Chiều 2/7, Tòa án nhân dân khu vực 2 – Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường (37 tuổi) về tội Trốn thuế.
Cùng bị đưa ra xét xử trong vụ án còn có Ngô Quốc Phú (30 tuổi) và Tô Lan Phương (45 tuổi, cùng là lao động tự do).
Theo cáo trạng, Hường được nhiều người biết đến trên mạng xã hội với tài khoản Facebook “Hycloset new things by hy”, chuyên kinh doanh hàng hiệu đã qua sử dụng.
Từ năm 2020 đến khi bị cơ quan thuế phát hiện vào tháng 6/2025, Hường được xác định kinh doanh nhiều mặt hàng như túi xách, đồng hồ, kim cương, quần áo, phụ kiện của các thương hiệu nổi tiếng thế giới gồm Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes…
Hường đăng bán sản phẩm trên tài khoản mạng xã hội do mình lập ra nhưng không đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế.
Bị cáo sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và tài khoản của chồng để nhận tiền thanh toán từ khách hàng.
Để vận hành việc kinh doanh, Hường thuê 8 nhân viên, chia thành nhiều nhóm phụ trách trả lời tin nhắn, lên đơn, chốt đơn, đóng gói, kiểm kê hàng hóa, nhập dữ liệu và vận chuyển đồ cho khách.
Bị cáo cũng sử dụng thông tin cá nhân để đăng ký tài khoản bán hàng trên phần mềm Kiot Việt nhằm quản lý hoạt động kinh doanh và theo dõi doanh thu.
Cơ quan tố tụng cho biết, dữ liệu thu giữ từ máy tính xách tay của Hường thể hiện doanh thu bán hàng trong hơn 5 năm lên tới hơn 835 tỷ đồng.
Cụ thể, doanh thu năm 2020 là 9,3 tỷ đồng; năm 2021 là 27,6 tỷ đồng; năm 2022 là 164,8 tỷ đồng; năm 2023 là 272,7 tỷ đồng; năm 2024 là 216 tỷ đồng và 6 tháng đầu năm 2025 là 144,4 tỷ đồng. VKS cáo buộc, Hường không kê khai thuế đối với khoản doanh thu này, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 12,5 tỷ đồng.
Trong đó, số tiền trốn thuế giá trị gia tăng là hơn 8,3 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân hơn 4,1 tỷ đồng.
Đến tháng 6/2025, khi cơ quan thuế phát hiện và xử lý nhiều vụ việc trốn thuế, Hường bị cáo buộc đã nhờ người xóa toàn bộ dữ liệu bán hàng trên phần mềm Kiot Việt. Tuy nhiên, trước thời điểm dữ liệu bị xóa, Hường đã lưu lại thông tin trên máy tính cá nhân. Dữ liệu này thể hiện mã từng mặt hàng, giá bán, số lượng hàng hóa đã giao dịch, doanh thu theo tháng và từng năm.
Ngày 9/7/2025, cơ quan công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Hường, thu giữ 17.900 USD, hơn 12 triệu đồng, một tập tài liệu dài 86 trang liên quan tài sản, bất động sản cùng nhiều túi xách, phụ kiện và hàng hóa khác.
Làm việc với cơ quan chức năng, Hường khai từ năm 2020 thường xuyên bán hàng hiệu trên Facebook.
Nguồn hàng được bị cáo mua lại từ những người không còn nhu cầu sử dụng, sau đó bán lại cho khách có nhu cầu.
Hường thừa nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh này hơn 800 tỷ đồng nhưng không kê khai, báo cáo với cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Đến nay, chồng Hường đã nộp 12,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thay bị cáo.
Ngoài Hường, cơ quan tố tụng còn làm rõ hành vi trốn thuế của Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương, căn cứ vào sao kê các tài khoản ngân hàng được sử dụng để nhận, thanh toán tiền mua bán hàng hóa.
Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến khi bị phát hiện, Phú thu mua quần áo, giày dép, túi xách hàng hiệu đã qua sử dụng của nhiều người trên mạng xã hội rồi bán lại cho Hường.
Để thuận lợi cho việc bán hàng và che giấu danh tính, doanh thu, Phú sử dụng tài khoản Facebook mang tên con gái để đăng bài quảng cáo. VKS xác định Phú đã nhiều lần bán hàng cho Hường, với tổng số tiền hơn 28,8 tỷ đồng nhưng không kê khai thuế. Hành vi này bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 433 triệu đồng tiền thuế.
Tương tự, Tô Lan Phương bị cáo buộc bán hàng cho Hường với tổng số tiền hơn 10,5 tỷ đồng nhưng không đăng ký, kê khai thuế. Số tiền thuế bị cáo buộc trốn là hơn 157 triệu đồng. Phú và Phương đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền bị cáo buộc trốn thuế để khắc phục hậu quả.
Ngày 17/5, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan CSĐT của đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Xuân Hồng (SN 1976, trú tại phố Tây, phường Tây Hoa Lư, Ninh Bình) và Lưu Thị Cúc (SN 1973, trú tại làng cổ Bát Tràng, xã Bát Tràng, TP Hà Nội) để điều tra tội Đưa hối lộ.
Theo tài liệu điều tra, Bùi Xuân Hồng cùng vợ hiện nay là Lưu Thị Cúc đã bàn bạc thực hiện việc xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với một thửa đất là tài sản chung của ông Hồng và người vợ cũ nhằm mục đích bán lấy tiền trả nợ và phục vụ chi tiêu cá nhân.
Trong quá trình thực hiện thủ tục, Bùi Xuân Hồng nhờ Trịnh Văn Minh (SN 1979, trú tại phường Hoa Lư, Ninh Bình), thời điểm đó là công chức địa chính, xây dựng, nông nghiệp và môi trường UBND xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (cũ), làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ đứng tên ông Hồng (mặc dù đây là tài sản chung của ông Hồng và người vợ cũ).
Quá trình điều tra xác định, Bùi Xuân Hồng đã ký vào văn bản thỏa thuận phân chia tài sản theo hướng chuyển quyền sử dụng đất cho con trai chung với người vợ cũ và gửi cho người vợ cũ ký. Tuy nhiên, sau đó hồ sơ đã bị sửa đổi thành nội dung chuyển toàn bộ quyền sử dụng đất cho ông Hồng.
Để được Trịnh Văn Minh giúp đỡ giải quyết hồ sơ, Lưu Thị Cúc đã nhiều lần trực tiếp đưa tiền và quà cho Minh với tổng giá trị 27,3 triệu đồng. Việc đưa lợi ích vật chất này được Bùi Xuân Hồng biết, thống nhất và cùng thực hiện nhằm hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mục đích cá nhân.
Sau khi được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên mình, Bùi Xuân Hồng đã tự ý bán thửa đất với giá 1,8 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT xác định hành vi của Lưu Thị Cúc và Bùi Xuân Hồng cấu thành tội Đưa hối lộ.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với Trịnh Văn Minh về tội Nhận hối lộ.
Theo điều tra ban đầu, Công an tỉnh An Giang xác nhận trước đó ngày 7-5, thông qua ứng dụng Zalo, Khanh nhận lời của một người chưa rõ lai lịch để vận chuyển thuê 1kg vàng 24k từ Campuchia về Việt Nam với tiền công 700.000 đồng.
Đồng thời khi vận chuyển số vàng trên đến khu vực bờ sông Hậu (xã Khánh Bình), Khanh đã bị lực lượng Công an tỉnh An Giang cùng biên phòng phát hiện, bắt giữ người và tang vật.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang hiện đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Công an tỉnh An Giang cho biết thêm thời gian gần đây, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới An Giang diễn ra phức tạp.
Do chênh lệch giá vàng giữa thị trường trong nước và nước ngoài, các đối tượng sử dụng mạng xã hội để liên lạc, móc nối và lợi dụng địa hình biên giới để thực hiện hành vi vi phạm với thủ đoạn tinh vi.
Lực lượng chức năng địa phương đang chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Ngày 26/5, TAND Tp.HCM mở phiên tòa xét xử các bị cáo Lê Văn Lành (63 tuổi, ngụ Tp.HCM, cựu phóng viên của một tạp chí); Lê Gia Bảo (31 tuổi, con trai của bị cáo Lành) và Nguyễn Tuấn Anh (44 tuổi) về cùng tội Cưỡng đoạt tài sản.
Vào khoảng 12h30 ngày 22/4/2025, Nguyễn Tuấn Anh điều khiển xe máy chở Lê Gia Bảo lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt. Khi đến trước nhà số 1220 đường Võ Văn Kiệt, phường Chợ Lớn, Tp.HCM, thì bị lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ ra hiệu dừng xe để kiểm tra và thông báo lỗi vi phạm.
Lúc này, Tuấn Anh và Bảo tự xưng là nhà báo, Bảo mở túi đeo chéo cho Tổ công tác thấy bên trong có máy quay phim và đưa ra giấy giới thiệu công tác có đóng dấu nhưng để trống tên người đi công tác, công văn của tạp chí nhưng không xuất trình được thẻ liên quan đến nghề báo.
Nghi vấn Tuấn Anh và Bảo giả danh phóng viên báo đài để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nên Tổ công tác đưa về trụ sở Đội CSGT Chợ Lớn làm việc thì phát hiện trong điện thoại di động hiệu Apple Iphone 14 Pro Max của Bảo có lưu trữ một số thông tin liên quan việc chuyển tiền từ các tài khoản.
Bảo khai nhận là của một số cán bộ CSGT ở các địa phương chuyển cho Bảo hàng tháng để Bảo không tác nghiệp, quay phim tại vị trí các Tổ công tác làm nhiệm vụ.
Ngày 22/4/2025, Phòng CSGT Công an Tp.HCM, xác định hành vi của Nguyễn Tuấn Anh và Lê Gia Bảo có dấu hiệu phạm pháp hình sự giả danh nhà báo quay phim lực lượng CSGT khi đang làm nhiệm vụ nhằm mục đích cưỡng đoạt tài sản nên có Công văn chuyển tin báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM tiếp nhận xác minh, điều tra xử lý theo thẩm quyền.
Quá trình điều tra, Lê Gia Bảo và Nguyễn Tuấn Anh khai thường xuyên sử dụng xe mô tô lưu thông trên đường, cố tình tạo ra sai phạm để CSGT dừng phương tiện rồi ghi hình chuyển về cho Lê Văn Lành (cha ruột của Bảo).
Trên cơ sở lời khai của Tuấn Anh và Bảo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM triệu tập làm việc với Lê Văn Lành ghi lời khai, điều tra xác minh làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2008, Lành là phóng viên của nhiều báo. Đến năm 2022, Lành là phóng viên của tạp chí N.. Do từng là phóng viên nên Lành biết cán bộ chiến sĩ CSGT khi thực hiện nhiệm vụ trên đường thường rất sợ bị quay phim chụp ảnh vì khi tác nghiệp họ thường mắc lỗi thiếu sót khi xử lý vi phạm nên Lành nảy sinh ý định quay phim chụp hình nhằm uy hiếp buộc họ đưa tiền để Lành trang trải các chi phí trong cuộc sống.
Thời gian đầu, Lành trực tiếp đi gặp các cán bộ, chiến sĩ CSGT để lẩy tiền và chỉ nhận bằng tiền mặt để tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, về sau số lượng cán bộ, chiến sĩ CSGT bị Lành cưỡng đoạt tăng nhiều, một mình Lành không thể trực tiếp đi lấy tiền hết được. Đầu năm 2023, Lành đã rủ rê, lôi kéo thêm Lê Gia Bảo là con trai của Lành và Nguyễn Tuấn Anh là bạn bè xã hội của Lành tham gia phụ giúp Lành trong việc nhận tiền từ các CSGT hàng tháng bằng hình thức đưa tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Đối với tiền nhận chuyển khoản, nội dung chuyển tiền thường ghi là Mua báo, chuyển tiền gạo, tiền mua báo, chuyển A Lành... để che dấu tránh bị phát hiện.
Ngoài ra, Lành còn chỉ đạo và hướng dẫn Lê Gia Bảo và Nguyễn Tuấn Anh về cách thức quay phim, ghi hình những thiếu sót, sai phạm của các Tổ tuần tra CSGT đang thực hiện nhiệm vụ trên đường.
Các đoạn phim mà Lê Gia Bảo và Nguyễn Tuấn Anh quay được sẽ đưa lại cho Lành để Lành trực tiếp liên lạc với các cán bộ là Tổ trưởng hoặc Chỉ huy các Đội CSGT để đe dọa, đặt vấn đề buộc phải đưa tiền tháng cho Lành thông qua Lê Gia Bảo hoặc Nguyễn Tuấn Anh.
Bằng chiêu thức nói trên, Lê Văn Lành và đồng phạm đã cưỡng đoạt hơn 1,5 tỷ đồng của 30 bị hại là các CSGT.
Số tiền cưỡng đoạt được, Lành chia cho Lê Gia Bảo khoảng 150 triệu đồng; Nguyễn Tuấn Anh 17 triệu đồng. Còn hơn 1,3 tỷ đồng còn lại, Lành sử dụng hết vào mục đích tiêu xài cá nhân và trả tiền sinh hoạt chung giữa Lành với Như (người sống như vợ chồng với Lành).
Tại tòa, bị cáo Lành thừa nhận mỗi tháng nhận của nhiều CSGT từ 5-7 triệu đồng. Nhưng theo Lành, trong số tiền này có nhiều khoản là tiền CSGT cho tiền xăng xe khi Lành đi làm chuyên đề về giao thông.
Dù thừa nhận tội, nhưng bị cáo Lành cũng chống chế việc tới gặp lãnh đạo các đội giao thông là để bị cáo tặng sách, chứ chưa bao giờ đưa hình ảnh, đoạn phim để đe dọa CSGT. Về các hình ảnh, video mà Bảo và Tuấn Anh gửi, bị cáo dùng để làm tư liệu.
Hai đồng phạm của Lành là Gia Bảo và Tuấn Anh thừa nhận hành vi phạm tội và khai được Lành trả tiền công sau khi giúp Lành nhận tiền.
Sau một buổi xét xử, HĐXX nhận định hành vi của Lê Văn Lành, Lê Gia Bảo và Nguyễn Tuấn Anh là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến các hoạt động trong công tác quản lý an toàn giao thông đường bộ, làm mất trật tự an toàn xã hội nên cần phải được xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để răn đe, giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung.
