Chiều 2/7, Hường, 37 tuổi và hai người cung cấp hàng cho Hường là Ngô Quốc Phú, 30 tuổi và Tô Lan Phương, 45 tuổi, dự kiến bị TAND khu vực 2, Hà Nội xét xử về tội Trốn thuế. Cả 3 được tại ngoại.
Hường là “bà trùm” đồ hiệu second-hand nổi tiếng mạng xã hội nhiều năm nay, chủ tài khoản “Hycloset new things by hy”, chuyên kinh doanh đồ xa xỉ đã qua sử dụng của các hãng Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes.
Quá trình hoạt động, Hường không đăng ký kinh doanh và tài khoản với cơ quan thuế, dùng tài khoản ngân hàng cá nhân và của chồng để nhận tiền.
Để bán hàng, Hường thuê 8 nhân viên và chia thành các nhóm khác nhau như trả lời tin nhắn khách hàng, lên đơn, hỗ trợ đóng hàng, kiểm kê hàng hóa, “chốt đơn”, nhập dữ liệu và vận chuyển đồ.
Hường chỉ đạo nhân viên đề nghị khách không ghi tên hàng hóa vào nội dung chuyển khoản mà chỉ để lại tên và số điện thoại.
VKS xác định, việc quản lý hàng hóa và doanh thu được thực hiện qua phần mềm Kiot Viet nhưng khi nhận thấy dấu hiệu thanh tra vào tháng 6/2025, Hường lập tức nhờ người xóa sạch dữ liệu trên hệ thống này nhằm tiêu hủy chứng cứ song không thành công. Cơ quan điều tra thu giữ được máy tính cá nhân lưu trữ toàn bộ dữ liệu dự phòng.
Những con số tài chính được phục hồi cho thấy doanh thu năm 2020 đạt 9,3 tỷ đồng đã vọt lên 272 tỷ đồng vào năm 2023. Tổng doanh thu đến tháng 6/2025, thời điểm thanh tra là 835 tỷ đồng.
Cục Thuế Hà Nội kết luận, với doanh thu trên, Hường đã trốn nộp hơn 12,5 tỷ đồng tiền thuế, gồm VAT và thuế thu nhập cá nhân.
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Phú và Phương cung cấp nguồn hàng cho hệ thống của Hường.
Phú đã thực hiện các giao dịch trị giá hơn 28,8 tỷ đồng thông qua việc mượn tài khoản của người thân để che giấu danh tính, dẫn đến số tiền trốn thuế hơn 433 triệu đồng.
Tương tự, Phương cũng bán hàng với doanh thu hơn 10,5 tỷ đồng nhưng không kê khai, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 157 triệu đồng.
VKS xác định, gia đình Hường đã nộp khắc phục 12,2 tỷ đồng. Phú và Phương đã nộp đủ số tiền thuế đã trốn.
Đối với những cá nhân liên quan như chồng của Hường hay các nhân viên làm thuê, cơ quan điều tra xác định họ không tham gia điều hành hoặc không biết về hành vi phạm tội nên không đề cập xử lý hình sự
Nữ sinh nổi tiếng học giỏi của trường trung học Mountain Brook, Natalee Holloway, bang Alabama (Mỹ) chuẩn bị bước vào cánh cửa đại học với học bổng toàn phần ngành dự bị y khoa tại Đại học Alabama vào tháng 5/2005. Bạn bè nhớ đến Natalee là cô gái năng động, hoạt bát và luôn đạt điểm xuất sắc.
Để ăn mừng tốt nghiệp, Natalee cùng hơn 100 học sinh tham gia chuyến du lịch 5 ngày tới đảo Aruba ở vùng Caribbean. Với sự giám sát của nhiều phụ huynh đi kèm và lịch trình đã được tổ chức nhiều năm trước đó, gia đình Natalee hoàn toàn yên tâm.
Nhưng sáng 30/5/2005, mọi thứ thay đổi chỉ sau một cuộc điện thoại. Mẹ Natalee nhận tin con gái không xuất hiện để lên chuyến bay trở về Mỹ cùng đoàn. Nữ sinh 18 tuổi được báo mất tích ngay trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ.
Theo lời kể của bạn bè, tối hôm trước Natalee đi chơi tại Carlos ’n Charlie’s – quán bar nổi tiếng ở Aruba. Sau khi quán đóng cửa, cô được nhìn thấy lần cuối vào khoảng 1h30 sáng khi bước lên một chiếc xe màu trắng cùng 3 thanh niên, trong đó có Joran van der Sloot – chàng trai 17 tuổi người Hà Lan sống tại Aruba.
Bạn học Jessica Caiola kể rằng cô chỉ nghĩ Natalee đang đi nhờ xe về khách sạn nên không ai nghi ngờ điều gì bất thường. Nhưng đó cũng là lần cuối cùng Natalee được nhìn thấy còn sống.
Chỉ vài ngày sau, Joran cùng anh em Deepak và Satish Kalpoe bị cảnh sát bắt giữ để điều tra. Tuy nhiên, cả ba liên tục thay đổi lời khai. Lúc thì họ nói đã đưa Natalee về khách sạn an toàn, lúc lại đổ lỗi cho nhân viên bảo vệ khách sạn.
Dù bị bắt rồi thả nhiều lần, Joran vẫn luôn là nghi phạm số một trong mắt dư luận. Nhưng điều khiến vụ án gây phẫn nộ là suốt nhiều năm sau đó, anh ta liên tục tung ra những lời thú tội giả nhằm đánh lạc hướng điều tra.
Có thời điểm Joran khai Natalee chết vì sốc thuốc trên bãi biển rồi bị ném xác xuống biển. Lần khác, hắn tuyên bố đã bán cô cho đường dây buôn người với giá 10.000 USD. Sau mỗi lần gây chấn động dư luận, Joran lại thừa nhận mình nói dối.
Không dừng lại ở đó, nghi phạm còn tìm cách tống tiền gia đình Natalee. Năm 2010, Joran liên hệ luật sư của mẹ nạn nhân, yêu cầu trả 250.000 USD để đổi lấy vị trí thi thể. FBI đã phối hợp điều tra, bí mật ghi hình cuộc giao dịch khi luật sư đưa tiền cho Joran tại Aruba. Nhưng thông tin hắn cung cấp tiếp tục là giả.
Trong lúc vụ án Natalee vẫn chìm trong bí ẩn, Joran lại gây rúng động khi liên quan đến một vụ giết người khác tại Peru. Đúng ngày tròn 5 năm Natalee mất tích, cô gái trẻ Stephany Flores Ramírez được phát hiện tử vong trong phòng khách sạn đứng tên Joran ở Lima.
Lần này, Joran bị bắt và thú nhận đã sát hại Stephany sau khi nạn nhân phát hiện hắn liên quan tới vụ Natalee Holloway. Hắn bị kết án 28 năm tù tại Peru.
Tuy nhiên, phải đến năm 2023, sự thật cuối cùng mới được hé lộ. Trong thỏa thuận nhận tội với cơ quan tư pháp Mỹ về hành vi tống tiền gia đình Holloway, Joran thừa nhận đã sát hại Natalee vào đêm cô mất tích. Theo lời khai, hắn nổi giận sau khi bị Natalee từ chối quan hệ tình dục, sau đó dùng khối bê tông tấn công cô rồi phi tang xác xuống biển.
Lời thú tội được xác nhận bằng máy phát hiện nói dối, khép lại gần 2 thập kỷ đau đớn của gia đình nạn nhân.
"Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Hắn không còn là nghi phạm nữa, hắn chính là kẻ giết con gái tôi", mẹ Natalee nghẹn ngào nói sau phiên tòa.
Dù hung thủ đã cúi đầu nhận tội nhưng thi thể Natalee Holloway đến nay vẫn chưa được tìm thấy.
Ngày 12-6, Công an xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng cho hay vừa xác minh, lập hồ sơ xử lý một trường hợp thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Trước đó trên Facebook xuất hiện đoạn clip về một nam thanh niên có hành vi nằm dài trên yên xe, buông cả hai tay để điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường.
Qua nhận diện bối cảnh, tuyến đường nghi vấn là tuyến ĐT615 thuộc địa phận thôn Cẩm Khê, xã Tây Hồ.
Công an xã phân công lực lượng vào cuộc xác minh, xác định người điều khiển xe trong clip là T.T.N. (nam, 17 tuổi, trú xã Tây Hồ).
Tại buổi làm việc với cơ quan công an, N. thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình.
Cụ thể khoảng 16h30 ngày 3-6 trên tuyến đường ĐT615 (hướng xã Chiên Đàn đi xã Sơn Cẩm Hà, TP Đà Nẵng), N. đã điều khiển xe máy thực hiện hành vi buông cả 2 tay khi đang điều khiển xe máy tham gia giao thông.
Trong quá trình di chuyển, N. còn nằm dài trên yên xe, không đội mũ bảo hiểm theo quy định.
Đáng chú ý tại thời điểm vi phạm, thanh niên này chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cc trở lên.
Căn cứ vào các hành vi vi phạm, Công an xã Tây Hồ đã lập biên bản, tạm giữ 1 xe mô tô và các giấy tờ khác.
Trước sự chứng kiến của người giám hộ (đại diện gia đình), N. đã nhận thức sâu sắc được mức độ nguy hiểm từ hành vi nông nổi của mình đối với tính mạng của bản thân và người đi đường, đồng thời ký cam kết tuyệt đối không tái phạm.
Công an xã Tây Hồ đã hoàn thiện, chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật cùng phương tiện vi phạm hành chính đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng để tiếp tục xử lý nghiêm.
Ngày 17/5, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan CSĐT của đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Xuân Hồng (SN 1976, trú tại phố Tây, phường Tây Hoa Lư, Ninh Bình) và Lưu Thị Cúc (SN 1973, trú tại làng cổ Bát Tràng, xã Bát Tràng, TP Hà Nội) để điều tra tội Đưa hối lộ.
Theo tài liệu điều tra, Bùi Xuân Hồng cùng vợ hiện nay là Lưu Thị Cúc đã bàn bạc thực hiện việc xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với một thửa đất là tài sản chung của ông Hồng và người vợ cũ nhằm mục đích bán lấy tiền trả nợ và phục vụ chi tiêu cá nhân.
Trong quá trình thực hiện thủ tục, Bùi Xuân Hồng nhờ Trịnh Văn Minh (SN 1979, trú tại phường Hoa Lư, Ninh Bình), thời điểm đó là công chức địa chính, xây dựng, nông nghiệp và môi trường UBND xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (cũ), làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ đứng tên ông Hồng (mặc dù đây là tài sản chung của ông Hồng và người vợ cũ).
Quá trình điều tra xác định, Bùi Xuân Hồng đã ký vào văn bản thỏa thuận phân chia tài sản theo hướng chuyển quyền sử dụng đất cho con trai chung với người vợ cũ và gửi cho người vợ cũ ký. Tuy nhiên, sau đó hồ sơ đã bị sửa đổi thành nội dung chuyển toàn bộ quyền sử dụng đất cho ông Hồng.
Để được Trịnh Văn Minh giúp đỡ giải quyết hồ sơ, Lưu Thị Cúc đã nhiều lần trực tiếp đưa tiền và quà cho Minh với tổng giá trị 27,3 triệu đồng. Việc đưa lợi ích vật chất này được Bùi Xuân Hồng biết, thống nhất và cùng thực hiện nhằm hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mục đích cá nhân.
Sau khi được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên mình, Bùi Xuân Hồng đã tự ý bán thửa đất với giá 1,8 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT xác định hành vi của Lưu Thị Cúc và Bùi Xuân Hồng cấu thành tội Đưa hối lộ.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với Trịnh Văn Minh về tội Nhận hối lộ.
