Hành vi của bà Chu Thị Thành (mẹ “đại gia kim cương” Chu Đăng Khoa) bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) nêu trong kết luận điều tra, đề nghị VKS truy tố về tội Tham ô tài sản và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Cùng vụ án, 22 người còn lại bị đề nghị truy tố ở hai tội trên hoặc Trốn thuế.
Thiên Minh Đức được thành lập năm 2001, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy – bao bì, logistics, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi và vận tải biển thông qua hệ thống công ty con, chi nhánh.
Theo đăng ký doanh nghiệp ban đầu, cơ cấu cổ đông sáng lập gồm bà Thành sở hữu hơn 68,25% cổ phần; ông Chu Đăng Khoa nắm hơn 31,65%; còn ông Vương Đình Quán giữ 0,1%.
Đến lần thay đổi đăng ký kinh doanh cuối tháng 9/2023, Thiên Minh Đức có vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu khi đó của bà Thành tăng lên 77,15%; ông Khoa còn 22,77% và ông Quán nắm 0,08%.
Theo kết luận điều tra, đầu năm 2020, do ảnh hưởng dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn nên bà Thành chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn VAT, với giá thấp hơn hàng có hóa đơn để thu hút khách.
Bà này còn yêu cầu nhân viên liên hệ các đầu mối quen biết từ trước để thỏa thuận mua bán.
Theo cơ quan điều tra, mục đích là thu tiền nhanh để đầu tư các dự án của công ty và tránh phải trích lập quỹ bình ổn xăng dầu (BOG). Thời điểm đó, mức trích quỹ từ 500 đến 1.600 đồng mỗi lít, trong khi mức chi sử dụng quỹ rất thấp hoặc không được chi.
Từ chỉ đạo này, cấp dưới của bà Thành giao chi nhánh Hải Phòng tìm khách mua xăng dầu không lấy hóa đơn, rồi xuất hàng tại kho Hoàng Huy (Hải Phòng) và kho Nghi Thiết (Nghệ An).
Để tránh bị phát hiện, kế toán yêu cầu khách trả tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân. Sau đó, tiền được rút ra giao thủ quỹ nhập vào quỹ công ty.
C03 xác định từ năm 2020 đến 2022, Thiên Minh Đức đã bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.056 tỷ đồng cho 25 công ty mà không xuất hóa đơn VAT. Ngoài ra, doanh nghiệp còn bán 28,7 triệu lít xăng dầu trị giá khoảng 310 tỷ đồng cho khách vãng lai nhưng cũng không xuất hóa đơn, không trích lập quỹ BOG hơn 67,3 tỷ đồng.
Sau đó, bà Thành bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới xuất khống 153 hóa đơn cho 21 công ty và xuất trả 13 hóa đơn cho một doanh nghiệp khác, tương ứng khoảng 97 triệu lít xăng dầu trị giá hơn 1.344 tỷ đồng.
Tổng số tiền quỹ bình ổn xăng dầu bị chiếm đoạt được C03 xác định là khoảng 79 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, việc bán xăng dầu không xuất hóa đơn khiến sổ sách kế toán của Thiên Minh Đức tồn lượng hàng lớn. Để cân đối số liệu và phục vụ việc báo cáo thuế, báo cáo trích lập quỹ bình ổn xăng dầu với Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, bà Thành bị cáo buộc chỉ đạo tìm doanh nghiệp mua hóa đơn để “xuất khống” lượng hàng tồn này.
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2020 đến 2022, Thiên Minh Đức đã xuất khống 153 hóa đơn VAT cho 21 công ty, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu, trị giá gần 842 tỷ đồng. Qua đó, doanh nghiệp bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 20,6 tỷ đồng.
Cuối năm 2023, Thanh tra Chính phủ từng kết luận Thiên Minh Đức có sai phạm trong sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu và kê khai thuế bảo vệ môi trường. Theo kết luận thanh tra, giai đoạn 2018-2021, số thuế bảo vệ môi trường doanh nghiệp này phải nộp tăng thêm gần 3.300 tỷ đồng.
Phòng An ninh kinh tế (Công an Đà Nẵng) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một hộ kinh doanh trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) với số tiền 137,5 triệu đồng, đồng thời buộc nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất hợp pháp do thực hiện các giao dịch thanh toán khống thông qua thiết bị chấp nhận thẻ (POS).
Theo đó qua công tác xác minh, lực lượng chức năng xác định hộ kinh doanh trên đã sử dụng máy POS để thực hiện các giao dịch quẹt thẻ ngân hàng không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực tế nhằm hợp thức hóa dòng tiền, hỗ trợ rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng và thu phí dịch vụ trái quy định pháp luật.
Hành vi này vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Theo quy định, máy POS chỉ được sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ hợp pháp.
Ngoài việc bị xử phạt hành chính, trường hợp đủ yếu tố cấu thành còn có thể bị xem xét xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.
Qua vụ việc trên, công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng máy POS đang sở hữu với mục đích quẹt lấy tiền mặt hoặc đáo hạn thẻ tín dụng, không đưa các thẻ tín dụng cá nhân của mình cho các đối tượng sở hữu máy POS quẹt để nhận tiền mặt hoặc đáo hạn thẻ tại các cơ sở kinh doanh khi không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực tế.
Đây là hành vi vi phạm quy định pháp luật trong hoạt động thanh toán và tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để hợp thức hóa dòng tiền, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Những ngày cuối tháng 5, ngôi nhà nhỏ của mẹ con chị Cao Thị S. (SN 1995), ở bản Yên Hợp, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, luôn có đông người tới thăm hỏi, động viên gia đình.
Người thân chưa nguôi bàng hoàng, còn 4 đứa trẻ thơ dại bỗng chốc mồ côi mẹ, tương lai phía trước trở nên mịt mờ.
Chị S. thuộc tộc người Sách (dân tộc Chứt), là con cả trong gia đình có 5 chị em. Học hết lớp 5, chị nghỉ học để phụ cha mẹ làm nương rẫy, vào rừng lấy măng kiếm sống. Cuộc đời lam lũ đeo bám người phụ nữ nghèo từ khi còn rất nhỏ.
Lớn lên, chị yêu và kết hôn với Đinh Xuân Tùng (SN 1997), người cùng xã. Hai vợ chồng dắt díu nhau vào bản Yên Hợp dựng tạm căn nhà nhỏ để sinh sống.
Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ những tưởng sẽ ấm êm, hạnh phúc nhưng hết lần này đến lần khác, Đinh Xuân Tùng liên tục gây chuyện rồi ra tù vào tội.
4 đứa con nhỏ Cao Đinh Thanh San (SN 2015, đứa con đầu đẻ khi chưa đăng ký kết hôn nên lấy họ mẹ), Đinh Nam Dương (SN 2019), Đinh Quang Vũ (SN 2022) và bé út Đinh Hải Băng (SN 2024) vì vậy cũng một tay chị Cao Thị S. nuôi nấng lớn khôn.
Nhìn lên di ảnh đứa con gái bạc mệnh, bà Cao Thị Sự (SN 1971) không cầm được nước mắt: "Một lần nó (Tùng) trộm bò nên đi tù 9 tháng, gần đây là 2 năm tù vì tham gia đánh nhau. Những năm tháng chồng ở tù, một mình S. gồng gánh nuôi 4 con nhỏ. Ai thuê gì làm nấy, không nề hà việc chi. Có đám cưới thì đi bưng bê, hôm không có việc lại vào rừng vác củi, trồng cây thuê kiếm từng đồng nuôi con".
4 mẹ con S. được Nhà nước hỗ trợ gạo nên không bị đói, nhưng để nuôi nấng 4 đứa con tuổi ăn tuổi lớn thì không hề dễ dàng. Người thân, hàng xóm thường xuyên thấy cảnh chị đầu tắt mặt tối.
"Sáng nào nó cũng chở con đi học rồi đi làm tới tối mịt mới về. Có việc thì mấy đứa nhỏ mới có thêm thức ăn, không thì bà cháu lại hái rau khoai, xúc cá dưới suối ăn qua bữa", bà Sự nghẹn ngào nói.
Sau những lần khuyên nhủ chồng không thành, chị S. làm đơn ly hôn đơn phương khi Tùng đi tù lần thứ hai. Thế nhưng khi mãn hạn ra tù, Tùng liên tục tìm lí do đến quấy rối thậm chí hành hung mẹ con chị S.
Theo bà Sự, thời gian này, Tùng đòi giường, đòi bò, đòi xe máy và đòi cả hai đứa con lớn. Vì muốn yên ổn nuôi con nên S. chấp nhận đưa hết tài sản cho Tùng.
"S. phải bán con bò để mua chiếc xe máy cũ làm phương tiện đi làm. Thế nhưng xe hỏng suốt, trước hôm mất, nó bảo mai đem xe đi sửa nhưng không ngờ tối đó S. đã bị thằng Tùng nhẫn tâm sát hại", bà Sự nói trong nước mắt.
Chị Hai, người thân của chị S. kể trước khi xảy ra vụ việc, chị S. nhiều lần bị chồng cũ đe dọa, hành hung, nhiều hôm phải đi ngủ nhờ nhà người quen. Tùng biết thì đi tìm cả đêm, kéo về đánh đập.
"Có lần, S. từng nghẹn ngào nói: Nó dọa em nhiều quá, chắc giết em thôi. Nếu em có chết thì chị nhớ nuôi giúp 4 đứa con, đừng để chúng về bên nội", chị Hai kể tiếp.
Cho đến hôm nay, chị Hai vẫn không nghĩ câu nói ấy lại trở thành sự thật. "Tối hôm trước khi xảy ra vụ việc, 3 chị em vẫn còn ngồi trò chuyện, cười đùa cùng nhau, ai có ngờ đâu...", chị Hai nghẹn ngào.
"Khoảng hơn 22h, em gái tôi nghe tiếng ú ớ nên nhắn tôi sang xem vì nghĩ S. lại bị chồng cũ đánh. Tôi vừa mở cửa thì thấy Tùng từ trên nhà đi xuống, tay cầm con dao...", chị Hai run giọng khi nhớ lại.
Khi mọi người chạy đến nơi, chị S. đã tử vong. Hai con nhỏ vẫn nằm cạnh mẹ. Đầu chị gác lên người bé út, chân phủ lên đứa con trai nhỏ như cố dùng thân mình che chở cho các con đến giây phút cuối cùng.
"Chắc nó sợ chồng cũ làm hại luôn các con nên mới lấy thân che chắn. Bé Băng bị một vết thương nhỏ ở mạn sườn nên khóc thét lên, còn bé Vũ vẫn ngủ say bên cạnh mẹ", chị Hai nghẹn lời.
Nghi phạm Tùng sau đó được phát hiện tử vong trong rừng, nghi tự tử.
Ông Hoàng Tự Quốc Hùng, Chủ tịch UBND xã Kim Phú cho biết, quá đau lòng khi các cháu đều còn quá nhỏ nhưng đã phải chịu sự mất mát lớn lao này. Ngay sau khi sự việc xảy ra, địa phương đã thành lập tổ vận động và tiếp nhận hỗ trợ cho 4 cháu nhỏ, do một Phó Chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng cùng 11 thành viên tham gia.
Số tiền vận động được sẽ chuyển về tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã để quản lý công khai, minh bạch.
Ngày 3/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 15 người về hành vi Gây rối trật tự công cộng, trong đó có hai nghi can cầm đầu là Trần Hồ Tiến Dũng, 23 tuổi và Nguyễn Quang Đức Thắng.
Theo điều tra, đêm 28/3 rạng sáng 29/3, hai nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát, mang theo dao, kiếm, gậy bóng chày, vỏ chai bia... chạy qua các tuyến Dương Đình Nghệ, đại lộ Lê Lợi, khu vực cầu Phú Sơn, cầu Đông Hương.
Trên đường, nhóm này dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, rú ga gây huyên náo.
Khi chạm mặt, hai nhóm dùng hung khí tấn công, rượt đuổi nhau qua nhiều tuyến phố, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đe dọa an toàn người đi đường.
Công an phường Hạc Thành phối hợp các đơn vị nghiệp vụ trích xuất camera, rà soát thông tin trên mạng xã hội để truy vết. Kết quả xác định mâu thuẫn xuất phát từ việc thách thức nhau trên mạng, sau đó hẹn gặp để giải quyết bằng bạo lực.
Cơ quan điều tra xác định có hai nhóm chính tham gia gây rối. Nhóm "thành phố" do Trần Hồ Tiến Dũng và Nguyễn Quang Đức Thắng (20 tuổi) cầm đầu; nhóm còn lại do Nguyễn Đức Thắng, trú phường Sầm Sơn, tổ chức.
Trước khi gây án, nhóm "thành phố" tụ tập tại một quán karaoke, chuẩn bị hung khí rồi đi tìm đối phương để giao chiến.
Ngoài 15 người đã bị khởi tố, nhà chức trách đang phân loại những trường hợp chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự để bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương quản lý, giáo dục.
