Thông tin trên tờ Tuổi trẻ, theo kết luận điều tra mới nhất, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị công an cáo buộc tham gia rửa tiền gần 320 tỷ đồng liên quan đường dây lừa đảo 1.600 tỷ đồng của TikToker Phó Đức Nam (tức siêu lừa Mr Pips).
Hành vi của Shark Bình được Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hà Nội nêu trong kết luận điều tra bổ sung vụ án siêu lừa Mr Pips, mới được ban hành.
Theo kết luận điều tra bổ sung, ông Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên tiếp tục duy trì hệ thống thanh toán cho các sàn ngoại hối do Phó Đức Nam (Mr Pips) điều hành, đồng thời làm giả dữ liệu cung cấp cho cơ quan điều tra.
Trong kết luận điều tra bổ sung vừa ban hành, Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố gần 200 bị can trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng đồng phạm lập các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép để lừa đảo nhà đầu tư.
So với kết luận điều tra ban hành hồi tháng 3, quy mô vụ án tiếp tục được mở rộng. Số vụ lừa đảo bị xác định tăng từ 738 lên 920 vụ. Tổng số tiền Mr Pips bị cáo buộc chủ mưu chiếm đoạt tăng từ hơn 1.300 tỷ đồng lên gần 1.600 tỷ đồng.
Số bị can bị đề nghị truy tố cũng tăng mạnh từ 75 lên gần 200 người.
Theo cơ quan điều tra, đây là một trong những đường dây lừa đảo lớn nhất từng bị phát hiện trong lĩnh vực đầu tư ngoại hối và chứng khoán tại Việt Nam.
Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhóm của Phó Đức Nam còn bị cáo buộc thực hiện nhiều thủ đoạn nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền và hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có.
Kết luận điều tra bổ sung cũng làm rõ vai trò liên quan của ông Nguyễn Hòa Bình, với cáo buộc thực hiện hành vi rửa tiền.
Thông tin thêm trên tờ Dân trí, theo kết luận điều tra trước đó, để phục vụ hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty CP Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn Forex.
Từ năm 2018, thông qua bộ phận hotline, Trần Thị Thanh Tâm, bộ phận kinh doanh Công ty Ngân Lượng, được kết nối với đại diện sàn forex GKFX để thỏa thuận mức phí giao dịch. Sau đó, Phó Đức Nam liên hệ trực tiếp qua Telegram để trao đổi hợp tác.
Theo kết luận điều tra, mức phí được áp dụng gồm 2,5% đối với giao dịch nạp tiền, 1% đối với giao dịch rút tiền và 1.000 đồng mỗi lần rút. Dù phía đối tác đề nghị giảm phí vào năm 2021, mức phí này vẫn được giữ nguyên.
Trong quá trình hoạt động, Phó Đức Nam tiếp tục đưa thêm nhiều sàn forex khác như: DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarkets vào hệ thống thanh toán thông qua Ngân Lượng. Để vận hành, các nhóm Telegram được lập với sự tham gia của bộ phận kinh doanh, kỹ thuật, vận hành và nhân viên các sàn nhằm xử lý sự cố giao dịch, đối soát dòng tiền.
Đáng chú ý, từ tháng 6/2020, khi cơ quan công an bắt đầu có văn bản xác minh các giao dịch liên quan, dù nhận thức được dấu hiệu vi phạm pháp luật của các sàn forex, Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin thật.
Theo đó, Nguyễn Thị Nam, bộ phận vận hành Công ty Ngân Lượng, và Trần Thị Thanh Tâm, bị yêu cầu sử dụng dữ liệu của các ví khác để thay thế, đồng thời điều chỉnh thông tin giao dịch theo hướng số tiền rút bằng hoặc thấp hơn số tiền nạp nhằm hợp thức hóa hồ sơ gửi cơ quan chức năng.
Quá trình trao đổi, cung cấp dữ liệu được thực hiện qua Telegram giữa các cá nhân liên quan. Sau khi tổng hợp, hồ sơ được hoàn thiện và chuyển cho Đinh Hồng Quân, Tổng giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Ngân Lượng, ký, gửi cơ quan công an.
So với kết luận điều tra cũ, kết luận điều tra bổ sung đã làm rõ thêm dòng tiền qua ví Ngân Lượng. Theo đó, trong giai đoạn từ 15/6/2020 đến 23/9/2022, số bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng tăng từ 150 lên 232 người; số tiền được xác định tăng từ hơn 213,4 tỷ đồng lên hơn 318,9 tỷ đồng.
Dòng tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, sau đó nạp vào các sàn forex nêu trên.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tô Văn Hùng (SN 1999, trú tại xã Hải Lạng, tỉnh Quảng Ninh), Hoàng Quốc Cường (SN 1999, trú tại xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk), Trương Công Phi (SN 1998, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 1998), Nguyễn Thị Thắm (SN 2002, trú tại xã Long Hải, Tp.HCM) về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Qua công tác nghiệp vụ, xác minh trên không gian mạng, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên xác định: Khoảng đầu năm 2025, Tô Văn Hùng nhận thấy có nhiều người muốn có bằng cấp, chứng chỉ và các loại giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức để hợp thức hóa hồ sơ (xin việc, vay vốn, xuất cảnh, thanh toán tiền bảo hiểm…), sử dụng để trục lợi hoặc dùng vào các mục đích khác nên Hùng đã tổ chức và điều hành đường dây Làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức thông qua hình thức nhận chỉnh sửa ảnh tài liệu qua các phần mềm photoshop.
Bản thân Tô Văn Hùng không biết sử dụng các phần mềm photoshop để chỉnh sửa nội dung trên các giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo yêu cầu của khách hàng nên Hùng đã tạo các bài viết quảng cáo, tìm kiếm những người có chuyên môn để tham gia đường dây cùng mình. Tô Văn Hùng tuyển chọn được Hoàng Quốc Cường và Trương Công Phi là những thợ chỉnh sửa ảnh có chuyên môn, sử dụng thành thạo các phần mềm photoshop và tuyển chọn công tác viên gồm: Nguyễn Thị Yến Nhi và Nguyễn Thị Thắm để tìm kiếm "khách hàng" có nhu cầu chỉnh sửa ảnh, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, tham gia đường dây.
Các đối tượng đã tiến hành chỉnh sửa, làm giả hàng trăm loại tài liệu của cơ quan, tổ chức cho nhiều "khách hàng" trên cả nước, thu lợi hàng trăm triệu đồng. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ 3 bộ máy vi tính, 10 điện thoại di động là công cụ, phương tiện thực hiện hành vi phạm tội của các đối tượng.
Chiều 15/5, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam Nguyễn Văn Phu (62 tuổi, trú tại phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) và Dương Văn Chóp (36 tuổi, trú tại xã Hòa Lạc, tỉnh An Giang) về tội Hủy hoại tài sản.
Riêng ông Phu bị khởi tố thêm tội Cưỡng đoạt tài sản.
Trước đó, tháng 5/2024, ông N.T.V. cùng vợ T.T.M.A. đến thuê 3 ao cá và sang lại cá đang nuôi trong ao của Nguyễn Văn Phu, tại ấp Khánh Bình, xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang để nuôi.
Hai bên thỏa thuận qua lời nói. Sau đó ông V. thu hoạch các ao cá tra sang lại của Phu được trên 670 tấn nguyên liệu rồi tiếp tục thả nuôi đợt 2.
Ngày 7/7/2025, Phu đến kêu Chóp cắt bỏ dây liên kết của 6 camera do ông V. lắp đặt để quản lý quá trình nuôi cá, gây thiệt hại trên 6 triệu đồng.
Đến 11/7, Phu, Chóp và một số người khác đến 3 ao cá ông V. đang nuôi, đuổi những người làm thuê cho ông V. ra khỏi khu vực nuôi cá, cho người chiếm đoạt sổ sách quản lý và số cá nuôi trong 3 ao với tổng trọng lượng là hơn 1.619 tấn, trị giá trên 45,3 tỷ đồng.
Ngày 24/7, Phu, Chóp và nhiều người đến bắt trên 21,5 tấn cá tra, trị giá khoảng 604 triệu đồng của ông V. bán cho các Công ty thủy sản. Thấy vậy, ông V. và vợ trình báo công an.
Sáng 3-5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng, cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đang làm việc tài xế Võ Nguyễn Duy An (24 tuổi, trú thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) và chủ chiếc xe để lấy lời khai, làm rõ vụ việc.
Trước đó khoảng 15h23 ngày 1-5, ô tô do Võ Nguyễn Duy An điều khiển ghé vào trụ bơm xăng số 1 của cây xăng Petrolimex số 90 (thôn Tý Mỹ, xã Thăng Điền) để đổ xăng.
Trên xe còn có hai nam thiếu niên là T.H.T. (17 tuổi) và D.A.K. (16 tuổi, cùng trú xã Thăng Điền).
Khi nhân viên vừa chuẩn bị tiếp nhiên liệu, phần cốp sau xe bất ngờ phát nổ, lửa bùng phát dữ dội rồi nhanh chóng lan ra toàn bộ xe.
Nhân viên cây xăng cùng người dân và lực lượng tại chỗ dùng bình chữa cháy dập lửa, khoảng 15 phút sau đám cháy được khống chế.
Tuy nhiên khi tiếp cận chiếc xe, lực lượng chức năng phát hiện hai nạn nhân là T. và K. đã tử vong trong xe.
Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định tại thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có chứa khoảng 20-25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy.
Liên quan đến việc thời điểm xe bị cháy, tài xế An xuống xe nhưng không mở cửa cho nạn nhân thoát ra ngoài, hô hoán cho mọi người cứu 2 người ngồi trên xe, đại tá Lai cho biết qua lấy lời khai, tài xế khai do hoảng sợ quá. Hiện nay cơ quan điều tra đang tiếp tục làm việc để làm rõ.
Chiếc xe trên là của người khác, tài xế này chỉ lái hộ cho chủ xe. Số pin, ắc quy chứa trong cốp xe không phải của tài xế, đang trên đường vận chuyển đi nơi khác.
Đại tá Lai cho biết thêm tài xế, chủ xe đã vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy và sẽ bị xử lý hình sự. Hiện cơ quan điều tra đang giữ tài xế và chủ xe để tiếp tục điều tra vụ việc.
