Hành vi của bà Chu Thị Thành (mẹ “đại gia kim cương” Chu Đăng Khoa) bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) nêu trong kết luận điều tra, đề nghị VKS truy tố về tội Tham ô tài sản và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Cùng vụ án, 22 người còn lại bị đề nghị truy tố ở hai tội trên hoặc Trốn thuế.
Thiên Minh Đức được thành lập năm 2001, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy – bao bì, logistics, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi và vận tải biển thông qua hệ thống công ty con, chi nhánh.
Theo đăng ký doanh nghiệp ban đầu, cơ cấu cổ đông sáng lập gồm bà Thành sở hữu hơn 68,25% cổ phần; ông Chu Đăng Khoa nắm hơn 31,65%; còn ông Vương Đình Quán giữ 0,1%.
Đến lần thay đổi đăng ký kinh doanh cuối tháng 9/2023, Thiên Minh Đức có vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu khi đó của bà Thành tăng lên 77,15%; ông Khoa còn 22,77% và ông Quán nắm 0,08%.
Theo kết luận điều tra, đầu năm 2020, do ảnh hưởng dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn nên bà Thành chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn VAT, với giá thấp hơn hàng có hóa đơn để thu hút khách.
Bà này còn yêu cầu nhân viên liên hệ các đầu mối quen biết từ trước để thỏa thuận mua bán.
Theo cơ quan điều tra, mục đích là thu tiền nhanh để đầu tư các dự án của công ty và tránh phải trích lập quỹ bình ổn xăng dầu (BOG). Thời điểm đó, mức trích quỹ từ 500 đến 1.600 đồng mỗi lít, trong khi mức chi sử dụng quỹ rất thấp hoặc không được chi.
Từ chỉ đạo này, cấp dưới của bà Thành giao chi nhánh Hải Phòng tìm khách mua xăng dầu không lấy hóa đơn, rồi xuất hàng tại kho Hoàng Huy (Hải Phòng) và kho Nghi Thiết (Nghệ An).
Để tránh bị phát hiện, kế toán yêu cầu khách trả tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân. Sau đó, tiền được rút ra giao thủ quỹ nhập vào quỹ công ty.
C03 xác định từ năm 2020 đến 2022, Thiên Minh Đức đã bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.056 tỷ đồng cho 25 công ty mà không xuất hóa đơn VAT. Ngoài ra, doanh nghiệp còn bán 28,7 triệu lít xăng dầu trị giá khoảng 310 tỷ đồng cho khách vãng lai nhưng cũng không xuất hóa đơn, không trích lập quỹ BOG hơn 67,3 tỷ đồng.
Sau đó, bà Thành bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới xuất khống 153 hóa đơn cho 21 công ty và xuất trả 13 hóa đơn cho một doanh nghiệp khác, tương ứng khoảng 97 triệu lít xăng dầu trị giá hơn 1.344 tỷ đồng.
Tổng số tiền quỹ bình ổn xăng dầu bị chiếm đoạt được C03 xác định là khoảng 79 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, việc bán xăng dầu không xuất hóa đơn khiến sổ sách kế toán của Thiên Minh Đức tồn lượng hàng lớn. Để cân đối số liệu và phục vụ việc báo cáo thuế, báo cáo trích lập quỹ bình ổn xăng dầu với Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, bà Thành bị cáo buộc chỉ đạo tìm doanh nghiệp mua hóa đơn để “xuất khống” lượng hàng tồn này.
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2020 đến 2022, Thiên Minh Đức đã xuất khống 153 hóa đơn VAT cho 21 công ty, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu, trị giá gần 842 tỷ đồng. Qua đó, doanh nghiệp bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 20,6 tỷ đồng.
Cuối năm 2023, Thanh tra Chính phủ từng kết luận Thiên Minh Đức có sai phạm trong sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu và kê khai thuế bảo vệ môi trường. Theo kết luận thanh tra, giai đoạn 2018-2021, số thuế bảo vệ môi trường doanh nghiệp này phải nộp tăng thêm gần 3.300 tỷ đồng.
Ngày 16/7, TAND TP HCM mở phiên sơ thẩm lần hai xét xử lại phần trách nhiệm dân sự trong vụ Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy xảy ra tại chung cư Carina 8 năm trước, khiến 13 người chết và 72 người bị thương.
Chủ đầu tư đề nghị SEJCO chịu 70% trách nhiệm
Tại tòa, một số bị hại tiếp tục yêu cầu chủ đầu tư - Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hùng Thanh - và các bên liên quan bồi thường thêm thiệt hại về tài sản, sức khỏe ngoài khoản tiền đã hỗ trợ trước đó. Tuy nhiên, nhiều người không xuất trình được hóa đơn, chứng cứ chứng minh thiệt hại.
Đại diện một số doanh nghiệp bảo hiểm cũng đề nghị HĐXX buộc các bên có lỗi trong vụ cháy hoàn trả khoản tiền họ đã chi trả trước đó cho gia đình các nạn nhân.
Đại diện Công ty Hùng Thanh, luật sư Nguyễn Thành Công cho biết sau vụ cháy doanh nghiệp đã bồi thường, hỗ trợ các bị hại tổng cộng 108 tỷ đồng, nhưng chỉ đề nghị HĐXX ghi nhận hơn 72 tỷ đồng là chi phí khắc phục hậu quả; hơn 30 tỷ đồng còn lại là khoản hỗ trợ tự nguyện.
Luật sư đề nghị xác định Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SEJCO) - đơn vị quản lý, vận hành chung cư - phải chịu 70% trách nhiệm, Công ty Hùng Thanh chịu 30%; đồng thời buộc SEJCO hoàn trả hơn 50,5 tỷ đồng, tương ứng 70% khoản chi phí hơn 72 tỷ đồng mà Hùng Thanh đã bỏ ra để khắc phục hậu quả.
Đối với các yêu cầu bồi thường của cư dân và các bên liên quan, phía chủ đầu tư đề nghị chỉ chấp nhận những yêu cầu có đủ tài liệu, chứng cứ; nếu được chấp nhận thì nghĩa vụ bồi thường cũng cần phân chia theo tỷ lệ SEJCO chịu 70%, Hùng Thanh chịu 30%.
Vì sao phần bồi thường phải xét xử lại?
Cuối năm 2023, TAND TP HCM xử sơ thẩm lần đầu, tuyên phạt Nguyễn Quốc Tuấn (cựu Trưởng ban quản lý chung cư Carina) 8 năm tù và Nguyễn Văn Tùng (cựu Giám đốc Công ty Hùng Thanh) 6 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX khi đó tách yêu cầu bồi thường của một số bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thành vụ án dân sự khác khi các bên có yêu cầu.
Sau bản án, ông Tùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; một bị hại kháng cáo đề nghị hủy phần bản án dân sự. Công ty Hùng Thanh cũng kháng cáo, đề nghị xác định rõ tỷ lệ lỗi và trách nhiệm bồi thường giữa Công ty Hùng Thanh, SEJCO và đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ.
Tháng 7/2025, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM chấp nhận một phần kháng cáo của ông Tùng, giảm án còn 5 năm tù.
Đối với phần dân sự, HĐXX phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị hại, tuyên hủy án để xét xử lại.
Theo HĐXX, sau vụ cháy Công ty Hùng Thanh đã bồi thường cho các bị hại, song cấp sơ thẩm chưa xem xét yêu cầu buộc SEJCO liên đới bồi thường mà tách thành vụ án dân sự khác. Cấp sơ thẩm cũng chưa làm rõ mức độ lỗi và trách nhiệm bồi thường của từng bên, nên cần xét xử lại để giải quyết toàn diện vụ án.
Vụ cháy khiến 13 người chết xảy ra thế nào
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 1h15 ngày 23/3/2018, tia lửa phát ra từ một xe Attila trong tầng hầm chung cư Carina làm bùng phát hỏa hoạn. Do hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động không hoạt động, khói, khí nóng và khí độc nhanh chóng lan theo buồng thang thoát hiểm lên các tầng.
Vụ cháy khiến 13 người tử vong, 72 người bị thương; gần 500 xe máy và 81 ôtô bị thiêu rụi.
Quá trình điều tra xác định Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Quốc Tuấn biết hệ thống phòng cháy chữa cháy của chung cư không hoạt động nhưng không kịp thời khắc phục. Ông Tùng còn cho đơn vị quản lý một tòa nhà khác mượn máy bơm bù áp, khiến khi xảy ra cháy, Carina không có thiết bị để hỗ trợ khống chế đám cháy.
HĐXX sơ thẩm xác định ông Tuấn, với vai trò Trưởng ban quản lý chung cư, là người chịu trách nhiệm chính do biết rõ hệ thống phòng cháy chữa cháy không hoạt động nhưng không kiên quyết yêu cầu chủ đầu tư sửa chữa, thay thế để bảo đảm an toàn.
Ngày 20/7, một lãnh đạo Đảng ủy xã Thiệu Toán (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, ông Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND xã đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.
Theo vị lãnh đạo này, sau khi vụ việc xảy ra, địa phương đã báo cáo Tỉnh ủy Thanh Hóa. Trong thời gian ông Hùng bị tạm giam, công việc chuyên môn của UBND xã tạm thời được giao cho một Phó Chủ tịch xã phụ trách.
Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ ngày 11 đến 18/7, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên tiếp triệt phá 4 chuyên án đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2026.
Đáng chú ý, ngày 14/7, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệt xóa một chuyên án, triệu tập 4 đối tượng tại địa bàn xã Thiệu Hóa để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.
Công an xác định Nguyễn Thiện Bình là đối tượng cầm đầu. Thông qua mạng Internet, Bình đã mua tài khoản cấp độ "Agent" trên các trang web cá độ bóng đá nhằm cấp tài khoản "Member" cho các con bạc. Bình đã cấp cho Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán tài khoản có hạn mức 300 USD/ngày và cho Trần Công Hậu với hạn mức 2.000 USD/ngày để tham gia cá độ các trận đấu World Cup.
Được biết, ông Trịnh Đức Hùng có nhiều năm công tác, từng giữ các chức vụ Chủ tịch, Bí thư Đảng uỷ xã trên địa bàn huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Trước khi về giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán, ông Trịnh Đức Hùng là Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thiệu Hoá.
Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can, đồng thời tạm giữ hình sự 21 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật để tiếp tục điều tra, mở rộng các chuyên án.
Ngày 29/5, Công an phường Yên Sở, Hà Nội, vừa phối hợp hỗ trợ, bàn giao an toàn 3 thiếu nữ trú tại tỉnh Lâm Đồng cho gia đình, ngăn chặn nguy cơ các em bị dụ dỗ lao động trái phép theo lời mời “việc nhẹ, lương cao”.
Khoảng 12h50 ngày 26/5, Công an phường Yên Sở nhận được thông tin từ Công an xã Quảng Hòa, tỉnh Lâm Đồng, đề nghị hỗ trợ tiếp nhận 3 thiếu nữ đang trên đường ra Hà Nội. Các em có biểu hiện nghi vấn bị dụ dỗ đi làm với lời mời “việc nhẹ, lương cao”.
Ngay sau đó, Công an phường Yên Sở cử tổ công tác đến khu vực số 49 Ngọc Hồi để xác minh. Làm việc với nhà xe, lực lượng chức năng xác định trên xe có 3 cháu gái gồm D.T.N., S.T.Y. và M.T.G., cùng sinh năm 2012, trú tại Lâm Đồng.
Tại cơ quan công an, các em cho biết đang trong thời gian nghỉ hè, muốn tìm việc làm thêm nên đã liên hệ qua Messenger với một phụ nữ quen biết từ trước để nhờ giới thiệu việc làm tại Hà Nội.
Khoảng 6h30 ngày 25/5, cả 3 thiếu nữ lên xe khách từ Lâm Đồng ra Hà Nội. Khi xe đến khu vực số 49 Ngọc Hồi, lực lượng Công an phường Yên Sở kịp thời tiếp cận, hỗ trợ và đưa các em về trụ sở an toàn.
Quá trình xác minh, Công an phường Yên Sở động viên tinh thần các thiếu nữ, đồng thời liên hệ gia đình để phối hợp giải quyết vụ việc. Đến sáng 28/5, đơn vị hoàn tất thủ tục, bàn giao cả 3 em trở về với gia đình an toàn.
Vụ việc là lời cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội, đánh vào tâm lý muốn kiếm tiền trong dịp nghỉ hè của trẻ vị thành niên để lôi kéo đi làm xa. Cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh cần thường xuyên quan tâm, quản lý việc sử dụng mạng xã hội của con em, kịp thời phát hiện các mối quan hệ bất thường để tránh nguy cơ bị dụ dỗ, xâm hại hoặc bóc lột lao động.
