Ngày 13/5, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh cùng đồng phạm liên quan hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng.
Theo cáo trạng, từ tháng 2 đến ngày 17/4/2025, tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, Bùi Đình Khánh chuẩn bị địa điểm cất giấu 25 bánh heroin, tổng khối lượng 8.673,37 gram, do Hà Thương Hải cùng đồng phạm vận chuyển từ Phú Thọ về để bán.
Ngoài số heroin trên, Khánh còn mua của Hải 200 viên thuốc lắc cùng nhiều loại ma túy khác, tổng khối lượng 87 gram gồm MDMA, Ketamine và Methamphetamine nhằm mục đích mua bán.
Theo cáo buộc, từ tháng 8/2023 đến ngày 17/4/2025, Khánh cất giấu 2 khẩu súng AK, một khẩu colt xoay cùng 89 viên đạn quân dụng để chống trả lực lượng chức năng.
Khoảng 21h ngày 17/4/2025, tại khu vực cổng chào khu công nghiệp Cái Lân, Khánh dùng súng AK bắn khiến cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh là Nguyễn Đăng Khải tử vong. Sau đó, bị can tiếp tục nổ nhiều phát đạn làm hư hỏng 3 ô tô và dùng xe tải chặn đầu xe công an, gây thiệt hại hơn 126 triệu đồng.
Hà Thương Hải bị cáo buộc cùng đồng phạm tàng trữ 40 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 13,8kg, để bán. Hải còn bán 200 viên thuốc lắc cho Bùi Đình Khánh tại Hà Nội vào cuối tháng 2/2025.
Ngày 16/4/2025, Hải bị phát hiện tàng trữ nhiều loại ma túy trên ôtô tại phường Bãi Cháy. Cùng ngày, tại căn hộ ở chung cư Green Bay Garden, Hải còn cung cấp ma túy cho Hà Quang Sơn và Hoàng Văn Đông sử dụng.
Cơ quan điều tra cho rằng Hải cùng Khánh cất giấu 2 khẩu AK, một khẩu colt xoay và nhiều đạn quân dụng để chống trả lực lượng chức năng. Số vũ khí này sau đó được Khánh sử dụng trong vụ nổ súng khiến một cán bộ công an hy sinh.
Ngô Văn Tuyên bị cáo buộc tàng trữ 40 bánh heroin tại xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ, rồi chỉ đạo Nguyễn Thị Phương và Hà Thương Hải tìm đầu mối tiêu thụ.
Hoàng Văn Đông và Hà Quang Sơn bị xác định giúp Khánh và Hải cất giấu, vận chuyển 16 bánh heroin, đồng thời quản lý, nạp đạn cho 2 khẩu AK. Hai người này còn bị cáo buộc bàn bạc việc sử dụng súng chống trả lực lượng chức năng.
Nguyễn Hữu Đằng bị cho là nhận 50 viên thuốc lắc từ Khánh để làm “hàng mẫu” bán cho khách. Ngày 17/4/2025, Đằng dùng xe bán tải vận chuyển 16 bánh heroin thì bị bắt quả tang.
Đinh Văn Thiết bị cáo buộc giúp Hà Thương Hải vận chuyển 16 bánh heroin từ Phú Thọ đến chung cư Green Bay ở Quảng Ninh. Sau khi Khánh bỏ trốn, Thiết còn hỗ trợ liên lạc để vay 10 triệu đồng phục vụ việc lẩn trốn.
Nguyễn Văn Linh được xác định đã ba lần dùng ôtô vận chuyển tổng cộng 40 bánh heroin cho Hà Thương Hải từ Phú Thọ đến Hà Nội và Quảng Ninh.
Nguyễn Thị Phương và Dương Tiến Tú bị cáo buộc mua bán, tàng trữ nhiều loại ma túy với tổng khối lượng lớn. Hai người còn nhiều lần tổ chức sử dụng ma túy tại phòng trọ ở Hà Nội.
Nguyễn Quang Tư bị cáo buộc mua bán hàng trăm gram ma túy tổng hợp và một bánh heroin để bán lại cho các đầu mối khác.
Vũ Hồng Sơn bị xác định đã bán cho Hà Thương Hải một khẩu AK kèm 30 viên đạn cùng một khẩu colt xoay với giá 30 triệu đồng từ năm 2023.
Ngoài các đối tượng trực tiếp tham gia đường dây ma túy, cơ quan điều tra còn cáo buộc nhiều người có hành vi che giấu, hỗ trợ Bùi Đình Khánh bỏ trốn sau vụ nổ súng.
Theo đó, Ngô Thị Thơ và Nguyễn Thị Hạnh bị cho là đã cho Khánh vay 10 triệu đồng dù biết đối tượng phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Bùi Xuân Hiến dùng ô tô chở Khánh bỏ trốn, cung cấp điện thoại và đồ dùng cá nhân.
Triệu Nguyễn Hoài Thương bị cáo buộc thuê taxi từ Hà Nội về Quảng Ninh để đón Khánh đi trốn. Triệu Thị Hiền hỗ trợ liên lạc, tìm người giúp sức cho Khánh. Lò Văn Minh biết Khánh phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nhưng không trình báo công an.
Các bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội sau:
Bùi Đình Khánh về các tội Giết người; Mua bán trái phép chất ma tuý, Tàng trữ; sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Cố ý làm hư hỏng tài sản.
Hà Thương Hải về các tội Giết người; Tàng trữ trái phép chất ma tuý; Mua bán trái phép chất ma tuý; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng
Các bị cáo Hà Quang Sơn, Hoàng Văn Đông về các tội: Giết người; Mua bán trái phép chất ma tuý; Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.
Các bị cáo Ngô Văn Tuyên, Nguyễn Hữu Đằng, Nguyễn Văn Linh về tội Mua bán trái phép chất ma tuý
Bị cáo Đinh Văn Thiết về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Che giấu tội phạm
Các bị cáo Dương Tiến Tú, Nguyễn Quang Tư về tội Mua bán trái phép chất ma túy
Bị cáo Nguyễn Thị Phương về các tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý; Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý
Bị cáo Nguyễn Hữu Tráng về các tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.
Các bị cáo Bùi Xuân Hiến, Lò Văn Minh, Ngô Thị Thơ, Triệu Thị Hiền, Triệu Nguyễn Hoài Thương và Nguyễn Thị Hạnh về tội Che giấu tội phạm
Bị cáo Vũ Hồng Sơn về tội Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng
Ngày 12-6, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Đà Nẵng) cho biết đang mở rộng điều tra vụ án: "rửa tiền; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Phòng Cảnh sát kinh tế cũng cho hay, ngày 11-6, đã thi hành quyết định khởi tố bị can, tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 15 người về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Các bị can gồm:
Nguyễn Xuân Thành (41 tuổi, trú tỉnh Nghệ An), Phan Quang Huy Hoàng (33 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng), Lê Văn Lợi (28 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị), Huỳnh Nhật Việt (26 tuổi, trú Đà Nẵng), Mai Văn Tỉnh (23 tuổi, trú Đà Nẵng), Nguyễn Thanh Nhã (21 tuổi, trú Đà Nẵng), Nguyễn Thanh Long (22 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị), Hoàng Công Hải (22 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị), Phan Đức Chinh (24 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị), Châu Đình Phương (23 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị), Nguyễn Lê Tuấn Kha (25 tuổi, trú Đà Nẵng), Nguyễn Mai Tâm (25 tuổi, trú Đà Nẵng), Trần Lê Minh (22 tuổi, trú Đà Nẵng), Lưu Quốc Việt (24 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi) và Đinh Tuấn Thành (24 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị).
Quá trình điều tra xác định các nghi phạm đã có các hành vi cấu kết với các đối tượng lừa đảo, đánh bạc trực tuyến tại Philippines, Campuchia, thuê người mở tài khoản, bán thông tin tài khoản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đây là băng nhóm có phương thức hoạt động tinh vi, gây án trên nhiều địa bàn, có sự tiếp tay, giúp sức của nhiều tổ chức, cá nhân liên quan.
Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Đà Nẵng) đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; yêu cầu những người liên quan khẩn trương đến trình diện, khai báo để nhận sự khoan hồng của pháp luật.
Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn.
Đường dây này do Đỗ Văn Mạnh (tức Mạnh Dũng, Chủ tịch hội đồng Viện Khoa học quản lý giáo dục) và một số người liên quan, có cả người nước ngoài, dựng lên dưới vỏ bọc tổ chức giáo dục quốc tế có tên "Học viện Bright online LLC".
Từ đó, tổ chức thi trực tuyến, cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trái phép cho hàng chục nghìn người, thu lợi bất chính gần 200 tỉ đồng.
Đến nay, cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Văn Mạnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng bị khởi tố, bắt về tội danh trên còn có Đặng Thị Huyền (30 tuổi, nhân viên IEMS) và Jayaprakash Ethamukkalam (40 tuổi, quốc tịch Ấn Độ).
Đại úy Đỗ Văn Phú, Phó trưởng Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết đây là vụ án có tính chất, quy mô đặc biệt lớn.
Mạnh và những người liên quan đã hoạt động phạm tội trong thời gian dài, với thủ đoạn tinh vi và đặc biệt có yếu tố nước ngoài.
"Các đối tượng đã sử dụng pháp nhân tại Việt Nam ký kết hợp đồng thỏa thuận hợp tác, liên kết với một pháp nhân là một công ty có trụ sở tại Mỹ nhằm tạo vỏ bọc, tạo sự tin tưởng của người dân và né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.
Ngoài ra, nhóm của Mạnh còn tổ chức các hoạt động tuyển sinh, thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh giống như các tổ chức đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép.
Từ đó khiến người dân tin tưởng, không kiểm tra tính pháp lý của đơn vị cấp chứng chỉ ngoại ngữ này" - đại úy Đỗ Văn Phú chia sẻ.
Cụ thể, từ năm 2020, khi nhận thấy nhiều người có nhu cầu dùng chứng chỉ tiếng Anh để học tập, tuyển dụng, thi công chức, Đỗ Văn Mạnh đã móc nối với một số người nước ngoài để chuyển đổi một nền tảng trực tuyến học, thi, đào tạo tiếng Anh thành một tổ chức giáo dục có tên "Học viện Bright online LLC".
Mặc dù "Học viện Bright online LLC" chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép liên kết tuyển sinh, thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung tham chiếu châu Âu (CEFR) tại Việt Nam, tuy nhiên Mạnh và những người liên quan vẫn ký kết hợp đồng thỏa thuận hợp tác để "hợp thức hóa" cho hoạt động tuyển sinh, ôn thi, thi để cấp chứng chỉ.
Sau đó, nhóm của Mạnh đã quảng cáo sai sự thật về giá trị pháp lý và giá trị sử dụng của chứng chỉ như chứng chỉ tương đương với chứng chỉ tiếng Anh CEFR hoặc tương đương khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Từ đó, nhiều người có nhu cầu đã tin tưởng đóng tiền tham gia kỳ thi trực tuyến do nhóm của Mạnh tổ chức với số tiền từ 2 triệu đến 18 triệu đồng, tùy theo cấp độ chứng chỉ loại A1, A2, B1, B2, C1, C.
Cơ quan điều tra xác định "Học viện Bright online LLC" chỉ là một công ty tại Mỹ, chuyên cung cấp nền tảng học, đánh giá trình độ tiếng Anh trực tuyến, không có chức năng thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của Mỹ.
Toàn bộ phôi chứng chỉ, con dấu nổi, chữ ký của người đứng đầu tổ chức Bright online LLC đều được Đỗ Văn Mạnh chỉ đạo nhân viên đặt làm tại Việt Nam.
Từ năm 2020 đến nay, Đỗ Văn Mạnh và đồng bọn đã tổ chức khoảng 125 đợt thi với khoảng 80.000 người tham gia, thu lợi bất chính gần 200 tỉ đồng.
Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Ngày 13/5, Ma Cai, 50 tuổi, bị TAND TPHCM tuyên phạm các tội Cưỡng đoạt tài sản và Bắt, giữ người trái pháp luật; hai đồng hương Li Chuang và Fan Guo Hui cùng nhận 5 năm tù.
Các bị cáo Lê Thị Bích Xuyên, quê Cần Thơ, nhận 4 năm tù; Huỳnh Văn Toàn (ngụ Gia Lai) bị phạt 3 năm tù cùng về hai tội danh trên. Trần Sinh Phi, Nguyễn Thành Lợi và Nguyễn Thanh Vũ (cùng ngụ Gia Lai) lĩnh 2 năm tù về tội Bắt giữ người trái pháp luật.
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền tự do thân thể và tài sản của người khác, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư và an toàn xã hội tại Việt Nam. Tuy nhiên, tòa xem xét cho họ các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và có nhân thân tốt.
Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi sai phạm như cáo trạng. Do cần tiền tiêu xài, Ma Cai được một người cùng quốc tịch thuê sang Việt Nam tìm Ye Sun Jun đòi nợ. Người này rủ Li Chuang tham gia, đồng thời thuê Lê Thị Bích Xuyên phiên dịch, tổ chức nhóm người Việt hỗ trợ, hứa trả công 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng).
Ngày 9/2/2025, Li Chuang và Xuyên từ Lào về Việt Nam, thuê thêm nhiều người tham gia theo dõi, bắt giữ nạn nhân, hứa chia cho nhóm Trần Sinh Phi 1,5 tỷ đồng.
Tối 27/2/2025, phát hiện Ye Sun Jun ăn tại quận 7, nhóm dùng ôtô chặn xe. Fan Guohui kéo nạn nhân ra ngoài, cùng đồng phạm khống chế, dùng dao uy hiếp rồi ép đưa lên ôtô chở về Long An.
Tại đây, nhóm bị cáo dùng dao, búa đe dọa, yêu cầu nạn nhân chuyển 10 triệu USDT. Sau nhiều lần thương lượng, chúng hạ xuống 5 triệu nhưng buộc phải chuyển trước 2 triệu USDT. Li Chuang sau đó ép nạn nhân gọi điện cho người thân, bạn bè chuyển tiền vào các tài khoản theo chỉ định được 200.000 USDT.
Nhóm tiếp tục đưa nạn nhân đến khu vực vắng ở huyện Hóc Môn, ép yêu cầu chuyển thêm hơn 400.000 USDT. Tổng cộng, nạn nhân bị buộc chuyển hơn 600.000 USDT.
Sau khi nhận tiền, Nguyễn Thành Lợi chở Xuyên đi mua đồ ăn thì bị phát hiện. Lợi bỏ trốn vào rừng nhưng bị bắt ngày 4/3/2025.
