Hành vi của Shark Bình được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội nêu trong kết luận điều tra bổ sung vụ án siêu lừa Mr Pips, mới được ban hành.
Theo kết luận điều tra bổ sung, ông Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên tiếp tục duy trì hệ thống thanh toán cho các sàn ngoại hối do Phó Đức Nam (Mr Pips) điều hành, đồng thời làm giả dữ liệu cung cấp cho cơ quan điều tra.
Trong kết luận điều tra bổ sung vừa ban hành, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố gần 200 bị can trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng đồng phạm lập các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép để lừa đảo nhà đầu tư.
So với kết luận điều tra ban hành hồi tháng 3, quy mô vụ án tiếp tục được mở rộng. Số vụ lừa đảo bị xác định tăng từ 738 lên 920 vụ. Tổng số tiền Mr Pips bị cáo buộc chủ mưu chiếm đoạt tăng từ hơn 1.300 tỉ đồng lên gần 1.600 tỉ đồng.
Số bị can bị đề nghị truy tố cũng tăng mạnh từ 75 lên gần 200 người.
Theo cơ quan điều tra, đây là một trong những đường dây lừa đảo lớn nhất từng bị phát hiện trong lĩnh vực đầu tư ngoại hối và chứng khoán tại Việt Nam.
Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhóm của Phó Đức Nam còn bị cáo buộc thực hiện nhiều thủ đoạn nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền và hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có.
Kết luận điều tra bổ sung cũng làm rõ vai trò liên quan của ông Nguyễn Hòa Bình, với cáo buộc thực hiện hành vi rửa tiền.
Ông Nguyễn Hòa Bình, 45 tuổi, được biết đến với biệt danh “Shark Bình” sau khi tham gia với vai trò nhà đầu tư trong chương trình “Shark Tank Việt Nam” (Thương vụ bạc tỉ). Ông được ví như “cá mập công nghệ” bởi kinh doanh trong lĩnh vực này và rót vốn đầu từ nhiều start-up trong lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính và truyền thông.
Theo lý lịch bị can, ông Bình có 4 con và vợ là diễn viên được nhiều người biết đến tại Hà Nội. Hiện ông bị tạm giam tại phân trại Đống Đa trại giam số 1, Công an Hà Nội.
Công ty CP Ngân Lượng do ông Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch hội đồng quản trị là đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán.
Cơ quan điều tra xác định để vận hành hệ thống nhận tiền của nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của Phó Đức Nam đã mở các ví thanh toán tại nhiều đơn vị trung gian, trong đó có Ngân Lượng, rồi kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch.
Tại doanh nghiệp này, ông Bình được xác định là người chỉ đạo chung hoạt động và quyết định mức phí đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán. Mỗi khi có khách hàng lớn hoặc đề nghị mức chiết khấu riêng, bộ phận kinh doanh đều phải báo cáo xin ý kiến.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng năm 2018, phía sàn GKFX từng liên hệ đề nghị được áp dụng mức phí chiết khấu 0,5% nhưng không được chấp thuận.
Sau đó Phó Đức Nam sử dụng tài khoản Telegram mang tên “Peter”, giới thiệu là đại diện mới của GKFX và tiếp tục làm việc với Công ty Ngân Lượng. Theo kết luận điều tra, sau khi báo cáo, bộ phận kinh doanh được giao trực tiếp chăm sóc nhóm khách hàng này.
Trong quá trình hoạt động, Nam tiếp tục thành lập thêm nhiều sàn giao dịch như DK Trade, ASX, ACX và Sea Investing, đồng thời thông báo để hệ thống thanh toán của Ngân Lượng tiếp tục kết nối.
Cơ quan điều tra cho rằng từ thời điểm đó, bộ phận chăm sóc khách hàng của Công ty Ngân Lượng còn lập các nhóm Telegram để hỗ trợ xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình nhà đầu tư nạp tiền vào các sàn.
Bước ngoặt xảy ra từ giữa năm 2020, khi Công ty Ngân Lượng liên tiếp nhận được các văn bản của cơ quan công an yêu cầu xác minh các ví điện tử có giao dịch liên quan đến hệ thống của Phó Đức Nam.
Nhân viên đã báo cáo cho ông Nguyễn Hòa Bình nội dung trên. Lúc này, mặc dù biết các sàn forex của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật nhưng Shark Bình đã chỉ đạo hai nhân viên Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin ví thật của sàn, mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an.
Không dừng lại ở đó, mỗi khi nhận được yêu cầu xác minh, nhân viên còn chụp lại nội dung công văn gửi cho phía Phó Đức Nam để thống nhất phương án hợp thức hóa dữ liệu.
Theo kết luận điều tra, sau khi phía Mr Pips chỉnh sửa số liệu giao dịch, các tài liệu sẽ được chuyển ngược lại Công ty Ngân Lượng để hoàn thiện công văn trả lời. Trước khi phát hành, các văn bản đều được trình ông Bình xem xét, rồi mới chuyển cho tổng giám đốc ký với tư cách người đại diện pháp luật.
Cơ quan điều tra cho rằng việc này nhằm che giấu hoạt động của các ví thanh toán thực tế, gây khó khăn cho quá trình xác minh dòng tiền của người bị hại.
Kết quả điều tra bổ sung xác định từ tháng 6-2020 đến tháng 9-2022, có tổng 232 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví, tổng gần 320 tỉ đồng.
Tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng VIB, Vietcombank, Techcombank, Eximbank, MBbank… sau đó nạp vào các sàn forex của Nam.
Cơ quan điều tra cáo buộc ông Nguyễn Hòa Bình cùng hai nhân viên Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm đều biết các sàn giao dịch của Phó Đức Nam có dấu hiệu hoạt động phạm pháp và đã bị cơ quan điều tra xác minh.
Tuy nhiên để tiếp tục thu lợi từ phí giao dịch, nhóm này vẫn duy trì hoạt động của các ví thanh toán, tiếp tục chăm sóc khách hàng và phối hợp với phía Phó Đức Nam trong việc xử lý các yêu cầu xác minh của cơ quan chức năng.
Theo kết luận điều tra, các tài liệu, lời khai và chứng cứ thu thập được đủ căn cứ xác định ông Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm có hành vi rửa tiền. Hồ sơ vụ án đã được cơ quan điều tra chuyển sang viện kiểm sát để xem xét truy tố theo thẩm quyền.
Ngày 25/6, Bộ Công an thông báo về đối tượng được xác định là khủng bố có tên Nguyễn Đình Thắng (SN 1958 tại TPHCM, nguyên quán Nghệ An). Thắng hiện ở Mỹ, có quốc tịch Việt Nam.
Tổ chức tiến hành các hoạt động vũ trang, khủng bố tại Việt Nam
Nguyễn Đình Thắng là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc tổ chức “Ủy ban cứu người vượt biển - BPSOS”. Nhà chức trách xác định Thắng là người chỉ đạo thành lập, quản lý, điều hành tổ chức “Người Thượng vì công lý - MSFJ” tại Thái Lan.
Ngày 6/3/2024, Bộ Công an Việt Nam đã có thông báo xác định MSFJ là tổ chức khủng bố, được thành lập với mục đích tuyên truyền, kích động, lôi kéo người dân tộc thiểu số tại các tỉnh Tây Nguyên tham gia tổ chức, nhằm tiến hành các hoạt động vũ trang, khủng bố tại Việt Nam khi có cơ hội.
Năm 2022, Nguyễn Đình Thắng làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận tư cách pháp nhân cho tổ chức MSFJ tại Mỹ.
Thông qua BPSOS và MSFJ, Nguyễn Đình Thắng đã trực tiếp lôi kéo, tuyển mộ, chỉ đạo Y Quynh Bdap kích động, xúi giục một số đối tượng người dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk tiến hành các hành vi khủng bố, giết người trong vụ án xảy ra ngày 11/6/2023.
Tháng 7/2018, sau khi Y Quynh Bdap sang Thái Lan, Nguyễn Đình Thắng đã lôi kéo, tuyển mộ người này tham gia BPSOS và phân công làm việc tại văn phòng BPSOS ở Thái Lan với vai trò “Trưởng nhóm Tây Nguyên”, có nhiệm vụ gây dựng, phát triển lực lượng ở trong nước.
Đến tháng 7/2019, Thắng chỉ đạo Y Quynh Bdap thành lập, phụ trách tổ chức MSFJ tại Thái Lan. Bộ Công an cho biết mọi tôn chỉ, hoạt động của tổ chức này đều do Nguyễn Đình Thắng chỉ đạo, quyết định, đồng thời Thắng cũng là người hỗ trợ tài chính cho MSFJ hoạt động.
Cuối tháng 11/2019, tại “Hội nghị tự do tôn giáo Đông Nam Á”, Nguyễn Đình Thắng bị xác định đã chỉ đạo Y Quynh Bdap tích cực lôi kéo, tuyển mộ lực lượng, thu thập thông tin, tình hình để chuẩn bị thực hiện hoạt động khủng bố tại Việt Nam nhằm gây sự chú ý của dư luận quốc tế.
Bị xét xử vắng mặt, tuyên phạt 11 năm tù về tội khủng bố
Theo Bộ Công an, cùng thời điểm năm 2019, khi được H Wuễn Êban, đối tượng cầm đầu vụ khủng bố ngày 11/6/2023 tại Đắk Lắk, báo cáo về việc thành lập nhóm “Lính Đêga”, Y Quynh Bdap đã thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Đình Thắng, đề nghị H Wuễn Êban lôi kéo, phát triển lực lượng, chờ thời cơ thực hiện hành vi khủng bố tại một số tỉnh Tây Nguyên.
Khoảng tháng 5/2023, sau khi H Wuễn Êban thông báo đã chuẩn bị xong lực lượng, dự kiến thực hiện hành vi khủng bố vào khoảng giữa tháng 6/2023, Y Quynh Bdap báo cáo cho Nguyễn Đình Thắng. Bộ Công an cho biết Nguyễn Đình Thắng đồng ý, chỉ đạo, xúi giục Y Quynh Bdap thực hiện đến cùng, đồng thời hứa hẹn hỗ trợ tài chính và vận động cộng đồng quốc tế can thiệp sau khi vụ việc xảy ra.
Chiều 10/6/2023, trước thời điểm xảy ra vụ án tại Đắk Lắk, nhóm đối tượng liên quan đã thông báo ý đồ thực hiện hành vi khủng bố cho Y Quynh Bdap. Sau đó, Y Quynh Bdap liên lạc, báo cáo Nguyễn Đình Thắng về kế hoạch của nhóm này. Theo Bộ Công an, Nguyễn Đình Thắng đã bày tỏ sự ủng hộ kế hoạch và hứa hỗ trợ tài chính cho các hoạt động sau này.
Sau vụ án ngày 11/6/2023, Nguyễn Đình Thắng bị xác định đã chỉ đạo Y Quynh Bdap soạn email gửi cho mình nhằm thể hiện không liên quan đến vụ việc, đồng thời chủ động truyền thông, ra thông cáo tuyên bố BPSOS và MSFJ không liên quan đến vụ khủng bố tại Việt Nam.
Bộ Công an cũng cho biết, sau khi vụ án xảy ra, Nguyễn Đình Thắng tiếp tục tài trợ cho MSFJ hoạt động, hỗ trợ tiền, bố trí nơi ở để Y Quynh Bdap lẩn trốn tại Thái Lan. Sau khi Y Quynh Bdap bị Thái Lan bắt giữ, Nguyễn Đình Thắng tham gia nhiều diễn đàn, hội nghị quốc tế, đăng tải trên mạng xã hội nội dung ủng hộ Y Quynh Bdap, vận động để người này không bị dẫn độ về Việt Nam chấp hành án.
Ngày 28/4/2026, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm vắng mặt Nguyễn Đình Thắng về tội Khủng bố, tuyên phạt bị cáo 11 năm tù.
Hành vi của Phan Hữu Hiệu (56 tuổi, tức Hiệu "Chuột") cùng Bùi Đình Trung (57 tuổi) và Nguyễn Thanh Nam (45 tuổi) được nêu trong cáo trạng VKSND Tối cao vừa hoàn tất, truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy, theo khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự.
Các bị can đều là những tử tù đang chờ thi hành án. Trong đó, Hiệu là người có vai trò cầm đầu trong đường dây ma túy lớn nhất tại TP HCM bị Cục Cảnh sát điều tra ma túy (C04, Bộ Công an) triệt phá năm 2018.
Hồi tháng 10/2019, TAND TP HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Phan Hữu Hiệu cùng Trung, Nam và 5 đồng phạm mức án tử hình, một người khác lĩnh án tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Đến ngày 21/5/2020, TAND Cấp cao tại TPHCM xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án đối với tất cả các bị cáo.
Sau khi bản án có hiệu lực, từ tháng 8/2020 đến tháng 6/2022, Hiệu liên tục gửi đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, khai nhận thêm hành vi của mình và đồng phạm, đề nghị làm rõ nhiều nội dung chưa được xử lý.
Hiệu cho rằng bản án trước đó mới xem xét 5 hành vi mua bán trái phép chất ma túy, trong khi nhóm của mình thực hiện tổng cộng 6 vụ. Ngoài ra, trong những lần mua bán ma túy trót lọt đã bị xét xử, có Bùi Đình Trung và Nguyễn Thanh Nam chưa bị xử lý đầy đủ.
Sau khi tiếp nhận đơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thụ lý, xác minh nguồn tin và tiến hành điều tra làm rõ các nội dung tố giác.
Từ từ kẻ nghiện đánh bạc đến trùm đường dây ma túy
Hồ sơ vụ án thể hiện, Phan Hữu Hiệu có tiền án về cờ bạc. Khoảng tháng 4/2017, trong thời gian đánh bạc tại một casino ở Lào, Hiệu được người đàn ông tên Siva Tony rủ tham gia đường dây vận chuyển ma túy về Việt Nam tiêu thụ nhưng chưa đồng ý.
Một năm sau, do thua bạc và nợ Tony 250.000 USD, Hiệu chấp nhận tham gia đường dây để có tiền trả. Tony giới thiệu Hiệu liên lạc với những người trong đường dây tại TP HCM để tổ chức việc giao nhận ma túy.
Tháng 4/2018, Hiệu gặp một số đầu mối tiêu thụ ma túy tại TP HCM, trong đó có Phan Thạch Dinh và Lý Thơ Phước, thỏa thuận giá mua bán heroin từ 305 đến 310 triệu đồng mỗi kg.
Theo phân công, ma túy được vận chuyển từ Lào về Đà Nẵng, sau đó Hiệu nhận hàng và đưa vào TP HCM tiêu thụ. Mỗi bánh heroin bán được, Hiệu hưởng lợi 10 triệu đồng.
Để thực hiện việc vận chuyển, Hiệu thuê ôtô 7 chỗ, cho lắp các hộc bí mật dưới sàn xe để cất giấu ma túy; đồng thời rủ hai đồng hương là Bùi Đình Trung và Nguyễn Thanh Nam tham gia, hứa trả công mỗi người một tỷ đồng.
Chỉ trong 3 tháng (tháng 5 đến tháng 7/2018), Hiệu cùng đồng phạm thực hiện 6 vụ mua bán trái phép chất ma túy với tổng khối lượng 474 bánh heroin (165 kg) và 55 kg ma túy đá.
Chiều 11/7/2018, khi Phan Thạch Dinh đang vận chuyển 40 bánh heroin vừa nhận từ Hiệu thì bị lực lượng C04 bắt quả tang. Khám xét nơi ở của Dinh, cảnh sát thu thêm 93 bánh heroin.
Cùng thời điểm, Hiệu bị bắt khi đang giao cho Lý Thơ Phước một valy chứa 60 bánh heroin. Khám xét các địa điểm liên quan, công an thu giữ thêm 32 bánh heroin và bắt giữ nhiều người trong đường dây.
Quá trình điều tra và xét xử trước đây, Hiệu và đồng phạm chỉ bị xét xử 5 hành vi với tổng số ma túy phải chịu trách nhiệm là 379 bánh heroin (132 kg) và 55 kg ma túy đá.
Sau khi điều tra bổ sung theo đơn tố giác của Hiệu, nhà chức trách có căn cứ xác định bị cáo phải chịu trách nhiệm thêm về một lần mua bán ma túy với khối lượng 95 bánh heroin (hơn 33 kg).
Bùi Đình Trung có vai trò giúp sức cho Hiệu mua bán 277 bánh heroin (hơn 96,6 kg). Nguyễn Thanh Nam giúp sức cho Hiệu mua bán hơn 90 bánh heroin (31,3 kg). Cả hai chưa nhận được tiền công Hiệu hứa hẹn ban đầu.
Những đồng phạm và mắt xích khác trong đường dây này đã bị xét xử trong vụ án ở giai đoạn 1. Hành vi của Siva Tony cùng một số người liên quan được tách ra thành vụ án khác để điều tra xử lý khi có căn cứ.
Đối với lời khai của Hiệu về việc đã chiếm đoạt hơn 19,7 tỷ đồng tiền mua bán ma túy của Siva Tony cũng như việc nhiều người có hành vi chiếm đoạt tài sản của gia đình Hiệu, C04 đã điều tra, xác minh, song chưa đủ căn cứ.
Ngày 22/6, Trần Tuấn (39 tuổi, cựu Giám đốc Khối khách hàng cá nhân tại phòng giao dịch Lê Trọng Tấn - chi nhánh Tân Phú, của Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB) bị TAND TP HCM xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Theo cáo trạng, từ tháng 2 đến 8/2023, do thua lỗ khi tham gia các sàn giao dịch vàng ảo, Tuấn đã "lợi dụng vị trí công tác và uy tín của một cán bộ ngân hàng" để vay tiền của nhiều người.
Tháng 8/2023, Tuấn hỏi mượn vợ chồng bà Ánh 3 tỷ đồng với lý do làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, cam kết hoàn trả sau 3 ngày và trả công 10 triệu đồng mỗi lần vay.
Sau đó, Tuấn dựng lên câu chuyện vợ chồng bà Ánh cần bán căn nhà tại phường Tân Sơn Nhì với giá 3,5 tỷ đồng (giá rẻ) và giới thiệu cho một người quen khác mua. Dù vợ chồng bà Ánh không có nhu cầu bán bất động sản, Tuấn vẫn thuyết phục họ ký hợp đồng đặt cọc 3 tỷ đồng nói mang tính chất "giả cách" để Tuấn làm hồ sơ vay 3 tỷ đồng đáo hạn ngân hàng, sau 3 ngày sẽ trả.
Tin tưởng, vợ chồng bà Ánh ký hợp đồng đặt cọc, sau đó nhận 3 tỷ đồng của người mua nhà rồi chuyển toàn bộ số tiền này vào tài khoản cho Tuấn.
Tương tự, tối cùng ngày, Tuấn tiếp tục nói với ông Hiển, nhân viên của một ngân hàng, về việc vợ chồng bà Ánh cần vay 3 tỷ đồng để tất toán khoản vay tại ACB trước khi chuyển sang ngân hàng khác vay. Tin tưởng thông tin này, ông Hiển cho vợ chồng và Ánh vay 3 tỷ đồng nhưng thực chất tiền chuyển cho Tuấn.
Cơ quan tố tụng xác định, sau khi nhận tổng cộng 6 tỷ đồng từ các giao dịch trên, Tuấn đã nạp 2,8 tỷ đồng vào sàn vàng ảo Trustmarket nhưng thua sạch. Số tiền còn lại được dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Theo cáo trạng, Tuấn còn thực hiện hành vi gian dối đối với bà Thuận, khách hàng của ACB. Biết bà Thuận đang có khoản vay 5,65 tỷ đồng cùng hai bất động sản thế chấp tại ngân hàng, Tuấn nói dối có khách hàng cần tiền đáo hạn, nhờ bà đứng tên hồ sơ vay số tiền 5,65 tỷ đồng, cam kết trong 3 ngày sẽ hoàn trả và thanh toán toàn bộ chi phí phát sinh.
Sau đó, Tuấn liên hệ với ông Long - một người quen khác, cung cấp các thông tin không đúng sự thật về tình trạng tài chính của bà Thuận, đặt vấn đề cần thế chấp cho ông Long 2 bất động sản để vay 5,65 tỷ đồng.
Tưởng thật, cả hai sau đó ký hợp đồng đặt cọc. Số tiền này cuối cùng được chuyển vào tài khoản của Tuấn.
Nhà chức trách xác định, bị cáo đã sử dụng toàn bộ khoản tiền trên để cá cược bóng đá qua trang mạng 188BET và đầu tư chứng khoán nhưng đều thua lỗ.
Tiếp đó, ngày 10/8/2023, Tuấn tiếp tục nhờ bà Thuận ký hợp đồng thế chấp hai bất động sản để vay thêm 5,65 tỷ đồng từ người khác. Sau khi nhận tiền, bị cáo tiếp tục dùng vào việc trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Theo cơ quan công tố, tổng cộng, Tuấn đã chiếm đoạt của nhiều bị hại tổng số tiền hơn 17,3 tỷ đồng. Những người liên quan không biết mục đích gian dối của Tuấn, không được hưởng lợi từ hành vi phạm tội nên không bị xem xét trách nhiệm hình sự.
Trong quá trình điều tra và tại tòa hôm nay, Tuấn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Các bị hại yêu cầu bồi thường toàn bộ số tiền đã bị chiếm đoạt, song đến nay bị cáo chưa khắc phục được đáng kể hậu quả.
Tuy nhiên, sau phần xét hỏi, HĐXX nhận thấy vụ án còn nhiều tình tiết cần làm rõ nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
