Sáng 29.6, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử Tymur Bugaievskyi, Kravchuk Iryna (Quốc tịch Ukraina) và 28 đồng phạm về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Theo cáo trạng, ngày 19.3.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận được đơn của 20 người tố cáo Công ty Lộc Tín có hành vi cho vay lãi nặng.
Ngày 21.3.2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khám xét khẩn cấp Công ty Lộc Tín và các công ty liên quan gồm: Công ty Ixora, Công ty Cactus, Công ty Vinex, thu giữ các tài liệu liên quan và triệu tập 30 đối tượng liên quan.
Kết quả điều tra xác định, năm 2019, thông qua các mối quan hệ xã hội, Lê Thanh Huỳnh Cang quen biết với đối tượng người Ukraina, có tên Roman (chưa xác định rõ lai lịch) đang tìm hiểu lĩnh vực đầu tư tài chính tại Việt Nam.
Sau đó, Roman đã thành lập 3 công ty gồm: Công ty Oncredit, Công ty Lợi Tín và Công ty Ixora. Lê Thanh Huỳnh Cang được Roman giao quản lý Công ty Oncredit và Công ty Lợi Tín để thực hiện cho vay qua ứng dụng (app) “Oncredit” tại Việt Nam (do Roman chỉ đạo).
Đối với Công ty Ixora, được thành lập để kinh doanh về lĩnh vực công nghệ thông tin nhưng do dịch bệnh Covid – 19 nên không hoạt động.
Ngày 6.4.2023, Công ty Onredit bị tổ công tác liên ngành của TP.Thủ Đức kiểm tra hành chính và xử phạt 25 triệu đồng về hành vi kinh doanh không đúng ngành nghề đăng ký nên hoạt động cho vay tại Công ty Oncredit và Công ty Lợi Tín tạm dừng hoạt động.
Sau đó, Roman xuất cảnh khỏi Việt Nam, nhưng vẫn liên lạc, kết nối với Cang và yêu cầu Cang chuẩn bị thủ tục pháp lý và tìm kiếm nhân sự để thành lập các công ty mới, mỗi công ty làm một công đoạn trong việc cho vay qua ứng dụng Oncredit tại Việt Nam.
Theo chỉ đạo của Roman, Cang đã tìm các nhân sự gồm: Trương Thị Hiền và Nguyễn Thị Nhất Phương để thành lập các Công ty Lộc Tín do Lê Huy Hùng làm giám đốc, Công ty Cactus do Nguyễn Thanh Trung làm giám đốc, Công ty Vinex do Nguyễn Thị Tuyết Xương làm giám đốc. Các công ty này kết hợp với Công ty Ixora đã thành lập trước đây để tổ chức cho vay nặng lãi nặng thông qua ứng dụng Oncredit (app), website: Oncredit.vn và Easycash.vn.
Để đảm bảo các phần mềm hoạt động hiệu quả, Roman cử nhiều chuyên gia công nghệ từ Ukraina đến TP.HCM làm việc. Trong đó, Tymur Bugaievskyi có nhiệm vụ viết phần mềm “score” để chấm điểm khách hàng tiềm năng, còn Kravchuk Iryna quản lý mảng đòi nợ, phát triển doanh nghiệp, kiểm soát công việc của nhân viên.
Ngoài ra, các phương thức cho vay trên app hay website đều được các chuyên gia công nghệ ở Ukraine lập trình sẵn. Toàn bộ dữ liệu, hợp đồng điện tử, theo dõi thông tin khách hàng, khoản vay, việc trả nợ, tin nhắn, email trao đổi giữa các nhân viên, khách hàng đều được lưu trữ trên hệ thống quản lý ở nước ngoài.
Thông qua quá trình điều tra và các dữ liệu trích xuất từ hệ thống hoạt động của công ty, có thông tin khách hàng vay tiền, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định 20 khách hàng đã tiến hành vay tiền qua ứng dụng Oncredit và website: Oncredit.vn, Easycash.vn với tổng số 162 hợp đồng vay tiền.
Trong đó, tổng số tiền giải ngân cho vay là 905,8 triệu đồng, số tiền thu về là 1,1 tỉ đồng, trong đó số tiền lãi suất thu về là 268 triệu đồng (chỉ có 8 triệu đồng là tiền lãi suất theo quy định), thu lợi bất chính số tiền 260,6 triệu đồng.
Khoảng 19h30 ngày 16/5, trung tâm thành phố đổ mưa lớn. Chỉ sau khoảng 20 phút, các tuyến phố như Lê Duẩn, Hải Phòng, Quang Trung... ngập 20-30 cm. Nhiều người chạy xe máy lên vỉa hè để tránh bị chết máy.
Khu vực đường Đống Đa, đoạn giao với đường Quang Trung thuộc phường Hải Châu, bị ngập nặng nhất, có nơi sâu khoảng 40 cm. Nước tràn lên vỉa hè. Do mưa xuất hiện bất ngờ vào đầu giờ tối, nhiều người đi đường không kịp chuẩn bị áo mưa, phải chật vật di chuyển.
"Nước ngập nửa bánh xe, tôi phải đi cẩn thận mới có thể di chuyển chậm qua đoạn đường ngập trên đường Đống Đa", chị Nguyễn Thị Ngọc, trú đường Hoàng Hoa Thám, phường Thanh Khê, nói.
Tại phố chuyên doanh Lê Duẩn, nhiều đoạn đường đang trong quá trình cải tạo hệ thống thu gom nước mưa và thoát nước. Khi ngập úng xảy ra, người tham gia giao thông phải giảm tốc độ để tránh di chuyển vào các khu vực đang thi công.
Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn là tác nhân trực tiếp khiến hệ thống thoát nước đô thị bị quá tải. Đến khoảng 21h cùng ngày, trời ngớt mưa, nước tại các tuyến đường đã rút hết, giao thông trở lại bình thường.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ 18 đến 20h, các tỉnh Sơn La, Cao Bằng và TP Đà Nẵng có mưa to, có nơi mưa rất to, như Mường Bang 2 (Sơn La) 76 mm; Minh Long (Cao Bằng) 114 mm; Hòa Phú Thành (Đà Nẵng) 63 mm.
Dự báo trong 3-6 giờ tới, lượng mưa tích lũy tại các địa phương trên tiếp tục phổ biến 10-40 mm, có nơi trên 60 mm, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất đá trên sườn dốc.
Trước đó, Đà Nẵng trải qua chuỗi ngày oi bức vào buổi trưa và xuất hiện mây giông vào buổi chiều. Đây là trận mưa thứ hai xuất hiện tại thành phố trong ba ngày qua. Tuy nhiên, cơn mưa chiều hôm trước không gây ngập cục bộ.
Viện KSND tối cao đang lấy ý kiến dự thảo hồ sơ chính sách dự án bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi). Một trong những nội dung quan trọng là đề xuất bổ sung cơ chế "tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự".
Tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự được hiểu là tạm thời chưa truy cứu trong một thời gian để tạo điều kiện cho người thực hiện tội phạm khắc phục hậu quả, chứ không phải xóa bỏ trách nhiệm hình sự. Mục đích nhằm tăng hiệu quả thu hồi tài sản, "cứu" các dự án còn có thể khắc phục; đồng thời tháo gỡ tâm lý sợ sai, sợ bị hình sự hóa trong thực thi nhiệm vụ.
Tại dự thảo, Viện KSND tối cao đề xuất theo hướng cơ quan, người tiến hành tố tụng xem xét tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, bị can, bị cáo nếu họ có đơn và thuộc trường hợp theo quy định tại bộ luật Hình sự.
Người được tạm hoãn phải có văn bản cam kết về phương án, tiến độ khắc phục hậu quả; các tài liệu chứng minh khả năng thực hiện theo phương án, tiến độ đã cam kết.
Cùng đó là có mặt theo giấy triệu tập; không bỏ trốn, không tiếp tục phạm tội; không mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; không tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ việc, vụ án, tẩu tán tài sản liên quan…
Nếu có đủ căn cứ tạm hoãn, cơ quan tiến hành tố tụng trong từng giai đoạn (cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án) ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ vụ án hoặc hoãn phiên tòa.
Thời hạn tạm hoãn do cơ quan tiến hành tố tụng quyết định phù hợp với từng vụ việc, vụ án, căn cứ vào hậu quả xảy ra và điều kiện, phương án, khả năng khắc phục… Song, tối đa không quá 2 năm, trường hợp cần thiết có thể gia hạn 1 lần không quá 1 năm.
Trong thời hạn trên, nếu người được tạm hoãn đã khắc phục toàn bộ hậu quả thì cơ quan tiến hành tố tụng ra ngay quyết định không khởi tố vụ án, đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra đối với bị can, đình chỉ vụ án, đình chỉ vụ án đối với bị can, bị cáo hoặc ra ngay bản án miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt.
Nếu chỉ khắc phục được một phần hậu quả hoặc vi phạm nghĩa vụ cam kết thì cơ quan có thẩm quyền ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, phục hồi điều tra, phục hồi vụ án hoặc mở lại phiên tòa để tiếp tục giải quyết theo quy định.
Trước đó, tại dự thảo bộ luật Hình sự, Bộ Công an cũng đã đề xuất cơ chế tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự, nhằm thống nhất với nội dung tại dự thảo chính sách bộ luật Tố tụng hình sự.
Theo đề xuất, tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự không áp dụng đại trà mà chỉ dành cho nhóm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế (chương XVIII bộ luật Hình sự).
Người được tạm hoãn phải đáp ứng đồng thời 3 điều kiện. Một là, gây thiệt hại về kinh tế nhưng vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Hai là, không tham nhũng. Ba là, các dự án phải có khả năng, phương án và điều kiện khắc phục, mang lại hiệu quả.
Chiều 14.5, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đinh Hùng Cường, Phó chủ tịch UBND xã Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết một tàu cá của ngư dân địa phương đang hành nghề câu mực trên biển thì gặp sự cố hỏng máy chính, trôi dạt trên biển cùng 14 người.
Theo ông Cường, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã có văn bản gửi Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ cứu hộ, lai dắt tàu cá hỏng máy cùng các thuyền viên vào bờ an toàn.
Thông tin ban đầu cho biết, tàu cá QNg - 95209 TS dài hơn 19 mét, công suất 415 CV, đăng ký nghề câu, do ông Bùi Đức Quang (51 tuổi, ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ kiêm thuyền trưởng. Tàu xuất bến ngày 10.5 tại Trạm Kiểm soát biên phòng An Hòa (thành phố Đà Nẵng), trên tàu có 14 ngư dân, đăng ký hành nghề câu ở vùng biển Hoàng Sa.
Ngày 14.5, khi tàu cá QNg - 95209 TS đang di chuyển đến khu vực có tọa độ 14°53'28"N-111°56'07"E (cách cửa biển Kỳ Hà, thành phố Đà Nẵng khoảng 190 hải lý) thì tàu bị gãy trục cốt máy chính, thả trôi.
Bà Nguyễn Thị Hòa, vợ thuyền trưởng Bùi Đức Quang, cho biết sau khi tàu gặp nạn, các thuyền viên đã tìm cách liên lạc với nhiều tàu cá hoạt động gần khu vực để nhờ hỗ trợ nhưng chưa nhận được phản hồi.
"Các thuyền viên trên tàu hiện rất lo lắng vì thời tiết trên biển có thể diễn biến xấu trong những ngày tới. Nếu xuất hiện sóng to, gió lớn sẽ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và tài sản của ngư dân", bà Hòa nói.
Trước tình hình trên, UBND xã Bình Sơn đã phối hợp Đồn biên phòng Bình Thạnh báo cáo cơ quan chức năng, đồng thời đề nghị bà Hoà thường xuyên giữ liên lạc với tàu và báo cáo cho Đồn biên phòng Bình Thạnh nắm thông tin kịp thời hỗ trợ.
"Tôi mong cơ quan chức năng quan tâm, hỗ trợ đưa tàu của gia đình vào bờ an toàn để ngư dân yên tâm tiếp tục vươn khơi bám biển", bà Hòa bày tỏ.
