nộp hồ sơ đề nghị cấp mới hoặc cấp đổi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Các doanh nghiệp này khi nộp hồ sơ thường bị kéo dài thời gian thẩm định, bị trả lại hồ sơ nhiều lần với yêu cầu bổ sung giấy tờ, qua đó bị “gợi ý” phải chi tiền để được giải quyết nhanh.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Nguyễn Thành Hưng chủ động đưa ra mức “chi phí” từ 250 đến 400 triệu đồng mỗi hồ sơ cấp mới. Với hồ sơ cấp đổi, mức tiền thấp hơn.
Đối với các hồ sơ thông qua Nguyễn Lâm Sơn – giám đốc một công ty luật làm trung gian – mức chi được ấn định 400 triệu đồng cho cấp mới và 100 triệu đồng cho cấp đổi.
Tiền sau đó được Hưng và Trang phân chia, chuyển cho Tống Hải Nam theo “định mức” từ 150 đến 250 triệu đồng mỗi hồ sơ.
Từ số tiền nhận của doanh nghiệp, ông Nam tiếp tục chuyển khoảng 100 triệu đồng/hồ sơ cho ông Hoan để được ký duyệt giấy phép.
Viện kiểm sát cáo buộc, khi được giao phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan biết tình trạng cán bộ kéo dài thời gian thẩm định để vòi tiền doanh nghiệp. Tuy nhiên thay vì chấn chỉnh, ông lại nhiều lần nhận tiền do Tống Hải Nam đưa để ký cấp phép.
Kết quả điều tra cho thấy trong suốt 8 năm, nhóm bị can đã nhận tổng cộng hơn 9 tỉ đồng để xử lý 29 giấy phép cho 28 doanh nghiệp.
Trong đó, Nguyễn Thành Hưng là người nhận nhiều nhất với hơn 7,7 tỉ đồng, Phan Thị Thu Trang nhận 1,2 tỉ đồng.
Sau khi nhận tiền từ doanh nghiệp, Hưng đã 41 lần đưa tổng cộng 4,55 tỉ đồng cho ông Nam, Trang cũng 6 lần đưa khoảng 846 triệu đồng cho cục trưởng.
Từ nguồn tiền này, ông Tống Hải Nam đưa cho ông Nguyễn Bá Hoan tổng cộng 1,4 tỉ đồng cùng quà tặng là hai chiếc đồng hồ trị giá khoảng 450 triệu đồng để được ký nhanh 14 giấy phép.
Không chỉ dừng ở việc gây khó dễ trong cấp phép, viện kiểm sát xác định một “quy trình riêng” đã được cựu thứ trưởng và cấp dưới dựng lên trong khâu đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi Hàn Quốc theo diện visa E7, qua đó biến thủ tục hành chính thành công cụ buộc doanh nghiệp chi tiền.
Theo cáo trạng, nhằm tạo rào cản đối với doanh nghiệp, ông Tống Hải Nam đã báo cáo ông Hoan và được đồng ý cho xây dựng quy trình thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng. Từ đó, ông Nam chỉ đạo cấp dưới xây dựng quy trình này.
Ông Nam chỉ đạo Phòng Hàn Quốc yêu cầu doanh nghiệp phải có tài liệu chứng minh về hạn mức tuyển dụng lao động của chủ sử dụng lao động tại nước ngoài. Tài liệu này buộc phải có xác nhận của cơ quan thẩm quyền Hàn Quốc.
Tuy nhiên thực tế các doanh nghiệp không thể thu thập, cung cấp được tài liệu này nên đặt vấn đề “đưa tiền cảm ơn” nhờ ông Nam giúp đỡ, tạo điều kiện bỏ qua lỗi và phê duyệt nhanh hồ sơ.
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2021 – 2025, khi làm thủ tục xin cấp phiếu trả lời để xuất khẩu lao động, các ông Hưng, Nam và Định đã nhiều lần trực tiếp đưa tiền cho lãnh đạo, cán bộ cục. Tổng số tiền nhóm doanh nghiệp này hối lộ hơn 281.800 USD và 190 triệu đồng (tương đương hơn 6,8 tỉ đồng).
Nhóm doanh nghiệp hối lộ số tiền trên để được tạo điều kiện cấp phiếu thực hiện đơn hàng cho 548 lao động, với “định mức” khoảng 500 USD mỗi lao động, cáo trạng nêu.
Trong đó, riêng tổng giám đốc Nghiêm Quốc Hưng bị cáo buộc chi hơn 239.800 USD để được giải quyết hồ sơ cho 129 lao động.
Ông Nguyễn Bá Hoan bị xác định đã 3 lần nhận tổng cộng 170.000 USD và 50 triệu đồng (tương đương hơn 4 tỉ). Tống Hải Nam nhận 11 lần với tổng số hơn 74.000 USD và 100 triệu đồng.
Một số cán bộ, lãnh đạo khác cũng nhận tiền với các mức khác nhau để “tạo điều kiện”, trả lời nhanh hồ sơ.
Không chỉ trong quá trình xử lý hồ sơ, vào các dịp lễ, Tết, các doanh nghiệp còn tiếp tục chi tiền “cảm ơn”. Ông Nguyễn Bá Hoan bị xác định nhận tổng cộng hơn 450.000 USD và 310 triệu đồng, ông Tống Hải Nam nhận hơn 105.000 USD và hơn 1 tỉ đồng.
Viện kiểm sát cáo buộc số tiền cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cùng cấp dưới nhận vào các dịp lễ Tết được xác định là tiền hối lộ để tạo điều kiện cho doanh nghiệp.
Ngày 29-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Đăng Thu (55 tuổi, ngụ phường Bình Lợi Trung) và Nguyễn Đăng Hải (66 tuổi, ngụ phường Tân Định) để điều tra về tội "sản xuất, buôn bán hàng cấm".
Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP phát hiện đường dây "sản xuất, buôn bán hàng cấm" là đông dược quy mô lớn, liên quan nhiều đối tượng, hoạt động mở rộng đến nhiều địa phương trên cả nước nên đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.
Triển khai kế hoạch phá án, nhiều tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP tiến hành kiểm tra, khám xét các cơ sở đang sản xuất, buôn bán đông dược tại các địa chỉ:
Nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường (số 212/8 Lê Lai, phường Bến Thành và số 151B Nguyễn Thượng Hiền, phường Bình Lợi Trung) do Nguyễn Đăng Thu và Nguyễn Đăng Hải làm chủ cơ sở.
Quá trình kiểm tra, ban chuyên án phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế TP và phát hiện một lượng lớn đông dược trị bệnh da liễu. Toàn bộ số thuốc này chưa đăng ký lưu hành, không được phép lưu hành và được xem là hàng cấm.
Đồng thời, ban chuyên án đã cử tổ công tác truy xét các điểm tiêu thụ thuốc do hai người trên sản xuất, kinh doanh tại các tỉnh thành phía Bắc.
Kết quả đấu tranh chuyên án đã bắt ông Nguyễn Đăng Thu và Nguyễn Đăng Hải, thu giữ số sản phẩm đông dược trị giá hơn 1,8 tỉ đồng. Cơ quan điều tra xác định từ tháng 3-2024 đến nay, Thu và Hải đã đưa ra tiêu thụ số thuốc trị giá hơn 10 tỉ đồng.
Trong thời gian tới, ban chuyên án sẽ tiếp tục truy xét làm rõ các đối tượng cung cấp nguyên liệu, tiêu thụ thuốc đông dược để xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo cơ quan điều tra, hoạt động của các nghi can là hành vi đặc biệt nguy hiểm, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào ngành y tế và tiềm ẩn nguy cơ tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh, những người đang phải đấu tranh, chiến đấu chống lại bệnh tật.
Kết quả triệt phá băng nhóm trên một lần nữa khẳng định quyết tâm của lực lượng cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, góp phần thực hiện thắng lợi cao điểm 45 ngày đêm của Công an TP.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức livestream "cắt đá, tìm ngọc" trên mạng xã hội Facebook; đồng thời chuyển hồ sơ đến VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố 36 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết luận điều tra, từ khoảng tháng 8/2024, một nhóm đối tượng người Trung Quốc đã tuyển dụng nhiều công dân Việt Nam tại khu vực biên giới xuất cảnh sang thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc để tham gia vận hành các đường dây lừa đảo trực tuyến dưới hình thức livestream "đổ thạch", "cắt đá tìm ngọc".
Các đối tượng thuê nhiều địa điểm, tổ chức thành các phòng livestream hoạt động liên tục trên Facebook thông qua hàng loạt Fanpage như "Đế Vương Lục Bảo", "Đá ngọc thô", "Đế vương phỉ thúy", "May mắn đến", "Thiên mệnh châu báu"… và thường xuyên thay đổi tên trang nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng phân công vai trò chặt chẽ gồm người livestream giới thiệu "luật chơi", người bình luận tạo tương tác giả, người chăm sóc khách hàng hướng dẫn chuyển tiền và người trực tiếp "cắt đá". Nhóm này sử dụng các viên đá hoa trắng, đá Quarzit nhuộm màu xanh, phủ sơn đen giả làm đá ngọc quý hiếm.
Trong quá trình livestream, các đối tượng đưa ra thông tin gian dối rằng nếu người chơi chuyển tiền đặt cọc mua đá hoặc góp tiền mua "suất đá", khi cắt trúng ngọc sẽ nhận được số tiền thưởng rất lớn, có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.
Ban đầu, đối với những người tham gia với số tiền nhỏ, các đối tượng có thể hoàn trả tiền hoặc tạo tình huống "trúng thưởng" nhằm tạo lòng tin. Khi bị hại tiếp tục chuyển số tiền lớn hơn, nhóm đối tượng thông báo trúng thưởng đá quý có giá trị cao rồi yêu cầu chuyển thêm tiền dưới nhiều lý do như đóng "thuế", "phí đổi tiền", "phí xác minh", "phí làm hóa đơn", "phí nhận thưởng"… Khi bị hại không còn khả năng chuyển tiền hoặc phát hiện bị lừa, các đối tượng lập tức chặn liên lạc, xóa tài khoản hoặc đổi Fanpage khác để tiếp tục hoạt động.
Kết quả điều tra xác định, đường dây này hoạt động có tổ chức, mang tính xuyên quốc gia, sử dụng hơn 25 tài khoản ngân hàng đứng tên người Việt Nam và người Trung Quốc để nhận tiền từ các bị hại. Tổng cộng, các đối tượng đã thực hiện hơn 110.000 giao dịch, chiếm đoạt hơn 263 tỷ đồng của trên 32.000 bị hại trên phạm vi cả nước.
Cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng mạng xã hội để hoạt động phạm tội xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.
Nội dung được nêu ra trong công văn của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung các luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đảm bảo nguyên tắc của Luật Tổ chức Chính phủ.
Theo đó, thực hiện việc phân cấp, phân quyền, Thủ tướng yêu cầu 14 bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ khẩn trương tiếp thu ý kiến, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật đang trình tại kỳ họp thứ 1, chuẩn bị hồ sơ các dự án luật để tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2.
Trong đó, Bộ Công an chuẩn bị hồ sơ đối với dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính. Bộ Công Thương chuẩn bị hồ sơ đối với bảy dự án luật gồm Luật Thương mại, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Điện lực, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Dầu khí, Luật Công nghiệp trọng điểm, Luật Cạnh tranh.
Bộ Dân tộc và Tôn giáo hoàn thiện hồ sơ đối với dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Bộ Khoa học và Công nghệ chuẩn bị hồ sơ đối với dự án Luật Đo lường; Luật Bưu chính. Bộ Ngoại giao hoàn thiện hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước ngoài cùng các dự án luật, pháp lệnh khác...
Bộ Nội vụ hoàn thiện hồ sơ với Luật Thi đua, khen thưởng, chuẩn bị hồ sơ đối với bảy dự án luật, pháp lệnh gồm Bộ luật Lao động, Luật An toàn, vệ sinh lao động, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Luật Bình đẳng giới, Luật Lưu trữ, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng...
Bộ Nông nghiệp và Môi trường chuẩn bị hồ sơ với dự án Luật Đất đai để trình Quốc hội thông qua. Bộ Quốc phòng chuẩn bị hồ sơ với ba dự án luật, pháp lệnh gồm Luật Phòng không nhân dân, Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Pháp lệnh về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh...
Bộ Xây dựng chuẩn bị hồ sơ đối với dự án luật, nghị quyết Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Giao thông đường thủy nội địa, nghị quyết giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 1-7-1991...
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành sau khi soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết phải tuân thủ các nguyên tắc về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền. Trong đó, không quy định cụ thể tên bộ ngành với quyền hạn, nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm quy định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội theo quy định của Hiến pháp.
Đặc biệt, trong các dự thảo, không phân quyền trực tiếp cho các bộ trưởng tại luật, pháp lệnh, nghị quyết. Việc này nhằm bảo đảm Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước và thực hiện phân công phạm vi quản lý cho các bộ ngành theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ.
Đối với các vấn đề về bảo đảm quyền con người, quyền công dân, liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, trình tự tố tụng; thực hiện các khuyến nghị, cam kết, thỏa thuận quốc tế hoặc vấn đề khác, nếu cần thiết quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của bộ trưởng thì cần giải trình rõ sự cần thiết.
Thủ tướng giao Bộ Tư pháp tăng cường vai trò tham mưu, giúp Chính phủ xây dựng đề xuất xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ các dự án trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bảo đảm chất lượng về nội dung và hình thức.
