Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án Phó Đức Nam, tức Mr Pips, cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các sàn giao dịch Forex.
Theo kết luận điều tra, Phó Đức Nam bị cáo buộc thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng. Bị can bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Trong vụ án này, bố mẹ của Nam là Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu cùng bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền. Cơ quan điều tra xác định hai người này đã tham gia, giúp sức cho Nam trong việc hợp pháp hóa dòng tiền do phạm tội mà có, đặc biệt thông qua hoạt động mua bán bất động sản, gửi tiết kiệm, cất giấu tiền mặt, vàng và ngoại tệ.
Lập công ty, mua 32 bất động sản hơn 373 tỷ đồng
Theo cơ quan điều tra, để hợp pháp hóa nguồn tiền chiếm đoạt được, Phó Đức Nam đã nói bạn gái là Nguyễn Thanh Tâm liên hệ với Phó Đức Thắng, bố đẻ của Nam, tìm người đứng tên thành lập doanh nghiệp.
Sau đó, Thắng mượn căn cước công dân của Nguyễn Bích Ngọc để Tâm làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Bất động sản South Wealth. Ngoài ra, Nam còn nhờ bạn là Dương Quang Trung đứng tên thành lập Công ty cổ phần Tech Invest.
Từ hai pháp nhân này, Nam bị cáo buộc chỉ đạo Nguyễn Thị Thủy phối hợp với Nguyễn Thanh Tâm dùng danh nghĩa công ty, hoặc trực tiếp nhờ người thân, bạn bè đứng tên, mua bán tổng cộng 32 bất động sản tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Tây Ninh, Hưng Yên, Lâm Đồng, Bình Dương, Đồng Nai… Tổng số tiền dùng để mua các bất động sản này được xác định hơn 373,8 tỷ đồng.
Đáng chú ý, tháng 12/2021 và tháng 3/2022, Nam mua 2 căn hộ tại The Grand Hà Nội, tầng 6, tháp Crown, địa chỉ số 22-24 phố Hàng Bài và số 25-27 phố Hai Bà Trưng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, từ Công ty cổ phần Thời Đại mới T&T.
Một căn được Nam nhờ Phó Đức Tú đứng tên, căn còn lại do Nam trực tiếp ký hợp đồng. Nam đã thanh toán hơn 47,4 tỷ đồng cho chủ đầu tư, đồng thời nhờ bố mẹ là Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu vay gần 214,2 tỷ đồng tại Techcombank để có tiền thanh toán.
Sau đó, Nam chỉ đạo chuyển tiền qua các tài khoản đứng tên Thắng nhưng do Nam sử dụng để trả nợ ngân hàng.
Đến tháng 3/2024, Nam chỉ đạo bán lại 2 căn hộ này cho vợ chồng ông Nguyễn Tiến Phương và bà Lê Thị Thiên Hương với giá hơn 261,6 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, riêng thương vụ này, Nam đã sử dụng hơn 146,8 tỷ đồng tiền do phạm tội mà có, cùng sự giúp sức của Thắng và Liễu để mua rồi bán lại tài sản.
Ngoài hai căn hộ tại The Grand Hà Nội, kết luận điều tra còn xác định Mr Pips mua 4 bất động sản khác và để bố mẹ đứng tên. Các tài sản này gồm 2 căn hộ tại khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Masteri Thảo Điền, TP.HCM; một căn hộ tại chung cư The Grand Manhattan, số 100 đường Cô Giang, TP.HCM; và một căn nhà thuộc dự án ID Junction ở Long Thành, Đồng Nai.
Cơ quan điều tra cho rằng Phó Đức Thắng tuy có cơ sở để biết tiền do con trai phạm tội mà có nhưng vẫn giúp sức, sử dụng tiền của Nam tham gia các giao dịch mua, bán 5 bất động sản với tổng số tiền 165,2 tỷ đồng.
Đối với Lê Thị Liễu, bị can cùng chồng ký hợp đồng vay gần 214,2 tỷ đồng tại Techcombank để giúp Nam có tiền thanh toán hai căn hộ tại The Grand Hà Nội. Kết luận điều tra xác định Nam đã dùng 146,8 tỷ đồng tiền phạm tội mà có, cùng 40,8 tỷ đồng tiền của bố mẹ để thanh toán tiền mua hai căn hộ này.
Ngoài ra, từ ngày 11/4/2024 đến 10/5/2024, dù biết nguồn tiền do Nam phạm tội mà có, bà Liễu vẫn nhận tổng cộng 121 tỷ đồng do Nam và Thắng chuyển. Trong số này, 80,2 tỷ đồng được xác định là tiền do Nam phạm tội mà có. Sau đó, bà Liễu gửi tiết kiệm online và đáo hạn nhiều lần.
Rút hàng chục tỷ đồng, mua vàng và USD gửi người thân
Kết luận điều tra bổ sung nêu, cuối tháng 10/2024, sau khi biết Phó Đức Nam bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, bắt giữ, Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu đã rút tiền từ các tài khoản ngân hàng, mua vàng, đô la Mỹ rồi gửi người thân, người quen nhằm tránh bị phát hiện, thu giữ.
Cụ thể, Thắng rút 35 tỷ đồng trong tài khoản Techcombank, 30 tỷ đồng trong tài khoản Vietcombank và 20 tỷ đồng trong tài khoản MBBank.
Sau đó, Thắng gửi Phó Đức Tiến, là cháu ruột của Thắng, số tiền 45 tỷ đồng. Thắng cũng gửi Nguyễn Hoài Trang, đồng nghiệp làm cùng cơ quan, 20 tỷ đồng; gửi Nguyễn Danh Thọ, là em đồng hao của Thắng, 20 tỷ đồng.
Về phía Lê Thị Liễu, bị can tất toán tài khoản tiết kiệm và rút 30 tỷ đồng trong tài khoản Vietcombank, 30 tỷ đồng trong tài khoản MBBank. Sau đó, Liễu liên hệ với Trần Anh Khoa cùng một số người bán vàng, đô la Mỹ trên mạng để mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC.
Cùng với số tiền, vàng có sẵn trong nhà, Liễu cho vào 2 balo và một vali đều có khóa mã số. Sau đó, Liễu gửi chiếc vali chứa tiền, vàng, gồm một cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, 400.000 USD và 240 miếng vàng SJC, cho Lê Thị Nhung, cháu ruột của Thắng.
Ngoài ra, Liễu gửi 2 balo chứa 5,7 tỷ đồng, 134 miếng vàng SJC và 100.000 USD cho Phó Đức Tiến. Bị can này còn nhờ mẹ đẻ là Đậu Thị Lan, trú tại tỉnh Nghệ An, đứng tên 2 sổ tiết kiệm tổng trị giá 15 tỷ đồng tại MBBank.
Toàn bộ số tiền, vàng, ngoại tệ và tài sản nêu trên đã được cơ quan điều tra khám xét, phong tỏa, tạm giữ theo quy định.
Ngày 6/5, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã khởi tố 66 người để điều tra tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Trong đó có 48 người nước ngoài.
Trước đó, ngày 21/4, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh, các lực lượng phối hợp hải quan cửa khẩu đồng loạt kiểm tra khách sạn Thái Dương và khu vui chơi giải trí quốc tế tại xã Hoàng Văn Thụ, khu vực giáp biên giới Trung Quốc.
Tại câu lạc bộ của Công ty TNHH vui chơi giải trí và du lịch Thái Dương, cảnh sát bắt quả tang khoảng 80 người Việt Nam và nước ngoài đang đánh bạc dưới các hình thức như Long Hổ, NiuNiu, Baccarat, Fan-Tan. Người chơi dùng phỉnh quy đổi với tỷ lệ 1 phỉnh tương đương 1 Nhân dân tệ (khoảng 3.681 đồng theo thời điểm kiểm tra).
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ số phỉnh đang sử dụng có giá trị hơn 2,1 triệu Nhân dân tệ (gần 8 tỷ đồng); thu thêm 24.000 điểm chip trên người các nghi phạm (khoảng 88 triệu đồng).
Khám xét các két sắt, cảnh sát phát hiện lượng chip gần 82 triệu điểm, tương ứng gần 82 triệu Nhân dân tệ (hơn 301 tỷ đồng), cùng nhiều máy vi tính, đầu ghi camera và tang vật liên quan.
Theo điều tra, Công ty TNHH vui chơi giải trí và du lịch Thái Dương do Zeng Hua (tức Tăng Hoa, 56 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) điều hành, đăng ký nhiều dịch vụ như lưu trú, karaoke, xoa bóp, trung tâm thương mại.
Doanh nghiệp này được phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, dưới tên "câu lạc bộ vui chơi giải trí quốc tế", với các máy như slot, roulette, baccarat điện tử, blackjack điện tử, sicbo...
Tuy nhiên, theo quy định, các trò chơi này phải vận hành tự động, không có sự can thiệp của con người. Trái lại, dưới vỏ bọc câu lạc bộ, Tăng Hoa cho lắp đặt bàn chơi, dụng cụ chia bài, tổ chức đánh bạc trực tiếp.
Người này còn thiết lập hệ thống camera, thuê nhiều người vận hành theo từng khâu: điều hành, giám sát, chia bài, tính điểm, thu - trả phỉnh cho người chơi với vai trò "nhà cái". Nhóm này được trả lương và hưởng thêm tiền tip.
Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Ngày 30/5, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Độ và Nguyễn Kim Hên (cùng ngụ xã Phú Tân, tỉnh An Giang) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.
Nạn nhân trong vụ việc là anh N.V.L. (25 tuổi), hàng xóm của Độ và Hên.
Theo công an, vụ việc xảy ra tại địa bàn ấp Hưng Thới 1, xã Phú Tân, tỉnh An Giang. Do bức xúc trước việc hàng xóm là anh L. thường xuyên mở loa kéo hát karaoke với âm lượng lớn dù đã được nhắc nhở nhiều lần, Hên và Độ đã đến nhà anh L. để trao đổi.
Trong quá trình nói chuyện, hai bên xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát. Tại đây, Độ và Hên đã dùng tay, chân đánh anh L., đồng thời sử dụng các vật dụng tại chỗ gồm ghế và gậy gỗ ném vào người nạn nhân.
Vụ việc chỉ dừng lại khi người dân địa phương kịp thời phát hiện và can ngăn. Anh L. sau đó được đưa đi cơ sở y tế để điều trị.
Tại cơ quan công an, Độ và Hên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Chiều 14/5, tại trụ sở TAND tỉnh Quảng Ninh, phiên tòa xét xử 19 bị cáo trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 17/4/2025 tại phường Bãi Cháy tiếp tục phần xét hỏi.
Mở đầu phiên xử, HĐXX thẩm vấn các bị hại liên quan đến vụ án. Theo công bố tại tòa, nhiều bị hại không yêu cầu các bị cáo bồi thường thiệt hại về tài sản.
HĐXX cho biết, Bùi Đình Khánh bị truy tố thêm về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản, với tổng thiệt hại theo kết luận giám định hơn 128 triệu đồng.
Các bị hại gồm ông Giang, ông Bình và anh Đạt đều có đơn xin xét xử vắng mặt. Những người này đồng thời đề nghị không yêu cầu Khánh bồi thường thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra. Một số bị hại khác cũng không yêu cầu bị cáo bồi thường tài sản.
Đối với thiệt hại về tính mạng của chiến sĩ công an Quảng Ninh, HĐXX nêu theo quy định pháp luật, bị cáo phải thực hiện trách nhiệm bồi thường. Tuy nhiên, đại diện hợp pháp của liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại.
Trước quan điểm của các bị hại, Bùi Đình Khánh nói: “Bị cáo cảm ơn các bị hại. Bị cáo gửi lời chia buồn tới gia đình liệt sĩ Khải đã hy sinh do bị cáo gây ra. Mong đại diện gia đình, VKS ghi nhận”.
Tiếp đến, HĐXX cho luật sư, đại diện VKS tham gia xét hỏi các bị cáo để làm sáng tỏ thêm các tình tiết trong vụ án.
Theo cáo trạng, từ tháng 2 đến ngày 17/4/2025, tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, Bùi Đình Khánh chuẩn bị địa điểm cất giấu 25 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 8,6kg, do Hà Thương Hải cùng đồng phạm vận chuyển từ Phú Thọ về để bán.
Ngoài số heroin trên, Khánh còn mua 200 viên thuốc lắc và nhiều loại ma túy khác của Hải nhằm mục đích mua bán. Cơ quan điều tra cáo buộc Khánh cất giấu 2 khẩu súng AK, một khẩu colt xoay cùng 89 viên đạn quân dụng để chống trả lực lượng chức năng.
Khoảng 21h ngày 17/4/2025, tại khu vực cổng chào khu công nghiệp Cái Lân, Khánh dùng súng AK bắn khiến cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đăng Khải hy sinh. Sau đó, bị can tiếp tục nổ nhiều phát đạn làm hư hỏng 3 ô tô và dùng xe tải chặn đầu xe công an, gây thiệt hại hơn 126 triệu đồng.
Theo cáo buộc, Hà Thương Hải giữ vai trò quan trọng trong đường dây khi cùng đồng phạm tàng trữ 40 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 13,8kg, để bán. Hải còn bị xác định bán 200 viên thuốc lắc cho Bùi Đình Khánh tại Hà Nội vào cuối tháng 2/2025.
Ngô Văn Tuyên bị cáo buộc tàng trữ 40 bánh heroin tại xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ, sau đó chỉ đạo Nguyễn Thị Phương và Hà Thương Hải tìm đầu mối tiêu thụ.
Hoàng Văn Đông và Hà Quang Sơn bị xác định giúp Khánh và Hải cất giấu, vận chuyển 16 bánh heroin, đồng thời quản lý, nạp đạn cho 2 khẩu AK. Nguyễn Hữu Đằng bị cáo buộc dùng xe bán tải vận chuyển 16 bánh heroin thì bị bắt quả tang.
Cơ quan điều tra cũng cáo buộc nhiều người tham gia hỗ trợ Bùi Đình Khánh bỏ trốn sau vụ nổ súng, trong đó có hành vi cho vay tiền, thuê taxi, chở đi lẩn trốn và cung cấp phương tiện liên lạc.
Các bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội sau:
Bùi Đình Khánh về các tội Giết người; Mua bán trái phép chất ma tuý, Tàng trữ; sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Cố ý làm hư hỏng tài sản.
Hà Thương Hải về các tội Giết người; Tàng trữ trái phép chất ma tuý; Mua bán trái phép chất ma tuý; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng
Các bị cáo Hà Quang Sơn, Hoàng Văn Đông về các tội: Giết người; Mua bán trái phép chất ma tuý; Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.
Các bị cáo Ngô Văn Tuyên, Nguyễn Hữu Đằng, Nguyễn Văn Linh về tội Mua bán trái phép chất ma tuý
Bị cáo Đinh Văn Thiết về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Che giấu tội phạm
Các bị cáo Dương Tiến Tú, Nguyễn Quang Tư về tội Mua bán trái phép chất ma túy
Bị cáo Nguyễn Thị Phương về các tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý; Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý
Bị cáo Nguyễn Hữu Tráng về các tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.
Các bị cáo Bùi Xuân Hiến, Lò Văn Minh, Ngô Thị Thơ, Triệu Thị Hiền, Triệu Nguyễn Hoài Thương và Nguyễn Thị Hạnh về tội Che giấu tội phạm
Bị cáo Vũ Hồng Sơn về tội Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng
