Liên quan vụ lừa đảo mua bán “hợp đồng kỳ nghỉ”, chiều 17-6, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can liên quan hoạt động mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các nghi phạm đã chiếm đoạt tiền của gần 500 bị hại thông qua việc yêu cầu người dân nộp tiền mua kỳ nghỉ, nộp tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ, với tổng số tiền hơn 181,4 tỉ đồng.
Theo cơ quan công an, nhóm này sử dụng hai thủ đoạn chính để chiếm đoạt tiền của người dân là mua bán kỳ nghỉ và chuyển nhượng kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền.
Với thủ đoạn bán kỳ nghỉ, các nghi phạm thành lập nhiều công ty bán “sở hữu kỳ nghỉ du lịch” lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết, nhắm vào tâm lý thích được quà tặng của người dân.
Đồng thời họ mời chào khách hàng bằng hình thức gọi điện mời tham dự hội nghị, hội thảo để nhận voucher du lịch miễn phí tại một số khu du lịch, khách sạn 4 sao, cam kết không cần mua hàng, không cần mang theo tiền mặt, mà chỉ cần căn cước công dân để xác nhận thân phận.
Khách mời đến công ty theo lịch hẹn sẽ được nhân viên chăm sóc khách hàng giới thiệu về sản phẩm “sở hữu kỳ nghỉ du lịch”, với các gói du lịch dao động từ khoảng 200 – 900 triệu đồng tùy theo thời gian cho kỳ nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng từ 5 – 40 năm.
Các nhân viên tư vấn đưa ra những chính sách ưu đãi giảm giá lớn khi ký kết hợp đồng, đặt cọc ngay tại sự kiện, đồng thời “hứa hẹn” về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng kỳ nghỉ dưỡng cho người khác khi không có nhu cầu sử dụng.
Việc này khiến khách hàng không có thời gian đọc kỹ, hiểu rõ hợp đồng đã vội vàng ký và đặt cọc.
Việc cam kết của nhân viên tư vấn là nói bằng miệng với khách, không thể hiện trong nội dung hợp đồng và không có trong bất kỳ văn bản nào.
Trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng. Các nhân viên và lãnh đạo công ty bán kỳ nghỉ luôn tìm cách trốn tránh hoặc nêu nhiều lý do để không chuyển nhượng hợp đồng cho khách.
Với thủ đoạn chuyển nhượng kỳ nghỉ để lừa đảo chiếm đoạt tiền (thực tế không bán kỳ nghỉ cho khách nào), các nghi phạm nắm bắt được nhu cầu khách hàng cần chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ do khó khăn về tài chính.
Đồng thời các nghi phạm từng là nhân viên bán hợp đồng kỳ nghỉ nắm được dữ liệu khách hàng hoặc mua dữ liệu khách hàng đang sở hữu kỳ nghỉ, đã thành lập các công ty môi giới cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ và điều hành một đội ngũ kinh doanh chủ động liên hệ với những khách có nhu cầu cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng theo kịch bản mời chào.
Các kịch bản đã xây dựng sẵn, chi trả hoa hồng cao cho nhân viên kinh doanh (từ 2 – 12% phí môi giới tùy vị trí). Mục đích là bằng mọi cách dụ dỗ, lôi kéo khách hàng nộp tiền đặt cọc giữ chỗ và ký hợp đồng môi giới.
Khi tiếp cận khách, các nhân viên kinh doanh không sử dụng tên thật và sử dụng các số điện thoại là “sim rác”, đưa ra các thông tin không có thật là có liên kết với các đối tác bán kỳ nghỉ, hứa hẹn chuyển nhượng với giá cao bất thường.
Trong đó giá trị hợp đồng kỳ nghỉ 200 triệu đồng nhưng cam kết lợi nhuận sau khi cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ thì khách hàng thu về từ 1 tỉ đồng, 2,8 tỉ đồng hoặc 10 tỉ đồng.
Việc này để khiến khách tin tưởng sẽ được chuyển nhượng với giá cao gấp nhiều lần, từ đó yêu cầu khách phải nộp tiền qua nhiều hình thức đặt cọc phí đảm bảo chuyển nhượng hợp đồng, chuyển tiền nâng cấp dịch vụ.
Hoặc mua hợp đồng kỳ nghỉ mới mặc dù khách không có nhu cầu mua thêm kỳ nghỉ, nhưng để chuyển nhượng được thì khách buộc phải mua hợp đồng kỳ nghỉ mới.
Trên thực tế nhân viên kinh doanh cam kết với khách thực hiện hợp đồng trong thời gian từ 1 – 1,5 tháng. Tuy nhiên trong hợp đồng môi giới, thời gian thực hiện hợp đồng là 10 năm nhằm gây cản trở, khó khăn cho khách hàng trong việc hủy hợp đồng, bồi thường tiền.
Các nghi phạm liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập công ty mới để trốn tránh khách hàng cũ đến kiến nghị, tố giác, đồng thời tiếp tục dụ dỗ, lừa khách mới.
Nhóm này thực hiện hành vi có sự câu kết giữa nhiều người với nhau, phân công vai trò cụ thể, có người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách và người trực tiếp tiếp xúc lừa gạt khách hàng…
Thực tế các công ty này không thực hiện chuyển nhượng, cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách nào, mà chiếm đoạt tiền thu được của khách để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân hết.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án, điều tra, xác minh và tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố các bị can có liên quan, thu hồi tài sản của các nghi phạm chiếm đoạt.
Ngày 12/6, Công an TP HCM cho biết đang mở rộng điều tra vụ việc 83 người Trung Quốc này cùng hàng trăm người nước ngoài khác nhập cảnh trái phép, nghi vấn hoạt động lừa đảo.
Đây là kết quả trong đợt cao điểm 45 ngày trấn áp tội phạm do Công an TP HCM triển khai.
"Việc triệt phá kịp thời đã góp phần ngăn chặn nguy cơ hình thành một trung tâm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia quy mô lớn", Công an TP HCM đánh giá.
Thuê trọn khách sạn làm 'đại bản doanh'
Trước đó, trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TP HCM chỉ đạo thành lập 22 tổ công tác do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp công an các đơn vị, địa phương đồng loạt kiểm tra 420 cơ sở lưu trú trên địa bàn.
Trong ngày 8/6, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm gồm 83 người mang quốc tịch Trung Quốc thuê trọn khách sạn The Emerald Gold tại khu phố Hòa Phú 4, phường Bình Dương.
Theo nhà chức trách, phần lớn trong số này nhập cảnh trái phép từ Campuchia sang TP HCM để thiết lập "đại bản doanh" phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân tại Trung Quốc.
Khám xét nơi ở, cảnh sát thu giữ hàng trăm máy tính, điện thoại di động cùng nhiều thiết bị điện tử khác.
Cơ quan điều tra xác định toàn bộ hệ thống nhân sự và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động lừa đảo vừa được nhóm này tập kết, lắp đặt nên chưa kịp đưa vào vận hành.
Gần 300 người nước ngoài vi phạm bị phát hiện
Cũng trong đợt tổng kiểm tra, các tổ công tác phát hiện 84 trường hợp cơ sở lưu trú không khai báo lưu trú đối với người nước ngoài.
Ngoài ra, gần 300 người nước ngoài bị phát hiện có các hành vi như nhập cảnh trái phép, lao động bất hợp pháp, đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng đối với người dân thuộc nhiều quốc gia.
Qua làm việc, Công an TP HCM nhận thấy nhiều cơ sở lưu trú vì lợi nhuận đã cố tình cho người nước ngoài không có giấy tờ hợp pháp thuê phòng mà không thực hiện khai báo theo quy định.
Nhà chức trách cảnh báo hành vi tiếp tay cho người nước ngoài lưu trú trái phép có dấu hiệu của tội Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép theo Điều 348 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất lên đến 15 năm tù.
Hồi đầu tháng 6, Công an tỉnh Phú Thọ cũng phát hiện một nhóm người Trung Quốc từ Campuchia sang Việt Nam thuê nhiều villa, farmstay và khu nghỉ dưỡng tại Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ để chuẩn bị lập trung tâm lừa đảo trực tuyến.
Nhà chức trách thu giữ 73 máy tính, 134 điện thoại cùng nhiều thiết bị điện tử, xác định toàn bộ hệ thống vừa được lắp đặt và chưa kịp vận hành.
Ngày 19-4, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận vừa phối hợp với các đơn vị, địa phương đồng loạt kiểm tra, phát hiện 8 địa điểm sinh hoạt trái phép "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" tại các địa bàn phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn và xã Quảng Ninh.
Theo đó, người đứng đầu nhóm này là Nguyễn Duy Cường (35 tuổi, quê quán tại xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh). Dưới Cường có 7 người hỗ trợ cùng 41 người khác bị lôi kéo tham gia.
Đầu tháng 4 vừa qua, Cường tổ chức "Lễ vượt qua" cho nhiều người gia nhập vào "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" tại nhiều điểm trên địa bàn tỉnh. Ngay thời điểm tổ chức lễ, công an tỉnh đã tổ chức lực lượng ập vào kiểm tra.
"Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" này do Cường làm chấp sự (ký hiệu là CS); dưới Cường có người quản lý khu vực (ký hiệu là Q); quản lý hội nhóm trong gia đình (ký hiệu là K) và dưới cùng là tín đồ tham gia sinh hoạt.
Theo khai nhận, nhóm này thường nhắm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, gặp vấn đề về tâm lý, sức khỏe để tiếp cận, sau đó sử dụng tài liệu, video tuyên truyền nhằm lôi kéo tín đồ tham gia.
Cường cùng các thành viên cũng đã thừa nhận việc tổ chức, tham gia sinh hoạt "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" là hành vi vi phạm pháp luật.
Theo cơ quan công an, từ những tài liệu thu giữ cho thấy hoạt động của nhóm có dấu hiệu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi và tuyên truyền các yếu tố mê tín dị đoan.
Hiện Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục thu thập hồ sơ tài liệu để xác minh, đấu tranh làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến nhóm tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "hành nghề mê tín, dị đoan" của những người liên quan.
Tổ chức này có tên đầy đủ là "Hội thánh Đức Chúa Trời Hiệp hội Truyền giáo Tin lành thế giới", có nguồn gốc từ Hàn Quốc. Mặc dù sử dụng Kinh Thánh làm nền tảng, nhưng giáo lý của tổ chức có nhiều nội dung diễn giải khác biệt, không được các tổ chức Tin lành chính thống công nhận.
Quá trình hoạt động, tổ chức này bộc lộ nhiều biểu hiện tiêu cực như tuyên truyền từ bỏ phong tục thờ cúng tổ tiên; sử dụng yếu tố mê tín, thần quyền để chi phối tinh thần; yêu cầu đóng góp tài chính không minh bạch; có dấu hiệu lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi…
Ngày 23/6, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan chức năng đang làm rõ và đã bắt được một số đối tượng trong vụ dàn cảnh móc túi xảy ra ở khu du lịch Tân Huê Viên.
Theo cơ quan công an, đến nay lực lượng chức năng đã tạm giam Trần Gia Bảo (SN 2004), còn đối tượng Lý Thị Bích Ngọc (SN 1968) đang bị tạm giam vì liên quan vụ trộm cắp tài sản ở một bệnh viện tại TPHCM.
Ngoài ra có 2 đối tượng ra đầu thú là Phạm Quốc (SN 1985) và Nguyễn Thị Ngọc Điệp (SN 1986).
Theo điều tra, ngày 28/1, Bảo cùng đồng bọn dàn cảnh trộm cắp điện thoại di động của một khách du lịch tại Tân Huê Viên.
Sau đó, cả nhóm bán tang vật được 5,5 triệu đồng và chia nhau tiêu xài.
Vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.
