Chiều 3/6, Công an Tp.Đồng Nai tổ chức Hội nghị tổng kết Chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây hoạt động mua bán trái phép thông tin dữ liệu cá nhân trên không gian mạng. Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố, Phó Trưởng Ban Chuyên án chủ trì hội nghị.
Theo Công an Tp.Đồng Nai, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát giao thông đã phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân do ngành Công an quản lý. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, đơn vị đã tham mưu xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, triệt phá.
Quá trình điều tra xác định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, sử dụng không gian mạng để thu thập, trao đổi và mua bán trái phép thông tin cá nhân. Hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật như mua bán xe gian, hợp thức hóa phương tiện không rõ nguồn gốc, làm giả giấy tờ, cầm cố tài sản trái pháp luật và nhiều hành vi khác ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.
Sau thời gian tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và huy động sự phối hợp của nhiều đơn vị liên quan, Ban Chuyên án đã từng bước làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng đã thực hiện hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông nhằm phục vụ nhiều mục đích khác nhau. Cơ quan điều tra đã bắt giữ 5 đối tượng liên quan, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Việc khám phá thành công chuyên án không chỉ ngăn chặn nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân trên diện rộng mà còn góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp trước các thủ đoạn lợi dụng công nghệ để trục lợi.
Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, dữ liệu cá nhân đang trở thành một loại tài sản đặc biệt quan trọng. Tình trạng thu thập, mua bán, trao đổi trái phép thông tin cá nhân trên môi trường mạng ngày càng diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu người dùng.
Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an Tp.Đồng Nai, Phó Trưởng Ban Chuyên án ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động, quyết liệt của Phòng Cảnh sát giao thông cùng các đơn vị phối hợp đã nỗ lực điều tra, khám phá thành công chuyên án.
Đại tá Trần Anh Sơn đánh giá cao sự chủ động trong công tác nắm tình hình, khả năng phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong quá trình đấu tranh với loại tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Đồng thời, lãnh đạo Công an Tp.Đồng Nai yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo vào công tác nghiệp vụ. Trong đó, tập trung nâng cao năng lực thu thập, phân tích, xử lý dữ liệu, chủ động phát hiện các nguy cơ, dấu hiệu vi phạm trên không gian mạng để kịp thời ngăn chặn từ sớm, từ xa.
Theo lãnh đạo Công an Tp.Đồng Nai, việc ứng dụng công nghệ hiện đại sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trên không gian mạng, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND Tp.Đồng Nai và Giám đốc Công an Tp.Đồng Nai đã quyết định khen thưởng 2 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây hoạt động mua bán thông tin dữ liệu cá nhân trên không gian mạng.
Việc khen thưởng kịp thời thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp của các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia chuyên án, đồng thời tạo động lực để các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm công nghệ cao.
Ngày 4/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt tạm giam Liu Hongbo (31 tuổi), Lou JiaFeng (37 tuổi) về hành vi Bắt, giữ người trái pháp luật và Cướp tài sản. Hoàng Xuân Sơn (29 tuổi, trú Quảng Trị) cũng bị khởi tố về hành vi Bắt, giữ người trái pháp luật.
Theo điều tra, Lou JiaFeng nhập cảnh vào Việt Nam cuối tháng 4, thua sạch tiền khi đánh bạc tại phường Ngũ Hành Sơn. Để có tiền, Lou vay của Liu Hongbo 900.000 Nhân dân tệ và 6.000 USDT (tổng cộng hơn 3,3 tỷ đồng) nhưng không có khả năng trả. Cả hai sau đó bàn bạc bắt giữ anh Ding Lei (32 tuổi, bạn của Lou) để ép trả nợ thay.
Tối 28/4, khi anh Ding vừa đến lưu trú tại khách sạn trên đường An Thượng 1, phường Ngũ Hành Sơn, nhóm này dụ đi ăn rồi đưa về phòng khống chế. Do không đồng ý trả tiền, nạn nhân bị đưa đến khu đất trống trên đường Nguyễn Khắc Viện và một nhà kho tại phường An Khê, bị đánh đập, uy hiếp suốt hai ngày.
Rạng sáng 30/4, nhóm đưa anh Ding về lại khách sạn, ép chuyển 20.000 Nhân dân tệ (khoảng 70 triệu đồng) qua ứng dụng điện tử cho Lou, đồng thời lấy điện thoại và nhiều ngoại tệ khác.
Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự huy động trinh sát bám địa bàn trong kỳ nghỉ lễ, rà soát các cơ sở lưu trú, khoanh vùng người nhập cảnh gần đây.
Ngày 1/5, xác định được nơi lẩn trốn, cảnh sát ập vào bắt giữ Liu Hongbo và Lou JiaFeng, thu giữ ôtô, xe máy điện, hộ chiếu cùng nhiều ngoại tệ như đô la Hồng Kông và Won Hàn Quốc.
Tại cơ quan điều tra, nhóm này thừa nhận hành vi dùng bạo lực ép nạn nhân trả nợ thay. Vụ việc đang được mở rộng làm rõ.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức livestream "cắt đá, tìm ngọc" trên mạng xã hội Facebook; đồng thời chuyển hồ sơ đến VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố 36 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết luận điều tra, từ khoảng tháng 8/2024, một nhóm đối tượng người Trung Quốc đã tuyển dụng nhiều công dân Việt Nam tại khu vực biên giới xuất cảnh sang thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc để tham gia vận hành các đường dây lừa đảo trực tuyến dưới hình thức livestream "đổ thạch", "cắt đá tìm ngọc".
Các đối tượng thuê nhiều địa điểm, tổ chức thành các phòng livestream hoạt động liên tục trên Facebook thông qua hàng loạt Fanpage như "Đế Vương Lục Bảo", "Đá ngọc thô", "Đế vương phỉ thúy", "May mắn đến", "Thiên mệnh châu báu"… và thường xuyên thay đổi tên trang nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng phân công vai trò chặt chẽ gồm người livestream giới thiệu "luật chơi", người bình luận tạo tương tác giả, người chăm sóc khách hàng hướng dẫn chuyển tiền và người trực tiếp "cắt đá". Nhóm này sử dụng các viên đá hoa trắng, đá Quarzit nhuộm màu xanh, phủ sơn đen giả làm đá ngọc quý hiếm.
Trong quá trình livestream, các đối tượng đưa ra thông tin gian dối rằng nếu người chơi chuyển tiền đặt cọc mua đá hoặc góp tiền mua "suất đá", khi cắt trúng ngọc sẽ nhận được số tiền thưởng rất lớn, có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.
Ban đầu, đối với những người tham gia với số tiền nhỏ, các đối tượng có thể hoàn trả tiền hoặc tạo tình huống "trúng thưởng" nhằm tạo lòng tin. Khi bị hại tiếp tục chuyển số tiền lớn hơn, nhóm đối tượng thông báo trúng thưởng đá quý có giá trị cao rồi yêu cầu chuyển thêm tiền dưới nhiều lý do như đóng "thuế", "phí đổi tiền", "phí xác minh", "phí làm hóa đơn", "phí nhận thưởng"… Khi bị hại không còn khả năng chuyển tiền hoặc phát hiện bị lừa, các đối tượng lập tức chặn liên lạc, xóa tài khoản hoặc đổi Fanpage khác để tiếp tục hoạt động.
Kết quả điều tra xác định, đường dây này hoạt động có tổ chức, mang tính xuyên quốc gia, sử dụng hơn 25 tài khoản ngân hàng đứng tên người Việt Nam và người Trung Quốc để nhận tiền từ các bị hại. Tổng cộng, các đối tượng đã thực hiện hơn 110.000 giao dịch, chiếm đoạt hơn 263 tỷ đồng của trên 32.000 bị hại trên phạm vi cả nước.
Cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng mạng xã hội để hoạt động phạm tội xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.
Chiều 21/5, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về các tội danh Rửa tiền và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào đầu tháng 2/2026, Lê Việt Trinh (SN 1999, ngụ xã Bình An, tỉnh Ninh Bình) thông qua mạng xã hội đã kết nối với một tài khoản sử dụng chữ Trung Quốc.
Qua trao đổi, đối tượng này giới thiệu đang vận hành casino tại Campuchia, có nhu cầu chuyển đổi các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp từ hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT nhằm hợp thức hóa dòng tiền.
Biết rõ đây là hành vi "rửa tiền" bất hợp pháp nhưng Lê Việt Trinh vẫn đứng ra tổ chức, điều hành đường dây với sự tham gia của nhiều đối tượng khác gồm: Kim Thị Linh (SN 2001), trú tại phường Từ Liêm, Tp.Hà Nội; Bùi Quang Long (SN 2001), trú tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Trần Thị Kim Ngân (SN 2003), trú tại phường Từ Liêm, Tp.Hà Nội; Nguyễn Văn Năng (SN 1991), trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình; Nguyễn Thế Chinh (SN 1990), trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình và Vũ Văn Tuấn (SN 1995), trú tại xã Nam An Phụ, Tp.Hải Phòng.
Dưới sự điều hành của Lê Việt Trinh, các đối tượng mở nhiều tài khoản ngân hàng để phục vụ hoạt động nhận, luân chuyển dòng tiền "bẩn". Các tài khoản này sau đó được đăng tải lên các nhóm trên mạng xã hội chuyên hoạt động rửa tiền.
Khi có tiền do các bị hại chuyển vào, nhóm đối tượng nhanh chóng thực hiện nhiều giao dịch lòng vòng qua hàng loạt tài khoản trung gian nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền. Sau khi "làm sạch", tiền được chuyển trả cho các đối tượng đứng sau bằng hình thức chuyển khoản hoặc quy đổi sang USDT.
Để vận hành đường dây, Lê Việt Trinh trả lương cố định cho các "nhân viên" từ 12 đến 17 triệu đồng/tháng; đồng thời trả thêm 2,5 triệu đồng cho mỗi tài khoản dùng để nhận tiền "bẩn". Nhóm đối tượng được hưởng lợi khoảng 2,5% trên tổng số tiền giao dịch.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ nhiều vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có liên quan đến đường dây này. Trong đó, các bị hại bị lừa đảo dưới nhiều thủ đoạn như đầu tư sinh lời qua mạng, mua thuốc online, đặt mua hàng hóa, giao hàng qua Internet…
Sau khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng hệ thống tài khoản ngân hàng do nhóm của Lê Việt Trinh quản lý để hợp thức hóa dòng tiền.
Đáng chú ý, có trường hợp bị hại bị chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Riêng vụ việc xảy ra ngày 16/4/2026, chị Đ.T.N. (ngụ tỉnh Thái Nguyên) bị lừa đảo với tổng số tiền hơn 567 triệu đồng.
Sau khi qua nhiều lớp tài khoản trung gian, số tiền này tiếp tục được chuyển đổi sang USDT để xóa dấu vết. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 2/2026 đến khi bị triệt phá, các đối tượng đã tham gia rửa thành công hơn 50 tỷ đồng.
Ngoài hành vi rửa tiền, cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của một số đối tượng trong đường dây.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, tối 6/5/2026, tại khu vực phường Từ Liêm, Tp.Hà Nội, Vũ Văn Tuấn và Bùi Quang Long đã bàn bạc góp tiền mua ma túy để sử dụng cùng nhóm đối tượng.
Sau khi mua được ma túy đá từ một đối tượng quen qua mạng xã hội, các đối tượng mang về phòng trọ tại số nhà 2B Đình Thôn để sử dụng.
Kết quả xét nghiệm xác định Vũ Văn Tuấn; Bùi Quang Long và Nguyễn Văn Năng, Nguyễn Thế Chinh dương tính với chất ma tuý. Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, các mẫu chất bám dính thu giữ trên dụng cụ sử dụng ma túy và túi nilon đều là ma túy loại Methamphetamine.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 7 bị can về các tội danh Rửa tiền và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan cũng như truy vết toàn bộ dòng tiền phục vụ hoạt động phạm tội trên không gian mạng.
