Lời rủ đi Singapore của em vợ đưa anh rể vào ổ lừa đảo xuyên biên giới

Hành vi của bà Chu Thị Thành (mẹ "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa) bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) nêu trong kết luận điều tra, đề nghị VKS truy tố về tội Tham ô tài sản và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Cùng vụ án, 22 người còn lại bị đề nghị truy tố ở hai tội trên hoặc Trốn thuế.

Thiên Minh Đức được thành lập năm 2001, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy - bao bì, logistics, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi và vận tải biển thông qua hệ thống công ty con, chi nhánh.

Theo đăng ký doanh nghiệp ban đầu, cơ cấu cổ đông sáng lập gồm bà Thành sở hữu hơn 68,25% cổ phần; ông Chu Đăng Khoa nắm hơn 31,65%; còn ông Vương Đình Quán giữ 0,1%.

Đến lần thay đổi đăng ký kinh doanh cuối tháng 9/2023, Thiên Minh Đức có vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu khi đó của bà Thành tăng lên 77,15%; ông Khoa còn 22,77% và ông Quán nắm 0,08%.

Theo kết luận điều tra, đầu năm 2020, do ảnh hưởng dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn nên bà Thành chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn VAT, với giá thấp hơn hàng có hóa đơn để thu hút khách.

Bà này còn yêu cầu nhân viên liên hệ các đầu mối quen biết từ trước để thỏa thuận mua bán.

Theo cơ quan điều tra, mục đích là thu tiền nhanh để đầu tư các dự án của công ty và tránh phải trích lập quỹ bình ổn xăng dầu (BOG). Thời điểm đó, mức trích quỹ từ 500 đến 1.600 đồng mỗi lít, trong khi mức chi sử dụng quỹ rất thấp hoặc không được chi.

Từ chỉ đạo này, cấp dưới của bà Thành giao chi nhánh Hải Phòng tìm khách mua xăng dầu không lấy hóa đơn, rồi xuất hàng tại kho Hoàng Huy (Hải Phòng) và kho Nghi Thiết (Nghệ An).

Để tránh bị phát hiện, kế toán yêu cầu khách trả tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân. Sau đó, tiền được rút ra giao thủ quỹ nhập vào quỹ công ty.

C03 xác định từ năm 2020 đến 2022, Thiên Minh Đức đã bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.056 tỷ đồng cho 25 công ty mà không xuất hóa đơn VAT. Ngoài ra, doanh nghiệp còn bán 28,7 triệu lít xăng dầu trị giá khoảng 310 tỷ đồng cho khách vãng lai nhưng cũng không xuất hóa đơn, không trích lập quỹ BOG hơn 67,3 tỷ đồng.

Sau đó, bà Thành bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới xuất khống 153 hóa đơn cho 21 công ty và xuất trả 13 hóa đơn cho một doanh nghiệp khác, tương ứng khoảng 97 triệu lít xăng dầu trị giá hơn 1.344 tỷ đồng.

Tổng số tiền quỹ bình ổn xăng dầu bị chiếm đoạt được C03 xác định là khoảng 79 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, việc bán xăng dầu không xuất hóa đơn khiến sổ sách kế toán của Thiên Minh Đức tồn lượng hàng lớn. Để cân đối số liệu và phục vụ việc báo cáo thuế, báo cáo trích lập quỹ bình ổn xăng dầu với Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, bà Thành bị cáo buộc chỉ đạo tìm doanh nghiệp mua hóa đơn để "xuất khống" lượng hàng tồn này.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2020 đến 2022, Thiên Minh Đức đã xuất khống 153 hóa đơn VAT cho 21 công ty, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu, trị giá gần 842 tỷ đồng. Qua đó, doanh nghiệp bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 20,6 tỷ đồng.

Cuối năm 2023, Thanh tra Chính phủ từng kết luận Thiên Minh Đức có sai phạm trong sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu và kê khai thuế bảo vệ môi trường. Theo kết luận thanh tra, giai đoạn 2018-2021, số thuế bảo vệ môi trường doanh nghiệp này phải nộp tăng thêm gần 3.300 tỷ đồng.

Tin Gốc: Vnexpress

Ngày 28/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Thái Lương Thiện, Chủ tịch UBND xã Yên Na (Nghệ An), cho biết địa phương đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 nhóm đối tượng có hành vi khai thác khoáng sản (vàng) trái phép tại khu vực khe Lúc, thuộc rừng phòng hộ trên địa bàn xã.

Theo ông Thiện, trong đợt tuần tra ngày 16/6, lực lượng Trạm quản lý bảo vệ rừng Yên Na (thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Tương Dương) phát hiện 2 nhóm đối tượng đang đào bới, tìm kiếm khoáng sản trái phép tại khu vực khe Lúc, thuộc tiểu khu 574.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một số dụng cụ phục vụ việc khai thác như máy dò kim loại, máy bơm nước, cuốc, xẻng và các phương tiện liên quan; đồng thời lập biên bản, tạm giữ tang vật, chuyển hồ sơ cho Công an xã Yên Na xác minh, xử lý theo quy định.

Sau quá trình xác minh, UBND xã Yên Na đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông V.V.T. và ông L.V.A. (cùng trú tại bản Hạt, xã Yên Na), mỗi trường hợp 7,5 triệu đồng về hành vi đào bới, làm thay đổi hiện trạng đất để tìm kiếm khoáng sản trái phép.

Ngoài bị xử phạt, các đối tượng còn bị buộc khôi phục hiện trạng khu vực đã đào bới, ký cam kết không tái phạm.

Theo Chủ tịch UBND xã Yên Na, thời gian gần đây, sau khi xuất hiện thông tin đồn đoán về việc có vàng sa khoáng tại khu vực khe Lúc, nhiều người đã mang theo máy dò kim loại, dụng cụ vào rừng phòng hộ để đào bới, tìm kiếm khoáng sản trái phép, ảnh hưởng đến tài nguyên rừng và môi trường.

Để ngăn chặn tình trạng này, UBND xã Yên Na đã thành lập các tổ liên ngành thường xuyên tuần tra, kiểm soát tại những khu vực trọng điểm; phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác các hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Nhiều hộ dân trên địa bàn cũng đã ký cam kết không tham gia, không tiếp tay cho hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Tin Gốc: Dân Trí

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 11h30 ngày 19/6, Công an xã Mậu A và Công an xã Xuân Ái nhận được chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai về việc tổ chức rà soát, truy tìm Cao Văn Diễn (46 tuổi, trú tại Khu 5, xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng).

Đối tượng này đang bị truy nã theo quyết định truy nã do Trại giam Hoàng Tiến (Bộ Công an) ban hành ngày 19/6 sau khi trốn khỏi nơi giam giữ. Qua công tác nắm tình hình, cơ quan chức năng xác định Diễn có khả năng đang lẩn trốn tại khu vực giáp ranh giữa xã Xuân Ái và xã Mậu A.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an hai địa phương cùng tổ công tác tăng cường đã triển khai các biện pháp rà soát, kiểm tra những khu vực trọng điểm trên địa bàn.

Quá trình xác minh cho thấy Diễn đang xuất hiện tại khu vực giáp ranh giữa hai xã. Các tổ công tác nhanh chóng triển khai phương án tiếp cận, khép chặt địa bàn để ngăn chặn đối tượng tiếp tục di chuyển hoặc tìm cách bỏ trốn.

Đến khoảng 11h45 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện và khống chế thành công Cao Văn Diễn tại khu vực thôn Yên Hòa, xã Xuân Ái.

Sau khi bắt giữ, công an đã lập biên bản bắt người đang bị truy nã theo quy định và đưa đối tượng về trụ sở Công an xã Xuân Ái để tiếp tục xử lý.

Theo Công an, Cao Văn Diễn bị kết án chung thân với tội danh Giết người.

Việc nhanh chóng phát hiện, truy bắt thành công đối tượng truy nã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt của Công an xã Mậu A trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở; đồng thời khẳng định hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, truy bắt các đối tượng truy nã, góp phần giữ vững bình yên địa bàn.

Công an xã Mậu A khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, khi phát hiện người có biểu hiện nghi vấn hoặc phát hiện các đối tượng truy nã, đối tượng vi phạm pháp luật lẩn trốn trên địa bàn cần kịp thời thông báo cho lực lượng Công an nơi gần nhất. Người dân tuyệt đối không tự ý truy đuổi, khống chế đối tượng khi không bảo đảm an toàn, tránh gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh; đồng thời tích cực phối hợp, cung cấp thông tin phục vụ công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Tin Gốc: Người Đưa Tin