Chiều 2/7, Hường, 37 tuổi và hai người cung cấp hàng cho Hường là Ngô Quốc Phú, 30 tuổi và Tô Lan Phương, 45 tuổi, dự kiến bị TAND khu vực 2, Hà Nội xét xử về tội Trốn thuế. Cả 3 được tại ngoại.
Hường là “bà trùm” đồ hiệu second-hand nổi tiếng mạng xã hội nhiều năm nay, chủ tài khoản “Hycloset new things by hy”, chuyên kinh doanh đồ xa xỉ đã qua sử dụng của các hãng Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes.
Quá trình hoạt động, Hường không đăng ký kinh doanh và tài khoản với cơ quan thuế, dùng tài khoản ngân hàng cá nhân và của chồng để nhận tiền.
Để bán hàng, Hường thuê 8 nhân viên và chia thành các nhóm khác nhau như trả lời tin nhắn khách hàng, lên đơn, hỗ trợ đóng hàng, kiểm kê hàng hóa, “chốt đơn”, nhập dữ liệu và vận chuyển đồ.
Hường chỉ đạo nhân viên đề nghị khách không ghi tên hàng hóa vào nội dung chuyển khoản mà chỉ để lại tên và số điện thoại.
VKS xác định, việc quản lý hàng hóa và doanh thu được thực hiện qua phần mềm Kiot Viet nhưng khi nhận thấy dấu hiệu thanh tra vào tháng 6/2025, Hường lập tức nhờ người xóa sạch dữ liệu trên hệ thống này nhằm tiêu hủy chứng cứ song không thành công. Cơ quan điều tra thu giữ được máy tính cá nhân lưu trữ toàn bộ dữ liệu dự phòng.
Những con số tài chính được phục hồi cho thấy doanh thu năm 2020 đạt 9,3 tỷ đồng đã vọt lên 272 tỷ đồng vào năm 2023. Tổng doanh thu đến tháng 6/2025, thời điểm thanh tra là 835 tỷ đồng.
Cục Thuế Hà Nội kết luận, với doanh thu trên, Hường đã trốn nộp hơn 12,5 tỷ đồng tiền thuế, gồm VAT và thuế thu nhập cá nhân.
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Phú và Phương cung cấp nguồn hàng cho hệ thống của Hường.
Phú đã thực hiện các giao dịch trị giá hơn 28,8 tỷ đồng thông qua việc mượn tài khoản của người thân để che giấu danh tính, dẫn đến số tiền trốn thuế hơn 433 triệu đồng.
Tương tự, Phương cũng bán hàng với doanh thu hơn 10,5 tỷ đồng nhưng không kê khai, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 157 triệu đồng.
VKS xác định, gia đình Hường đã nộp khắc phục 12,2 tỷ đồng. Phú và Phương đã nộp đủ số tiền thuế đã trốn.
Đối với những cá nhân liên quan như chồng của Hường hay các nhân viên làm thuê, cơ quan điều tra xác định họ không tham gia điều hành hoặc không biết về hành vi phạm tội nên không đề cập xử lý hình sự
Ngày 4/5, Công an phường Hội An Tây cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý Trương Duy Thức (33 tuổi) về hành vi Trộm cắp tài sản. Thức được xác định là người có nhiều tiền án, tiền sự tại địa phương.
Trưa 2/5, chủ một villa tại tổ dân phố An Bàng trình báo việc khách lưu trú bị kẻ gian đột nhập phòng nghỉ. Tài sản mất gồm một iPhone 15 Pro Max, một iPhone 16 Pro Max, một dây đeo tay gắn tỳ hưu vàng và 2 triệu đồng tiền mặt.
Công an phường Hội An Tây phối hợp Công an xã Núi Thành truy vết, khoanh vùng nghi phạm. Qua rà soát, lực lượng chức năng phát hiện một người ở phường Tây Hồ tiêu thụ tài sản trộm cắp, từ đó lần ra kẻ gây án.
Đến 8h ngày 3/5, công an bắt giữ Trương Duy Thức – người thực hiện vụ trộm. Ban đầu, người này chối tội, nhưng trước các chứng cứ, đã thừa nhận toàn bộ hành vi.
Toàn bộ tang vật gồm hai điện thoại, trang sức và tiền mặt đã được thu hồi để trao trả cho bị hại. Vụ việc đang được mở rộng điều tra.
Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP phát hiện đường dây "sản xuất, buôn bán hàng cấm" là đông dược quy mô lớn, liên quan nhiều đối tượng, hoạt động mở rộng đến nhiều địa phương trên cả nước nên đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.
Triển khai kế hoạch phá án, nhiều tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP tiến hành kiểm tra, khám xét các cơ sở đang sản xuất, buôn bán đông dược tại các địa chỉ:
Nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường (số 212/8 Lê Lai, phường Bến Thành và số 151B Nguyễn Thượng Hiền, phường Bình Lợi Trung) do Nguyễn Đăng Thu (sinh năm 1971, ngụ tại 151B Nguyễn Thượng Hiền) và Nguyễn Đăng Hải (sinh năm 1960, ngụ tại 226 Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định) làm chủ cơ sở (Hải đứng tên đại diện).
Quá trình kiểm tra, ban chuyên án phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế TP và phát hiện một lượng lớn đông dược trị bệnh da liễu. Toàn bộ số thuốc này chưa đăng ký lưu hành, không được phép lưu hành và được xem là hàng cấm. Đồng thời, ban chuyên án đã cử tổ công tác truy xét các điểm tiêu thụ thuốc do hai người trên sản xuất, kinh doanh tại các tỉnh thành phía Bắc.
Kết quả đấu tranh chuyên án đã bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ số sản phẩm thuốc Đông dược trị giá hơn 1,8 tỷ đồng.
Kết quả điều tra xác định từ tháng 3/2024 đến nay, hai ông Thu và Hải đã đưa ra tiêu thụ số thuốc trị giá hơn 10 tỷ đồng.
Trong thời gian tới, chuyên án sẽ tiếp tục truy xét làm rõ các đối tượng cung cấp nguyên liệu, tiêu thụ thuốc Đông dược để xử lý theo quy định của pháp luật.
Đánh giá về tính chất vụ việc, cơ quan công an nhận định hành vi của các đối tượng là đặc biệt nguy hiểm, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của người dân vào ngành y tế, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ tổn hại đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh.
Trong thời gian tới, chuyên án sẽ tiếp tục truy xét, làm rõ các đối tượng cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ thuốc Đông dược để xử lý theo quy định pháp luật.
Kết quả triệt phá băng nhóm trên một lần nữa khẳng định quyết tâm và hiệu quả của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, góp phần thực hiện thắng lợi cao điểm 45 ngày đêm của Công an Tp.HCM.
Sáng 20/5, lãnh đạo UBND xã Hậu Thạnh cho biết, đối tượng Nguyễn Cao Bằng, ngụ ấp Nguyễn Rớt, đã bị cảnh sát bắt về hành vi Giết người.
Theo chính quyền địa phương, Bằng quen biết chị chị M.T.T.T. (41 tuổi, con bà Đ.) nhiều năm nay nhưng không được gia đình chấp nhận. Gần đây, hai bên thường xảy ra mâu thuẫn.
Khoảng 18h hôm qua, sau khi uống rượu, Bằng đến nhà bạn gái ở ấp Huỳnh Thơ cự cãi rồi dùng dao tấn công nhiều người trong nhà. Hậu quả, chị T. cùng mẹ ruột là bà H.T.Đ. (70 tuổi), tử vong tại chỗ.
Chưa dừng lại, Bằng tiếp tục tấn công con trai của người phụ nữ là N.G.B. (22 tuổi). Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nhưng không qua khỏi.
Gây án xong, nghi phạm vứt dao rồi chạy khỏi hiện trường.
Nhận định Bằng có thể tìm đường bỏ trốn sang Campuchia, công an thông báo đến các địa phương giáp biên, đề nghị người dân cảnh giác, kịp thời báo tin khi phát hiện nghi phạm.
Đến khoảng 23h cùng ngày, đối tượng Nguyễn Cao Bằng bị bắt khi đang trốn cách hiện trường khoảng 2km.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
