Đường dây cá độ World Cup hơn 10 tỷ đồng bị triệt phá

Nhưng phía sau cam kết sinh lời hấp dẫn ấy là vòng xoáy lấy tiền người đến sau trả cho người đến trước, để rồi vị Tổng giám đốc phải nhận mức án chung thân.

Sau một ngày thẩm vấn, chiều 4-6 Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt ông Hoàng Nam (47 tuổi, quê Ninh Bình), cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư tài chính PFS, mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phiên tòa từng được mở hồi đầu tháng 2, nhưng phải hoãn do vắng mặt bị hại. Tại phiên xử hôm nay, nhiều bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tiếp tục không có mặt.

Đứng trước bục khai báo, Hoàng Nam thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng truy tố.

Theo lời khai của cựu Tổng giám đốc, cuối năm 2020 Nam thành lập Công ty cổ phần công nghệ giải pháp tài chính, sau đổi tên thành Công ty cổ phần đầu tư tài chính PFS.

Khi chủ tọa hỏi công ty hoạt động theo mô hình nào, Nam cho biết doanh nghiệp được lập ra với mục đích cung cấp các giải pháp cho vay tài chính, cầm cố tài sản.

"Hoạt động như vay cầm đồ đúng không?", chủ tọa hỏi. "Dạ đúng", Nam đáp.

Tuy nhiên khi được hỏi về hiệu quả kinh doanh, bị cáo thừa nhận hoạt động của công ty không tạo ra nguồn lợi nhuận như cam kết với khách hàng.

"Bị cáo lấy tiền của người này trả cho người kia", Nam khai tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, để huy động vốn, Nam tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị, trực tiếp thuyết trình hoặc giao nhân viên giới thiệu về cơ hội đầu tư vào PFS.

Tại các buổi này, công ty đưa ra cam kết sử dụng nguồn vốn góp để cho vay, từ đó tạo lợi nhuận và chi trả lãi suất từ 1,5% đến 6% mỗi tháng cho nhà đầu tư. Người góp từ 100 triệu đồng trở lên còn được hứa thưởng tương đương 0,5 chỉ vàng 9999, cáo trạng nêu.

Chủ tọa tiếp tục truy vấn việc làm thế nào để nhiều người biết đến công ty trong thời gian ngắn.

Nam khai đã trao đổi với một số người, đưa ra cơ chế hưởng quyền lợi và hoa hồng để họ giới thiệu thêm nhà đầu tư mới.

Khi được hỏi phương thức phát triển mạng lưới như vậy có giống mô hình đa cấp hay không, bị cáo trả lời "không rõ".

Dù vậy Nam thừa nhận đã sử dụng "đòn bẩy lợi ích" để tạo động lực cho những người tham gia giới thiệu thêm khách hàng, nhằm được hưởng phần trăm hoa hồng.

Theo cáo trạng, trong thời gian giữ chức Tổng giám đốc, Hoàng Nam sử dụng pháp nhân Công ty PFS để tổ chức các cuộc hội thảo, kêu gọi góp vốn với những lời hứa về mức lợi nhuận cao.

Tin tưởng vào các thông tin được quảng bá, hàng trăm người đã chuyển tiền vào tài khoản của công ty.

Cơ quan tố tụng xác định Nam đã huy động được khoảng 311 tỉ đồng từ khoảng 400 khách hàng.

Tuy nhiên trái với cam kết, phần lớn số tiền này không được sử dụng vào hoạt động kinh doanh cho vay như giới thiệu ban đầu.

Quá trình điều tra, Nam khai đã dùng tiền của nhà đầu tư đến sau để trả lãi, tiền thưởng cho những người tham gia trước đó. Ngoài ra bị cáo còn sử dụng tiền để trả lương nhân viên, thuê trụ sở, tổ chức hội thảo, trả nợ cá nhân và nhiều khoản chi khác.

Trong số hơn 311 tỉ đồng huy động được, Nam khai đã chi trả tiền gốc khoảng 9 tỉ đồng, trả lãi khoảng 37 tỉ đồng, trả nợ cá nhân khoảng 42 tỉ đồng. Phần còn lại được sử dụng cho hoạt động của công ty và đến nay đã hết.

Tính đến tháng 5-2023, còn 396 nhà đầu tư chưa nhận lại đủ tiền góp vốn ban đầu với tổng số tiền hơn 265 tỉ đồng.

Tại phiên xử, khi được hỏi về khả năng khắc phục hậu quả, Hoàng Nam cho biết hiện không còn tài sản đáng kể, không còn khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư.

Lời khai này cũng phù hợp với kết quả điều tra trước đó. Cơ quan tố tụng xác định bị cáo không còn tiền trong tài khoản ngân hàng và chưa khắc phục được thiệt hại cho các bị hại.

Trước hội đồng xét xử, Nam nói nhận thức được hành vi của mình đã vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến rất nhiều người.

"Bị cáo rất ăn năn, thấy mình rất sai", Nam trình bày lời sau cùng.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ, hội đồng xét xử nhận định hành vi của Hoàng Nam đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của nhiều người, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Từ đó tòa tuyên phạt Hoàng Nam mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Trước đó, đầu tháng 6, Công an xã Đông Thạnh (TPHCM) kiểm tra đột xuất một khách sạn trên địa bàn, phát hiện 2 đối tượng nghi vấn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nhà chức trách nhận định phía sau nhóm này là cả mạng lưới cung cấp ma túy, dụng cụ sử dụng ma túy và các điều kiện phục vụ hoạt động phạm tội với quy mô lớn.

Công an xã Đông Thạnh tập trung rà soát, đối chiếu nhiều nguồn tài liệu, từng bước nhận diện toàn bộ đường dây phạm tội có tổ chức, hoạt động liên tỉnh với sự tham gia của nhiều đối tượng ở các khâu khác nhau.

Trước tính chất phức tạp của vụ án, Công an xã Đông Thạnh đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TPHCM và được chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh dưới sự phối hợp của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Sau thời gian tập trung điều tra, truy xét, Ban chuyên án đồng loạt triển khai các mũi công tác, bắt giữ 30 đối tượng liên quan đến các hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng thu giữ gần 1kg ma túy đá, 5,5 lít dung dịch chứa chất ma túy; 2 ô tô, 5 mô tô; 48 cân tiểu ly; 37 điện thoại di động; máy tính, ổ cứng dữ liệu, máy in, máy ép nhựa cùng nhiều tài sản liên quan.

Đặc biệt, với sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM, các tổ công tác đã mở rộng hướng truy xét, thu giữ một khối lượng lớn phương tiện, dụng cụ sử dụng ma túy với hơn 12.000 bình, nỏ và ống thủy tinh các loại; khoảng 550kg túi nylon dùng để đóng gói ma túy; hơn 500 dụng cụ chuyên dùng để phân chia ma túy như xẻng xúc, kéo, dũa hợp kim, muỗng xúc cùng hàng trăm thùng carton phục vụ việc đóng gói, vận chuyển. Tổng khối lượng tang vật bị thu giữ là khoảng 1 tấn.

Theo cơ quan điều tra, đây không đơn thuần là một đường dây mua bán ma túy mà còn hình thành cả một hệ sinh thái phục vụ hoạt động phạm tội, từ nguồn cung ma túy, kho chứa, đóng gói, vận chuyển đến cung cấp phương tiện, dụng cụ phục vụ sử dụng trái phép chất ma túy.

Việc triệt phá thành công chuyên án khẳng định quyết tâm của Công an TPHCM trong thực hiện phương châm đấu tranh tận gốc với tội phạm ma túy; không chỉ xử lý người sử dụng hay người bán lẻ mà kiên quyết bóc gỡ toàn bộ đường dây, triệt tiêu các điều kiện phát sinh tội phạm, hướng tới mục tiêu TPHCM không ma túy vào năm 2030.

Tin Gốc: Dân Trí

Dù số vụ việc đã giảm so với cùng kỳ, nhưng cơ quan chức năng cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo đang ngày càng tinh vi, đặc biệt trong mùa du lịch hè khi nhu cầu đặt vé máy bay, khách sạn và dịch vụ nghỉ dưỡng tăng cao.

Những chiếc bẫy giăng theo nhu cầu du lịch hè

Không gian mạng đang trở thành môi trường hoạt động của nhiều loại tội phạm với phương thức ngày càng tinh vi, có tổ chức và mang tính xuyên biên giới. Theo thống kê của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tình hình tội phạm lừa đảo trực tuyến năm 2025 giảm khoảng 30% so với năm 2024, cụ thể: số vụ năm 2024 là hơn 6.000 vụ gây thiệt hại hơn 12.000 tỷ đồng, trong khi đó số vụ năm 2025 là khoảng 4.200 vụ gây thiệt hại gần 5.000 tỷ đồng.

Riêng trong Quý I/2026 đã phát hiện hơn 700 vụ lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại hơn 600 tỷ đồng, qua đó đã khởi tố điều tra 340 vụ án, 212 bị can về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, những con số giảm chưa đồng nghĩa với việc nguy cơ đã giảm. Thời gian vừa qua, tình hình tội phạm lừa đảo trực tuyến tiếp tục diễn biến rất phức tạp, các đối tượng đã hình thành các đường dây hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ giả mạo hình ảnh, giọng nói (deepfake) và các nền tảng mạng xã hội để tiếp cận nạn nhân trên diện rộng. Các đối tượng thường xuyên nghiên cứu, lợi dụng các sự kiện của đời sống xã hội để xây dựng kịch bản tiếp cận người dân nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước vào mùa du lịch hè năm 2026, nhu cầu đi lại, nghỉ dưỡng và giải trí tăng mạnh cũng trở thành cơ hội để các đối tượng lừa đảo triển khai những kịch bản mới. Theo cảnh báo từ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, một trong những thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay là giả mạo khách sạn, khu nghỉ dưỡng hoặc công ty du lịch uy tín để quảng bá các chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Các đối tượng lập website, fanpage hoặc tài khoản mạng xã hội với hình ảnh chuyên nghiệp, đăng tải thông tin về các khu nghỉ dưỡng cao cấp, tour du lịch giá rẻ hoặc các chương trình ưu đãi có thời hạn nhằm tạo tâm lý muốn chốt giao dịch nhanh. Sau khi khách hàng chuyển tiền đặt cọc, đối tượng có thể cắt đứt liên lạc hoặc tiếp tục đưa ra nhiều lý do khác nhau để yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền.

Bên cạnh đó là hình thức giả danh đại lý bán vé hoặc nhân viên hãng hàng không để quảng cáo các chương trình vé giá rẻ, vé khuyến mãi số lượng có hạn. Nhiều trường hợp nạn nhân chỉ phát hiện bị lừa khi đến sát ngày khởi hành hoặc tại sân bay mới biết vé chưa từng được xuất hoặc hoàn toàn là vé giả.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn lợi dụng mã QR hoặc đường link giả mạo để đánh cắp thông tin. Khi người dân đặt dịch vụ du lịch hoặc nhận thông tin khuyến mại, các đường dẫn này có thể được gửi dưới dạng xác nhận thanh toán, nhận ưu đãi hoặc cập nhật thông tin đặt chỗ. Nếu làm theo hướng dẫn, người dân có nguy cơ lộ lọt dữ liệu, thông tin cá nhân của bản thân.

Một thủ đoạn khác được Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ghi nhận là giả mạo nhân viên chăm sóc khách hàng của hãng hàng không hoặc doanh nghiệp du lịch. Đối tượng gọi điện thông báo hủy chuyến, thay đổi lịch trình hoặc hỗ trợ hoàn tiền, sau đó yêu cầu nạn nhân cài đặt ứng dụng, cung cấp mã OTP hoặc thông tin tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Mất tiền chưa phải hệ lụy lớn nhất

Theo cơ quan chức năng, điều đáng lo ngại là nhiều người vẫn cho rằng thiệt hại lớn nhất của lừa đảo trực tuyến là mất tiền. Trên thực tế, hậu quả có thể kéo dài và nghiêm trọng hơn nhiều khi thông tin cá nhân bị lộ lọt hoặc tài khoản trực tuyến bị chiếm quyền kiểm soát.

Các tổ chức tội phạm lừa đảo trực tuyến hiện nay luôn sử dụng dữ liệu cá nhân có sẵn của người dân từ nhiều nguồn khác nhau trên không gian mạng để lựa chọn kịch bản tiếp cận phù hợp. Quá trình tiếp cận, các đối tượng tìm mọi cách để thu thập thêm thông tin cá nhân, từ danh tính liên hệ đến thói quen, sở thích cũng như những mối quan hệ bạn bè, gia đình. Ngoài thiệt hại về tài chính, việc để lộ thông tin cá nhân hoặc mất quyền kiểm soát tài khoản trực tuyến có thể kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng, lâu dài và khó khắc phục.

Trước hết, người dân có thể bị giả mạo danh tính để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật bằng cách sử dụng thông tin cá nhân, hình ảnh giấy tờ tùy thân hoặc tài khoản đã chiếm đoạt để đăng ký tài khoản ngân hàng, ví điện tử, thuê bao viễn thông hoặc thực hiện các giao dịch trái phép dưới danh nghĩa của nạn nhân.

Ngoài ra, dữ liệu cá nhân sau khi bị đánh cắp thường tiếp tục bị mua bán, trao đổi trong các đường dây tội phạm mạng. Điều này khiến nạn nhân liên tục trở thành mục tiêu của các cuộc gọi, tin nhắn hoặc những kịch bản lừa đảo mới với mức độ tinh vi ngày càng cao.

Một nguy cơ khác là bị chiếm quyền kiểm soát các tài khoản quan trọng như email, mạng xã hội, tài khoản ngân hàng hoặc các nền tảng làm việc trực tuyến. Khi kiểm soát được những tài khoản này, đối tượng có thể tiếp tục lừa đảo người thân, bạn bè, đối tác hoặc khai thác các thông tin nhạy cảm phục vụ cho mục đích phạm tội.

Người dùng cũng có nguy cơ bị xâm phạm quyền riêng tư khi hình ảnh, video hoặc nội dung trao đổi cá nhân bị phát tán, chỉnh sửa hoặc sử dụng để đe dọa, tống tiền. Đặc biệt, với sự phát triển của công nghệ AI, các đối tượng có thể sử dụng hình ảnh, giọng nói hoặc video được thu thập trên mạng xã hội để tạo ra các sản phẩm deepfake. Những nội dung giả mạo này có thể được sử dụng để lừa đảo người thân, đối tác hoặc phục vụ các hành vi bôi nhọ danh dự và tống tiền.

Theo cơ quan quản lý, nguy cơ không chỉ dừng ở phạm vi cá nhân. Khi dữ liệu bị lộ lọt, thông tin về gia đình, đồng nghiệp hoặc cơ quan nơi nạn nhân làm việc cũng có thể bị khai thác để mở rộng phạm vi tấn công.

Tự tạo "sức đề kháng" trên không gian mạng

Trước thực trạng trên, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo mỗi người dùng cần chủ động trang bị các kỹ năng an toàn số và xây dựng thói quen xác thực thông tin trước khi thực hiện giao dịch.

Theo đó, người dân chỉ nên giao dịch trên website, ứng dụng hoặc fanpage chính thức của các hãng hàng không, khách sạn, doanh nghiệp du lịch, ngân hàng và các đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín. Trước khi thanh toán, cần kiểm tra kỹ tên miền website, thông tin liên hệ và tính minh bạch của tài khoản mạng xã hội.

Đối với các giao dịch đặt phòng khách sạn, mua vé máy bay hoặc thanh toán trực tuyến, người dùng cần tìm kiếm và đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn khác nhau trước khi chuyển tiền. Những chương trình khuyến mại bất thường, giá quá thấp so với thị trường hoặc yêu cầu thanh toán gấp luôn cần được xem xét thận trọng.

Bên cạnh đó, việc hạn chế chia sẻ công khai thông tin cá nhân trên mạng xã hội cũng đóng vai trò quan trọng. Các dữ liệu như số điện thoại, địa chỉ, giấy tờ tùy thân, lịch trình di chuyển hay thông tin tài chính đều có thể bị các đối tượng lợi dụng để xây dựng các kịch bản lừa đảo có chủ đích.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho rằng, trong bối cảnh các dịch vụ số ngày càng phổ biến, sự cẩn trọng của người dùng đóng vai trò đặc biệt quan trọng. "Người dân nên ưu tiên sử dụng website, ứng dụng và các kênh chăm sóc khách hàng chính thức của các hãng bay khi tìm kiếm thông tin hoặc đặt dịch vụ. người dân không nên vội tin vào các cuộc gọi, tin nhắn hoặc thông báo yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay cài đặt ứng dụng lạ; đồng thời luôn kiểm tra và xác minh thông tin qua các kênh chính thức trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào", ông Tuấn chia sẻ.

Đối với Vietnam Airlines, hành khách có thể tra cứu thông tin chuyến bay và đặt vé thông qua website chính thức của hãng tại https://www.vietnamairlines.com/vn, ứng dụng di động hoặc các kênh chăm sóc khách hàng được công bố công khai. Sự cẩn trọng của khách hàng chính là lớp bảo vệ đầu tiên trước các hình thức lừa đảo trên không gian mạng.

Tin Gốc: Người Đưa Tin