Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Chu Thị Thành, 66 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức, về các tội Tham ô tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Liên quan vụ án, 22 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố về các tội Tham ô tài sản, Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước và Trốn thuế.
Theo kết luận điều tra, Công ty Thiên Minh Đức là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, có nghĩa vụ trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu. Đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn, bà Thành bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, với giá thấp hơn giá bán có hóa đơn.
Mục đích của việc này, theo kết luận điều tra, là để thu tiền ngay, sử dụng vào các dự án của công ty và không phải trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu trong bối cảnh tỷ lệ trích quỹ ở mức cao.
Từ năm 2020 đến 2022, Công ty Thiên Minh Đức đã bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.056 tỷ đồng cho 25 công ty; đồng thời bán 28,7 triệu lít xăng dầu, trị giá 310 tỷ đồng cho khách hàng vãng lai nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Cơ quan điều tra xác định số tiền quỹ bình ổn giá không trích lập là 67,3 tỷ đồng.
Để cân đối lượng hàng tồn trên sổ sách, bà Thành tiếp tục bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới xuất hóa đơn khống cho nhiều doanh nghiệp. Từ năm 2020 đến 2022, Công ty Thiên Minh Đức đã xuất bán khống 153 hóa đơn giá trị gia tăng cho 21 công ty, với khối lượng hơn 72 triệu lít xăng dầu, trị giá gần 842 tỷ đồng. Số tiền thu lợi bất chính từ việc bán hóa đơn là hơn 20,6 tỷ đồng.
Ngày 15/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức livestream bán vé cào trúng thưởng trên mạng xã hội.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Hoàng Văn Duẩn và Hoàng Văn Duy (cùng trú tại xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai) là 2 đối tượng cầm đầu đường dây này.
Theo đó, từ tháng 4, các đối tượng thuê một căn hộ tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội) để làm nơi tổ chức hoạt động phạm tội.
Để thực hiện hành vi lừa đảo, nhóm đối tượng tìm mua hoặc thuê các fanpage, tài khoản ngân hàng rác, ứng dụng ngân hàng giả cùng số lượng lớn vé cào trúng thưởng.
Sau đó, chúng tổ chức livestream bán vé cào theo 3 gói với giá 999.000 đồng, 1,99 triệu đồng và 3,99 triệu đồng.
Nhằm tạo lòng tin, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ảo để tương tác, bình luận, đồng thời dàn dựng cảnh khách hàng trúng thưởng số tiền lớn và được nhận thưởng ngay trong buổi phát trực tiếp.
Tin vào những lời quảng cáo và các hình ảnh được dàn dựng, nhiều người đã chuyển tiền mua vé với hy vọng nhận được giải thưởng giá trị cao.
Tuy nhiên, sau khi người tham gia chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do như nộp phí sàn, thuế thu nhập cá nhân, phí xác minh giao dịch hoặc khắc phục lỗi chuyển khoản để yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.
Theo Công an Lạng Sơn, chỉ trong khoảng 2 tháng hoạt động, đường dây này đã lừa đảo hơn 600 triệu đồng của hàng nghìn người trên phạm vi cả nước.
Khám xét nơi ở và địa điểm hoạt động của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ hơn 22.600 vé cào cùng nhiều thiết bị điện tử, tài liệu và tang vật liên quan.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Công an Sơn La khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với các hình thức trúng thưởng trực tuyến trên mạng xã hội, không chuyển tiền cho các tài khoản không rõ nguồn gốc và cần kiểm chứng kỹ thông tin trước khi tham gia các chương trình trúng thưởng.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang, ngày 1/5, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này cho biết đã ban hành kết luận điều tra chuyển VKSND tỉnh An Giang đề nghị truy tố đối với bị can Bùi Văn Hải (SN 1984, trú tại xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra xác định, khoảng tháng 10/2023, Bùi Văn Hải đến cửa hàng vật tư nông nghiệp của anh N. (trú tại xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang) để mua vật tư và giới thiệu mình đang làm việc tại một ngân hàng khi nào có nhu cầu vay vốn thì liên hệ với Hải để làm hồ sơ vay.
Đến khoảng tháng 10/2024, anh N. nhờ Hải làm hồ sơ vay với hạn mức 10 tỷ đồng, Hải yêu cầu anh N. gửi hình ảnh tài sản thế chấp qua mạng xã hội Zalo cho Hải xem và nói tài sản của anh N. có thể vay vốn được 16 tỷ đồng tại ngân hàng. Cùng thời gian trên, do làm ăn thua lỗ, Hải nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của anh N. nên đã đưa thông tin gian dối yêu cầu anh N. chuyển tiền cho Hải để nộp phí thẩm định giá tài sản, mua bảo hiểm gói vay.
Do tin tưởng, anh N. đã chuyển cho Hải tổng cộng 562.450.000 đồng, Hải tiêu xài cá nhân hết. Đến tháng 2/2025, anh N. đến Ngân hàng VPBank chi nhánh Châu Đốc để hỏi hồ sơ vay vốn thì phát hiện Hải không phải là nhân viên ngân hàng và không có hồ sơ vay của anh nên đã gửi đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT.
Ngày 16/6, lãnh đạo Đảng ủy xã Ia Rbol (tỉnh Gia Lai) cho biết lực lượng chức năng địa phương đang phối hợp Công an tỉnh Gia Lai truy bắt nghi phạm liên quan vụ án mạng xảy ra trong khu vực rừng sâu giáp ranh tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.
Theo lãnh đạo Đảng ủy xã Ia Rbol, tối 14/6, lực lượng công an nhận được tin báo về vụ án mạng xảy ra tại Tiểu khu 1288, thuộc địa phận xã Ia Rbol, khu vực tiếp giáp với xã Ea Hiao (Đắk Lắk).
Nạn nhân được xác định là anh T.A.S. (SN 1988, trú tại xã Ea Hiao, Đắk Lắk). Quay lại kiểm tra, trên thi thể anh S. có vết thương nghi do đạn của súng tự chế gây ra.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Gia Lai huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động phối hợp cùng Công an xã Ia Rbol khẩn trương tiếp cận hiện trường, truy bắt nghi phạm.
Lãnh đạo Đảng ủy xã Ia Rbol cho biết hiện trường vụ án nằm sâu trong rừng, đường đi hiểm trở, gây nhiều khó khăn cho công tác tiếp cận và truy xét.
Địa phương đã phát đi thông báo, đề nghị người dân tại khu vực giáp ranh Gia Lai - Đắk Lắk nâng cao cảnh giác, nếu phát hiện người lạ hoặc đối tượng có biểu hiện nghi vấn kịp, thời trình báo cho cơ quan chức năng để phục vụ công tác truy bắt.
