Trong gần 300 bị can bị Công an TP.HCM khởi tố liên quan các vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra ở nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng, có rất nhiều người còn rất trẻ, tuổi đời chỉ trên dưới 20.
Có học thức, được đào tạo bài bản, họ lại chọn kiếm tiền bằng cách lừa những người đáng tuổi ông bà mình bằng kịch bản “sở hữu kỳ nghỉ” một cách tinh vi.
Gần một tháng sau song sắt là khoảng thời gian T.M.T. (23 tuổi, quê Cà Mau) đủ để thấm thía về những sai lầm của mình. “Phải chi em đừng nghe sếp mình trấn an”, T. liên tục tự trách.
Tốt nghiệp một trường cao đẳng tại TP.HCM, T. lao vào cuộc mưu sinh với mong muốn giản đơn: tìm một công việc để trang trải cuộc sống.
Sau gần 3 tháng tìm việc, T. quyết định ứng tuyển vào Công ty League of Resorts (LORS), bởi cô cho rằng vị trí telesale với mức lương 8 – 10 triệu đồng/tháng là khá phù hợp với năng lực của sinh viên mới ra trường như mình.
Tháng 10-2024, T. chính thức làm việc tại Công ty LORS (phường Thạnh Mỹ Tây). Nhiệm vụ mỗi ngày của T. là nhận data từ trưởng nhóm, từ đó gọi điện thoại cho 200 người để mời dự sự kiện kèm hứa hẹn tặng voucher du lịch miễn phí.
Theo T., mức lương thực nhận là hơn 7 triệu đồng. Ngoài ra, cứ mỗi khách hàng đến dự sự kiện khoảng 60 phút trở lên thì T. sẽ được nhận thêm 60.000 – 100.000 đồng/khách.
“Khoảng 3-4 tháng làm việc là tôi cảm thấy nghi ngờ về hoạt động của công ty. Mỗi lần khách phàn nàn, hay đến đòi lại tiền thì tôi đều được trưởng nhóm hoặc lãnh đạo công ty trấn an.
Họ nói công ty làm việc là có đăng ký hợp pháp, nếu như có vi phạm pháp luật thì đã bị bắt từ lâu rồi chứ không có còn duy trì tới bây giờ, khuyên tôi cứ an tâm làm việc.
Tháng 8-2025 thì tôi có xin nghỉ, nghỉ được 1 tháng thì trưởng nhóm liên tục liên lạc gọi trở về làm việc và hứa hẹn sẽ có thêm nhiều phúc lợi. Lúc đó tôi chưa tìm được việc mới nên quay lại làm tạm, vì thời gian làm việc cũng phù hợp để tôi học tiếng Anh vào buổi tối.
Trong thời gian đó tôi vẫn đi tìm việc khác, nhưng mỗi lần xin nghỉ thì công ty không đồng ý cho nghỉ ngay và nếu nghỉ sẽ bị giam lương, nên không thể nghỉ ngang. Xin vào thì dễ nhưng xin nghỉ rất khó”, T. kể.
Nhìn lại hành vi của mình, T. chia sẻ rất ray rứt khi đã tiếp tay cho công ty lừa dối để bòn rút hết tiền của những người bằng tuổi ông bà mình.
“Lúc đầu tôi nghĩ chỉ mời khách lên, không liên quan gì đến việc lừa đảo của công ty. Đến khi bị bắt thì tôi hụt hẫng lắm vì không nghĩ việc mình làm nghiêm trọng đến vậy, gây thiệt hại lớn cho nhiều người, đặc biệt là những ông bà lớn tuổi và những người có hoàn cảnh khó khăn.
Sau khi làm việc với điều tra viên, tôi đã nhận thức được việc làm của mình là giúp sức cho hành vi lừa đảo, tôi rất hối hận”, T. nói.
Từ trường hợp của mình, T. gửi lời nhắn nhủ tới các bạn sinh viên mới ra trường rằng khi bắt đầu tìm kiếm một công việc, điều quan trọng nhất là phải tìm hiểu thật kỹ thông tin về công ty, cũng như tính chất thực tế trong hoạt động của công ty.
Năm 2021, N.T.T. (28 tuổi, quê Hưng Yên) tốt nghiệp một trường cao đẳng tại Hà Nội và có khoảng 1 năm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin theo đúng chuyên ngành được đào tạo.
Nhưng như một bước ngoặt cuộc đời, năm 2022 T. chuyển hướng sang làm cho công ty bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ sau khi vô tình thấy một mẩu tuyển dụng trên mạng.
Đến tháng 7-2025, T. Nam tiến và làm việc cho Công ty JJ Travel (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) với vị trí nhân viên sale.
Với kinh nghiệm trong lĩnh vực, T. được phân công nhiệm vụ gọi điện thoại mời khách đến công ty dự sự kiện từ nguồn data khách hàng do công ty cung cấp.
Khi mồi chày được khách đến công ty, T. sẽ tư vấn về những sản phẩm kỳ nghỉ tại công ty để ký hợp đồng.
T. cho biết mức lương cố định mà công ty trả là khoảng 8,5 triệu đồng. Ngoài ra còn được nhận từ 6,5% hoa hồng trên mỗi hợp đồng mà mình ký được với khách, thấp nhất là 75 triệu đồng.
“Tôi nhận thức được việc làm của mình là sai, là lừa khách hàng, nhưng tôi vẫn cố chấp làm vì được hưởng những khoản hoa hồng hậu hĩnh.
Tôi cũng biết việc dụ dỗ những khách hàng lớn tuổi lấy hết khoản lương hưu để đóng vào công ty như vậy thì là sai, bởi vì dù sao những ông bà đó cần có khoản tiền để dưỡng già”, T. thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Ngày 15/5, thông tin từ UBND phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, một người phụ nữ trú tại địa phương nhập viện cấp cứu, nghi bị tấn công bằng dao vào 7h cùng ngày.
Nạn nhân là chị N.T.H.L. (SN 1993, trú tại khối phố 3, phường Đông Hà). Thông tin ban đầu được cho chị L. bị chồng cũ là H.S.H. (trú khu phố 1, phường Đông Hà) dùng dao đâm nhiều nhát vào người, nghi mâu thuẫn chuyện tình cảm.
Sự việc xảy ra tại một trụ sở cũ trên đường Phạm Ngũ Lão, phường Đông Hà. Ông H. sau đó về nhà, đóng cửa phòng để dùng dao tự tử nhưng gia đình kịp thời phát hiện và đưa đến trụ sở công an đầu thú. Cơ quan công an tiếp tục làm rõ vụ việc này.
Chị L. đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, với vết thương ở bụng dưới, ngực và sau lưng bên phải. Được biết, chị L. và H. từng là vợ chồng nhưng 2 người đã ly hôn.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 2/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 22 bị can trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại và làm rõ số hàng nhập lậu tiêu thụ tại Việt Nam có doanh thu ước tính 280 tỷ đồng.
Theo điều tra, đường dây này do một số người mang quốc tịch Ấn Độ điều hành từ Hong Kong (Trung Quốc). Kim cương được thu gom từ Ấn Độ, tập kết tại Hong Kong rồi vận chuyển trái phép vào Việt Nam thông qua mạng lưới nhiều tầng. Mỗi người đảm nhiệm một khâu từ vận chuyển, tiếp nhận, phân phối đến quản lý tiền hàng nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Công an xác định Abhishek Deepak Patel, 32 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, giữ vai trò quản lý hàng hóa và tiền bán kim cương tại Việt Nam.
Trịnh Quang Chung, 42 tuổi, trú phường Trấn Biên (Đồng Nai), trực tiếp nhận kim cương tại Hong Kong rồi vận chuyển về Việt Nam.
Sau khi hàng được đưa vào nội địa, Đặng Ngọc Sơn, 21 tuổi, trú phường Gò Vấp (TP HCM), tiếp nhận, vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại TP HCM, An Giang và Hà Nội. Trần Thị Hằng, 41 tuổi, trú phường Nhiêu Lộc (TP HCM), được xác định là đầu mối nhận số lượng lớn kim cương để phân phối cho các đại lý và cơ sở kinh doanh khác.
Sau thời gian thu thập chứng cứ, dựng lại toàn bộ phương thức hoạt động của đường dây, ngày 20/6, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an TP HCM đồng loạt khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của những người liên quan.
Lực lượng chức năng bắt 22 người, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, chứng từ giao dịch, dữ liệu điện tử và thiết bị lưu trữ phục vụ điều tra.
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2024 đến nay, đường dây đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương từ Hong Kong vào Việt Nam tiêu thụ.
Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định Đặng Ngọc Thảo, 52 tuổi, trú phường Bình Thạnh (TP HCM), Giám đốc công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB), thuộc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), có liên quan đến vụ án và đã khởi tố về hành vi buôn lậu.
Theo điều tra, Thảo bị cáo buộc đã cùng những người liên quan mua các viên kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với giấy chứng nhận kiểm định quốc tế GIA. Với chuyên môn giám định, người này bị cho là đã xóa mã GIA được khắc trên viên kim cương, thay bằng mã của PNJ-LAB và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới để hợp thức hóa sản phẩm trước khi bán ra thị trường nhằm thu lợi.
Nhà chức trách cho rằng giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quan trọng quyết định giá trị thương mại và tạo niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm kim cương. Trong khi đó, PNJ-LAB là đơn vị giám định độc lập, không được phép kinh doanh các sản phẩm do mình kiểm định. Hành vi bị cáo buộc của Thảo không chỉ nhằm trục lợi mà còn ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị giám định và niềm tin của người tiêu dùng.
Công an tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan.
Công an khuyến cáo người dân chỉ nên mua kim cương tại các cơ sở kinh doanh hợp pháp, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và giấy chứng nhận kiểm định từ các đơn vị uy tín; đồng thời cảnh giác với các sản phẩm có giá rẻ bất thường hoặc các hình thức đầu tư, ký gửi, góp vốn bằng kim cương trên mạng xã hội và các sàn giao dịch không rõ nguồn gốc.
Khi phát hiện dấu hiệu buôn lậu, làm giả giấy kiểm định hoặc lừa đảo liên quan đến kim cương, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được xử lý.
Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đang điều tra vụ án "cưỡng đoạt tài sản" do bị can Vũ Hoàng Long (42 tuổi), Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư mua bán nợ Song Long (Công ty mua bán nợ Song Long) và 16 đồng phạm thực hiện.
Tại Cơ quan điều tra, Vũ Hoàng Long thừa nhận hành vi phạm tội như kết quả điều tra của Công an TP.HCM.
Theo lời khai của Vũ Hoàng Long, Công ty mua bán nợ Song Long do mình thành lập, đứng tên đại diện pháp luật và trực tiếp điều hành mọi hoạt động.
Các hợp đồng mua bán nợ do công ty ký với khách hàng thực chất chỉ là "hợp đồng giả cách", không phát sinh hoạt động mua bán nợ thật mà nhằm che giấu việc đòi nợ thuê, né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng sau khi dịch vụ đòi nợ thuê bị cấm.
Theo thỏa thuận với khách hàng, nhóm này hưởng tỉ lệ từ 25% đến 55% trên số tiền thu hồi được, tùy từng vụ việc. Khi đòi được tiền, công ty trích 40% chia cho "đội pháp chế" - lực lượng trực tiếp đi đòi nợ; 60% còn lại dùng cho hoạt động công ty và chi tiêu cá nhân của Long.
Về phương thức hoạt động, sau khi ký hợp đồng với khách hàng, Long phân công nhân viên liên hệ người vay, gửi thông báo cho biết khoản nợ đã được bán cho Công ty mua bán nợ Song Long.
Trường hợp người vay không hợp tác hoặc không đồng ý trả nợ, Long tiếp tục chỉ đạo các nhân viên có hình xăm, thường xuyên đi ô tô dán logo công ty đến nhà người vay để gây áp lực, khiến người vay bị ảnh hưởng uy tín và sinh hoạt nhằm buộc trả tiền.
Cũng theo bị can Long, Công ty mua bán nợ Song Long chỉ nhận đòi những khoản nợ từ 50 triệu đồng trở lên. Còn hợp đồng có giá trị lớn nhất mà Công ty Song Long nhận đòi nợ thuê có giá trị gần 10 tỉ đồng nhưng hợp đồng này không đòi được.
Theo Công an TP.HCM, quá trình điều tra xác định công ty của Long xây dựng bộ máy hoạt động chặt chẽ với các "đội pháp chế", "đội thu hồi nợ", bộ phận khách hàng, kế toán và kỹ thuật.
Các nghi phạm được phân công nhiệm vụ cụ thể từ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định khoản nợ, xác minh nơi ở, tài sản của người vay đến trực tiếp tổ chức đòi nợ. Tất cả dữ liệu, tiến độ đòi nợ và chỉ đạo điều hành đều được quản lý thông qua phần mềm nội bộ.
Tỉ lệ ăn chia dao động 25 - 55%, tùy từng vụ việc. Ngoài ra, khách hàng còn phải đóng "phí thẩm định hồ sơ" lên đến hàng chục triệu đồng, không hoàn lại nếu không đòi được nợ.
Để gây áp lực buộc con nợ trả tiền, các nhóm của Công ty Song Long thường sử dụng nhiều ô tô dán logo doanh nghiệp, kéo 2 - 5 người mặc đồng phục, xăm trổ đến nhà riêng, nơi làm việc hoặc cơ sở kinh doanh của người nợ.
Các đối tượng tụ tập đông người, lớn tiếng đòi nợ, theo dõi sinh hoạt, đeo bám nhiều ngày, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, tâm lý của bị hại.
Cơ quan điều tra xác định từ năm 2020 đến nay, công ty này đã ký 400 - 500 hợp đồng "mua bán nợ", đòi được hơn 100 tỉ đồng và thu lợi 15 - 20 tỉ đồng.
