Ngày 22/6, Trần Tuấn (39 tuổi, cựu Giám đốc Khối khách hàng cá nhân tại phòng giao dịch Lê Trọng Tấn – chi nhánh Tân Phú, của Ngân hàng TMCP Á Châu – ACB) bị TAND TP HCM xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Theo cáo trạng, từ tháng 2 đến 8/2023, do thua lỗ khi tham gia các sàn giao dịch vàng ảo, Tuấn đã “lợi dụng vị trí công tác và uy tín của một cán bộ ngân hàng” để vay tiền của nhiều người.
Tháng 8/2023, Tuấn hỏi mượn vợ chồng bà Ánh 3 tỷ đồng với lý do làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, cam kết hoàn trả sau 3 ngày và trả công 10 triệu đồng mỗi lần vay.
Sau đó, Tuấn dựng lên câu chuyện vợ chồng bà Ánh cần bán căn nhà tại phường Tân Sơn Nhì với giá 3,5 tỷ đồng (giá rẻ) và giới thiệu cho một người quen khác mua. Dù vợ chồng bà Ánh không có nhu cầu bán bất động sản, Tuấn vẫn thuyết phục họ ký hợp đồng đặt cọc 3 tỷ đồng nói mang tính chất “giả cách” để Tuấn làm hồ sơ vay 3 tỷ đồng đáo hạn ngân hàng, sau 3 ngày sẽ trả.
Tin tưởng, vợ chồng bà Ánh ký hợp đồng đặt cọc, sau đó nhận 3 tỷ đồng của người mua nhà rồi chuyển toàn bộ số tiền này vào tài khoản cho Tuấn.
Tương tự, tối cùng ngày, Tuấn tiếp tục nói với ông Hiển, nhân viên của một ngân hàng, về việc vợ chồng bà Ánh cần vay 3 tỷ đồng để tất toán khoản vay tại ACB trước khi chuyển sang ngân hàng khác vay. Tin tưởng thông tin này, ông Hiển cho vợ chồng và Ánh vay 3 tỷ đồng nhưng thực chất tiền chuyển cho Tuấn.
Cơ quan tố tụng xác định, sau khi nhận tổng cộng 6 tỷ đồng từ các giao dịch trên, Tuấn đã nạp 2,8 tỷ đồng vào sàn vàng ảo Trustmarket nhưng thua sạch. Số tiền còn lại được dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Theo cáo trạng, Tuấn còn thực hiện hành vi gian dối đối với bà Thuận, khách hàng của ACB. Biết bà Thuận đang có khoản vay 5,65 tỷ đồng cùng hai bất động sản thế chấp tại ngân hàng, Tuấn nói dối có khách hàng cần tiền đáo hạn, nhờ bà đứng tên hồ sơ vay số tiền 5,65 tỷ đồng, cam kết trong 3 ngày sẽ hoàn trả và thanh toán toàn bộ chi phí phát sinh.
Sau đó, Tuấn liên hệ với ông Long – một người quen khác, cung cấp các thông tin không đúng sự thật về tình trạng tài chính của bà Thuận, đặt vấn đề cần thế chấp cho ông Long 2 bất động sản để vay 5,65 tỷ đồng.
Tưởng thật, cả hai sau đó ký hợp đồng đặt cọc. Số tiền này cuối cùng được chuyển vào tài khoản của Tuấn.
Nhà chức trách xác định, bị cáo đã sử dụng toàn bộ khoản tiền trên để cá cược bóng đá qua trang mạng 188BET và đầu tư chứng khoán nhưng đều thua lỗ.
Tiếp đó, ngày 10/8/2023, Tuấn tiếp tục nhờ bà Thuận ký hợp đồng thế chấp hai bất động sản để vay thêm 5,65 tỷ đồng từ người khác. Sau khi nhận tiền, bị cáo tiếp tục dùng vào việc trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Theo cơ quan công tố, tổng cộng, Tuấn đã chiếm đoạt của nhiều bị hại tổng số tiền hơn 17,3 tỷ đồng. Những người liên quan không biết mục đích gian dối của Tuấn, không được hưởng lợi từ hành vi phạm tội nên không bị xem xét trách nhiệm hình sự.
Trong quá trình điều tra và tại tòa hôm nay, Tuấn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Các bị hại yêu cầu bồi thường toàn bộ số tiền đã bị chiếm đoạt, song đến nay bị cáo chưa khắc phục được đáng kể hậu quả.
Tuy nhiên, sau phần xét hỏi, HĐXX nhận thấy vụ án còn nhiều tình tiết cần làm rõ nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Vụ bán rẻ 9 triệu cổ phần Sadeco là một mắt xích trong đại án xảy ra tại Công ty Tân Thuận (IPC) và các đơn vị liên quan, trong đó có trách nhiệm của ông Tất Thành Cang - cựu Phó Bí thư Thành Uỷ TP HCM.
Chiều 4/5, Phạm Nhật Vinh (49 tuổi, cựu Thành viên HĐQT Công ty Sadeco - công ty con của Công ty Tân Thuận IPC, 100% vốn Nhà nước; kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (Công ty Nguyễn Kim) bị TAND TP HCM xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Liên quan đến sai phạm này, trước đó ông Tề Trí Dũng (cựu Tổng giám đốc IPC), Tất Thành Cang cùng nhiều đồng phạm đã bị xét xử. Riêng ông Vinh bỏ trốn nên bị Công an TP HCM truy nã, tạm đình chỉ điều tra vụ án và bị can.
Hồ sơ thể hiện, trong thời gian ở Mỹ, Vinh đã 3 lần có thư gửi các cơ quan tiến hành tố tụng trình bày về hoàn cảnh gia đình và mong muốn sau khi sắp xếp xong công việc sẽ trở về Việt Nam hợp tác với cơ quan điều tra. Ngày 30/12/2025, cựu Phó tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim về nước đầu thú và bị tạm giam đến nay.
Theo cáo trạng, trước ngày 7/12/2017, Công ty Sadeco có vốn cổ đông do doanh nghiệp Nhà nước chiếm tỷ lệ 60,7%.
Tề Trí Dũng với tư cách Chủ tịch HĐQT Sadeco và các thành viên được giao đại diện phần vốn góp của thành phố đã sử dụng kết quả thẩm định giá của HSC (doanh nghiệp không có chức năng thẩm định), thông qua quyết định bán 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần - thấp hơn giá trị thực, gây thiệt hại cho Sadeco hơn 1.103 tỷ đồng. Trong đó, thất thoát tài sản Nhà nước là hơn 669 tỷ đồng.
Phạm Nhật Vinh lúc này là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Sadeco đồng thời là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim.
Cơ quan công tố xác định, với vai trò thành viên HĐQT, Phạm Nhật Vinh có trách nhiệm bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp của cổ đông và doanh nghiệp. Tuy nhiên, ông đã biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim với mức giá thấp, mang lại lợi ích cho đối tác này. Cụ thể, bị cáo có hành vi đồng phạm với vai trò giúp sức, tham gia các cuộc họp của HĐQT và thực hiện biểu quyết thông qua phương án lựa chọn Công ty Nguyễn Kim làm cổ đông chiến lược.
Cụ thể, tháng 10/2016, Công ty Nguyễn Kim mua cổ phần của Sadeco từ Công ty Eximland với giá gần 57.000 đồng mỗi cổ phần. Sau đó, doanh nghiệp này tiếp tục được mua 9 triệu cổ phần phát hành thêm với giá 40.000 đồng mỗi cổ phần. Việc phát hành không được thực hiện thông qua đấu giá công khai và cũng không tiến hành thẩm định giá tài sản theo quy định. Giao dịch giúp Nguyễn Kim trở thành cổ đông chi phối, nắm giữ 54,7% vốn điều lệ Sadeco thông qua các cá nhân đứng tên.
Quá trình điều tra, ông Vinh thừa nhận hành vi sai phạm. Bị cáo khai do mới về làm việc tại Công ty Nguyễn Kim, tin tưởng vào quy trình đã được Sadeco thực hiện trước đó nên không tìm hiểu kỹ quy định pháp luật, không rà soát đầy đủ tài liệu liên quan.
Dù đồng thời giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim, ông vẫn tham gia biểu quyết chọn doanh nghiệp này làm cổ đông chiến lược, phát hành cổ phần không qua đấu giá, không thẩm định giá tài sản, gây thiệt hại cho Sadeco. Song, ông Vinh khẳng định bản thân không hưởng lợi cá nhân từ các sai phạm nêu trên.
Đối với các thiệt hại xảy ra tại Công ty Sadeco trong việc phát hành 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim đã được các bị cáo khắc phục toàn bộ trong quá trình xét xử vụ án giai đoạn 1. Song, quá trình điều tra, gia đình bị cáo Vinh đã tự nguyện nộp khắc phục số tiền 100 triệu đồng.
Thời điểm thực hiện sai phạm, ông Tất Thành Cang phụ trách Văn phòng Thành ủy - đại diện vốn tại Sadeco - biết rõ việc phát hành cổ phần phải đấu giá, thẩm định giá, nhưng vẫn bút phê vào tờ trình, đồng ý chủ trương cho bán 9 triệu cổ phần với giá 40.000 đồng/cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim. Việc này dẫn đến chuyển nhượng thấp hơn giá trị thực, gây thất thoát hơn 669 tỷ đồng của Nhà nước, dù sau đó đã được khắc phục.
Trong vụ án này, ông Cang bị phạt 8 năm 6 tháng tù. Ngoài ra, ông còn bị phạt 6 năm tù về sai phạm trong việc bút phê vào tờ trình của Văn phòng Thành ủy, đồng ý cho Công ty Tân Thuận chuyển nhượng đất tại dự án Khu dân cư Phước Kiển. Sai phạm này sau đó được khắc phục nên không xảy ra thiệt hại.
Ngày 14-5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ hình sự đối với N.V.M. (31 tuổi), trú phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh, để điều tra về hành vi hiếp dâm.
Trước đó, Công an phường Yên Dũng nhận đơn trình báo của chị N.T.T. (18 tuổi), trú xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn, về việc bị N.V.M. xâm hại tình dục. Theo trình báo, sự việc xảy ra vào ngày 6-5 ở điện thờ của gia đình M. tại phường Yên Dũng.
Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định N.V.M. đã lợi dụng việc "giải bùa Tứ Phủ" để thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với chị N.T.T..
Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp tuyên truyền, vận động của lực lượng chức năng, chiều 9-5, N.V.M. đã đến Công an phường Yên Dũng đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm.
Từ vụ việc này, Công an phường Yên Dũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hoạt động mê tín dị đoan, lợi dụng tín ngưỡng, tâm linh để trục lợi hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Nếu phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lợi dụng xem bói, gọi hồn, giải bùa, chữa bệnh tâm linh trái pháp luật để xâm hại sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác, công dân cần kịp thời thông báo cho công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý. Cơ quan công an cũng khẳng định mọi hành vi xâm hại thân thể, danh dự, nhân phẩm của người khác đều bị xử lý nghiêm.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 30/6/2024 đến 30/11/2024, tại phòng 306, tầng 3, tòa nhà DOBLE DRAGON 5 (thủ đô Manila, Philippines), dưới sự tổ chức, điều hành của đối tượng người Trung Quốc có tên gọi "Wanshun" (không rõ lai lịch), các bị can đã hình thành đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.
Cụ thể, các đối tượng Nguyễn Thế Anh, Đinh Quang Minh, Nguyễn Văn Đồng, Lộc Thị Chi giữ vai trò điều hành chung; các đối tượng Nguyễn Văn Sơn, Đỗ Minh Tú, Nông Văn Tú, Lưu Thế Huy, Bùi Bách Đông, Bùi Văn Tính làm tổ trưởng; cùng nhiều bị cáo khác là nhân viên.
Nhóm này sử dụng điện thoại kết nối internet, lập các tài khoản Facebook ảo để kết bạn, làm quen, sau đó đưa ra thông tin gian dối, dụ dỗ bị hại nạp tiền (Việt Nam đồng) đầu tư vào sàn tiền điện tử Bitcoin (BTC) trên ứng dụng "UNISAT" và website https://www.unlsaytq.vip... nhằm chiếm đoạt tài sản.
Ban đầu, bị hại được phép rút cả gốc lẫn lãi nhằm củng cố niềm tin. Khi đầu tư số tiền lớn hơn, chúng viện lý do lỗi hệ thống, tiền thuế, phí bảo hiểm… để yêu cầu nộp thêm tiền, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền bị hại đã nộp.
Trong đó, đối tượng Thế Anh phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên trong đường dây. Khi có "con mồi" tham gia, tổ trưởng sẽ cung cấp kịch bản lừa đảo, hướng dẫn nhân viên tương tác. Bộ phận "hậu đài" kiểm soát giao dịch, quyết định có cho bị hại rút tiền hay không.
Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt tiền của 32 bị hại, với tổng số tiền hơn 22,9 tỷ đồng.
Sau thời gian xét xử, chiều 24/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án đối với 38 bị cáo trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trong đó, 22 bị cáo phải chấp hành hình phạt tù giam với tổng mức án 233 năm 9 tháng; 16 bị cáo được hưởng án treo, chịu sự giám sát, giáo dục tại địa phương theo quy định.
Mức án cao nhất là 16 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Thế Anh (SN 1996, trú xã Thác Bà, tỉnh Yên Bái). Nguyễn Thế Anh giữ vai trò quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động lừa đảo của hàng chục người Việt Nam dưới sự chỉ đạo của chủ người Trung Quốc.
Tiếp đó, bị cáo Nguyễn Văn Đồng (SN 2000, trú xã Trường Sơn, tỉnh Bắc Ninh) bị tuyên phạt 15 năm tù; các bị cáo Đinh Quang Minh (SN 2000, trú xã Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn) và Lộc Thị Chi (SN 1994, trú xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn) cùng bị tuyên phạt 14 năm 6 tháng tù.
