Sáng 29/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an phường Thủ Dầu Một, Công an phường Chánh Hưng (Tp.HCM), Công an tỉnh Lâm Đồng, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an triệt phá thành công một đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô lớn.
Theo đó, ban chuyên án đã huy động 66 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt bắt giữ, khám xét, triệu tập 36 đối tượng hoạt động tại nhiều địa phương gồm: Tp.HCM, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng.
Đường dây này do 5 đối tượng trú tại Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam.
Theo điều tra, từ tháng 4/2026 đến khi bị triệt phá, các đối tượng tổ chức đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng dưới sự chỉ đạo từ xa của các đối tượng tại Đài Loan (Trung Quốc).
Nhóm này thuê địa điểm hoạt động tại 3 khu chung cư ở Tp.HCM, tuyển người Việt Nam đứng tên đăng ký thuê bao di động, mở tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng để phục vụ việc tiếp nhận, luân chuyển dòng tiền có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc trực tuyến.
Đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động, luân chuyển nhân viên sau khoảng 2 tháng và sử dụng nhiều lớp tài khoản ngân hàng cùng các ứng dụng liên lạc mã hóa nhằm che giấu hành vi phạm tội.
Cơ quan điều tra xác định chỉ trong hơn 2 tháng đường dây đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để rửa tiền với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.
Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 56 điện thoại di động, 266 điện thoại phục vụ hoạt động phạm tội, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về các tội Đánh bạc và Rửa tiền, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Nghi phạm có nhiều tiền án về tội cướp giật, trộm cắp và đang bị truy tìm do liên quan đến một vụ tổ chức sử dụng ma túy.
Trước đó, khoảng 6h ngày 14/5, nữ chủ nhà ở phường Hòa Cường đi công tác về thì phát hiện tủ quần áo trong phòng ngủ bị cạy phá. Nhiều tài sản gồm 5 lượng vàng 9999, trang sức, 500 USD và 10 triệu đồng tiền mặt biến mất. Tổng thiệt hại khoảng 834 triệu đồng.
Nhận định nghi phạm có sự chuẩn bị kỹ và thủ đoạn chuyên nghiệp, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Hòa Cường rà soát các diện nghi vấn. Sau khoảng 10 giờ truy xét, đến 0h30 ngày 15/5, cảnh sát bắt giữ Lực khi người này đang lẩn trốn. Kết quả test nhanh cho thấy nghi phạm dương tính với ma túy.
Tại cơ quan điều tra, Lực khai do thiếu tiền tiêu xài và mua ma túy nên nảy sinh ý định trộm cắp.
Để tránh bị phát hiện, từ khuya 13/5, người này chuẩn bị tóc giả, mặc nhiều lớp quần áo, đeo găng tay rồi liên tục đổi nhiều chuyến xe công nghệ, di chuyển qua nhiều khu vực để đánh lạc hướng.
Khoảng 2h ngày 14/5, phát hiện căn nhà vắng chủ, Lực đột nhập lục soát lấy vàng và tiền mặt.
Gây án xong, nghi phạm tiếp tục thay quần áo, tháo tóc giả rồi vứt lại gần Bệnh viện Phụ sản - Nhi nhằm xóa dấu vết.
Đến khoảng 10h cùng ngày, Lực mang một phần số vàng trộm được đến Hội An bán, lấy 59 triệu đồng trả nợ.
Cảnh sát sau đó thu hồi được số tài sản trị giá gần 600 triệu đồng cùng nhiều vật dụng liên quan quá trình gây án. Vụ án đang được mở rộng điều tra.
Ngày 22/5, Trường (công chức thuộc đơn vị Thuế Cơ sở 2, trực thuộc Thuế TP Cần Thơ) bị Công an TP Cần Thơ bắt tạm giam để điều tra hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo Điều 355 Bộ luật Hình sự.
Theo điều tra ban đầu, từ ngày 9 đến 17/4, Tổ kiểm tra thuế số 1 thuộc Thuế cơ sở 2, do Trường làm tổ trưởng, được phân công kiểm tra thuế một công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tại phường Hưng Phú. Tham gia đoàn còn có hai công chức thuế khác.
Quá trình kiểm tra, đoàn đã lập biên bản nhưng không giao cho doanh nghiệp theo quy định. Đến ngày 5/5, Trường thông báo với giám đốc công ty rằng doanh nghiệp có nhiều sai phạm về thuế và có thể bị xử phạt số tiền rất lớn.
Theo nội dung tố giác, Trường yêu cầu giám đốc công ty đưa 250 triệu đồng để được "giảm nhẹ" mức xử phạt và điều chỉnh biên bản kiểm tra theo hướng có lợi cho doanh nghiệp.
Trong số này, Trường nói sẽ giữ lại 185 triệu đồng, còn 65 triệu đồng sẽ được thể hiện trong biên bản xử phạt hành chính.
Do thường xuyên bị gây áp lực, giám đốc doanh nghiệp đã làm đơn tố giác gửi Công an TP Cần Thơ.
Chiều 18/5, theo sự sắp xếp của Trường, chủ doanh nghiệp mang tiền đến một quán cà phê trên đường Lê Nhật Tảo, phường Hưng Phú để "nộp". Khi Trường nhận 100 triệu đồng thì bị Công an TP Cần Thơ bắt quả tang.
Khám xét nơi ở và nơi làm việc của Trường, cơ quan chức năng thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan.
Ngày 25/6, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thủy (SN 1968, trú xã Tân Châu, Nghệ An) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Hồ sơ vụ việc thể hiện, tháng 4/2024, UBND tỉnh Nghệ An nghiên cứu, quy hoạch triển khai dự án xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng tập trung cấp vùng tại khu vực núi Cao Sơn, thuộc xóm Xuân Phú, xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu cũ, nay là xã Tân Châu.
Việc lập quy hoạch xây dựng cơ sở hỏa táng nói trên nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ người dân. Với tinh thần cầu thị, lắng nghe ý kiến nhân dân, ngày 14/2, UBND tỉnh Nghệ An đã dừng nghiên cứu quy hoạch nghĩa trang, cơ sở hỏa táng tại xã Tân Châu và thông báo công khai đến người dân.
Tuy vậy, lợi dụng tâm lý của một bộ phận người dân cho rằng dự án cơ sở hỏa táng đã dừng nhưng diện tích 60ha đất quy hoạch nghiên cứu cấp vùng chưa được hủy bỏ..., một số đối tượng khiếu kiện cực đoan đã lôi kéo, kích động người dân tổ chức khiếu kiện, gây phức tạp tình hình.
Các đối tượng nhiều lần tổ chức tụ tập đông người kéo lên trụ sở chính quyền cấp tỉnh, cấp xã để gây sức ép, cản trở các buổi làm việc.
Đặc biệt, một nhóm người đã dựng lán gác, rào chắn trái phép trên tuyến đường chung duy nhất của các dự án và cắt cử người luân phiên túc trực để phát hiện, cản trở phương tiện đi vào khu vực núi Cao Sơn.
Sự việc không chỉ gây cản trở phương tiện lưu thông trên tuyến đường và công tác cứu hộ, phòng cháy, chữa cháy rừng mà còn ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và môi trường đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An và xã Tân Châu tập trung tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện tháo gỡ công trình trái phép, tuy nhiên một số đối tượng, trong đó cầm đầu là Lê Thị Thủy vẫn kích động người dân cố tình không chấp hành, tiếp tục giữ lán gác, barie trái phép.
Lê Thị Thủy thường xuyên sử dụng mạng xã hội và các hình thức liên lạc khác để đăng tải, phát tán nội dung sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân; kích động, xúi giục, lôi kéo tụ tập đông người cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức gây mất ổn định về an ninh, trật tự.
Cùng với bắt giữ Lê Thị Thủy, trong ngày 25/6, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các lực lượng tổ chức cưỡng chế tháo dỡ lán gác, rào chắn trái phép ở xã Tân Châu.
