Ngày 15/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp.Cần Thơ cho biết đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp.Hải Phòng và Công an phường Hoà Bình (Hải Phòng) truy bắt Trần Văn Sơn (SN 1994).
Trần Văn Sơn là đối tượng trộm cắp tài sản trị giá hơn 1,5 tỷ đồng tại phường Sóc Trăng (Tp.Cần Thơ).
Trước đó lúc 18h ngày 30/4, một cặp vợ chồng khi đi du lịch về nhà tại khu dân cư Minh Châu, phường Sóc Trăng, phát hiện nhà có dấu hiệu bị kẻ gian cạy phá, trộm cắp tài sản.
Qua kiểm tra chủ nhà phát hiện bị mất trộm nhiều vàng nữ trang, trang sức kim cương và tiền mặt 20 triệu đồng; tổng giá trị khoảng 1,5 tỷ đồng.
Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp.Cần Thơ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy xét đối tượng gây án.
Qua trích xuất camera an ninh, cảnh sát xác định đây là đối tượng chuyên nghiệp, nguỵ trang kín đáo. Lực lượng chức năng khoanh vùng nghi can xác định thủ phạm là Trần Văn Sơn; đối tượng đã bỏ trốn về T.Hải Phòng sau khi gây án.
Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an Thành phố, với tinh thần quyết tâm xử lý đối tượng phạm tội, Phòng Cảnh sát hình sự đã cử một tổ công tác vượt hơn 2.000km để truy bắt đối tượng.
Qua xét hỏi, Sơn thừa nhận do cần tiền tiêu xài nên Sơn nảy sinh ý định vào các tỉnh phía nam tìm nhà giàu để đột nhập trộm cắp tài sản.
Ngày 28/4, Sơn đi máy bay từ Tp.Hải Phòng vào Tp.HCM rồi đi mua công cụ gây án.
Ngày 29/4, Sơn bắt xe khách từ Bến xe Miền Tây đến Cà Mau, sau đó thuê xe ôm chở đến các khu dân cư để tìm nơi gây án.
Thấy một căn biệt thự lớn đang mở cửa và chỉ có một người giúp việc lớn tuổi bên trong, tên trộm trèo qua rào nấp ở nóc nhà, đợi lúc không còn ai mới ra tay trộm nhiều nữ trang, trang sức kim cương cùng 20 triệu đồng.
Sau khi lấy được tài sản, Sơn nhanh chóng tẩu thoát, tiếp tục thuê xe ôm chở đến cầu Cần Thơ rồi bắt xe khách đi Tp.HCM. Trên đường đi, Sơn xuống xe đi bộ một đoạn để tránh sự truy vết của lực lượng công an, tìm đến một nhà nghỉ thay quần áo, thay đổi đặc điểm nhận dạng.
Sau đó, Sơn tiếp tục bắt một xe khách khác đi đến Tp.HCM. Từ đây, Sơn lần lượt bắt các chuyến xe khách đi Đà Lạt, Nha Trang, sau cùng là đi máy bay ra Hà Nội để tiêu thụ tài sản trộm cắp được.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp.Cần Thơ đang tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra để xử lý đối tượng Sơn theo quy định của pháp luật.
Gần đây, nhà chức trách Campuchia đấu tranh quyết liệt các trung tâm lừa đảo trực tuyến nên chúng tìm cách di chuyển sang địa bàn khác.
Các nghi phạm hướng đến Việt Nam làm địa bàn mới do có nhiều khu nghỉ dưỡng, farmstay, villa biệt lập, xa khu dân cư; thuận lợi cho việc tập trung số lượng lớn người nước ngoài và lắp đặt hệ thống thiết bị điện tử phục vụ hoạt động trên không gian mạng.
Từ kế hoạch vạch ra, Zhao Wei Zhong (A Châu) được giao nhiệm vụ nhập cảnh vào Việt Nam để khảo sát địa điểm, điều phối hoạt động. A Châu sau đó tiếp nhận và sắp xếp nơi ăn ở cho đồng bọn từ Campuchia di chuyển sang Việt Nam. Ông ta còn phối hợp với các chân rết khác để chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ lừa đảo.
Hồi tháng 5, nhóm này đã đưa hàng chục công dân Trung Quốc đến lưu trú tại nhiều địa điểm ở Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ. Trong đó có 16 trường hợp không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp. Nhằm tránh bị phát hiện, chúng liên tục thay đổi địa điểm lưu trú và chọn nơi có diện tích lớn, tránh tiếp xúc với người dân địa phương.
Công an xác định, không chỉ đưa nhân lực sang, nhóm này còn chuẩn bị cơ sở vật chất để xây dựng một trung tâm hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn. Tại các địa điểm thuê, chúng đã lắp đặt hệ thống máy tính, điện thoại, thiết bị phát sóng Internet, bàn ghế làm việc, giường tầng và nhiều vật dụng phục vụ sinh hoạt tập trung.
Khám xét hôm đầu tháng 6, công an tạm giữ 73 bộ máy vi tính, 134 điện thoại di động, 34 USB lưu trữ dữ liệu, 20 bộ thiết bị phát sóng wifi, 03 thẻ SIM điện thoại, 5 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng cùng hàng trăm bộ bàn ghế, giường tầng, đệm ngủ và nhiều phương tiện phục vụ hoạt động tập trung quy mô lớn. Qua đó, công an đã vô hiệu hóa toàn bộ cơ sở vật chất trước khi đường dây này kịp vận hành hệ thống lừa đảo xuyên quốc gia.
Ngày 22/6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam với Vương Văn Minh (SN 1975, ở xã Bát Xát), Lý Trung Nguyên (SN 2005, ở xã Trịnh Tường) và Bàn Thị Lứu (SN 2005, ở xã Gia Hội), về tội Rửa tiền.
Theo cảnh sát, vào đầu tháng 4, Bàn Thị Lứu quen một người đàn ông Trung Quốc có biệt danh "7 ngón". Người này thuê Lứu tìm người Việt Nam cho thuê tài khoản ngân hàng nhằm hợp thức hóa số tiền do các đường dây lừa đảo trên không gian mạng chiếm đoạt có được.
Cụ thể, các đối tượng lừa đảo sử dụng hình thức livestream trên Facebook quảng bá các trò chơi xổ số, cào thẻ trúng thưởng với giải thưởng được quảng cáo lên đến hàng tỷ đồng.
Sau khi dụ dỗ người chơi mua thẻ cào và thông báo trúng thưởng, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc để nhận thưởng, sau đó liên tục đưa ra nhiều lý do nhằm buộc nạn nhân chuyển thêm tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng chiếm đoạt toàn bộ số tiền và cắt đứt liên lạc với họ.
Số tiền chiếm đoạt được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, sau đó sử dụng để mua tiền kỹ thuật số USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Theo thỏa thuận, người cho thuê tài khoản ngân hàng được trả 120 USD/ngày, còn người môi giới được hưởng thêm 20 USD/ngày đối với mỗi trường hợp giới thiệu thành công.
Khoảng giữa tháng 4/2026, Lứu đã lôi kéo Lý Trung Nguyên tham gia. Mặc dù biết rõ đây là hoạt động rửa tiền cho các đối tượng người Trung Quốc nhưng vì hám lợi, Nguyên vẫn đồng ý. Đến ngày 21/4, Nguyên tiếp tục lôi kéo Vương Văn Minh tham gia với mức tiền công 2 triệu đồng/ngày. Dù nhận thức rõ nguồn tiền chuyển qua các tài khoản là bất hợp pháp, Minh vẫn đồng ý sang Trung Quốc thực hiện hành vi phạm tội.
Từ ngày 28/4 đến ngày 31/5, Lý Trung Nguyên và Vương Văn Minh đã giúp các đối tượng người Trung Quốc hợp pháp hóa gần 47,8 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền sau đó được sử dụng để mua tiền kỹ thuật số USDT và chuyển đến các ví điện tử theo chỉ định của đối tượng cầm đầu. Qua hoạt động phạm tội, các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 125 triệu đồng.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Hà Nội, liên quan đến vụ việc có dấu hiệu gây mất an ninh trật tự xảy ra tại khu vực trước tòa nhà số 169 phố Hoàng Cầu vào đêm ngày 14/5, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều video, hình ảnh ghi lại cảnh hai nhóm nam nữ xảy ra xô xát tại khu vực vỉa hè trước tòa nhà 169 phố Hoàng Cầu vào khoảng 23h ngày 14/5. Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình di chuyển bằng thang máy của tòa nhà.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đống Đa đã khẩn trương phối hợp các đơn vị chức năng xác minh, triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc. Các cá nhân được đưa về trụ sở công an phường gồm: N.H.M. (SN 1982, trú tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội); P.V.D. (SN 1982, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội); N.T.T. (SN 1984, trú tại xã Phú Xuyên, Hà Nội); N.T.T. (SN 1989, trú tại xã Phú Xuyên, Hà Nội); V.H.L. (SN 2001, trú tại phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội); N.G.H. (SN 2001, trú tại phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội).
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
