Sáng 29.6, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử Tymur Bugaievskyi, Kravchuk Iryna (Quốc tịch Ukraina) và 28 đồng phạm về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Theo cáo trạng, ngày 19.3.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận được đơn của 20 người tố cáo Công ty Lộc Tín có hành vi cho vay lãi nặng.
Ngày 21.3.2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khám xét khẩn cấp Công ty Lộc Tín và các công ty liên quan gồm: Công ty Ixora, Công ty Cactus, Công ty Vinex, thu giữ các tài liệu liên quan và triệu tập 30 đối tượng liên quan.
Kết quả điều tra xác định, năm 2019, thông qua các mối quan hệ xã hội, Lê Thanh Huỳnh Cang quen biết với đối tượng người Ukraina, có tên Roman (chưa xác định rõ lai lịch) đang tìm hiểu lĩnh vực đầu tư tài chính tại Việt Nam.
Sau đó, Roman đã thành lập 3 công ty gồm: Công ty Oncredit, Công ty Lợi Tín và Công ty Ixora. Lê Thanh Huỳnh Cang được Roman giao quản lý Công ty Oncredit và Công ty Lợi Tín để thực hiện cho vay qua ứng dụng (app) “Oncredit” tại Việt Nam (do Roman chỉ đạo).
Đối với Công ty Ixora, được thành lập để kinh doanh về lĩnh vực công nghệ thông tin nhưng do dịch bệnh Covid – 19 nên không hoạt động.
Ngày 6.4.2023, Công ty Onredit bị tổ công tác liên ngành của TP.Thủ Đức kiểm tra hành chính và xử phạt 25 triệu đồng về hành vi kinh doanh không đúng ngành nghề đăng ký nên hoạt động cho vay tại Công ty Oncredit và Công ty Lợi Tín tạm dừng hoạt động.
Sau đó, Roman xuất cảnh khỏi Việt Nam, nhưng vẫn liên lạc, kết nối với Cang và yêu cầu Cang chuẩn bị thủ tục pháp lý và tìm kiếm nhân sự để thành lập các công ty mới, mỗi công ty làm một công đoạn trong việc cho vay qua ứng dụng Oncredit tại Việt Nam.
Theo chỉ đạo của Roman, Cang đã tìm các nhân sự gồm: Trương Thị Hiền và Nguyễn Thị Nhất Phương để thành lập các Công ty Lộc Tín do Lê Huy Hùng làm giám đốc, Công ty Cactus do Nguyễn Thanh Trung làm giám đốc, Công ty Vinex do Nguyễn Thị Tuyết Xương làm giám đốc. Các công ty này kết hợp với Công ty Ixora đã thành lập trước đây để tổ chức cho vay nặng lãi nặng thông qua ứng dụng Oncredit (app), website: Oncredit.vn và Easycash.vn.
Để đảm bảo các phần mềm hoạt động hiệu quả, Roman cử nhiều chuyên gia công nghệ từ Ukraina đến TP.HCM làm việc. Trong đó, Tymur Bugaievskyi có nhiệm vụ viết phần mềm “score” để chấm điểm khách hàng tiềm năng, còn Kravchuk Iryna quản lý mảng đòi nợ, phát triển doanh nghiệp, kiểm soát công việc của nhân viên.
Ngoài ra, các phương thức cho vay trên app hay website đều được các chuyên gia công nghệ ở Ukraine lập trình sẵn. Toàn bộ dữ liệu, hợp đồng điện tử, theo dõi thông tin khách hàng, khoản vay, việc trả nợ, tin nhắn, email trao đổi giữa các nhân viên, khách hàng đều được lưu trữ trên hệ thống quản lý ở nước ngoài.
Thông qua quá trình điều tra và các dữ liệu trích xuất từ hệ thống hoạt động của công ty, có thông tin khách hàng vay tiền, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định 20 khách hàng đã tiến hành vay tiền qua ứng dụng Oncredit và website: Oncredit.vn, Easycash.vn với tổng số 162 hợp đồng vay tiền.
Trong đó, tổng số tiền giải ngân cho vay là 905,8 triệu đồng, số tiền thu về là 1,1 tỉ đồng, trong đó số tiền lãi suất thu về là 268 triệu đồng (chỉ có 8 triệu đồng là tiền lãi suất theo quy định), thu lợi bất chính số tiền 260,6 triệu đồng.
Liên quan đến vụ sập mỏ đá ở xã Cẩm Tú khiến 3 công nhân tử vong vào ngày 20.5, các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra và bước đầu ghi nhận Công ty TNHH Anh Tuấn có sai phạm trong thực hiện quy trình khai thác đá.
Đoàn kiểm tra gồm nhiều đơn vị liên quan do Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa chủ trì, kết quả ghi nhận Công ty TNHH Anh Tuấn được phê duyệt khai thác đá theo quy trình từng lớp hướng từ trên xuống, phá dỡ đá bằng khoan nổ mìn kết hợp với nêm chẻ, máy cắt dây để khai thác đá khối.
Tuy nhiên, Công ty TNHH Anh Tuấn không thực hiện theo quy trình, thiết kế được duyệt mà tổ chức khai thác đá theo hướng từ dưới lên, không cắt tầng khai thác, khai thác cắt chân nên tạo ra hàm ếch ở khu vực chân núi - là một trong những nguyên nhân gây sập mỏ đá khiến 3 công nhân tử vong.
Quá trình kiểm tra còn phát hiện doanh nghiệp không xây dựng tuyến hào cho công nhân lên núi (từ cốt +80 đến cốt +160) và một số lỗi khác.
Sau khi xảy ra việc sập mỏ đá khiến 3 công nhân tử vong, UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu tạm dừng hoạt động của mỏ đá, đồng thời Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra và đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lưu Văn Hải, Giám đốc Công ty TNHH Anh Tuấn để điều tra về các hành vi vi phạm trong khai thác khoáng sản gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 17 giờ ngày 20.5, tại mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn có 6 công nhân đang làm việc (1 lái máy xúc, 2 lái xe tải, và 3 người trực tiếp khai thác đá) thì mỏ đá bất ngờ sập. Đá từ trên tràn xuống đã đè trúng 3 công nhân (đều ngụ tỉnh Lào Cai) đang trực tiếp khai thác đá khiến cả 3 tử vong.
Chủ trì nhiệm vụ huấn luyện nhảy dù đợt 1 năm 2026, Bộ Quốc phòng giao trực tiếp cho Quân chủng Phòng không – Không quân đảm nhiệm, với 2 đơn vị nòng cốt là Trường sĩ quan Không quân (Trung đoàn Không quân 910, 915, 940) và Sư đoàn Không quân 370 (Trung đoàn Không quân 917).
Thiếu tướng - tiến sĩ Ngô Vĩnh Phúc (Hiệu trưởng Trường sĩ quan Không quân) cho biết: Lực lượng thả dù gồm máy bay trực thăng Mi-8 số hiệu 7374 của Trung đoàn Không quân trực thăng 915, Trường sĩ quan Không quân (tổ bay Mi-8 số hiệu 7374 do thượng tá Lê Vũ Huy, Phó trung đoàn trưởng Quân huấn, chỉ huy).
Đặc biệt, Trung đoàn Không quân 917 (Sư đoàn Không quân 370) đã cơ động chuyển máy bay trực thăng Mi -171 số hiệu Sar-02 từ sân bay Cần Thơ ra sân bay Tuy Hòa để thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thả dù.
Tổ bay Mi -171 của Trung đoàn Không quân 917 do đại tá – phi công Ngô Hồng Sơn (Phó trung đoàn trưởng Quân huấn) chỉ huy. Các thành viên cùng tổ bay gồm: thượng tá - phi công Phạm Ngọc Trìu (Phi đội trưởng Phi đội 1), đại tá Lưu Công Bằng (phi công kiêm dẫn đường) và 2 thượng tá quân nhân chuyên nghiệp đảm nhiệm cơ giới trên không là Phạm Quang Trung, Nguyễn Hữu Hùng…
Dưới đây là một số hình ảnh nhảy và thả dù tại sân bay Tuy Hòa (Đắk Lắk):
Liên quan đến vụ việc người Việt Nam bị bắt tại Indonesia do liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 14/5, Người Phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Theo bà Hằng, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia liên hệ với các cơ quan chức năng liên quan để xác minh thông tin, nhân thân và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân phù hợp.
Liên quan đến vụ việc người Việt Nam bị bắt tại Campuchia, bà Hằng cho hay các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã chủ động làm việc với cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin, đề nghị phía Campuchia đảm bảo an ninh, an toàn và điều kiện sinh hoạt cho công dân Việt Nam.
Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại sớm hoàn tất thủ tục xác minh nhân thân ban đầu, phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và sở tại triển khai thủ tục lãnh sự cần thiết sớm đưa công dân về nước an toàn, thuận lợi, theo bà Hằng.
Từ ngày 1/4 đến nay, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đang phối hợp chặt chẽ với địa phương và cơ quan chức năng trong nước để tiếp nhận gần 200 công dân Việt Nam qua các cửa khẩu.
"Công dân Việt Nam cần cảnh giác trước những thông tin, lời mời tuyển dụng trên mạng để ra nước ngoài làm việc nhẹ lương cao. Những lời mời gọi không yêu cầu về bằng cấp, trình độ, không có hợp đồng ký kết, không thông qua doanh nghiệp, tổ chức phái cử lao động… tiềm ẩn nguy cơ bị bóc lột, cưỡng bức lao động hoặc mua bán người", bà Hằng khuyến cáo.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng khuyến cáo công dân cần tìm hiểu, kiểm chứng kỹ thông tin về nội dung công việc, đơn vị, địa điểm dự kiến làm việc, người giới thiệu, chế độ bảo hiểm và quyền lợi… trước khi quyết định ra nước ngoài làm việc.
