Nhưng phía sau cam kết sinh lời hấp dẫn ấy là vòng xoáy lấy tiền người đến sau trả cho người đến trước, để rồi vị Tổng giám đốc phải nhận mức án chung thân.
Sau một ngày thẩm vấn, chiều 4-6 Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt ông Hoàng Nam (47 tuổi, quê Ninh Bình), cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư tài chính PFS, mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phiên tòa từng được mở hồi đầu tháng 2, nhưng phải hoãn do vắng mặt bị hại. Tại phiên xử hôm nay, nhiều bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tiếp tục không có mặt.
Đứng trước bục khai báo, Hoàng Nam thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng truy tố.
Theo lời khai của cựu Tổng giám đốc, cuối năm 2020 Nam thành lập Công ty cổ phần công nghệ giải pháp tài chính, sau đổi tên thành Công ty cổ phần đầu tư tài chính PFS.
Khi chủ tọa hỏi công ty hoạt động theo mô hình nào, Nam cho biết doanh nghiệp được lập ra với mục đích cung cấp các giải pháp cho vay tài chính, cầm cố tài sản.
“Hoạt động như vay cầm đồ đúng không?”, chủ tọa hỏi. “Dạ đúng”, Nam đáp.
Tuy nhiên khi được hỏi về hiệu quả kinh doanh, bị cáo thừa nhận hoạt động của công ty không tạo ra nguồn lợi nhuận như cam kết với khách hàng.
“Bị cáo lấy tiền của người này trả cho người kia”, Nam khai tại tòa.
Theo hồ sơ vụ án, để huy động vốn, Nam tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị, trực tiếp thuyết trình hoặc giao nhân viên giới thiệu về cơ hội đầu tư vào PFS.
Tại các buổi này, công ty đưa ra cam kết sử dụng nguồn vốn góp để cho vay, từ đó tạo lợi nhuận và chi trả lãi suất từ 1,5% đến 6% mỗi tháng cho nhà đầu tư. Người góp từ 100 triệu đồng trở lên còn được hứa thưởng tương đương 0,5 chỉ vàng 9999, cáo trạng nêu.
Chủ tọa tiếp tục truy vấn việc làm thế nào để nhiều người biết đến công ty trong thời gian ngắn.
Nam khai đã trao đổi với một số người, đưa ra cơ chế hưởng quyền lợi và hoa hồng để họ giới thiệu thêm nhà đầu tư mới.
Khi được hỏi phương thức phát triển mạng lưới như vậy có giống mô hình đa cấp hay không, bị cáo trả lời “không rõ”.
Dù vậy Nam thừa nhận đã sử dụng “đòn bẩy lợi ích” để tạo động lực cho những người tham gia giới thiệu thêm khách hàng, nhằm được hưởng phần trăm hoa hồng.
Theo cáo trạng, trong thời gian giữ chức Tổng giám đốc, Hoàng Nam sử dụng pháp nhân Công ty PFS để tổ chức các cuộc hội thảo, kêu gọi góp vốn với những lời hứa về mức lợi nhuận cao.
Tin tưởng vào các thông tin được quảng bá, hàng trăm người đã chuyển tiền vào tài khoản của công ty.
Cơ quan tố tụng xác định Nam đã huy động được khoảng 311 tỉ đồng từ khoảng 400 khách hàng.
Tuy nhiên trái với cam kết, phần lớn số tiền này không được sử dụng vào hoạt động kinh doanh cho vay như giới thiệu ban đầu.
Quá trình điều tra, Nam khai đã dùng tiền của nhà đầu tư đến sau để trả lãi, tiền thưởng cho những người tham gia trước đó. Ngoài ra bị cáo còn sử dụng tiền để trả lương nhân viên, thuê trụ sở, tổ chức hội thảo, trả nợ cá nhân và nhiều khoản chi khác.
Trong số hơn 311 tỉ đồng huy động được, Nam khai đã chi trả tiền gốc khoảng 9 tỉ đồng, trả lãi khoảng 37 tỉ đồng, trả nợ cá nhân khoảng 42 tỉ đồng. Phần còn lại được sử dụng cho hoạt động của công ty và đến nay đã hết.
Tính đến tháng 5-2023, còn 396 nhà đầu tư chưa nhận lại đủ tiền góp vốn ban đầu với tổng số tiền hơn 265 tỉ đồng.
Tại phiên xử, khi được hỏi về khả năng khắc phục hậu quả, Hoàng Nam cho biết hiện không còn tài sản đáng kể, không còn khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư.
Lời khai này cũng phù hợp với kết quả điều tra trước đó. Cơ quan tố tụng xác định bị cáo không còn tiền trong tài khoản ngân hàng và chưa khắc phục được thiệt hại cho các bị hại.
Trước hội đồng xét xử, Nam nói nhận thức được hành vi của mình đã vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến rất nhiều người.
“Bị cáo rất ăn năn, thấy mình rất sai”, Nam trình bày lời sau cùng.
Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ, hội đồng xét xử nhận định hành vi của Hoàng Nam đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của nhiều người, gây thiệt hại đặc biệt lớn.
Từ đó tòa tuyên phạt Hoàng Nam mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 27/6, Công an đặc khu Côn Đảo (TPHCM) phát cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đặt phòng khách sạn.
Theo cơ quan công an, khoảng 11h30 ngày 24/6, chị Đ.H.T.V. (27 tuổi, ngụ khu dân cư số 5, đặc khu Côn Đảo) đến trình báo việc bị lừa đảo gần 50 triệu đồng.
Theo trình báo, lúc 8h54 cùng ngày, một phụ nữ sử dụng số điện thoại 0342309058 gọi đến số của chị V. để liên hệ đặt phòng khách sạn.
Sau đó, tài khoản Zalo mang tên “Ngô Mỹ Nhi” kết bạn, nhắn tin với chị V. và gọi điện trao đổi về việc đặt phòng, thuê xe và đặt đồ lễ. Người này thông báo đã chuyển tiền thanh toán dịch vụ, đồng thời gửi hình ảnh xác nhận chuyển khoản thành công.
Tiếp đó, đối tượng gửi hai mã QR, yêu cầu chị V. truy cập ứng dụng MoMo để quét mã và xác nhận đã nhận tiền.
Tin tưởng, chị V. làm theo hướng dẫn. Ít phút sau, ứng dụng MoMo thông báo phát sinh khoản vay nhanh trị giá 50 triệu đồng và tự động chuyển 49.545.533 đồng vào tài khoản mang tên “Tran Minh Hao” mở tại Ngân hàng TMCP Bắc Á.
Phát hiện tài khoản bị trừ tiền, chị V. liên hệ lại tài khoản Zalo “Ngô Mỹ Nhi” thì được hướng dẫn sử dụng một tài khoản khác để lấy lại số tiền đã mất. Nghi ngờ bị lừa, chị V. không làm theo. Sau đó, tài khoản Zalo này xóa kết bạn, chặn liên lạc và cắt đứt mọi liên hệ.
Từ vụ việc trên, Công an đặc khu Côn Đảo khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn, tài khoản mạng xã hội lạ liên hệ đặt phòng, đặt dịch vụ hoặc yêu cầu giao dịch tài chính.
Người dân tuyệt đối không quét mã QR không rõ nguồn gốc, không truy cập đường link lạ, không cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã xác thực giao dịch hoặc thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của người lạ khi chưa xác minh thông tin.
Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú, công an khuyến nghị cần chủ động kiểm tra, xác minh thông tin khách hàng và giao dịch thanh toán, không chỉ căn cứ vào hình ảnh chuyển khoản hoặc thông báo giao dịch do khách hàng cung cấp để xác nhận đã thanh toán.
Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc trở thành nạn nhân của lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng, đơn vị cung cấp ví điện tử để được hỗ trợ xử lý, đồng thời trình báo cơ quan công an để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định.
Ngày 12-5, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ đôi nam nữ gây ra vụ cướp tài sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Trước đó vào lúc 1h cùng ngày, anh T.V.T. chạy xe ôm công nghệ chở khách từ TP.HCM về ấp Hòa Thuận 2, xã Cần Giuộc, Tây Ninh.
Sau khi trả khách, ứng dụng đặt xe của anh T. nổi lên một cuộc đặt xe đến rước khách tại quán cà phê trên đường Mỹ Lộc - Phước Hậu thuộc ấp Thanh Ba, xã Cần Giuộc. Khi anh T. chạy xe đến nơi thì gặp 1 thanh niên và 1 phụ nữ nói anh T. đứng chờ để đợi thêm một xe nữa tới rước.
Tuy nhiên khi anh T. đang đứng đợi, người thanh niên liền dùng dao kề vào cổ anh T., bắt anh này đưa tiền trong người và cướp chiếc xe máy, điện thoại của anh T..
Sau đó cả hai dùng xe máy của nạn nhân chở nhau chạy về hướng TP.HCM.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã lập tức phân công lực lượng điều tra, truy xét. Đến khoảng 10h cùng ngày, cơ quan điều tra đã bắt giữ hai nghi can gây ra vụ việc là Huỳnh Đức Hùng (26 tuổi) và Lê Thị Ngọc (19 tuổi) khi cả hai đang cùng ở trong 1 phòng trọ tại phường Linh Trung, TP.HCM.
Các tang vật của vụ án cũng đã được thu hồi đầy đủ.
Qua sự việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cũng cảnh báo người dân, đặc biệt các cá nhân hành nghề chạy xe ôm, xe công nghệ cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ bản thân, hạn chế đi một mình những nơi vắng vẻ, ít người qua lại...
Ngày 19/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã có quyết định phục hồi điều tra vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra sáng 4/9/2024, tại trên tỉnh lộ 901, đoạn qua ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn (cũ).
Người lái xe tải gây tai nạn khiến cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi, học lớp 9) tử vong là Nguyễn Văn Bảo Trung, 33 tuổi.
Hiện, gia đình nạn nhân đã nhận được quyết định phục hồi điều tra của nhà chức trách.
Diễn biến vụ tai nạn
Sáng 4/9/2024, Nguyễn Văn Bảo Trung lái xe tải từ xã Vàm Vòng đến xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn. Khi thấy ôtô bán tải phía trước dừng bên lề phải, Trung bật tín hiệu, lấn sang làn đường bên trái để vượt.
Cùng lúc, ba nữ sinh đi xe đạp điện theo chiều ngược lại. Một em đi trước dừng lại vì đường hẹp và phát hiện xe tải đang vượt. Nữ sinh 14 tuổi đi phía sau không kịp xử lý, va vào xe bạn, ngã xuống đường và bị xe tải của Trung cán trúng, tử vong tại bệnh viện.
Sau tai nạn, Công an huyện Trà Ôn quyết định không khởi tố vụ án với lý do "không có sự việc phạm tội". Gia đình nạn nhân khiếu nại nhưng VKSND huyện Trà Ôn và VKSND tỉnh Vĩnh Long đều bác đơn.
Ngày 28/4/2025, Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi, cha nữ sinh) dùng súng bắn Trung rồi tự sát.
Vài ngày sau, sau khi kiểm tra hồ sơ, VKSND Tối cao nhận định các quyết định bác khiếu nại trước đó chưa có đủ căn cứ pháp luật. Cơ quan này cho rằng Trung đã tránh, vượt xe không bảo đảm an toàn khi phía trước có chướng ngại vật và có xe đi ngược chiều, có dấu hiệu phạm tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Vì sao vụ án bị đình chỉ điều tra?
Tháng 5/2025, Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án. Cơ quan điều tra xác định Trung lấn sang trái để vượt xe bán tải đang dừng bên lề, là nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn. Tuy nhiên, thời điểm đó Trung đang điều trị vết thương do bị cha nạn nhân bắn nên chưa bị khởi tố.
Ba tháng sau, Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố bị can đối với Trung, cho tại ngoại để điều tra về cùng tội danh.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Trung mắc bệnh tâm thần, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên cuối năm 2025 quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án và tạm đình chỉ điều tra bị can, đưa đi điều trị theo quy định.
Gia đình nữ sinh sau đó đề nghị Bộ Công an và Công an tỉnh Vĩnh Long giám định lại tình trạng sức khỏe của Trung.
Sau khi có kết luận giám định mới của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Công an tỉnh Vĩnh Long đã phục hồi điều tra vụ án để tiếp tục xử lý theo quy định.
Đại diện gia đình nạn nhân cho biết mong các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết vụ việc khách quan, công tâm, đúng người, đúng tội, không làm oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm; đồng thời sớm kết thúc vụ án để gia đình ổn định cuộc sống.
Nhiều cựu điều tra viên, kiểm sát viên bị khởi tố vì 'bỏ lọt tội phạm'
Cuối tháng 5/2025, gia đình nữ sinh gửi đơn tố giác đến Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, đề nghị làm rõ dấu hiệu ra quyết định trái pháp luật và bỏ lọt tội phạm trong quá trình giải quyết vụ tai nạn tại Công an huyện Trà Ôn (cũ).
Ngày 7/11/2025, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan để phục vụ việc xem xét.
Ngày 26/3, cơ quan này khởi tố vụ án Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội theo khoản 2 Điều 369 Bộ luật Hình sự; đồng thời bắt tạm giam ông Lê Quốc Việt (nguyên Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, Phó công an huyện Trà Ôn) và Nguyễn Quốc Khanh (nguyên điều tra viên).
Một tháng sau, cùng tội danh, bà Phan Thị Trúc Ly (cựu Viện phó VKSND huyện Trà Ôn) và ông Lê Phong Cảnh (cựu kiểm sát viên) bị khởi tố, cho tại ngoại.
Mở rộng điều tra, ngày 14/7, nhà chức trách tiếp tục khởi tố ông Nguyễn Hoàng Văn (cựu Trưởng Công an huyện Trà Ôn) và ông Huỳnh Minh Trung (cựu Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn), cho tại ngoại.
