Sau một ngày xét xử, chiều 6/5, TAND Tp.HCM đã tuyên án đối với Phạm Lê Duy (SN 1997, ngụ tỉnh Vĩnh Long); Bùi Thị Thu Huyền (SN 1997, quê tỉnh Gia Lai) và 14 đồng phạm về tội Cưỡng đoạt tài sản.
Đây là nhóm bị cáo từng là nhân viên Công ty Luật TNHH Power Law – chi nhánh Sài Gòn ((gọi tắt là Công ty Power Law), đã thực hiện việc thu hồi nợ cho 18 công ty tài chính, ngân hàng và các ứng dụng (app) vay tiền trên mạng trái quy định pháp luật.
Theo bản án vừa tuyên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Luật Power Law – Chi nhánh Sài Gòn (gọi tắt là Công ty Power Law) do ông Hoàng Quốc Việt là đại diện pháp luật. Công ty Power Law thực hiện việc thu hồi nợ cho 18 Công ty tài chính, ngân hàng và các ứng dụng (App) vay tiền trên mạng Internet.
Để vận hành hệ thống, nhóm này tải lên hệ thống quản lý dữ liệu tập trung (hệ thống CRM) các thông tin đăng ký vay của khách hàng (họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, địa chỉ, nơi làm việc, số điện thoại, thông tin khoản vay, số tiền vay,…).
Sau khi dữ liệu được tải lên, các Trưởng phòng nghiệp vụ sẽ phân bố khách hàng cần thu hồi nợ xuống từng nhân viên thông qua tài khoản sử dụng (user) của từng nhân viên thu hồi nợ. Nhân viên thu hồi nợ sẽ truy cập vào hệ thống CRM qua tài khoản (user) của từng người để thu hồi nợ.
Các nhân viên thu hồi nợ mua các đường link để truy cập PC Covid, TST (dữ liệu bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội thất nghiệp); CIC (Trung tâm thông tin tín dụng) để lấy số điện thoại của người vay và thân nhân người vay.
Mỗi nhân viên sẽ được cấp một tài khoản riêng, sử dụng phần mềm có kết nối mạng máy tính nội bộ của công ty (có sẵn thông tin khách hàng) để thực hiện việc gọi điện thoại, nhắn tin đòi nợ theo đúng quy định pháp luật.
Tuy nhiên, do áp lực về doanh số, các nhân viên thu hồi nợ gồm: Phạm Lê Duy, Bùi Thị Thu Huyền, Lê Thế Bình, Đinh Thanh Long và các đồng phạm đã tự ý thực hiện hành vi cắt, ghép hình ảnh, thông tin không đúng sự thật của người vay hoặc bạn bè hoặc người thân của người vay.
Tiếp đến, nhóm này đăng tải trên mạng xã hội (Zalo, Facebook) của người vay và người thân, bạn bè, đồng nghiệp của người vay làm cho người vay sợ bị liên lụy đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và danh dự, nhân phẩm của cá nhân, nhằm tạo áp lực, buộc phải trả nợ. Từ đó, các nhân viên thu hồi nợ nâng cao doanh số thu hồi nợ cho Công ty để được hưởng lợi.
Cụ thể, bị cáo Phạm Lê Duy là Trưởng phòng thu hồi nợ của Công ty Power Law, có nhiệm vụ nhận các hồ sơ vay của Công ty Power Law để giao cho các nhân viên thu hồi nợ và trực tiếp thu hồi nợ. Duy đã thực hiện hành vi cắt, ghép, đăng thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội nhằm mục đích đòi nợ chị Bùi Thị Mai H. và 3 cá nhân khác.
Tương tự, bị cáo Bùi Thị Thu Huyền và 14 đồng phạm khác khi đòi nợ đã gọi điện, nhắn tin yêu cầu khách hàng trả nợ. Khi khách hàng không thực hiện, Huyền và nhóm bị cáo tải về hình ảnh khách hàng và người thân của họ, rồi cắt ghép hình ảnh, đăng tải lên mạng xã hội Facebook, Zalo, kèm theo nội dung thông tin không có thật như khiêu dâm, đám tang, tố cáo lừa đảo, nhằm uy hiếp tinh thần, tạo áp lực để các khách hàng vay tiền phải trả nợ.
Cơ quan tố tụng xác định, chỉ trong một thời gian ngắn, các bị cáo đã có hành vi cưỡng đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều người.
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, do đó cần xử lý nghiêm để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.
Từ các nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt Bùi Thị Thu Huyền mức án 3 năm 6 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản.
Phiên tòa xét xử ba người đàn ông bị buộc tội giết triệu phú tiền điện tử Fernando "Lechuga" Perez Algaba, 41 tuổi, bắt đầu vào ngày 29/6, dự kiến kéo dài đến 9/7.
Bên công tố cáo buộc ba bị cáo Maximiliano Pilepich, Nahuel Sebastian Vargas và Matias Gil đã cố tình dụ Fernando vào bẫy để giết hại nhằm trốn khoản nợ hơn 50.000 USD.
Vào ngày xảy ra án mạng, Fernando đến nhận khoản thanh toán đầu tiên trị giá hơn 20.000 USD từ Pilepich - nhà phát triển bất động sản tự xưng.
Theo cáo buộc, Fernando bị bắn hai phát vào lưng. Thi thể sau đó được nhét vào chiếc valy màu đỏ, một chiếc ba lô và các túi nhựa trước khi bị vứt xuống suối Arroyo del Rey tại thị trấn Ingeniero Budge, tỉnh Buenos Aires.
Vanesa Romera, nhân viên môi giới bất động sản, đã báo cáo Fernando mất tích sau khi anh không trả lại chìa khóa căn hộ đã thuê ở Ituzaingo (Buenos Aires) trước khi dự định bay trở lại Barcelona.
Khi vào căn hộ, các điều tra viên tìm thấy valy đã được xếp sẵn đồ, nước hoa, thuốc điều trị tâm thần, máy tính xách tay và iPad, cho thấy Fernando có dự định trở về. Tuy nhiên, điện thoại di động, ví tiền và con chó của anh đều biến mất.
Vài bộ phận thi thể của Fernando được những đứa trẻ phát hiện trong valy dưới suối vào ngày 23/7/2023, sau 7 ngày mất tích. Cảnh sát tìm thấy các bộ phận còn lại vài ngày sau.
Doanh nhân xấu số được nhận dạng dựa trên dấu vân tay và những hình xăm đặc trưng trên cơ thể.
Trước khi qua đời, Fernando đăng tải loạt bài viết đáng lo ngại trên mạng xã hội. "Thật không thể tin được trên thế giới này lại có những kẻ độc ác đến mức, trong khi bạn đang nghĩ đến việc giúp đỡ họ, họ lại nghĩ đến việc hủy hoại bạn", Fernando viết.
Doanh nhân này cũng để lại một lời nhắn đầy ám ảnh, bày tỏ lo ngại tính mạng đang gặp nguy hiểm: "Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, mọi người đã được cảnh báo rồi".
Trước tòa, công chứng viên Carolina Cerrato làm chứng rằng có một thỏa thuận nợ được ký kết giữa Fernando và Pilepich ngay trước vụ giết người. Bên công tố cáo buộc thỏa thuận này được sử dụng để thuyết phục Fernando rằng khoản nợ sẽ được trả và dụ anh đến cuộc gặp để sát hại.
Ba bị cáo khác, Fernando Carrizo, Luis Contreras và cựu cảnh sát Horacio Cordoba, sẽ bị xét xử trong một vụ án riêng với cáo buộc hỗ trợ đóng gói và vận chuyển các phần thi thể.
Bị cáo Blanca Gladys Cristaldo bị buộc tội che giấu nghi phạm với tình tiết tăng nặng vì bị cho là đã giúp Pilepich ẩn náu trong thời gian bỏ trốn.
Fernando bán bánh sandwich từ năm 14 tuổi, sau đó làm giàu nhờ đầu tư vào tiền điện tử và thị trường chứng khoán. Năm 24 tuổi, Fernando buôn bán và cho thuê xe sang với một kho hàng lớn chứa đầy ôtô hạng sang.
Doanh nhân này đã tích lũy được tài sản hàng triệu USD, thường xuyên chia sẻ ảnh cuộc sống xa hoa trên Instagram cho 900.000 người theo dõi.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai, trong thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng lợi dụng ứng dụng Telegram để lừa đảo, cắt ghép hình ảnh, video nhằm tống tiền người dân diễn biến ngày càng phức tạp. Nhiều người vì chủ quan hoặc thiếu cảnh giác đã trở thành nạn nhân, bị đe dọa, uy hiếp tinh thần và thiệt hại về tài sản.
Các đối tượng thường sử dụng tài khoản ảo với hình đại diện hấp dẫn, tự giới thiệu là người độc thân, doanh nhân hoặc người nước ngoài để làm quen, kết bạn. Sau một thời gian trò chuyện, chúng dụ dỗ nạn nhân tham gia các nhóm kín trên Telegram hoặc thực hiện cuộc gọi video. Trong quá trình gọi video, đối tượng sử dụng các đoạn video được chuẩn bị sẵn hoặc công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo hình ảnh giả, khiến nạn nhân lầm tưởng đang trò chuyện với người thật. Sau đó, chúng bí mật ghi lại màn hình hoặc cắt ghép khuôn mặt của nạn nhân vào các video có nội dung nhạy cảm.
Khi đã có các hình ảnh, video giả mạo, các đối tượng lập tức đe dọa sẽ phát tán cho người thân, bạn bè, cơ quan công tác hoặc đăng tải lên mạng xã hội nếu nạn nhân không chuyển tiền theo yêu cầu. Nhiều trường hợp vì lo sợ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín đã nhiều lần chuyển tiền nhưng vẫn tiếp tục bị đòi thêm.
Để phòng ngừa loại tội phạm này, cơ quan công an khuyến cáo người dân:
Không kết bạn, trò chuyện với người lạ trên mạng xã hội, đặc biệt là Telegram.
Không tham gia các nhóm kín, nhóm đầu tư, nhóm hẹn hò hoặc các nhóm không rõ nguồn gốc.
Tuyệt đối không thực hiện cuộc gọi video có nội dung riêng tư với người chưa từng quen biết.
Không cung cấp hình ảnh cá nhân, giấy tờ tùy thân hoặc thông tin tài khoản ngân hàng cho người lạ.
Thiết lập chế độ bảo mật cao cho các tài khoản mạng xã hội, hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân công khai.
Chiều 15/6, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an xã Xuân Thới Sơn khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai một người đàn ông để điều tra hành vi đánh chết người.
Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, người dân nhìn thấy một người đàn ông cầm chiếc xẻng đuổi đánh hai bé trai chạy xe đạp điện ở đường Xuân Thới Sơn 16.
Một em bỏ chạy thoát thân, em còn lại bị người đàn ông tấn công, nằm gục trên vỉa hè.
Nhận tin báo, Công an xã Xuân Thới Sơn nhanh chóng đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng em đã không qua khỏi.
Nghi phạm cũng bị công an bắt giữ ngay sau đó và đưa về trụ sở để lấy lời khai.
Người dân cho biết, nghi phạm đã lớn tuổi và không được bình thường. Người này thường đi bộ lang thang ngoài đường, còn nạn nhân 14 tuổi và đang trong thời gian nghỉ hè.
