Chiều 3/4, tại họp báo quý 1 Bộ Công an, đại tá Phạm Mạnh Hùng, Cục phó An ninh kinh tế (A04) cho biết từ năm 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vương) cùng các cộng sự đã thành lập tiền ảo VNDC và sàn ONUS.
Các nghi can phát triển hệ sinh thái, tạo lập các đồng tiền như VNDC, ONUS, HNG… để phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn ONUS. Lẽ ra, VNDC phải được đảm bảo bằng lượng tài sản tương ứng ký quỹ ở các ngân hàng lớn tại Việt Nam theo tỷ lệ 1:1. Nhưng thực tế, số đồng VNDC phát hành không được ký quỹ tại các ngân hàng như quy định để đảm bảo tính thanh khoản.
Nhóm Eric Vương đã tổ chức lễ ký kết và truyền thông đồng VNDC đầu tư vào chuỗi cửa hàng bánh mỳ Snack House nhằm mở rộng mạng lưới ra toàn khu vực. Chuỗi đã có 30 điểm bán ở Cần Thơ, 20 điểm bán ở miền Tây và 1.000 điểm bán bánh mỳ trên cả nước.
Eric Vương quảng cáo người tiêu dùng có thể dùng vocher VNDC đổi bánh mỳ tại tất cả chi nhánh Snack House nhưng thực chất là không có. Nhóm này cũng “bịa” rằng VNDC kết hợp với các đối tác như JSC và Go24 ra mắt sàn thương mại điện tử siêu thị VNDC, kênh tiêu dùng và mua sắm cho cộng đồng người dùng VNDC.
Theo công an, Vương tiếp tục cho quảng cáo VNDC đã tham gia vào sàn giao dịch do Singapore phát hành. Nhưng thực tế tất cả đều là chiêu trò và công ty do Vương đứng tên thành lập. Nhóm của Vương thuê các Kols để tuyển dụng đại lý, chân rết nhằm khai thác, truyền cảm hứng, quảng bá khiến “rất nhiều nhà đầu tư tham gia”.
Sau khi lôi kéo được rất nhà đầu tư, nhóm chủ mưu đã can thiệp, tạo lệnh mua bán ảo “nhằm thao túng, điều chỉnh giá các đồng tiền ảo theo mong muốn”. Sau một thời gian vận hành, làm giá khiến các nhà đầu tư thua lỗ, nhóm của Vương dừng tạo lệnh mua bán ảo, dừng truyền thông. Từ đây, đồng tiền ảo không còn giá trị.
Sau đó, nhóm Eric Vương lại tiếp tục phát hành các dự án tiền ảo với tên gọi khác nhưng cùng một quy trình như trên để thu hút nhà đầu tư. “Đây là một hệ sinh thái rất lớn, có quy mô đặc biệt lớn, lừa đảo rất nhiều người”, đại tá Hùng nói.
Trước đó, hôm 20 và 21/3, Cục An ninh kinh tế Bộ Công an (A04) đã chủ trì, phối hợp với A09 và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đăk Lăk… đồng loạt khám xét hàng chục địa điểm. Cảnh sát đã triệu tập hơn 140 người.
Sau đó, A09 đã tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vương, 42 tuổi, ngụ Cần Thơ), Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn ONUS), Ngô Thị Thảo (32 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD) cùng 4 người về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền.
Ngoài các đồng tiền do nhóm tự tạo, sàn ONUS còn niêm yết gần 600 dự án tiền ảo khác. Với khối lượng giao dịch lớn, dòng tiền hàng tỷ USD được luân chuyển qua hệ thống này. Đến nay, sàn ONUS được cho là có khoảng 5,5 triệu tài khoản. Để thu hút người tham gia, nhóm này đưa ra các gói đầu tư với lãi suất cao, trả lãi bằng tiền ảo, quảng bá lợi nhuận hấp dẫn.
Để mở rộng quy mô, nhóm này xây dựng mạng lưới “chân rết”, sử dụng các kênh truyền thông, hội nhóm để quảng bá, chia sẻ hình ảnh giao dịch có lãi nhằm lôi kéo thêm người tham gia, theo mô hình đa cấp.
Tuy nhiên, những người liên quan đã can thiệp hệ thống, tạo lệnh mua bán ảo nhằm thao túng giá các đồng tiền niêm yết. Người tham gia có thể thua lỗ nhưng tưởng là biến động thị trường, trong khi giá trị đã bị điều khiển bằng kỹ thuật.
Theo điều tra, các nhóm liên quan đã thành lập 52 công ty trong và ngoài nước, cùng một quỹ đầu tư, hoạt động dưới danh nghĩa pháp nhân độc lập nhưng thực tế có chung bộ máy điều hành. Hệ sinh thái này được sử dụng để huy động vốn, lôi kéo người tham gia đầu tư.
“Eric Vương và đồng phạm đã vận hành hệ sinh thái tiền ảo ONUS huy động hàng tỷ USD, chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng của người dân”, theo điều tra ban đầu.
Ngày 20-7, ông Đỗ Ngọc Luân - Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Toán, tỉnh Thanh Hóa - cho biết ông Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND xã này - vừa bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.
Theo ông Luân, ngay sau khi xảy ra vụ việc liên quan đến lãnh đạo UBND xã Thiệu Toán, Đảng ủy xã đã báo cáo Tỉnh ủy Thanh Hóa.
Trong thời gian ông Trịnh Đức Hùng bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra vụ án, công việc chuyên môn của lãnh đạo UBND xã Thiệu Toán tạm thời được giao cho một Phó chủ tịch UBND xã phụ trách.
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 11 đến 18-7, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh này liên tiếp triệt phá 4 chuyên án đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2026.
Trong số các đường dây cá độ bóng đá này có sự tham gia của ông Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán.
Theo cơ quan điều tra, ngày 14-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt xóa chuyên án, triệu tập 4 người tại xã Thiệu Hóa để điều tra về hành vi "tổ chức đánh bạc và đánh bạc" dưới hình thức cá độ bóng đá.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thiện Bình là người cầm đầu đường dây này. Thông qua mạng Internet, Bình mua tài khoản cấp "Agent" trên các trang web cá độ bóng đá để cấp lại tài khoản "Member" cho các con bạc.
Nguyễn Thiện Bình đã cấp tài khoản cho ông Trịnh Đức Hùng với hạn mức 300 USD/ngày (quy đổi 100.000 đồng/USD) để tham gia cá độ các trận đấu trong mùa World Cup 2026.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh này vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh và Công an xã Hợp Thịnh triệt phá thành công một ổ nhóm đối tượng thuê nhà nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài khoản Facebook để bán thu lợi số tiền lớn.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội trên không gian mạng tại địa bàn xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh.
Ngày 10/7, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an xã Hợp Thịnh tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà của ông Trần Văn L. (SN 1971, trú tại thôn Trung Thành, xã Hợp Thịnh). Tại đây, lực lượng công an phát hiện 9 đối tượng đang thực hiện hành vi sử dụng mạng máy tính hoạt động có liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tài (SN 2002), Triệu Hồng Sơn (SN 2001), Bùi Công Minh (SN 2002), Nguyễn Đức Mạnh (SN 2002), Tạ Anh Quân (SN 1997), Trần Trung Kiên (SN 2003), Nguyễn Đức Toàn (SN 1998, đều trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Nam Khánh (SN 2003) và Nguyễn Ngọc Anh (SN 2002, đều trú tại xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ).
Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 41 màn hình máy tính, 41 CPU máy tính, 4 xe mô tô; 10 điện thoại di động các loại.
Quá trình đấu tranh, cơ quan công an xác định: Khoảng tháng 8/2025, Nguyễn Đức Toàn và Nguyễn Ngọc Anh có quen biết nhau trong quá trình làm thuê công việc chạy quảng cáo trên mạng máy tính tại Tp.Hà Nội. Nắm bắt được nhu cầu nhiều người muốn mua tài khoản Facebook để chạy quảng cáo nên khoảng đầu tháng 2/2026, Toàn đã nảy sinh việc tìm địa điểm, thuê người, đầu tư thiết bị máy tính, mạng Internet để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài khoản Facebook của người khác rồi bán lấy tiền. Toàn bàn và rủ Ngọc Anh tham gia cùng và được Ngọc Anh đồng ý.
Khoảng tháng 2/2026, Toàn và Ngọc Anh thuê nhà của anh Trần Văn L. làm địa điểm đặt máy tính và trang thiết bị mạng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài khoản Facebook của nhiều người nhằm bán kiếm lời. Đối tượng Toàn bỏ chi phí đầu tư máy tính, thiết bị mạng, tuyển nhân viên làm việc, chi trả tiền thuê nhà, tiền điện nước; đồng thời, bán tài khoản chiếm đoạt được trên các trang mạng xã hội như Zalo, Telegram. Còn đối tượng Ngọc Anh chịu trách nhiệm làm hợp đồng thuê địa điểm, tuyển nhân viên, hướng dẫn, đào tạo các nhân viên thực hiện các bước, thao tác để chiếm đoạt tài khoản Facebook.
Mục tiêu mà các đối tượng nhắm đến là chiếm quyền truy cập và sử dụng tài khoản Facebook của công dân các nước châu Âu. Các đối tượng sử dụng các nhóm chat trên Telegram để trao đổi công việc.
Bước đầu, cơ quan công an xác định, từ ngày 4/7 đến ngày 10/7, các đối tượng đã thực hiện chiếm quyền truy cập, sử dụng của 64 tài khoản Facebook.
Từ tháng 4/2026 đến tháng 6/2026, sau khi chiếm đoạt được nhiều tài khoản Facebook, Toàn đã thực hiện việc giao bán thông qua các tài khoản Zalo, Telegram cho các đối tượng thu mua, thu lợi số tiền lớn.
Ngày 14/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 9 đối tượng ở trên về hành vi xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.
Ngày 15/7, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho hay, các lực lượng chức năng vừa liên tiếp phát hiện và bắt giữ các đối tượng tàng trữ chất ma tuý trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.
Trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 13/7, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 3 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình do Trung tá Nguyễn Văn Quang làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường tránh quốc lộ 1A.
Khi đang tuần tra qua đoạn thuộc tổ dân phố Phú Sơn, phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 27AA-448.38 có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.
Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện người điều khiển phương tiện là Bùi Văn Toàn (SN 1984, trú tại phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình), cất giấu 1 gói chất bột màu trắng trong người. Tiến hành làm việc, Bùi Văn Toàn khai gói chất bột màu trắng là ma túy.
Tiến hành xét nghiệm nhanh chất ma túy đối với Bùi Văn Toàn, kết quả cho thấy đối tượng dương tính với chất ma túy.
Tại tuyến đường Hàn Thuyên, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Ninh Bình đang làm nhiệm vụ phát hiện 1 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra hành chính theo quy định.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên trên là Trịnh Vũ Thảo (SN 1999, trú tại phường Nam Định), đang cất giấu 2 túi nilon chứa chất rắn màu trắng.
Quá trình đấu tranh, làm rõ, Trịnh Vũ Thảo khai nhận 2 túi nilon màu trắng trên là ma túy đá, đối tượng mua về để sử dụng.
Cả hai vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.
