Ngày 29/6, Chang Chia-hsien, 30 tuổi; Yu Li Hao, 28 tuổi; Pan Kun-yen, 33 tuổi; Hsueh Wei-chung, 32 tuổi; Lin Huy Mei, 25 tuổi, cùng trú Đài Loan, và hơn 30 người khác bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt tạm giam về hành vi Rửa tiền và Đánh bạc.
Theo điều tra, vài tháng trước, Chang Chia-hsien cùng 4 đồng phạm lập đường dây đánh bạc và rửa tiền qua mạng, cấu kết với một số người Việt Nam để hình thành mạng lưới hoạt động tinh vi, khép kín.
Chang Chia-hsien thuê địa điểm tại các khu chung cư ở TP HCM, trực tiếp cử trợ lý thân tín quản lý, giám sát nhân viên người Việt thực hiện các công đoạn mở tài khoản, giao dịch và luân chuyển tiền.
Đường dây sử dụng nhiều lớp tài khoản ngân hàng trung gian, thiết bị điện tử và ứng dụng liên lạc mã hóa để che giấu dòng tiền đánh bạc. Toàn bộ hoạt động được điều hành từ xa, sau khoảng hai tháng thì thay đổi địa điểm, luân chuyển nhân sự nhằm tránh bị phát hiện.
Để phục vụ hoạt động, băng tội phạm tuyển nhiều người đứng tên đăng ký thuê bao di động và mở tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng, mỗi tài khoản có hạn mức giao dịch từ 1-3 tỷ đồng. Sau đó, toàn bộ thông tin được chuyển cho 5 người cầm đầu sử dụng để nhận và phân phối dòng tiền từ hoạt động đánh bạc.
Vài tháng trước, quá trình rà soát trên mạng, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện ra đường dây này nên lập chuyên án điều tra.
Cuối tháng 6, ban chuyên án huy động 66 cán bộ, chiến sĩ, đồng loạt khám xét, bắt giữ và triệu tập 36 người tại TP HCM, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng. Lực lượng chức năng thu giữ 56 điện thoại cá nhân, 266 điện thoại dùng cho hoạt động phạm tội, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu.
Cơ quan điều tra xác định, chỉ trong hơn hai tháng, đường dây đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi rửa tiền hơn 1.000 tỷ đồng.
Ngày 14-6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh vừa đột kích một khách sạn trên địa bàn, kịp thời vô hiệu hóa một ổ nhóm người Trung Quốc 'dạt' từ Campuchia sang nước ta để hoạt động lừa đảo qua mạng.
Trước đó, qua công tác điều tra, rà soát, nắm tình hình, đầu tháng 6-2026, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một nhóm người Trung Quốc nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh và đến địa bàn Lào Cai thuê số lượng phòng lớn tại khách sạn Sông Hồng View (ở phường Lào Cai) để cư trú.
Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện nhóm người Trung Quốc nói trên có dấu hiệu từng tham gia hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại địa bàn Campuchia, do Wang Xiang Sheng (Vương Trường Sinh, 45 tuổi, quê ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) cầm đầu.
Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị áp dụng các biện pháp nghiệp vụ bí mật tổ chức xác minh.
Đến ngày 10-6, phát hiện ổ nhóm này tiến hành triển khai lắp đặt các thiết bị điện tử như máy tính đã được cài đặt sẵn các ứng dụng mạng xã hội Trung Quốc như Teleglam, 69yue… để hoạt động lừa đảo thông qua việc mạo danh các ứng dụng (App) cho vay tiền của Trung Quốc, thiết bị thu phát sóng 5G… tại khách sạn, chuẩn bị thực hiện hành vi lừa đảo.
Theo cơ quan công an, nhóm người Trung Quốc tìm các "con mồi" là công dân Trung Quốc có nhu cầu muốn vay tiền, sau đó đóng giả là nhân viên của các App cho vay, hướng dẫn người vay làm các thủ tục để vay tiền, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại.
Ngày 12-6, ngay khi nhóm của Wang Xiang Sheng tiến hành các hoạt động lừa đảo, lực lượng trinh sát thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã đột nhập kiểm tra khách sạn Sông Hồng View, bắt giữ toàn bộ nhóm 19 người Trung Quốc nêu trên, kịp thời ngăn chặn hành vi lừa đảo qua mạng.
Tại hiện trường, công an thu giữ 23 bộ máy tính laptop được dùng để lừa đảo, 26 chiếc điện thoại di động, 8 thiết bị thu, phát sóng 5G, 16 chiếc USB chạy hệ điều hành cùng một số đồ vật, tài liệu liên quan khác.
Kết quả khai thác dữ liệu điện tử, phát hiện nhóm của Wang Xiang Sheng đã thu thập được thông tin của 25.000 người Trung Quốc khi đang hoạt động tại địa bàn Campuchia để phục vụ việc thực hiện hành vi lừa đảo.
Việc Công an tỉnh Lào Cai kịp thời đấu tranh, triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia có tổ chức, sử dụng công nghệ cao với quy mô lớn trên đã góp phần ngăn chặn thiệt hại, qua đó nâng cao mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Công an Việt Nam và Công an Trung Quốc.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, xác minh mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 7 đối tượng về tội Buôn lậu, trong đó có 5 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam.
Theo điều tra, từ tháng 3 đến nay, nhóm này đã buôn lậu tổng cộng khoảng 8.000 cây vàng về Việt Nam, tương đương hơn 1.200 tỷ đồng. Công an TP Hà Nội đánh giá đây là đường dây buôn lậu vàng có thủ đoạn tinh vi.
Các đối tượng được xác định đã núp bóng hoạt động nhập khẩu thiết bị điện tử qua đường hàng không để đưa vàng về Việt Nam. Vàng được dát mỏng thành nhiều kích thước khác nhau, cất giấu bên trong các thiết bị điện tử, chủ yếu là những thiết bị có mặt phẳng rộng, sau đó đưa về kho hàng tại Bắc Ninh.
Quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội thu giữ hơn 32kg vàng nguyên liệu. Cơ quan chức năng cũng xác định nhiều cửa hàng vàng tại Hà Nội đã nhập số vàng buôn lậu này, sau đó chế tác thành vàng trang sức và vàng miếng.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Đà Nẵng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Tp.Đà Nẵng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng đối với L.P.T.N. (SN 2003, trú phường Hòa Cường, Tp.Đà Nẵng) về hành vi đăng tải thông tin cá nhân sai sự thật trên mạng xã hội.
Theo hồ sơ vụ việc, qua công tác xác minh nội dung đơn tố cáo của công dân, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã mời L.P.T.N. đến làm việc để làm rõ các nội dung liên quan.
Tại cơ quan công an, L.P.T.N. thừa nhận đã đăng tải thông tin không đúng sự thật liên quan đến ông Đ.H.Đ. trên trang cá nhân. Qua làm việc, chị N. xác nhận bản thân không có mối quan hệ, cũng không trực tiếp chứng kiến các nội dung đã đăng tải. Theo trình bày, do yêu mến nhân vật thông qua các chương trình truyền hình nên bà đã tự ý sử dụng hình ảnh và đăng tải thông tin nhằm mục đích thu hút lượt xem và tăng tương tác trên mạng xã hội.
Căn cứ hành vi vi phạm, cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác không đúng quy định của pháp luật.
Sau khi được giải thích, làm rõ hành vi vi phạm, L.P.T.N. đã tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung đã đăng tải và cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình sử dụng mạng xã hội.
