Ngày 28/5, TAND Tp.HCM mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Cao Văn Đạt (SN 1972, ngụ Tp.HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vào khoảng năm 2017, thông qua mối quan hệ xã hội, ông Hà Văn Duy và ông Nguyễn Văn Chiền quen biết với Cao Văn Đạt và nghe Đạt giới thiệu mình kinh doanh bất động sản.
Đến năm 2020, do cần tiền để giải quyết công việc nên Đạt nói có 8 Thửa đất ở phường Bình Lợi Trung, Tp.HCM, với tổng diện tích khoảng 800 m2 và đang làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Bị cáo Đạt đưa ông Duy đến xem vị trí 8 thửa đất trên và nói nếu đồng ý mua thì Đạt sẽ bán với giá 60 triệu đồng/m2. Sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì hai bên sẽ tính toán diện tích đất thực tế trên số tiền đã giao nên ông Duy đồng ý.
Từ ngày 18/12/2020 đến ngày 22/01/2021, ông Duy đã chuyển khoản nhiều lần cho Đạt với tổng số tiền 40 tỷ đồng để mua lại 8 thửa đất tại phường Bình Lợi Trung, Tp.HCM.
Ngày 26/01/2021, Đạt cùng ông Duy và ông Chiền ký Hợp đồng mua bán đất (đặt cọc, viết tay không công chứng) với nội dung: “Đạt cam kết là người sở hữu 8 thửa đất nêu trên, không có tranh chấp, hiện đang làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đạt bán cho ông Duy và ông Chiền 8 thửa đất này với giá 48 tỷ đồng, chi phi làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Đạt chịu, cam kết từ ngày 26/01/2021 đến ngày 26/4/2021, Đạt sẽ làm thủ tục công chứng chuyển nhượng cho ông Duy và ông Chiền. Nếu quá thời hạn sau 15 ngày thì Đạt phải chịu trách nhiệm bồi thường cho ông Duy và ông Chiền theo lãi suất ngân hàng; nếu quá thời hạn sau 60 ngày thì Đạt bị phạt 1,5 lần số tiền nhận cọc; nếu ông Duy và ông Chiến không mua đất nữa thì mất tiền cọc; trường hợp bất khả kháng, biến động thì hai bên thương lượng giải quyết bằng văn bản”. Sau khi ký hợp đồng, ông Duy chuyển thêm cho Đạt 4 tỷ đồng.
Quá thời hạn cam kết nhưng Đạt không thực hiện theo đúng thỏa thuận nói trên và viết nhiều giấy cam kết sẽ trả lại tiền gốc và lãi cho ông Duy và ông Chiền. Tuy nhiên, bị cáo Đạt liên tục thất hứa và cố tình trốn tránh.
Tìm hiểu về các thửa đất mà Đạt bán, ông Duy và ông Chiền phát hiện đất không thuộc sở hữu của Đạt nên đã gửi đơn tố cáo hành vi của Đạt đến cơ quan điều tra Công an Tp.HCM.
Vào cuộc điều tra, Công an Tp.HCM xác định bị cáo Đạt có hành vi lừa đảo nên đã khởi tố, bắt tạm giam Đạt để điều tra.
Hơn một năm kể từ ngày bị bắt, bị cáo Đạt bị TAND Tp.HCm đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại cơ quan điều tra và tại tòa, bị cáo Cao Văn Đạt không thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Hà Văn Duy và ông Nguyễn Văn Chiền.
Theo bị cáo Đạt, khoảng đầu tháng 12/2020, Đạt ký hợp đồng vay số tiền 30 tỷ đồng của ông Hà Văn Duy và bà Ngô Thị Phượng (vợ ông Chiền) nhằm mục đích mua đất tại phường Bình Lợi Trung, Tp.HCM để bán lại cho ông Duy, bà Phượng với giá 60 triệu đồng/m.
Tuy nhiên, ngay sau khi ký hợp đồng, ông Duy và bà Phượng không có tiền đưa cho Đạt nên ông Duy mượn 30 tỷ đồng của bà Lê Hồng Đặng đưa cho Đạt mua đất.
Đến ngày 26/01/2021, ông Duy nói để cho vợ ông Duy và vợ chồng ông Chiền yên tâm nên đề nghị Đạt ký thêm Hợp đồng mua bán đất (đặt cọc) ngày 26/01/2021, nội dung hợp đồng do ông Duy tự soạn thảo và tự ghi thông tin các thửa đất mua bán, tự ghi cam kết, thỏa thuận trong hợp đồng.
Theo bị cáo Đạt, do tin tưởng nên ký vào bản hợp đồng cho ông Duy soạn chứ không có việc mua bán cả 8 thửa đất như ghi trong hợp đồng.
Về số tiền 44 tỷ đồng nhận từ ông Duy, bị cáo Đạt thừa nhận. Mục đích nhận tiền là để mua 05 thửa đất tại phường Bình Lợi Trung, Tp.HCM.
Tuy bị đạt không thừa nhận hành vi lừa đảo trong suốt quá trình điều tra, nhưng Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM cho rằng, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đủ cơ sở xác định Cao Văn Đạt không phải là chủ sở hữu của 8 Thửa đất số 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 20 thuộc Tờ bản đồ số 27, Phường 13, quận Bình Thạnh (nay là phường Bình Lợi Trung), Tp.HCM, nhưng vẫn ký Hợp đồng mua bán đất với ông Hà Văn Duy và ông Nguyễn Văn Chiền nhận tổng số tiền 44 tỷ đồng.
Sau đó, Đạt chuyển trả cho ông Duy 4,08 tỷ đồng, còn lại số tiền 39,920 tỷ đồng Đạt chiếm đoạt đề sử dụng vào mục đích cá nhân.
Anh trai cả cho rằng là người chịu trách nhiệm thờ cúng nên tiền đó thuộc về anh, còn chúng tôi cho rằng đó là tài sản thừa kế nên phải chia đều. Các em thì có người lại bảo phần lớn những phong bì nhiều nhất trong đó là từ các quan hệ của em - người làm kinh doanh có tiếng ở địa phương.
Bị cáo 90 tuổi, chỉ được biết đến với tên gọi bà A trong các thủ tục tố tụng, hôm 13/4 bị Tòa án quận Incheon kết án một năm tù về tội Rửa tiền.
Theo bản án, bà A có con trai ngoài 60 tuổi (được các tài liệu tòa án giấu danh tính và chỉ xác định là B), người đã có 7 tiền án về các tội liên quan mua bán, tàng trữ ma túy. Mãn hạn tù năm 2019, ông B bắt đầu sang Campuchia và tiếp tục các hoạt động phi pháp vẫn liên quan chất cấm. Tháng 7/2020, ông này một lần nữa bị bắt với cáo buộc buôn bán ma túy và tàng trữ methamphetamine.
Trong thời gian ở tù, ông ta bị cáo buộc đã sử dụng điện thoại di động để liên lạc với đồng phạm và buôn ma túy vào Hàn Quốc ít nhất 9 lần.
Còn mẹ ông ta bị cáo buộc, trong thời gian con trai ở Campuchia và sau này, khi ở tù, đã nhận khoảng 400 triệu won (7 tỷ đồng) từ các cá nhân không rõ danh tính, sau đó gửi vào tài khoản cho con trai.
Bị truy tố tội Rửa tiền, người mẹ luôn khẳng định không hay biết về các hoạt động phạm tội của con trai mình.
Theo công tố viên, bà A đã đến Campuchia 5 lần chỉ riêng trong năm 2019 và được thông báo qua điện thoại về việc con trai bị giam giữ. Do đó khó có thể chấp nhận lời khai không biết có liên quan đến tội phạm ma túy.
Thẩm phán đánh giá hành động của người mẹ đã gây khó khăn hơn cho nhà chức trách trong việc tịch thu lợi nhuận bất hợp pháp và tiếp tay lan rộng của ma túy, khiến tội của bà ta càng nghiêm trọng. Ngoài án tù, bà cũng bị buộc phải nộp khoản tiền phạt bằng số tiền bị cáo buộc rửa trái phép.
Bà có tình tiết giảm nhẹ là người cao tuổi, song do bản án một năm tù tòa tuyên không được hoãn thi hành và bà ấy dự kiến sẽ phải chấp hành án ngay.
Theo các nguồn tin, nhà chức trách Hàn Quốc đang tìm cách dẫn độ ông B từ Campuchia.
Theo tờ Kyunghyang ông B được cho là cũng đã lôi kéo cả con gái mình vào vụ việc. Con gái ông này bị đưa ra xét xử với cáo buộc nhận tiền từ tội phạm ma túy và chuyển đi các tài khoản khác nhau.
Song tòa phán quyết rằng chỉ dựa trên bằng chứng do bên công tố đưa ra, khó có thể kết luận rằng cô biết số tiền đó là tiền thu được từ tội phạm ma túy. Cô do đó được tuyên trắng án.
Cường (41 tuổi, cựu giám đốc chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần) bị TAND TP HCM tuyên phạt 2 năm tù về tội Cố ý làm lộ bí mật công tác, ngày 22/4.
Tại phiên tòa, Cường thừa nhận hành vi sai phạm như cáo trạng nêu, song cho rằng không cố ý phạm tội. Bị cáo trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động chính, đang nuôi hai con nhỏ nên xin tòa giảm nhẹ hình phạt.
HĐXX nhận định cáo trạng truy tố Cường là đúng người, đúng tội, không oan sai. Mức án tòa áp dụng sau khi ghi nhận bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ như: thành khẩn khai báo, nhân thân tốt và không thu lợi từ hành vi phạm tội.
Hồ sơ thể hiện, Trần Hữu Cường giữ chức giám đốc chi nhánh ngân hàng từ năm 2022. Trong quá trình công tác, Cường quen thân nữ khách hàng thường xuyên vay vốn tại ngân hàng.
Ngày 26/7/2025, chị này liên hệ Cường để làm thủ tục vay vốn, gửi hồ sơ thế chấp liên quan hai căn nhà tại TP HCM. Trong quá trình thẩm định, Cường phát hiện tài khoản của chồng chị này là Nguyễn Văn Đang (27 tuổi) đang bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM xác minh trong quá trình mở rộng điều tra chuyên án cho vay lãi nặng của nhóm giang hồ Lâm Thị Thu Em (54 tuổi, tức "Má Hạnh", mẹ Đang).
Cường sau đó đã nhắn tin và gửi Zalo hình ảnh công văn của cơ quan điều tra cho nữ khách hàng. Nhận được thông tin, Ngọc đưa cho Đang xem. Đang tiếp tục hỏi nhiều người về nội dung công văn rồi xóa toàn bộ dữ liệu trong điện thoại liên quan hành vi cho vay lãi nặng nhằm tránh bị phát hiện.
Trả lời cơ quan điều tra, phía ngân hàng cho biết quy trình cung cấp thông tin khách hàng được thực hiện nội bộ, không cho phép cán bộ, nhân viên tiết lộ hoặc chuyển các văn bản yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền cho khách hàng hoặc người liên quan.
Ngày 14/8/2025, Cường bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM khởi tố, cho tại ngoại trong quá trình điều tra xét xử.
