Thông tin trên tờ Tuổi trẻ, theo kết luận điều tra mới nhất, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị công an cáo buộc tham gia rửa tiền gần 320 tỷ đồng liên quan đường dây lừa đảo 1.600 tỷ đồng của TikToker Phó Đức Nam (tức siêu lừa Mr Pips).
Hành vi của Shark Bình được Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hà Nội nêu trong kết luận điều tra bổ sung vụ án siêu lừa Mr Pips, mới được ban hành.
Theo kết luận điều tra bổ sung, ông Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên tiếp tục duy trì hệ thống thanh toán cho các sàn ngoại hối do Phó Đức Nam (Mr Pips) điều hành, đồng thời làm giả dữ liệu cung cấp cho cơ quan điều tra.
Trong kết luận điều tra bổ sung vừa ban hành, Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố gần 200 bị can trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng đồng phạm lập các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép để lừa đảo nhà đầu tư.
So với kết luận điều tra ban hành hồi tháng 3, quy mô vụ án tiếp tục được mở rộng. Số vụ lừa đảo bị xác định tăng từ 738 lên 920 vụ. Tổng số tiền Mr Pips bị cáo buộc chủ mưu chiếm đoạt tăng từ hơn 1.300 tỷ đồng lên gần 1.600 tỷ đồng.
Số bị can bị đề nghị truy tố cũng tăng mạnh từ 75 lên gần 200 người.
Theo cơ quan điều tra, đây là một trong những đường dây lừa đảo lớn nhất từng bị phát hiện trong lĩnh vực đầu tư ngoại hối và chứng khoán tại Việt Nam.
Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhóm của Phó Đức Nam còn bị cáo buộc thực hiện nhiều thủ đoạn nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền và hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có.
Kết luận điều tra bổ sung cũng làm rõ vai trò liên quan của ông Nguyễn Hòa Bình, với cáo buộc thực hiện hành vi rửa tiền.
Thông tin thêm trên tờ Dân trí, theo kết luận điều tra trước đó, để phục vụ hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty CP Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn Forex.
Từ năm 2018, thông qua bộ phận hotline, Trần Thị Thanh Tâm, bộ phận kinh doanh Công ty Ngân Lượng, được kết nối với đại diện sàn forex GKFX để thỏa thuận mức phí giao dịch. Sau đó, Phó Đức Nam liên hệ trực tiếp qua Telegram để trao đổi hợp tác.
Theo kết luận điều tra, mức phí được áp dụng gồm 2,5% đối với giao dịch nạp tiền, 1% đối với giao dịch rút tiền và 1.000 đồng mỗi lần rút. Dù phía đối tác đề nghị giảm phí vào năm 2021, mức phí này vẫn được giữ nguyên.
Trong quá trình hoạt động, Phó Đức Nam tiếp tục đưa thêm nhiều sàn forex khác như: DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarkets vào hệ thống thanh toán thông qua Ngân Lượng. Để vận hành, các nhóm Telegram được lập với sự tham gia của bộ phận kinh doanh, kỹ thuật, vận hành và nhân viên các sàn nhằm xử lý sự cố giao dịch, đối soát dòng tiền.
Đáng chú ý, từ tháng 6/2020, khi cơ quan công an bắt đầu có văn bản xác minh các giao dịch liên quan, dù nhận thức được dấu hiệu vi phạm pháp luật của các sàn forex, Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin thật.
Theo đó, Nguyễn Thị Nam, bộ phận vận hành Công ty Ngân Lượng, và Trần Thị Thanh Tâm, bị yêu cầu sử dụng dữ liệu của các ví khác để thay thế, đồng thời điều chỉnh thông tin giao dịch theo hướng số tiền rút bằng hoặc thấp hơn số tiền nạp nhằm hợp thức hóa hồ sơ gửi cơ quan chức năng.
Quá trình trao đổi, cung cấp dữ liệu được thực hiện qua Telegram giữa các cá nhân liên quan. Sau khi tổng hợp, hồ sơ được hoàn thiện và chuyển cho Đinh Hồng Quân, Tổng giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Ngân Lượng, ký, gửi cơ quan công an.
So với kết luận điều tra cũ, kết luận điều tra bổ sung đã làm rõ thêm dòng tiền qua ví Ngân Lượng. Theo đó, trong giai đoạn từ 15/6/2020 đến 23/9/2022, số bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng tăng từ 150 lên 232 người; số tiền được xác định tăng từ hơn 213,4 tỷ đồng lên hơn 318,9 tỷ đồng.
Dòng tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, sau đó nạp vào các sàn forex nêu trên.
Ngày 4/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt tạm giam Võ Nguyễn Duy An (24 tuổi, trú xã Thăng Điền) về hành vi Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.
Liên quan vụ án, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Quốc Vin (32 tuổi, chủ ôtô 5 chỗ) và là người thuê An vận chuyển số pin trên.
Theo điều tra ban đầu, chiều 1/5, Võ Nguyễn Duy An lái ôtô chở hai thanh niên 16 và 17 tuổi cùng nhiều pin, ắc quy đã sạc đầy. Số hàng này thuộc sở hữu của Nguyễn Quốc Vin, được vận chuyển từ thôn Tú Nghĩa đến kho tại phường An Thắng.
Khoảng 15h23 cùng ngày, dừng tại trụ bơm số 01 của cây xăng Petrolimex số 90 (xã Thăng Điền) để tiếp nhiên liệu, An rời khỏi xe nhưng vẫn để máy nổ. Trong lúc nhân viên chuẩn bị bơm xăng, cốp phía sau ôtô bất ngờ phát nổ và bốc cháy dữ dội.
Đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sau đó có mặt dập tắt hỏa hoạn trong 15 phút. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hai thiếu niên trong xe đã tử vong. Chiếc ôtô bị cháy trơ khung, một trụ bơm xăng cũng bị thiêu rụi hoàn toàn.
Nhà chức trách xác định, số pin, ắc quy được vận chuyển với số lượng lớn trên xe, đã sạc đầy nhưng không bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển, dẫn đến nguy cơ cháy nổ cao.
Vụ án đang được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.
Trước đó, lãnh đạo công an thành phố cho biết An khai khi xe bất ngờ bốc cháy đã "quá hoảng loạn" nên không mở cửa và không thông báo bên trong có người. Công an đang tiếp tục xác minh tính trung thực của lời khai này.
Vụ việc của Chutou - chú chó Border Collie sở hữu hơn 1 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Trung Quốc - tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn của dư luận sau khi cơ quan chức năng quyết định nâng cấp điều tra từ xử lý hành chính lên hình sự.
Ngày 19/6, anh Guo, chủ nhân của Chutou, cho biết đã nhận được thông báo thụ lý vụ án từ Công an huyện Ninh Lăng, thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam. Theo nội dung thông báo, vụ việc được khởi tố để điều tra với tư cách một vụ trộm chó cảnh.
Đây được xem là bước tiến quan trọng trong hành trình tìm công lý cho chú chó nổi tiếng từng khiến hàng triệu người dùng mạng xã hội Trung Quốc xót xa.
Trước đó, vụ việc chỉ được xử lý theo diện hành chính do giá trị tài sản chưa được xác định rõ ràng. Tuy nhiên, anh Guo đã chủ động thu thập và nộp cho cơ quan điều tra hàng loạt tài liệu nhằm chứng minh giá trị thực tế của Chutou vượt xa ngưỡng 2.000 nhân dân tệ (khoảng 7,7 triệu đồng) - mức tối thiểu để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi trộm cắp theo quy định của Trung Quốc.
Những tài liệu được cung cấp bao gồm hóa đơn mua chó, hồ sơ tiêm phòng, giấy tờ khám chữa bệnh trong suốt 8 năm nuôi dưỡng, chi phí chăm sóc hằng năm cùng nhiều bằng chứng khác liên quan đến hoạt động thương mại của Chutou trên mạng xã hội.
Theo anh Guo, Chutou không chỉ đơn thuần là thú cưng trong gia đình mà còn là người bạn đồng hành trong các chuyến du lịch xuyên Trung Quốc suốt nhiều năm qua. Nhờ vẻ ngoài thông minh và tính cách thân thiện, chú chó này trở thành một "ngôi sao mạng" với lượng người hâm mộ đông đảo.
Nhiều thương hiệu từng hợp tác quảng cáo với Chutou. Truyền thông địa phương cho biết mỗi bài đăng có sự xuất hiện của chú chó có thể mang lại doanh thu lên tới hàng chục nghìn nhân dân tệ.
Bi kịch xảy ra vào ngày 11/5 khi anh Guo đang vắng nhà. Camera giám sát ghi lại cảnh một nam và một nữ đi xe máy điện dừng bên đường rồi dụ Chutou đi theo. Chỉ vài phút sau, chú chó biến mất khỏi khu vực.
Quá trình truy tìm sau đó khiến nhiều người bàng hoàng. Chutou được xác định đã bị bán cho một đầu mối thu mua thịt chó với giá chỉ 180 nhân dân tệ (khoảng 700.000 đồng). Từ đây, chú chó tiếp tục bị chuyển đến một cơ sở giết mổ và bị làm thịt ngay trong ngày.
Thông tin này nhanh chóng thổi bùng làn sóng phẫn nộ trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người không chỉ đau lòng trước số phận của Chutou mà còn bức xúc khi một chú chó có giá trị lớn cả về vật chất lẫn tinh thần lại bị bán với mức giá rẻ đến khó tin.
Các chuyên gia pháp lý nhận định số tiền 180 nhân dân tệ mà nghi phạm thu được không phải là căn cứ để xác định giá trị tài sản bị đánh cắp. Thay vào đó, cơ quan chức năng sẽ dựa trên giá thị trường của vật nuôi, hồ sơ chăm sóc, cũng như các nguồn thu nhập liên quan để tiến hành định giá. Đây chính là yếu tố then chốt giúp vụ việc được chuyển sang điều tra hình sự.
Về phần mình, anh Guo khẳng định sẽ không chấp nhận hòa giải hay thỏa thuận dân sự. Chủ nhân của Chutou cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi vụ việc đến cùng nhằm buộc những người liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Nếu kết quả định giá xác nhận Chutou có giá trị vượt ngưỡng luật định, những người bị tình nghi bắt trộm chú chó có thể đối mặt với cáo buộc trộm cắp tài sản và nguy cơ chịu án tù theo quy định hiện hành của Trung Quốc.
Ngày 25/6, Bộ Công an thông báo về đối tượng được xác định là khủng bố có tên Nguyễn Đình Thắng (SN 1958 tại TPHCM, nguyên quán Nghệ An). Thắng hiện ở Mỹ, có quốc tịch Việt Nam.
Tổ chức tiến hành các hoạt động vũ trang, khủng bố tại Việt Nam
Nguyễn Đình Thắng là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc tổ chức “Ủy ban cứu người vượt biển - BPSOS”. Nhà chức trách xác định Thắng là người chỉ đạo thành lập, quản lý, điều hành tổ chức “Người Thượng vì công lý - MSFJ” tại Thái Lan.
Ngày 6/3/2024, Bộ Công an Việt Nam đã có thông báo xác định MSFJ là tổ chức khủng bố, được thành lập với mục đích tuyên truyền, kích động, lôi kéo người dân tộc thiểu số tại các tỉnh Tây Nguyên tham gia tổ chức, nhằm tiến hành các hoạt động vũ trang, khủng bố tại Việt Nam khi có cơ hội.
Năm 2022, Nguyễn Đình Thắng làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận tư cách pháp nhân cho tổ chức MSFJ tại Mỹ.
Thông qua BPSOS và MSFJ, Nguyễn Đình Thắng đã trực tiếp lôi kéo, tuyển mộ, chỉ đạo Y Quynh Bdap kích động, xúi giục một số đối tượng người dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk tiến hành các hành vi khủng bố, giết người trong vụ án xảy ra ngày 11/6/2023.
Tháng 7/2018, sau khi Y Quynh Bdap sang Thái Lan, Nguyễn Đình Thắng đã lôi kéo, tuyển mộ người này tham gia BPSOS và phân công làm việc tại văn phòng BPSOS ở Thái Lan với vai trò “Trưởng nhóm Tây Nguyên”, có nhiệm vụ gây dựng, phát triển lực lượng ở trong nước.
Đến tháng 7/2019, Thắng chỉ đạo Y Quynh Bdap thành lập, phụ trách tổ chức MSFJ tại Thái Lan. Bộ Công an cho biết mọi tôn chỉ, hoạt động của tổ chức này đều do Nguyễn Đình Thắng chỉ đạo, quyết định, đồng thời Thắng cũng là người hỗ trợ tài chính cho MSFJ hoạt động.
Cuối tháng 11/2019, tại “Hội nghị tự do tôn giáo Đông Nam Á”, Nguyễn Đình Thắng bị xác định đã chỉ đạo Y Quynh Bdap tích cực lôi kéo, tuyển mộ lực lượng, thu thập thông tin, tình hình để chuẩn bị thực hiện hoạt động khủng bố tại Việt Nam nhằm gây sự chú ý của dư luận quốc tế.
Bị xét xử vắng mặt, tuyên phạt 11 năm tù về tội khủng bố
Theo Bộ Công an, cùng thời điểm năm 2019, khi được H Wuễn Êban, đối tượng cầm đầu vụ khủng bố ngày 11/6/2023 tại Đắk Lắk, báo cáo về việc thành lập nhóm “Lính Đêga”, Y Quynh Bdap đã thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Đình Thắng, đề nghị H Wuễn Êban lôi kéo, phát triển lực lượng, chờ thời cơ thực hiện hành vi khủng bố tại một số tỉnh Tây Nguyên.
Khoảng tháng 5/2023, sau khi H Wuễn Êban thông báo đã chuẩn bị xong lực lượng, dự kiến thực hiện hành vi khủng bố vào khoảng giữa tháng 6/2023, Y Quynh Bdap báo cáo cho Nguyễn Đình Thắng. Bộ Công an cho biết Nguyễn Đình Thắng đồng ý, chỉ đạo, xúi giục Y Quynh Bdap thực hiện đến cùng, đồng thời hứa hẹn hỗ trợ tài chính và vận động cộng đồng quốc tế can thiệp sau khi vụ việc xảy ra.
Chiều 10/6/2023, trước thời điểm xảy ra vụ án tại Đắk Lắk, nhóm đối tượng liên quan đã thông báo ý đồ thực hiện hành vi khủng bố cho Y Quynh Bdap. Sau đó, Y Quynh Bdap liên lạc, báo cáo Nguyễn Đình Thắng về kế hoạch của nhóm này. Theo Bộ Công an, Nguyễn Đình Thắng đã bày tỏ sự ủng hộ kế hoạch và hứa hỗ trợ tài chính cho các hoạt động sau này.
Sau vụ án ngày 11/6/2023, Nguyễn Đình Thắng bị xác định đã chỉ đạo Y Quynh Bdap soạn email gửi cho mình nhằm thể hiện không liên quan đến vụ việc, đồng thời chủ động truyền thông, ra thông cáo tuyên bố BPSOS và MSFJ không liên quan đến vụ khủng bố tại Việt Nam.
Bộ Công an cũng cho biết, sau khi vụ án xảy ra, Nguyễn Đình Thắng tiếp tục tài trợ cho MSFJ hoạt động, hỗ trợ tiền, bố trí nơi ở để Y Quynh Bdap lẩn trốn tại Thái Lan. Sau khi Y Quynh Bdap bị Thái Lan bắt giữ, Nguyễn Đình Thắng tham gia nhiều diễn đàn, hội nghị quốc tế, đăng tải trên mạng xã hội nội dung ủng hộ Y Quynh Bdap, vận động để người này không bị dẫn độ về Việt Nam chấp hành án.
Ngày 28/4/2026, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm vắng mặt Nguyễn Đình Thắng về tội Khủng bố, tuyên phạt bị cáo 11 năm tù.
