Ngày 2/4, Chu Văn Tuấn, 52 tuổi, trú Hưng Yên, bị TAND Hà Nội tuyên án 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trưởng khoa bệnh viện chi 150.000 USD ‘chạy’ chức
Cáo trạng xác định Tuấn là lao động tự do nhưng bịa thông tin gian dối, tự xưng là Thiếu tướng của Bộ Công an, có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo ngành Công an, Bộ Y tế, Bộ Công thương và tòa án nên có thể can thiệp, tác động vào việc bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, xin cấp giấy chứng nhận bán hàng đa cấp và dàn xếp giải quyết các tranh chấp dân sự.
Do tin tưởng những thông tin gian dối của Tuấn, ba cá nhân đã bị lừa tổng số tiền 11,75 tỷ đồng, trong đó có bác sĩ trưởng khoa một bệnh viện tại Hà Nội, đang muốn được bổ nhiệm làm phó giám đốc bệnh viện này.
Tháng 5/2021, thông qua một người bạn chung, nghe nói Tuấn là Thiếu tướng Bộ Công an, có nhiều mối quan hệ nên có thể giúp việc này, bác sĩ bắt đầu nhờ vả.
Tuấn yêu cầu cung cấp hồ sơ gồm lý lịch cá nhân, các quyết định, văn bằng, chứng chỉ và cam kết sau ba tháng trưởng khoa sẽ được bổ nhiệm như ý. Chi phí quan hệ là 150.000 USD, tương đương 3,5 tỷ đồng.
Nhận thông tin, người bạn chung truyền đạt lại và bác sĩ đã làm theo yêu cầu. Tiền được chuyển khoản qua người bạn để đưa lại cho Tuấn.
Đến tháng 8/2021, Sở Y tế thành phố Hà Nội có quyết định bổ nhiệm vị trí Phó giám đốc cho một bác sĩ khác.
Khi trưởng khoa thắc mắc, người bạn hỏi Tuấn thì được trấn an “vẫn còn một suất phó giám đốc”, dặn chờ tiếp.
Trong 5 tháng sau, Tuấn tiếp tục đưa ra nhiều lý do như đang tập trung phòng, chống dịch Covid, lãnh đạo Bộ Y tế đi nước ngoài… để bảo nam bác sĩ chờ thêm.
Khoảng tháng 7/2022, bệnh viện này lại bổ nhiệm một vị trí Phó giám đốc mới nên đã đủ 3 người giữ chức vụ này. Nam trưởng khoa sốt ruột hỏi, người bạn đáp “chờ Tuấn”.
Tháng 6/2023, bác sĩ yêu cầu trả tiền nhưng Tuấn không trả, cắt liên lạc nên đã làm đơn tố giác.
Đối với hành vi của người bạn chung, cơ quan điều tra không đề cập xử lý do xét người này tin tưởng Tuấn; sau khi phát hiện bị lừa đã chủ động tố giác hành vi và khắc phục toàn bộ tiền cho bác sĩ trưởng khoa. Người này cũng không bàn bạc, không biết ý đồ lừa đảo của Tuấn.
‘Chạy’ giấy chứng nhận bán hàng đa cấp 9,1 tỷ đồng
Trong vụ án thứ hai, Tuấn nổ có quan hệ với lãnh đạo Bộ Công thương, có thể “chạy” giấy chứng nhận bán hàng đa cấp cho một công ty, với chi phí “ngoại giao” là 9,1 tỷ đồng trong thời gian từ 3 đến 5 tháng.
Song hồ sơ của công ty vẫn bị cơ quan chức năng trả về. Đến nay, Tuấn mới khắc phục được 3,07 tỷ đồng thông qua tiền mặt và mảnh đất, còn lại hơn 6 tỷ đồng chưa trả.
Trong vụ án cuối cùng, Tuấn tiếp tục giả danh là Thiếu tướng tình báo công an để tiếp cận bị đơn trong một vụ tranh chấp dân sự trị giá hơn 4,38 tỷ đồng.
Tuấn hứa hẹn sẽ can thiệp để phía bị đơn chỉ phải trả khoảng 1 tỷ đồng và phía nguyên đơn sẽ rút đơn khởi kiện. Người này nhận của nguyên đơn 350 triệu đồng nhưng chi tiêu hết, không lo việc, cắt đứt liên lạc. Nguyên đơn vẫn bị tòa án tuyên buộc phải trả toàn bộ nợ gốc và lãi theo đúng bản án sơ thẩm và phúc thẩm.
Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát ma túy) đang mở rộng điều tra đường dây mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do ca sĩ Long Nhật (SN 1967), ca sĩ Sơn Ngọc Minh (SN 1990) cùng 69 người khác thực hiện.
Khi bị bắt, ca sĩ Long Nhật khai sử dụng ma túy đá với Nguyễn Minh Nhựt (quản lý của nam ca sĩ) cùng một người khác. Nguồn gốc ma túy được ca sĩ mua của đối tượng tên là Kiều Quốc Nhã. Nam ca sĩ trực tiếp chuyển cho Nhã 1 triệu đồng, trong đó 500.000 là tiền ma túy và số tiền còn lại là trả công giao.
Khi Nhã giao ma túy đến, Long Nhật khai không trực tiếp nhận chất cấm mà do quản lý và đối tượng còn lại nhận rồi đem về nhà. Ngoài ra, quản lý của nam ca sĩ là người trực tiếp cất giữ bộ dụng cụ và “nấu” ma túy cho Long Nhật hút.
Ngoài Long Nhật, ca sĩ Sơn Nhật Minh cũng bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM bắt trong đợt này. Nam ca sĩ khai nhận sử dụng loại ma túy đá từ trước Tết tới khi bị phát hiện.
Trước đó, qua công tác điều tra vụ án mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy được phát hiện hồi quý I, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện ngoài các đối tượng đã bị xử lý, còn nhiều người liên quan cần phải điều tra truy xét, mở rộng.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Ban Giám đốc Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khẩn trương huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh mở rộng, truy xét sâu các mối quan hệ, đường dây, đối tượng liên quan.
Bước đầu, cảnh sát bắt giữ, xử lý 74 đối tượng. Trong đó, đã khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; xử lý hành chính 3 đối tượng theo quy định pháp luật.
Theo đó, qua quá trình điều tra, Công an tỉnh An Giang xác định Vũ Thị Hương - một giáo viên ở phường Tô Châu (tỉnh An Giang) - có hành vi: dù vụ việc khiếu nại, tố cáo không liên quan nhưng Hương vẫn lợi dụng quyền tự do ngôn luận gửi đơn đến nhiều cơ quan ở trung ương và địa phương.
Dù các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định pháp luật nhưng Hương vẫn không đồng tình mà yêu cầu các cơ quan phải xử lý theo yêu cầu của Hương.
Tuy nhiên khi yêu cầu không được đáp ứng, Hương tiếp tục khiếu nại, tố cáo với nội dung xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ, xúc phạm các tổ chức, cá nhân. Qua đó làm suy giảm uy tín của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Chiều 6/4, tại hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố ông Châu cùng con trai Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán của công ty để điều tra tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Các quyết định tố tụng được thực thi hôm 2/4.
Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng cảnh sát kinh tế, cho biết Bảo Tín Minh Châu vẫn hoạt động bình thường "để đảm bảo quyền lợi của người dân". Doanh nghiệp này bán hàng cho người dân bằng giấy hẹn song đến nay "chưa người mua hàng nào có ý kiến".
"Đây là giao dịch dân sự nên nếu không trả được hàng và người mua có đơn tố giác, chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ sau", đại tá Thanh nói.
Về nguồn gốc số vàng, đại tá Thanh cho hay sẽ tiếp tục điều tra.
Theo công an, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức do ông Châu làm Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật đến tháng 10/2024. Trước thời điểm này, ông Châu chỉ đạo con trai và bộ phận kế toán sử dụng hai hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế.
Trong giai đoạn 2020-2023, doanh thu thực tế của Bảo Tín Minh Châu khoảng 13.700 tỷ đồng nên chênh lệch so với báo cáo thuế khoảng 9.700 tỷ đồng. Qua đó gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, các địa điểm hoạt động của Công ty Bảo Tín Minh Châu và những người liên quan, công an thu 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.
Bảo Tín Minh Châu là một trong những thương hiệu vàng lớn tại Hà Nội, được ông Vũ Minh Châu thành lập năm 1995, hiện nắm hơn 97% cổ phần. Thương hiệu có 4 cơ sở kinh doanh ở Hà Nội và hơn 200 đại lý trên toàn quốc.
