Hà Danh Nậm bị xác định là người thuê Hoàng Sỹ Thắng (39 tuổi, tài xế, quê Nghệ An) nhận các kiện hàng từ nước ngoài gửi về Việt Nam, sau đó đưa đi tiêu thụ tại nhiều địa phương.
Hành vi của Nậm, Thắng cùng Bùi Văn Ánh (cháu rể) và 225 bị can thuộc Chuyên án VN10 được nêu trong cáo trạng VKSND TP HCM vừa hoàn tất, truy tố về các tội: Vận chuyển trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Không tố giác tội phạm, Che giấu tội phạm và Chiếm giữ trái phép tài sản.
Trong số này, có 4 người đang bị truy nã, trong đó có Hà Danh Nậm.
“T” – Ký hiệu nhận diện ma túy
Cơ quan điều tra xác định, Hà Danh Nậm (sống tại nước ngoài, sử dụng nhiều tên giả như Tiến Hoàng, Hữu Sơn, Tèo) cất giấu ma túy trong các tuýp kem đánh răng, ngụy trang cùng bột giặt, cà phê, ca cao, kẹo socola, bàn chải, nước súc miệng, dầu gội… nhằm tránh bị phát hiện. Nậm thuê tiếp viên hàng không, người Việt định cư, học tập tại Pháp xách tay về hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế, sau đó chỉ đạo Hoàng Sỹ Thắng và Bùi Văn Ánh nhận, giao cho người mua.
Theo cáo buộc, đầu tháng 1/2023, Hà Danh Nậm thuê Hoàng Sỹ Thắng nhận các kiện hàng gửi về Việt Nam. Thắng rủ cháu rể là Bùi Văn Ánh tham gia nhận và giao hàng.
Khoảng đầu tháng 1/2023, theo chỉ đạo của Nậm, Thắng đến khu vực ngã ba Cây Xoài (xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) nhận hai kiện hàng, sau đó chở về phòng trọ kiểm tra. Làm theo hướng dẫn, Thắng tách các tuýp kem đánh răng có ký hiệu chữ “T” (bên trong chứa ma túy) để giao cho người nhận; phần còn lại là hàng tiêu dùng được giữ lại sử dụng.
Sau đó, theo phân công của Nậm, Thắng đóng “hàng” vào thùng giấy, thuê Ánh chở đến giao cho một phụ nữ (không rõ lai lịch) tại chung cư Picity High Park, phường Thạnh Xuân. Sau mỗi lần giao hàng, Nậm dùng tài khoản ngân hàng mang tên con trai chuyển tiền công cho Thắng.
Lần đầu, Thắng nhận 6 triệu đồng, đưa lại cho Ánh 500.000 đồng nhưng người này không nhận. Cuối tháng 1/2023, với cách thức tương tự, Nậm tiếp tục gửi 3 kiện hàng; Thắng nhận 20 triệu đồng, chia cho Ánh 2 triệu.
Đến đầu tháng 3/2023, Nậm đã chuyển trót lọt cho Thắng 7 chuyến hàng với cách thức trên.
Đến ngày 15/3/2023, Hà Danh Nậm chuyển cho Hoàng Sỹ Thắng 20 triệu đồng và yêu cầu người này sử dụng sim rác và thông tin giả để nhận hàng vào hôm sau. Lô hàng lần này được vận chuyển về Việt Nam thông qua 4 tiếp viên hàng không. Đến sáng 16/3, cán bộ hải quan tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện dấu hiệu bất thường trong hành lý của 4 tiếp viên, đi chuyến bay VN10 từ Pháp về. Qua sàng lọc, soi chiếu, hải quan phát hiện hơn 11 kg ma túy các loại trong 4 valy hành lý.
Chiều cùng ngày, Nậm gọi cho Thắng báo ma túy đã về đến Việt Nam, nhờ Thắng 2 lần chuyển tiền cho một trong 4 tiếp viên hàng không để trả công. Do sự việc bị phát hiện nên Nậm yêu cầu Thắng vứt bỏ sim điện thoại. Mở rộng điều tra, ngày 21-22/3, cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ Thắng và Ánh.
Ngoài đường xách tay, Nậm còn tổ chức vận chuyển ma túy qua chuyển phát nhanh thông qua Phạm Duy Quang (định cư tại Pháp), người gom hàng từ cộng đồng người Việt để hưởng chênh lệch phí. Các kiện hàng được gửi về sân bay Nội Bài, sau đó chuyển đến nhà Phạm Quang Anh (em Quang) tại phố Hàng Vải, Hà Nội để giao cho khách theo thông tin trên bao bì, không kiểm tra bên trong.
Ngày 21/3/2023, Quang tiếp tục gửi nhiều kiện hàng về Việt Nam. Một kiện ghi người gửi “Chị Hà”, người nhận “Nguyễn Hữu Sơn” tại Biên Hòa (Đồng Nai) – tức Thắng – được xác định có nguồn gốc tương tự các lô trước. Sau đó, Bùi Văn Ánh nhận kiện hàng chứa ma túy giấu trong các tuýp kem đánh răng ký hiệu “T”, mang đi giao cho Trần Phạm Cao Minh theo chỉ đạo.
Sáng 22/3/2023, Phạm Quang Anh không liên lạc được với người nhận nên báo lại cho anh trai; Phạm Duy Quang cũng không liên hệ được với người gửi. Do biết cơ quan chức năng đang truy xét các lô ma túy do tiếp viên xách tay trước đó, đồng thời nhận thấy hàng hóa có đặc điểm tương tự, Quang Anh đã mang số hàng này đi vứt bỏ.
Qua truy vết, ngay hôm sau, lực lượng chức năng làm việc với Quang Anh, yêu cầu người này chỉ các địa điểm đã vứt tang vật.
Kết quả giám định giọng nói xác định Nậm là người chỉ đạo đường dây
Kết quả điều tra xác định, trong nhiều lô hàng chứa ma túy, có lô chứa 4.000-5.000 viên thuốc lắc, tương đương gần 2 kg MDMA. Quá trình điều tra, Hoàng Sỹ Thắng và Bùi Văn Ánh khai chỉ biết các kiện hàng chứa hàng cấm, không biết là ma túy.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định trước mỗi lần nhận hàng, Thắng đã bàn bạc với Hà Danh Nậm sử dụng thông tin giả, sim không chính chủ để giao nhận. Các kiện hàng được ngụy trang dưới dạng hàng tiêu dùng, nhưng Thắng và Ánh chỉ lấy những tuýp kem đánh răng có ký hiệu “T” – tức có chứa ma túy, để giao, đồng thời xóa toàn bộ thông tin người nhận sau mỗi lần thực hiện.
Tiền công Nậm trả cho Thắng từ 6 đến 50 triệu đồng mỗi chuyến và chia lại cho Ánh 500.000 đồng đến 4 triệu – cao bất thường so với dịch vụ vận chuyển.
Từ các căn cứ trên, cơ quan tố tụng kết luận Thắng và Ánh phải nhận thức rõ các kiện hàng chứa ma túy và phải chịu trách nhiệm về hành vi này.
Đối với Hà Danh Nậm, kết quả điều tra cho thấy người này sử dụng tài khoản ngân hàng đứng tên con trai để giao dịch và điều hành hoạt động. Dù không thừa nhận liên quan, song kết quả giám định giọng nói và nhận dạng từ những người liên quan xác định Nậm là người đứng sau chỉ đạo đường dây.
Kết quả điều tra xác định, 4 tiếp viên hàng không không quen biết, không phát sinh liên lạc và giao dịch chuyển, nhận tiền với các bị can khác đã bị bắt giữ trong vụ án từ trước. Do đó, cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Mạng lưới hàng trăm người, dòng tiền gần 29.000 tỷ đồng
Mở rộng điều tra các chân rết trong đường dây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM (PC04) đã bắt giữ nhiều người cung cấp ma túy cho các nhóm liên quan đến ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và Nguyễn Đỗ Trúc Phương (còn gọi Cô tiên từ thiện) sử dụng.
Cơ quan công tố xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, với số lượng lớn bị can, phạm vi hoạt động trải rộng nhiều tỉnh, thành. Các bị can thực hiện hành vi với thủ đoạn tinh vi, phân công vai trò chặt chẽ, lợi dụng không gian mạng và các phương tiện giao dịch điện tử để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.
Nhà chức trách đã chứng minh số tiền giao dịch ma túy lên đến gần 29.000 tỷ đồng; chặt đứt gần 500 nhánh, phân nhánh của đường dây phạm tội hoạt động tại 34 tỉnh thành, “khui” từng vỏ bọc của các ông trùm để thu gần 600 kg ma túy, 12 khẩu súng, 67 viên đạn, 3 quả lựu đạn. Cơ quan tố tụng đã khởi tố 477 vụ án với hơn 3.000 bị can. Trong phạm vi vụ án này, cơ quan công tố truy tố 227 bị can.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai, thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh về thủ đoạn các đối tượng lừa đảo giả mạo Ngân hàng Techcombank gửi tin nhắn SMS đến người dân với nội dung thông báo "điểm thưởng thẻ tín dụng sắp hết hạn", "ưu đãi có thời hạn", "nhận ngay phần thưởng độc quyền". Kèm theo tin nhắn là các đường link lạ có tên miền gần giống tên ngân hàng như: techcombank.cfd/com.vn; tcb.lat/com.vn...
Nội dung tin nhắn thường được viết theo kiểu tạo cảm giác khẩn cấp: "[Ngân hàng Techcombank] Thông báo. Ưu đãi có thời hạn! 12.500 điểm thưởng thẻ tín dụng của bạn hết hạn hôm nay. Nhận ngay phần thưởng độc quyền của bạn…".
Đây là thủ đoạn giả mạo ngân hàng nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, thông tin thẻ tín dụng, thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng và mã xác thực OTP. Người dân cần đặc biệt cảnh giác, không bấm vào đường link lạ, không nhập thông tin thẻ và không cung cấp mã OTP trong bất kỳ trường hợp nào.
Các đối tượng không tiếp cận nạn nhân bằng lời đe dọa ngay từ đầu, mà thường sử dụng "mồi nhử" là quyền lợi tài chính nhỏ nhưng có vẻ hợp lý: điểm thưởng, hoàn tiền, quà tặng, voucher, phí thường niên, ưu đãi thẻ tín dụng. Đây là những nội dung quen thuộc với người dùng ngân hàng nên dễ làm người nhận chủ quan.
Thủ đoạn của các đối tượng thường diễn ra theo chuỗi sau:
Bước 1: Gửi tin nhắn mạo danh ngân hàng
Đối tượng gửi SMS, tin nhắn mạng xã hội, email hoặc tin nhắn qua ứng dụng chat với nội dung thông báo điểm thưởng thẻ tín dụng sắp hết hạn, nhận quà, hoàn tiền, xác minh giao dịch, nâng cấp bảo mật hoặc tránh khóa tài khoản.
Bước 2: Gắn đường link giả mạo
Đường link có thể được đặt trong nội dung tin nhắn và được thiết kế để trông giống địa chỉ ngân hàng. Tuy nhiên, chỉ cần sai khác một ký tự, thêm đuôi tên miền lạ, dùng tên miền miễn phí, dùng cấu trúc bất thường hoặc không đúng tên miền chính thức của ngân hàng thì đều phải xem là dấu hiệu nguy hiểm.
Bước 3: Dẫn nạn nhân vào Website giả
Khi bấm vào đường link, người dân có thể thấy một Website có màu sắc, biểu mẫu, biểu tượng, cách trình bày gần giống ngân hàng thật. Trang này thường yêu cầu nhập họ tên, số điện thoại, email, số thẻ, ngày hết hạn thẻ, mã CVV/CVC, thông tin đăng nhập, mã OTP hoặc các dữ liệu xác thực khác.
Bước 4: Chiếm đoạt thông tin và thực hiện giao dịch trái phép
Sau khi thu thập được thông tin, đối tượng có thể dùng để thực hiện giao dịch trực tuyến, liên kết thẻ vào ví điện tử, mua hàng, rút tiền, chuyển tiền, chiếm quyền truy cập tài khoản hoặc tiếp tục gọi điện giả danh nhân viên ngân hàng để yêu cầu nạn nhân đọc mã OTP.
Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy cập đường link lạ được gửi qua SMS, Zalo, Facebook, Messenger, email hoặc các ứng dụng chat, kể cả khi tin nhắn hiển thị tên ngân hàng.
Không cung cấp thông tin thẻ ngân hàng, mã OTP, mật khẩu, mã CVV/CVC, ngày hết hạn thẻ, thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai hoặc trên bất kỳ Website không rõ nguồn gốc.
Không cài ứng dụng lạ, không cấp quyền điều khiển thiết bị theo hướng dẫn của người tự xưng nhân viên ngân hàng, nhân viên hỗ trợ, công an, tòa án hoặc cơ quan chức năng.
Khi nhận được tin nhắn về trúng thưởng, điểm thưởng, hoàn tiền, khóa tài khoản, nâng cấp bảo mật, xác minh giao dịch, cần kiểm tra trực tiếp trên ứng dụng chính thức của ngân hàng hoặc liên hệ tổng đài chính thức được công bố trên Website/ứng dụng của ngân hàng.
Chỉ truy cập Website ngân hàng bằng cách tự gõ địa chỉ chính thức trên trình duyệt hoặc dùng ứng dụng ngân hàng đã cài đặt từ kho ứng dụng chính thức. Không truy cập qua link được gửi kèm trong tin nhắn.
Bật thông báo giao dịch, đặt hạn mức giao dịch phù hợp, thường xuyên kiểm tra lịch sử giao dịch thẻ/tài khoản để phát hiện bất thường sớm.
Khi nghi ngờ bị lộ thông tin, cần khóa thẻ, khóa tài khoản, đổi mật khẩu, liên hệ ngân hàng ngay lập tức và trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý.
Nếu đã lỡ bấm link hoặc nhập thông tin người dân cần bình tĩnh, thực hiện ngay các bước sau:
Ngừng thao tác trên Website nghi giả mạo, không nhập thêm bất kỳ thông tin nào.
Chụp lại bằng chứng: tin nhắn, đường link, giao diện Website, thời gian nhận tin nhắn, nội dung trao đổi nếu có. Khi chia sẻ bằng chứng cho người khác cần che thông tin cá nhân, số thẻ, số tài khoản, OTP.
Ngày 24-4, Công an xã Phúc Trạch (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ việc tụ tập gây rối giữa hai nhóm thanh thiếu niên liên tỉnh.
Theo đó, một nhóm thanh thiếu niên tại xã Phúc Trạch đã lập nhóm kín trên Facebook để lôi kéo lực lượng, chuẩn bị hung khí nhằm "giải quyết mâu thuẫn" với nhóm khác đến từ các xã Tuyên Lâm, Tuyên Sơn (tỉnh Quảng Trị).
Địa điểm được nhóm thiếu niên lựa chọn giải quyết mâu thuẫn là khu vực thôn La Khê, xã Phúc Trạch, vùng giáp ranh giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị, nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.
Ngay khi nắm bắt thông tin, Công an xã Phúc Trạch đã nhanh chóng phối hợp với công an các xã giáp ranh thuộc tỉnh Quảng Trị triển khai lực lượng, đồng loạt triệu tập hai nhóm thiếu niên để làm việc.
Tại cơ quan công an, trước sự chứng kiến của gia đình, các thiếu niên đã thừa nhận hành vi sai trái, nhận thức được hậu quả và ký cam kết không tái phạm. Hiện lực lượng chức năng đã lập danh sách theo dõi, đồng thời phối hợp với nhà trường, gia đình tăng cường quản lý, giáo dục nhằm phòng ngừa tái diễn.
Theo Dân trí, ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Cần Thơ đã khởi tố 10 bị can về hành vi cướp giật tài sản tại Công ty TNHH chế biến thực phẩm bánh Pía - lạp xưởng Tân Huê Viên (gọi tắt là Tân Huê Viên). 9 bị can đã bị tạm giam, còn 1 người do đang nuôi con nhỏ nên được xem xét không áp dụng biện pháp tạm giam.
Qua công tác rà soát, xác minh, lực lượng cảnh sát hình sự phát hiện thêm một băng nhóm chuyên dàn cảnh cướp giật tài sản do đối tượng Vi Thị Giàu (SN 1982, trú tại phường Ô Môn) cầm đầu và có khoảng 10 đối tượng tham gia.
Theo cơ quan chức năng, nhóm đối tượng này thường lợi dụng khu vực đông người, nhất là thời điểm khách đến tham quan, mua sắm Tân Huê Viên để tiếp cận, tạo tình huống chen lấn, va chạm, dàn cảnh nhằm thực hiện hành vi cướp giật tài sản của người dân.
Thông tin thêm trên tờ Công an nhân dân, trước đó, ngày 8/3, Công an xã An Ninh phối hợp với người dân và bảo vệ Công ty Tân Huê Viên phát hiện, bắt giữ Cao Văn Phước (SN 1956, ngụ phường Ô Môn, Tp.Cần Thơ) khi đang cùng đồng bọn thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Từ đây, Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ băng nhóm. Quá trình đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, tiến hành bắt, khám xét các đối tượng có liên quan.
Đến thời điểm hiện tại, các đối tượng đều thừa nhận hành vi tổ chức, tham gia thực hiện các vụ cướp giật tài sản tại khu du lịch Liên hoa Bảo Tháp của Công ty Tân Huê Viên.
Cơ quan CSĐT Công an Tp.Cần Thơ đang củng cố hồ sơ, xử lý triệt để vụ án; đồng thời đề nghị ai là bị hại trong các vụ cướp giật tài sản xảy ra tại khu vực này khẩn trương phối hợp cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật...
