Theo Dân trí, ngày 30/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Tp.HCM cho biết, vừa triệt phá đường dây sử dụng hàng trăm công ty “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Tp.HCM về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế đã rà soát các lĩnh vực trọng điểm, tập trung vào tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường.
Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện Công ty Thái Hưng (địa chỉ 327-329 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng) có dấu hiệu xuất hóa đơn với doanh thu lớn nhưng kê khai thuế GTGT không đúng, có biểu hiện che giấu doanh thu.
Mở rộng kiểm tra, cảnh sát phát hiện nhiều doanh nghiệp liên quan có dấu hiệu bất thường trong việc sử dụng hóa đơn, nghi thuộc cùng một hệ sinh thái do một nhóm đối tượng lập ra để mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ. Từ đó, cơ quan công an xác lập chuyên án để đấu tranh.
Kết quả điều tra xác định, đường dây do Lê Văn Hiền (SN 1984, ngụ phường Tân Sơn Nhì) cầm đầu, cùng 11 đối tượng khác tổ chức thực hiện hành vi phạm tội.
Thông tin thêm trên tờ Công lý, ngày 27/4, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiền cùng 11 đối tượng liên quan về tội Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Tiến hành khám xét nơi ở và các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 207 USB Token phục vụ việc ký duyệt hóa đơn điện tử, 2 CPU, 1 laptop cùng nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong giai đoạn từ năm 2022-2025, các đối tượng đã sử dụng 35 pháp nhân “công ty ma” để phát hành, mua bán trái phép 16.700 hóa đơn giá trị gia tăng. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi khống chưa thuế lên tới 2.814 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 356 tỷ đồng, tổng giá trị hóa đơn hơn 3.171 tỷ đồng.
Đáng chú ý, qua đấu tranh, đối tượng Lê Văn Hiền khai nhận đã sử dụng thêm 326 pháp nhân doanh nghiệp “ma”, cùng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa các giao dịch mua bán hóa đơn, với tổng số tiền liên quan hơn 3.800 tỷ đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Tp.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng trong đường dây; đồng thời xác minh các tổ chức, cá nhân đã mua, sử dụng hóa đơn từ nhóm này để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Cơ quan điều tra cũng tập trung làm rõ dấu hiệu của các tội danh liên quan như: Tham ô tài sản, rửa tiền, Trốn thuế, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; đồng thời xem xét trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc cấp phép và giám sát hoạt động của các doanh nghiệp nêu trên.
Ngày 2/4, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam Triệu Thị Dung, 32 tuổi, trú xã Phủ Thông, tỉnh Thái Nguyên, để điều tra tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Cùng vụ án, một số người khác bị cấm đi khỏi nơi cư trú đối để phục vụ công tác điều tra.
Theo công an, Dung và ba cô gái khác từ 34 đến 37 tuổi đã bàn bạc với nhau phát trực tiếp các hành vi khiêu dâm để kiếm tiền. Cả nhóm chuẩn bị công phu, phân công vai trò cụ thể cho từng người.
Sau đó nhóm này sử dụng nhiều ứng dụng trên điện thoại di động để tổ chức livestream, phát trực tiếp nội dung "khiêu dâm, kích dục" nhằm thu lợi. Hoạt động được tổ chức theo ca, mỗi ca kéo dài khoảng 4 tiếng, thu hút trên 30.000 lượt người theo dõi. Người tham gia phải đăng ký trước với tài khoản quản lý.
Trong quá trình livestream, chúng nhận "xu" - một loại quà tặng ảo, từ người xem, sau đó quy đổi thành tiền. Chi phí cho mỗi ca livestream dao động từ khoảng 5.600 đến 6.200 xu, tương đương từ 1,2 đến 1,4 triệu đồng.
Khám nơi ở của các nghi phạm, công an thu giữ nhiều tang vật, phương tiện liên quan như điện thoại di động, máy tính, thiết bị chiếu sáng, giá đỡ và các vật dụng phục vụ việc livestream.
Ngày 13/5, lãnh đạo Công an phường Trị An (thành phố Đồng Nai) cho biết, đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc gia đình chị Y. (khu phố Vĩnh An 5, phường Trị An) trình báo việc bị nhóm thanh niên ném "bom xăng" cách đây 1 tháng.
Theo Công an phường Trị An, vụ việc xảy ra vào giữa tháng 4. Công an phường Trị An đã xác định các đối tượng liên quan và mời lên làm việc.
Hiện, cơ quan công an điều tra, chờ kết quả giám định thiệt hại tài sản để thực hiện các bước tố tụng tiếp theo.
Đại diện gia đình bị ném bom xăng thông tin, ngày 13/4, gia đình họ có 6 người gồm mẹ già, 2 vợ chồng cùng 3 con đang ngủ, đột nhiên ngoài đường có nhóm người ném vật cháy vào sân nhà.
"Vụ ném bom xăng khiến gia đình tôi hoảng sợ tột độ, thiệt hại một xe máy bị cháy, cửa nhà bị vỡ kính", người này cho biết.
Ngày 15-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Trung Khanh, sinh năm 1984, trú tại thôn Chấp Trung 1, xã Tiên La, tỉnh Hưng Yên và Nguyễn Văn Phái, sinh năm 1991, trú tại thôn 6, xã Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Hải Phòng, để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Trước đó, khoảng tháng 4-2025, anh Đoàn Văn Kiên, sinh năm 1976, trú tại thôn Rỗ, xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng đang xúc đất để tôn nền trang trại nuôi gà ở thôn An Tử, xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng (cũ) thì Nguyễn Văn Phái và Trần Trung Khanh đến giới thiệu là “nhà báo pháp luật”.
Khanh và Phái nói anh Kiên mua đất về san lấp là trái phép. Sau đó Khanh lấy số điện thoại di động của anh Kiên.
Chiều 29-12-2025, anh Kiên đang ở thôn An Tử thì con trai là Đoàn Xuân Anh, sinh năm 1998, đang xúc đất thuê cho ông Huỳnh, ở thôn An Tử, xã Tiên Lãng, gọi điện bảo có hai người xuống chỗ làm tìm anh Kiên.
Anh Kiên về nhà ông Huỳnh thì gặp Phái và Khanh đi ô tô màu trắng đến. Sau đó, Khanh và Phái tiếp tục nói với anh Kiên về việc xúc đất chuyển đi là trái pháp luật.
Do lo sợ bị Khanh và Phái báo chính quyền địa phương đến thu máy xúc nên anh Kiên vào nhà ông Huỳnh vay 3 triệu đồng đưa cho Khanh.
Tuy nhiên, Khanh yêu cầu đưa số tiền 6 triệu đồng. Anh Kiên bảo chưa vay được nên hẹn mấy ngày nữa Khanh và Phái quay lại sẽ đưa nốt.
Ngày 31-12-2025, Khanh và Phái đến trang trại nuôi gà của anh Kiên và gọi điện thoại cho anh Kiên về.
Tại nhà anh Kiên, chị An (vợ anh Kiên) đã đưa cho Khanh 3 triệu đồng. Khanh cầm tiền và đút vào túi quần.
Lúc chị An đưa tiền, ông Dương Văn Đỏ đã dùng điện thoại di động quay lại video. Sau đó ông Đỏ đã đăng video trên lên mạng xã hội phản ánh hành vi của Phái và Khanh.
Căn cứ vào các tài liệu vụ án, ngày 10-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự cưỡng đoạt tài sản.
Đến ngày 14-4, Cơ quan cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Trung Khanh và Nguyễn Văn Phái để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
