Chiều 2/7, Tòa án nhân dân khu vực 2 – Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường (37 tuổi) về tội Trốn thuế.
Cùng bị đưa ra xét xử trong vụ án còn có Ngô Quốc Phú (30 tuổi) và Tô Lan Phương (45 tuổi, cùng là lao động tự do).
Theo cáo trạng, Hường được nhiều người biết đến trên mạng xã hội với tài khoản Facebook “Hycloset new things by hy”, chuyên kinh doanh hàng hiệu đã qua sử dụng.
Từ năm 2020 đến khi bị cơ quan thuế phát hiện vào tháng 6/2025, Hường được xác định kinh doanh nhiều mặt hàng như túi xách, đồng hồ, kim cương, quần áo, phụ kiện của các thương hiệu nổi tiếng thế giới gồm Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes…
Hường đăng bán sản phẩm trên tài khoản mạng xã hội do mình lập ra nhưng không đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế.
Bị cáo sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và tài khoản của chồng để nhận tiền thanh toán từ khách hàng.
Để vận hành việc kinh doanh, Hường thuê 8 nhân viên, chia thành nhiều nhóm phụ trách trả lời tin nhắn, lên đơn, chốt đơn, đóng gói, kiểm kê hàng hóa, nhập dữ liệu và vận chuyển đồ cho khách.
Bị cáo cũng sử dụng thông tin cá nhân để đăng ký tài khoản bán hàng trên phần mềm Kiot Việt nhằm quản lý hoạt động kinh doanh và theo dõi doanh thu.
Cơ quan tố tụng cho biết, dữ liệu thu giữ từ máy tính xách tay của Hường thể hiện doanh thu bán hàng trong hơn 5 năm lên tới hơn 835 tỷ đồng.
Cụ thể, doanh thu năm 2020 là 9,3 tỷ đồng; năm 2021 là 27,6 tỷ đồng; năm 2022 là 164,8 tỷ đồng; năm 2023 là 272,7 tỷ đồng; năm 2024 là 216 tỷ đồng và 6 tháng đầu năm 2025 là 144,4 tỷ đồng. VKS cáo buộc, Hường không kê khai thuế đối với khoản doanh thu này, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 12,5 tỷ đồng.
Trong đó, số tiền trốn thuế giá trị gia tăng là hơn 8,3 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân hơn 4,1 tỷ đồng.
Đến tháng 6/2025, khi cơ quan thuế phát hiện và xử lý nhiều vụ việc trốn thuế, Hường bị cáo buộc đã nhờ người xóa toàn bộ dữ liệu bán hàng trên phần mềm Kiot Việt. Tuy nhiên, trước thời điểm dữ liệu bị xóa, Hường đã lưu lại thông tin trên máy tính cá nhân. Dữ liệu này thể hiện mã từng mặt hàng, giá bán, số lượng hàng hóa đã giao dịch, doanh thu theo tháng và từng năm.
Ngày 9/7/2025, cơ quan công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Hường, thu giữ 17.900 USD, hơn 12 triệu đồng, một tập tài liệu dài 86 trang liên quan tài sản, bất động sản cùng nhiều túi xách, phụ kiện và hàng hóa khác.
Làm việc với cơ quan chức năng, Hường khai từ năm 2020 thường xuyên bán hàng hiệu trên Facebook.
Nguồn hàng được bị cáo mua lại từ những người không còn nhu cầu sử dụng, sau đó bán lại cho khách có nhu cầu.
Hường thừa nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh này hơn 800 tỷ đồng nhưng không kê khai, báo cáo với cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Đến nay, chồng Hường đã nộp 12,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thay bị cáo.
Ngoài Hường, cơ quan tố tụng còn làm rõ hành vi trốn thuế của Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương, căn cứ vào sao kê các tài khoản ngân hàng được sử dụng để nhận, thanh toán tiền mua bán hàng hóa.
Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến khi bị phát hiện, Phú thu mua quần áo, giày dép, túi xách hàng hiệu đã qua sử dụng của nhiều người trên mạng xã hội rồi bán lại cho Hường.
Để thuận lợi cho việc bán hàng và che giấu danh tính, doanh thu, Phú sử dụng tài khoản Facebook mang tên con gái để đăng bài quảng cáo. VKS xác định Phú đã nhiều lần bán hàng cho Hường, với tổng số tiền hơn 28,8 tỷ đồng nhưng không kê khai thuế. Hành vi này bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 433 triệu đồng tiền thuế.
Tương tự, Tô Lan Phương bị cáo buộc bán hàng cho Hường với tổng số tiền hơn 10,5 tỷ đồng nhưng không đăng ký, kê khai thuế. Số tiền thuế bị cáo buộc trốn là hơn 157 triệu đồng. Phú và Phương đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền bị cáo buộc trốn thuế để khắc phục hậu quả.
Hai bị can bị khởi tố về tội danh "cướp giật tài sản" xảy ra tại khu vực Công ty Tân Huê Viên, gồm Nguyễn Thị Hoa (65 tuổi, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) và Tô Văn Bé Mười (56 tuổi, ngụ xã Định Mỹ, tỉnh An Giang).
Hai người này nằm trong nhóm 7 bị can bị cơ quan công an thông báo truy tìm trước đó, sau thời gian lẩn trốn và được vận động, cả hai đã đến cơ quan công an đầu thú.
Cả hai liên quan đến vụ việc dàn cảnh "cướp giật tài sản", xảy ra tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp (xã An Ninh, TP Cần Thơ) vào ngày 8-3. Do hai chị em ruột là Huỳnh Thị Bích Thủy (44 tuổi) và Huỳnh Thị Bích Thanh (49 tuổi) cùng ngụ tại khóm Châu Thới 1, phường Châu Đốc (tỉnh An Giang) trực tiếp điều hành.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "cướp giật tài sản" và khởi tố 27 bị can liên quan trong vụ án dàn cảnh cướp giật tài sản quy mô lớn này.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ xác định đây là nhóm đối tượng hoạt động với tính chất chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi, hoạt động trên địa bàn rộng. Ngoài ra, theo thông tin nhóm này cũng đã thực hiện nhiều vụ dàn cảnh cướp giật tài sản tại các điểm tham quan, du lịch ở nhiều địa phương khác.
Liên quan đến nhóm cướp giật tài sản này, hiện còn một số người cơ quan công an đã xác định danh tính, địa chỉ thường trú tại tỉnh An Giang, đang lẩn trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ kêu gọi các cá nhân còn lại hiện đang ở đâu, ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại trong nhóm để xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 2-4, Công an tỉnh Điện Biên thông tin Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Lộc (46 tuổi, trú tỉnh Điện Biên) về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Theo kết quả điều tra, Phạm Văn Lộc là chủ tài khoản Facebook "Phạm Lộc Đb".
Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 12-2025 đến 26-3-2026, Lộc liên tục đăng tải 10 bài viết đưa ra nội dung nhiều sự việc chưa rõ ràng, không chính thống.
Lộc còn bị cáo buộc nhiều lần đăng tải bài viết, video và thực hiện bình luận trên không gian mạng với nội dung xuyên tạc, nói xấu, quy kết sai sự thật đối với hoạt động của cơ quan, lực lượng chức năng.
Các bài đăng của Lộc thu hút trên 602.000 lượt xem, 20.000 lượt tương tác, gần 2.000 lượt bình luận, chia sẻ.
Công an xác định hành vi này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia không gian mạng.
Đồng thời không đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
Hành vi của Nguyễn Hồng Đệ, Phùng Lý Phúc cùng 29 đồng phạm được nêu trong cáo trạng của VKSND TP HCM vừa hoàn tất, chuyển hồ sơ sang tòa để xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Trong đó, ít nhất 3 bị can bị truy tố thêm tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, một người bị cáo buộc Không tố giác tội phạm.
Theo cáo trạng, Đệ bắt đầu mua bán trái phép chất ma túy từ năm 2017. Đến tháng 8/2023, bị can nhiều lần đặt mua ma túy của một người tên Vay (quốc tịch Lào, chưa rõ lai lịch), mỗi chuyến từ 20 đến 50 kg với giá 8.200 USD một kg, rồi vận chuyển về TP HCM tiêu thụ.
Từ tháng 9/2023, Đệ chuyển sang mua ma túy của người tên A Chè (quốc tịch Thái Lan, chưa rõ lai lịch). Theo thỏa thuận, A Chè thuê người vận chuyển ma túy từ nước ngoài về TP HCM giao Phùng Lý Phúc và đưa cho khách theo chỉ đạo của Đệ.
Cơ quan tố tụng xác định, từ cuối tháng 9/2023 đến đầu 3/2024, Đệ và Phùng Lý Phúc đã 5 lần đặt mua ma túy của A Chè với tổng khối lượng hơn nửa tấn. Mỗi chuyến có từ 100 đến 179 kg, giá từ 7.700 đến 9.700 USD một kg. Tiền bán ma túy được người mua chuyển vào tài khoản của Phúc và đàn em sau đó chuyển lại cho Đệ.
Phúc được xác định tham gia đường dây từ năm 2020, có nhiệm vụ nhận ma túy từ kho của Đệ để giao cho khách, hưởng tiền công 10-20 triệu đồng mỗi tháng.
Đến năm 2023, Phúc thuê căn nhà trên đường Lê Trọng Tấn (quận Bình Tân cũ) làm kho trung chuyển, tiếp nhận ma túy do nhóm người Lào vận chuyển vào Việt Nam rồi phân phối về các điểm cất giấu tại TP HCM. Theo lời khai của Phúc, mỗi chuyến có thể vận chuyển từ 100 đến 400 kg Methamphetamine hoặc Ketamine cùng khoảng 20.000-30.000 viên thuốc lắc. Mọi giao dịch mua bán do Đệ điều hành, còn Phúc được trả 100 triệu đồng cho mỗi chuyến vận chuyển.
Để vận hành kho, Phúc thuê Đặng Văn Đại quản lý, đồng thời giao Lữ Trọng Nhân và Trần Văn Thắng phụ trách cất giấu, đưa hàng.
Chiều 26/10/2023, theo chỉ đạo của Đệ, Phúc đưa 249 kg Methamphetamine về kho trên đường Lê Trọng Tấn để Đại, Nhân và Thắng kiểm đếm. Sau đó, Phúc giao thêm 5 kg Methamphetamine, 4 kg Ketamine và một túi chứa 147 gói ma túy dạng "nước nho" cho Đại cất giữ để giao cho khách.
Theo cáo trạng, từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11/2023, Đại nhiều lần trực tiếp hoặc chỉ đạo đồng phạm đi giao ma túy cho khách theo yêu cầu của Phúc. Mỗi lần giao từ 1 đến 25 kg cho nhiều người tại khu vực quận Bình Tân, Quận 12 và Quận 6 cũ.
Sau khi Đại bị phát hiện trong lần giao ma túy ngày 7/11/2023, công an khám xét kho, thu giữ khoảng 147 kg ma túy các loại. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng lần lượt bắt giữ các mắt xích còn lại trong đường dây.
Theo VKS, các bị can phải chịu trách nhiệm hình sự đối với lượng ma túy bị thu giữ và các lần mua bán được xác định trong vụ án. Trong đó, Đệ bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm đối với hơn 150 kg ma túy; Phúc khoảng 173 kg; Đặng Văn Đại khoảng 168 kg.
Ngoài đường dây của Đệ, cơ quan điều tra còn làm rõ một nhánh khác vận chuyển ma túy từ Campuchia về các tỉnh miền Tây, sau đó đưa lên TP HCM tiêu thụ với số lượng từ 10 đến 30 kg mỗi chuyến.
