Ngày 23/6, các quan chức FBI thông báo Emylee Thai, ở bang Texas, đã được đưa vào danh sách những đối tượng lừa đảo bị truy nã gắt gao nhất của cục này sau cáo buộc gian lận trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trị giá gần 100 triệu USD.
Emylee Thai sinh ngày 27/8/1984, còn có các tên gọi khác là Tan Kelsey, Le-Thai Kimberly Anhthu, Thai Thu Anh.
Theo văn phòng FBI tại Houston, Emylee Thai bị cáo buộc thực hiện hành vi gian lận hàng triệu USD thông qua đường dây xét nghiệm di truyền không cần thiết về mặt y khoa kết hợp với chi tiền “lại quả”, tức trả lợi ích ngầm cho người giới thiệu bệnh nhân hoặc chỉ định xét nghiệm.
Giới chức cho biết Emylee bị truy tố vì âm mưu gian lận y tế, âm mưu lừa đảo Chính phủ Mỹ và chi tiền “lại quả” trong một chương trình chăm sóc sức khỏe liên bang.
Theo cáo trạng, từ năm 2019, Emylee – chủ sở hữu một phòng xét nghiệm – đã ký hợp đồng với các bên tiếp thị để họ chuyển đến phòng xét nghiệm các phiếu chỉ định xét nghiệm đã có chữ ký của bác sĩ cùng mẫu ADN của người thụ hưởng chương trình bảo hiểm liên bang (thường là bệnh nhân có Medicare). Đổi lại, các bên này được hưởng một tỷ lệ phần trăm từ khoản tiền mà phòng xét nghiệm được chương trình bảo hiểm liên bang hoàn trả sau khi thanh toán chi phí xét nghiệm.
Các quan chức cho biết, những xét nghiệm di truyền này (thường được Medicare chi trả vài nghìn USD cho mỗi người thụ hưởng) không cần thiết về mặt y khoa, kết quả xét nghiệm nhiều khi không được sử dụng trong quá trình điều trị của bệnh nhân.
Theo các quan chức FBI, vào khoảng thời gian đó, phòng xét nghiệm của Emylee đã gửi yêu cầu thanh toán tới Medicare với tổng trị giá khoảng 142 triệu USD cho các xét nghiệm di truyền, và đã được chi trả khoảng 95 triệu USD trên các yêu cầu này.
Giới chức cho biết sau khi bị bắt, Emylee được bảo lãnh tại ngoại với một số điều kiện, bao gồm việc đeo thiết bị theo dõi vị trí. Ngày 8/12/2022, thiết bị giám sát của Emylee bị tháo bỏ, vị trí cuối cùng được ghi nhận là tại Sân bay Quốc tế Harry Reid ở Las Vegas. Ngày hôm sau, sau nhiều nỗ lực liên lạc và truy tìm Emylee không thành, nhà chức trách đã ban hành lệnh bắt giữ.
Điều tra viên cho biết đã xác định Emylee trốn khỏi Mỹ bằng máy bay riêng dưới danh tính giả. Quan chức FBI tại Houston cho biết Emylee nhiều khả năng đang ở Việt Nam.
Theo giới chức, ngày 5/7/2023, Emylee tiếp tục bị truy tố riêng về cáo buộc tiêu hủy và làm sai lệch hồ sơ nhằm cản trở một cuộc điều tra liên bang.
Văn phòng FBI tại Houston treo thưởng tới 150.000 USD cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ Emylee.
Sáng 24/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Hữu Phước (42 tuổi, trú tại phường Sông Trí) xác nhận là người chở bà H.T.V. (64 tuổi, trú tại phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) đến trụ sở công an thay vì ngân hàng, qua đó giúp nạn nhân thoát khỏi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.
Theo lời kể, sáng 22/4, anh Phước nhận cuốc xe đón bà V. từ nhà đến một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn. Quá trình di chuyển, anh thấy hành khách liên tục giục chạy nhanh nên đề nghị cung cấp địa chỉ cụ thể để tìm lộ trình ngắn nhất.
Khi đó, người phụ nữ đưa điện thoại cho tài xế xem đoạn tin nhắn với một người lạ, trong đó có tên chi nhánh ngân hàng.
"Tôi chỉ lướt nhanh phần cuối cuộc trò chuyện để nắm thông tin vì nghĩ đó là chuyện riêng tư. Tuy nhiên, các chi tiết trong tin nhắn có nhiều điểm bất thường, thậm chí mâu thuẫn với địa chỉ bà cung cấp. Tôi hỏi và được biết bà đi chuyển tiền để nhận quà", anh Phước kể.
Từ những dấu hiệu đáng ngờ và kinh nghiệm theo dõi các cảnh báo về lừa đảo, anh Phước nhận định người phụ nữ có thể đang bị thao túng tâm lý. Ngay sau đó, anh đề nghị hành khách ngồi yên và quyết định chở thẳng đến trụ sở Công an phường Sông Trí.
"Ban đầu bà không đồng ý, nhưng tôi cố gắng trấn an, động viên. Tôi nói nếu việc làm của mình đúng, sau này bác có thể cảm ơn cháu, còn không cũng không sao, tiền xe bác cũng không cần trả", tài xế nhớ lại.
Tại trụ sở công an, lực lượng chức năng bố trí cán bộ nữ tiếp cận, trò chuyện để ổn định tâm lý cho công dân. Qua đó, mọi người được biết bà V. sống một mình, chồng đã mất, con cái ở xa.
Trong quá trình sử dụng mạng xã hội, bà quen một tài khoản Facebook tên "Trường Thuận". Người này tự xưng đang sinh sống ở nước ngoài, thường xuyên nhắn tin tình cảm, gọi bà là "em yêu", "vợ yêu".
Đối tượng sau đó gửi hình ảnh các món quà giá trị như dây chuyền vàng, hàng hiệu, điện thoại iPhone, đồng thời hứa tặng kèm 50.000 USD (hơn 1,3 tỷ đồng) và ngỏ ý về Việt Nam chung sống. Khi tạo được lòng tin, người này thông báo đã gửi quà và yêu cầu bà V. chuyển 5.000 USD (hơn 130 triệu đồng) để làm thủ tục nhận.
Sau khi được cán bộ công an giải thích, bà V. nhận ra thủ đoạn của đối tượng lừa đảo và từ bỏ ý định chuyển tiền.
Lãnh đạo Công an phường Sông Trí đánh giá hành động nhanh trí của tài xế Phước không chỉ giúp bảo vệ tài sản cho nạn nhân mà còn góp phần lan tỏa tinh thần cảnh giác, trách nhiệm trong cộng đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thu Hoài (SN 2002, trú xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về các hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.
Trước đó, vào ngày 8/5, Công an xã Đồng Đăng tiếp nhận trình báo của người dân về việc chị V.T.H. (SN 2000, trú tại xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn) bị một đối tượng dùng hung khí gây thương tích, phải điều trị tại bệnh viện.
Quá trình điều tra xác định, khoảng 22h ngày 4/5, do mâu thuẫn cá nhân, Hoài xảy ra cãi vã, xô xát với chị H..
Sau khi uống rượu tại một quán ăn trên địa bàn xã Đồng Đăng, biết chị H. đang ở một quán trà sữa gần đó, Hoài đã về nhà lấy dao rồi tìm đến.
Tại quán trà sữa, Hoài liên tiếp dùng dao chém và truy đuổi chị H.. Trong lúc bỏ chạy, nạn nhân va vào cửa kính bị thương vùng mắt.
Hoài tiếp tục dùng dao chém trúng cánh tay phải và ngón tay cái của chị H..
Dù được nhiều người can ngăn, Hoài vẫn chửi bới, gây mất an ninh trật tự tại khu vực quán, đồng thời lấy thêm một con dao khác để đe dọa và tiếp tục truy tìm nạn nhân nhưng đã bị ngăn chặn kịp thời.
Kết quả giám định xác định chị H. bị tổn thương cơ thể 3%.
Cơ quan điều tra đã thu giữ các hung khí liên quan và xác định hành vi của Hoài không chỉ xâm phạm sức khỏe người khác mà còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.
Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Đà Nẵng, Công an xã Avương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông V.D.K. về hành vi đánh đập thành viên gia đình.
Trước đó, khoảng 19h30 ngày 8/6, tổ công tác Công an xã Avương trong lúc tuần tra, kiểm soát địa bàn đã phát hiện ông V.D.K. (SN 1979; trú tại thôn Azứt, xã Avương, Tp.Đà Nẵng) đang có hành vi đánh đập vợ.
Tổ công tác đã lập tức ngăn chặn, ghi nhận vụ việc và mời đối tượng về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, ông V.D.K. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Căn cứ hồ sơ tài liệu, Công an xã Avương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông V.D.K. về hành vi đánh đập thành viên gia đình nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
Hình thức xử phạt là phạt tiền với mức phạt 6.250.000 đồng, quy định tại khoản 2, Điều 37, Nghị định số 282/NĐ-CP của Chính phủ.
Công an xã Avương khuyến cáo người dân: Giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại, trong đó mọi bất đồng trong đời sống vợ chồng, gia đình cần được chia sẻ trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, tuyệt đối không sử dụng bạo lực.
