Ngày 22/5, Tùng và 104 người khác bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04, Công an Tp.HCM) bắt tạm giam để điều tra về các hành vi Mua bán, Vận chuyển, Tàng trữ, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 35 người liên quan bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.
Đây là đường dây tội phạm ma túy quy mô rất lớn, hoạt động lưu động tại khu vực phía Nam và Tây Nguyên.
Trước đó, trinh sát phát hiện Tùng hoạt động mua bán ma túy nhỏ lẻ tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Bình Dương cũ như Bến Cát, Thới Hòa, Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Thuận Giao, An Phú. Nhận thấy đây là mắt xích trong một đường dây lớn hơn, Công an Tp.HCM xác lập chuyên án đấu tranh.
Giữa tháng 4, trinh sát Đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), bắt quả tang Tùng khi đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. Từ lời khai của nghi can này, công an đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác truy bắt 3 người được xác định là đầu trên cung cấp ma túy và 12 nhánh cấp dưới chuyên mua “hàng” từ Tùng để tổ chức sử dụng và bán lại cho người nghiện.
Mở rộng điều tra, PC04 tiếp tục đón lõng ôtô vận chuyển hơn 5 kg ma túy từ khu vực Tây Nguyên vào Tp.HCM tiêu thụ. Nhiều cảnh sát mặc thường phục bất ngờ ập đến chiếc xe, giương súng chặn đầu ôtô và khống chế tài xế. Số ma túy được tìm thấy ở khu vực màn hình trên xe.
Theo Công an Tp.HCM, từ manh mối ban đầu là Tùng, đến nay cơ quan điều tra đã bắt 140 nghi can. Trong đó, 105 người bị khởi tố, 35 người bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Những người làm nhiệm vụ cảnh giới, giúp sức, che giấu hoạt động phạm tội cũng bị xử lý.
Tang vật thu giữ gồm hơn 9 kg ma túy tổng hợp, 11 cân tiểu ly, 40 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 2 ôtô, nhiều xe máy, hơn 70 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan.
Theo Công an Tp.HCM, kết quả chuyên án thể hiện quyết tâm thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy và UBND Tp.HCM trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, hướng tới mục tiêu “thành phố không ma túy” vào năm 2030.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có vai trò cảnh giới, giúp sức và che giấu tội phạm để xử lý nghiêm trước pháp luật.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ninh, trong bối cảnh du lịch tỉnh Quảng Ninh đang phát triển mạnh, nhu cầu đặt phòng trực tuyến tăng cao, các đối tượng lừa đảo cũng nhanh chóng "ăn theo" bằng những thủ đoạn ngày càng tinh vi. Một trong những chiêu trò đang nở rộ trong thời gian gần đây là lập các trang fanpage Facebook giả mạo các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú nhà hàng dịch vụ du lịch có uy tín tại các điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn tỉnh.
Qua làm việc với các cơ sở kinh doanh lưu trú, kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh, lực lượng công an đã ghi nhận phản ánh nhiều vụ việc khách du lịch bị lừa chuyển khoản tiền đặt cọc các dịch vụ du lịch (thuê phòng khách sạn, phòng nghỉ đêm lưu trú trên vịnh, đặt ăn nhà hàng,…)
Các đối tượng tạo dựng những fanpage có tên gọi gần giống, thậm chí trùng khớp với trang chính thức của các khách sạn nổi tiếng, có fanpage có cả dấu tích xanh trên Facebook. Không chỉ dừng lại ở tên gọi, chúng còn sao chép hình ảnh, logo, địa chỉ, số điện thoại và toàn bộ nội dung giới thiệu từ trang thật, khiến người dùng khó phân biệt thật - giả. Đáng chú ý, các fanpage này thường được đầu tư bài bản với hàng chục nghìn lượt theo dõi, các đối tượng sử dụng công cụ tương tác ảo và hàng loạt tài khoản giả để đăng bình luận tích cực, đánh giá 5 sao, tạo cảm giác uy tín và đông đảo khách hàng đã sử dụng dịch vụ. Một số fanpage còn chạy quảng cáo trả phí để xuất hiện dày đặc trên bảng tin người dùng, đặc biệt nhắm vào những người có nhu cầu du lịch. Khi khách hàng liên hệ, các đối tượng nhanh chóng tư vấn, đưa ra mức giá hấp dẫn hơn thị trường, kèm theo chương trình khuyến mãi "giới hạn" nhằm thúc ép chuyển tiền đặt cọc.
Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng yêu cầu khách chuyển khoản đặt cọc hoặc thanh toán trước với lý do "giữ phòng". Một số trường hợp còn gửi hình ảnh xác nhận đặt phòng giả để tăng độ tin cậy. Nhiều trường hợp khách sau khi đặt cọc, còn bị các đối tượng thông báo chuyển sai nội dung, yêu cầu chuyển lại tiền để "bộ phận kế toán" xác nhận và hoàn lại số tiền thừa. Tuy nhiên, sau nhiều lần chuyển khoản, các đối tượng sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền chuyển khoản. Nạn nhân chỉ phát hiện bị lừa khi đến nơi lưu trú và không có bất kỳ thông tin đặt phòng nào được ghi nhận. Thực tế cho thấy, việc truy tìm các đối tượng này gặp nhiều khó khăn do chúng sử dụng tài khoản ảo, sim không chính chủ và các kênh thanh toán trung gian.
Theo cơ quan công an, người dùng hoàn toàn có thể phát hiện fanpage giả mạo nếu chú ý đến những biểu hiện như: Trang có lượng theo dõi lớn nhưng lịch sử hoạt động ngắn, nội dung thiếu nhất quán; bình luận lặp lại, mang tính "kịch bản", thiếu tương tác thật; giá phòng thấp bất thường so với thị trường chung; thúc giục chuyển tiền nhanh, đặc biệt qua tài khoản cá nhân; thiếu thông tin xác thực như website chính thức, địa chỉ rõ ràng. Ngoài ra, việc fanpage không có dấu xác minh hoặc có dấu hiệu "bất thường" trong thông tin liên hệ cũng là tín hiệu cảnh báo cần lưu ý.
Để đảm bảo an toàn, du khách nên ưu tiên đặt phòng qua các kênh chính thức như website của khách sạn hoặc các nền tảng đặt phòng uy tín. Trong trường hợp giao dịch qua mạng xã hội, cần kiểm tra kỹ thông tin, đối chiếu xác thực với các thông tin tại website trường hợp nghi vấn cần trao đổi với cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương đó trước khi quyết định. Đặc biệt, không nên chuyển tiền vào tài khoản cá nhân khi chưa xác minh rõ danh tính đơn vị cung cấp dịch vụ. Một cuộc gọi trực tiếp đến khách sạn để kiểm tra thông tin có thể giúp tránh được rủi ro đáng tiếc.
Rạng sáng, người dân nghe tiếng hô hoán tại khu vực giao lộ tỉnh lộ 43 - Ngô Chí Quốc, khu vực giáp ranh phường Tam Bình và Bình Hòa. Khi đến kiểm tra, họ phát hiện thi thể một người đàn ông có thương tích nằm bên vũng máu nên trình báo công an.
Gần thi thể có chiếc xe máy Suzuki Satria dựng trước cửa hàng điện tử. Hiện trường có nhiều vết máu kéo dài từ ngã ba đường Ngô Chí Quốc đến vị trí người đàn ông.
Sự việc được nghi có liên quan mâu thuẫn về tiền bạc. Công an đang khám nghiệm hiện trường, truy xét những người liên quan để làm rõ.
Ngày 5/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố 2 nhân viên một ngân hàng để điều tra về tội Rửa tiền; trong đó một đối tượng bị bắt tạm giam, đối tượng còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nhiều nhân viên tại các ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản thanh toán không đúng quy định, tạo điều kiện cho tài khoản ngân hàng doanh nghiệp ma, cá nhân không chính chủ thực hiện các giao dịch lừa đảo, rửa tiền.
Trong đó, nhân viên L.T.S. (SN 1994, ở tỉnh Hưng Yên) và N.A.T. (SN 1989, ở thành phố Hà Nội) đã lợi dụng vị trí công tác, câu kết với nhiều đối tượng khác trong đường dây phạm tội mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ, chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết của các cơ quan chức năng.
Đến nay, chuyên án của Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố 97 đối tượng liên quan về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, mở rộng chuyên án, xem xét, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Như tin đã đưa, cuối tháng 11/2025, Công an thành phố Đà Nẵng đã triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao quy mô đặc biệt lớn với 33 bị can bị khởi tố. Đường dây này liên quan đến hoạt động rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia.
Theo kết quả mở rộng chuyên án, tổng giá trị giao dịch rửa tiền của đường dây lên tới hơn 67.000 tỷ đồng (tương đương hơn 2,5 tỷ USD), 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD (đô la Canada), vượt xa con số khoảng 30.000 tỷ đồng được xác định ban đầu.
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phong tỏa trên 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng, kê biên 2 thửa đất, thu giữ 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả, cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định các đối tượng câu kết với nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”, đồng thời mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ.
Hệ thống tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
