Chiều 3/4, tại họp báo quý 1 Bộ Công an, đại tá Phạm Mạnh Hùng, Cục phó An ninh kinh tế (A04) cho biết từ năm 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vương) cùng các cộng sự đã thành lập tiền ảo VNDC và sàn ONUS.
Các nghi can phát triển hệ sinh thái, tạo lập các đồng tiền như VNDC, ONUS, HNG… để phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn ONUS. Lẽ ra, VNDC phải được đảm bảo bằng lượng tài sản tương ứng ký quỹ ở các ngân hàng lớn tại Việt Nam theo tỷ lệ 1:1. Nhưng thực tế, số đồng VNDC phát hành không được ký quỹ tại các ngân hàng như quy định để đảm bảo tính thanh khoản.
Nhóm Eric Vương đã tổ chức lễ ký kết và truyền thông đồng VNDC đầu tư vào chuỗi cửa hàng bánh mỳ Snack House nhằm mở rộng mạng lưới ra toàn khu vực. Chuỗi đã có 30 điểm bán ở Cần Thơ, 20 điểm bán ở miền Tây và 1.000 điểm bán bánh mỳ trên cả nước.
Eric Vương quảng cáo người tiêu dùng có thể dùng vocher VNDC đổi bánh mỳ tại tất cả chi nhánh Snack House nhưng thực chất là không có. Nhóm này cũng “bịa” rằng VNDC kết hợp với các đối tác như JSC và Go24 ra mắt sàn thương mại điện tử siêu thị VNDC, kênh tiêu dùng và mua sắm cho cộng đồng người dùng VNDC.
Theo công an, Vương tiếp tục cho quảng cáo VNDC đã tham gia vào sàn giao dịch do Singapore phát hành. Nhưng thực tế tất cả đều là chiêu trò và công ty do Vương đứng tên thành lập. Nhóm của Vương thuê các Kols để tuyển dụng đại lý, chân rết nhằm khai thác, truyền cảm hứng, quảng bá khiến “rất nhiều nhà đầu tư tham gia”.
Sau khi lôi kéo được rất nhà đầu tư, nhóm chủ mưu đã can thiệp, tạo lệnh mua bán ảo “nhằm thao túng, điều chỉnh giá các đồng tiền ảo theo mong muốn”. Sau một thời gian vận hành, làm giá khiến các nhà đầu tư thua lỗ, nhóm của Vương dừng tạo lệnh mua bán ảo, dừng truyền thông. Từ đây, đồng tiền ảo không còn giá trị.
Sau đó, nhóm Eric Vương lại tiếp tục phát hành các dự án tiền ảo với tên gọi khác nhưng cùng một quy trình như trên để thu hút nhà đầu tư. “Đây là một hệ sinh thái rất lớn, có quy mô đặc biệt lớn, lừa đảo rất nhiều người”, đại tá Hùng nói.
Trước đó, hôm 20 và 21/3, Cục An ninh kinh tế Bộ Công an (A04) đã chủ trì, phối hợp với A09 và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đăk Lăk… đồng loạt khám xét hàng chục địa điểm. Cảnh sát đã triệu tập hơn 140 người.
Sau đó, A09 đã tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vương, 42 tuổi, ngụ Cần Thơ), Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn ONUS), Ngô Thị Thảo (32 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD) cùng 4 người về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền.
Ngoài các đồng tiền do nhóm tự tạo, sàn ONUS còn niêm yết gần 600 dự án tiền ảo khác. Với khối lượng giao dịch lớn, dòng tiền hàng tỷ USD được luân chuyển qua hệ thống này. Đến nay, sàn ONUS được cho là có khoảng 5,5 triệu tài khoản. Để thu hút người tham gia, nhóm này đưa ra các gói đầu tư với lãi suất cao, trả lãi bằng tiền ảo, quảng bá lợi nhuận hấp dẫn.
Để mở rộng quy mô, nhóm này xây dựng mạng lưới “chân rết”, sử dụng các kênh truyền thông, hội nhóm để quảng bá, chia sẻ hình ảnh giao dịch có lãi nhằm lôi kéo thêm người tham gia, theo mô hình đa cấp.
Tuy nhiên, những người liên quan đã can thiệp hệ thống, tạo lệnh mua bán ảo nhằm thao túng giá các đồng tiền niêm yết. Người tham gia có thể thua lỗ nhưng tưởng là biến động thị trường, trong khi giá trị đã bị điều khiển bằng kỹ thuật.
Theo điều tra, các nhóm liên quan đã thành lập 52 công ty trong và ngoài nước, cùng một quỹ đầu tư, hoạt động dưới danh nghĩa pháp nhân độc lập nhưng thực tế có chung bộ máy điều hành. Hệ sinh thái này được sử dụng để huy động vốn, lôi kéo người tham gia đầu tư.
“Eric Vương và đồng phạm đã vận hành hệ sinh thái tiền ảo ONUS huy động hàng tỷ USD, chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng của người dân”, theo điều tra ban đầu.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Trị, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người và cướp tài sản xảy ra tại phường Đồng Sơn, đồng thời tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Dũng (SN 1992, trú tại phường Đồng Sơn) để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong các ngày 20 và 21/4, Nguyễn Văn Dũng đã mang điện thoại và xe máy đến cầm cố tại nhà bà T.T.T. (SN 1966, trú tại phường Đồng Sơn) để vay tiền tiêu xài. Sau khi sử dụng hết số tiền này, Dũng tiếp tục lấy trộm 18,5 triệu đồng của mẹ ruột.
Khi bị gia đình phát hiện và yêu cầu hoàn trả số tiền đã lấy, Dũng nảy sinh ý định cướp tài sản để có tiền trả lại. Khoảng 13h ngày 23/4, Dũng mang theo một con dao bầu đến nhà bà T.T.T., giả vờ nói đến trả nợ và yêu cầu bà đưa thêm 10 triệu đồng, hứa sẽ chuyển khoản trả lại sau.
Trong lúc ngồi tại phòng khách, khi bà T. đưa giấy tờ cầm cố cùng số tiền 9,2 triệu đồng, Dũng đã rút dao giấu sẵn trong áo khoác, khống chế nạn nhân. Mặc cho bà T. chống cự và kêu cứu, đối tượng đã dùng dao đâm vào vùng ngực khiến nạn nhân tử vong khi được đưa đi cấp cứu.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với công an địa phương khẩn trương triển khai truy xét. Chỉ sau khoảng 2 giờ, đối tượng Nguyễn Văn Dũng đã bị bắt giữ cùng hung khí gây án.
Bộ Công an đánh giá, hiện ngày càng nhiều sản phẩm giả mạo xuất xứ, tem truy xuất giả, mã QR trùng lặp hoặc không liên kết dữ liệu thực. Tội phạm hàng giả, hàng nhái ngày càng phức tạp, đặc biệt dược, thực phẩm, tiêu dùng... ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.
Thủ đoạn cũng ngày càng tinh vi khi các đối tượng sử dụng thương mại điện tử, mạng xã hội để phân phối hàng giả, ẩn giấu kho bãi, gây khó khăn cho việc kiểm soát.
Từ bối cảnh trên, Bộ Công an đề xuất xây dựng Nền tảng quốc gia về định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. Trong đó, hệ thống định danh sẽ tạo lập và quản lý mã định danh duy nhất (UID) cho từng sản phẩm.
Từ đây, người tiêu dùng có thể sử dụng ứng dụng di động để quét mã QR (chứa UID) nhằm tra cứu nguồn gốc, lịch sử lưu thông và xác thực tính hợp pháp của hàng hóa. Trong khi doanh nghiệp sẽ thực hiện khai báo, cập nhật thông tin sản phẩm...
Người dân được lợi gì từ ứng dụng này?
Bộ Công an dự kiến, người dân sẽ có hai phương thức chính để thực hiện tra cứu gồm Ứng dụng quốc gia (Mobile App)- tích hợp trên điện thoại di động, hoặc tra cứu qua Trang thông tin quốc gia (Portal/Website).
Tương ứng là 2 cách thức thực hiện rất đơn giản. Cách thứ nhất, người dân sử dụng Ứng dụng quốc gia để quét mã QR chứa mã định danh sản phẩm (mã UID) được dán trên vật mang dữ liệu của sản phẩm.
Nếu truy cập vào Trang thông tin quốc gia, người dân có thể dùng mã UID để truy tiếp cận toàn bộ lịch sử lưu thông của sản phẩm, hàng hóa trong suốt chuỗi cung ứng.
Thông qua việc tra cứu, người dân có thể xác minh các nội dung gồm thông tin cơ bản như nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng, hạn sử dụng của sản phẩm.
Ngoài ra, người tiêu dùng cũng sẽ được biết về tính pháp lý của sản phẩm qua việc kiểm tra và xác minh các chứng chỉ số, bằng chứng số và trạng thái mã định danh của sản phẩm để đảm bảo đó không phải là hàng giả.
Các thông tin chi tiết khác sẽ gồm tên sản phẩm, hình ảnh, đơn vị sản xuất, số lô/mẻ, số sê-ri và các tiêu chuẩn chất lượng mà sản phẩm áp dụng.
Ngoài việc tra cứu, các công cụ này còn cho phép người dân thực hiệnquyền phản ánh và kiến nghị. Cụ thể là các ý kiến phản hồi hoặc báo cáo về các hành vi vi phạm liên quan đến chất lượng và nguồn gốc sản phẩm tới cơ quan chức năng.
Sau khi phản ánh, người dân sẽ được cơ quan quản lý thông báo về quá trình tiếp nhận và giải quyết tin báo, thông qua chính ứng dụng này.
Việc truy cập và sử dụng các chức năng này của người dân được thực hiện thông qua tài khoản định danh và xác thực điện tử để đảm bảo tính an toàn và bảo mật thông tin.
Doanh nghiệp được lợi gì từ ứng dụng này?
Đối với doanh nghiệp, định danh điện tử sản phẩm giúp củng cố uy tín và tối ưu hóa quản trị trong nền kinh tế số.
Thông qua việc tạo lập mã định danh duy nhất (UID) cho từng sản phẩm, doanh nghiệp có thể thiết lập một hồ sơ dữ liệu số xuyên suốt vòng đời sản phẩm, từ đó ngăn chặn hiệu quả vấn nạn hàng giả, hàng nhái vốn đang gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.
Việc gắn mã định danh phi tập trung (DID) cho tổ chức theo Điều 6 còn xác lập trách nhiệm quản lý và tính chính danh của doanh nghiệp trên môi trường điện tử, giúp bảo vệ thương hiệu trước các hành vi mạo danh xuất xứ hoặc sử dụng mã QR trùng lặp để gian lận.
Đặc biệt, cơ chế tự động kết nối và chia sẻ dữ liệu cho phép doanh nghiệp tích hợp trực tiếp các hệ thống quản trị sẵn có như ERP, POS hay quản lý kho với Nền tảng quốc gia. Điều này giúp giảm thiểu đáng kể chi phí tuân thủ, cắt giảm thủ tục hành chính và tránh việc phải khai báo dữ liệu nhiều lần cho các cơ quan quản lý khác nhau.
Không chỉ dừng lại ở quy mô nội địa mà còn là "giấy thông hành" để hàng hóa Việt Nam đáp ứng các yêu cầu khắt khe về minh bạch nguồn gốc của các hiệp định thương mại tự do như EVFTA hay CPTPP, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và dễ dàng tiếp cận các thị trường quốc tế lớn, theo cơ quan soạn thảo.
Dự thảo được trình Chính phủ để ban hành trong quý 2 năm nay.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Ninh Bình, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Xuân Hồng (SN 1976, trú tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) và Lưu Thị Cúc (SN 1973, trú tại xã Bát Tràng, Tp.Hà Nội) về hành vi đưa hối lộ.
Theo tài liệu điều tra, Bùi Xuân Hồng cùng vợ hiện nay là Lưu Thị Cúc đã bàn bạc thực hiện việc xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với một thửa đất là tài sản chung của ông Hồng và người vợ cũ nhằm mục đích bán lấy tiền trả nợ và phục vụ chi tiêu cá nhân.
Trong quá trình thực hiện thủ tục, Bùi Xuân Hồng đã nhờ Trịnh Văn Minh (SN 1979, trú tại tổ dân phố Tân Mỹ, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), thời điểm đó là công chức địa chính, xây dựng, nông nghiệp và môi trường UBND xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (cũ) giúp làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ đứng tên ông Hồng, mặc dù đây là tài sản chung của ông Hồng và người vợ cũ.
Quá trình điều tra xác định, Bùi Xuân Hồng đã ký vào văn bản thỏa thuận phân chia tài sản theo hướng chuyển quyền sử dụng đất cho con trai chung với người vợ cũ và gửi cho người vợ cũ ký. Tuy nhiên, sau đó hồ sơ đã bị sửa đổi thành nội dung chuyển toàn bộ quyền sử dụng đất cho ông Hồng.
Để được Trịnh Văn Minh giúp đỡ giải quyết hồ sơ, Lưu Thị Cúc đã nhiều lần trực tiếp đưa tiền và quà cho Minh với tổng giá trị 27,3 triệu đồng. Việc đưa lợi ích vật chất này được Bùi Xuân Hồng biết, thống nhất và cùng thực hiện nhằm hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mục đích cá nhân.
Sau khi được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên mình, Bùi Xuân Hồng đã tự ý bán thửa đất với giá 1,8 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT xác định hành vi của Lưu Thị Cúc và Bùi Xuân Hồng cấu thành tội Đưa hối lộ.
