Theo kết luận điều tra, sau thời gian sang nước ngoài học cách vận hành các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế giả mạo, Nam trở về Việt Nam tổ chức đường dây lừa đảo với quy mô đặc biệt lớn.
Cơ quan điều tra xác định đường dây này thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.600 tỉ đồng của các bị hại.
Để che giấu nguồn gốc dòng tiền, Nam chỉ đạo người thân và bạn gái tìm người đứng tên thành lập doanh nghiệp, mở tài khoản ngân hàng và sở hữu nhiều bất động sản.
Trong số tài sản được xác định liên quan vụ án, nổi bật là hai căn hộ hạng sang tại Hà Nội có tổng giá trị giao dịch hơn 261 tỉ đồng.
Theo kết luận điều tra, Nam đã sử dụng gần 147 tỉ đồng có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, cùng với sự giúp sức của bố mẹ để mua hai căn hộ này. Sau đó, các tài sản được chuyển nhượng cho người khác nhằm hợp thức hóa dòng tiền.
Quá trình giao dịch, ông Phó Đức Thắng đứng ra vay ngân hàng hơn 214 tỉ đồng để thanh toán tiền mua căn hộ. Các khoản vay sau đó được tất toán bằng nguồn tiền do Nam chuyển vào các tài khoản ngân hàng đứng tên ông Thắng nhưng thực tế Nam trực tiếp sử dụng.
Sau khi bán hai căn hộ, hàng trăm tỉ đồng tiếp tục được chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau. Riêng bà Lê Thị Liễu nhận hơn 121 tỉ đồng từ Nam và ông Thắng, trong đó hơn 80 tỉ đồng được xác định là tiền do phạm tội mà có.
Theo cơ quan điều tra, số tiền này sau đó được gửi tiết kiệm trực tuyến, tất toán rồi tiếp tục gửi lại nhiều lần nhằm che giấu nguồn gốc.
Theo kết luận điều tra, ngay sau khi biết con trai bị bắt, ông Thắng và bà Liễu lo ngại tài sản sẽ bị kê biên, phong tỏa nên lập tức rút lượng lớn tiền mặt từ nhiều tài khoản ngân hàng.
Ông Thắng bị cáo buộc đã rút tổng cộng khoảng 85 tỉ đồng rồi chia gửi cho cháu ruột, người thân và đồng nghiệp cất giữ.
Trong khi đó, bà Liễu tất toán nhiều khoản tiền gửi, rút khoảng 60 tỉ đồng tiền mặt để mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC thông qua những người kinh doanh vàng và ngoại tệ.
Toàn bộ số tiền, vàng cùng tài sản có sẵn trong nhà được bà Liễu chia vào hai ba lô và một chiếc vali có khóa mã.
Theo hồ sơ vụ án, chiếc vali chứa khoảng 400.000 USD, 240 lượng vàng SJC và nhiều cọc tiền mặt được gửi tại nhà một người cháu.
Hai ba lô còn lại, bên trong có hơn 5,7 tỉ đồng, 100.000 USD và 134 lượng vàng SJC, được gửi cho một người cháu khác cất giữ.
Không dừng lại ở đó, bà Liễu còn nhờ mẹ ruột đứng tên mở hai sổ tiết kiệm trị giá 15 tỉ đồng.
Tuy nhiên, toàn bộ số tiền, vàng và ngoại tệ này sau đó đều bị cơ quan điều tra phát hiện.
Kết quả khám xét tại nơi ở của những người được gửi nhờ tài sản, lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm lượng vàng SJC, 500.000 USD, hàng chục tỉ đồng tiền mặt cùng nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn hộ và các tài sản khác.
Ngoài số tài sản bị thu giữ trực tiếp, nhiều người thân của ông Thắng cũng tự nguyện giao nộp số tiền được gửi cất giữ, từ vài trăm triệu đồng đến hàng chục tỉ đồng.
Theo cơ quan điều tra, toàn bộ số tiền, vàng, ngoại tệ và các khoản tiết kiệm liên quan đã được phong tỏa, tạm giữ để phục vụ quá trình giải quyết vụ án.
Kết luận điều tra cho rằng việc rút tiền, mua vàng, ngoại tệ rồi chia nhỏ gửi nhiều người thân được thực hiện sau thời điểm Nam bị bắt, với mục đích tránh để cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ tài sản có liên quan đến hành vi phạm tội. Đây cũng là một trong những căn cứ để cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu về tội rửa tiền.
Hai người liên quan sự việc cùng được xác định là "đối tượng thụ hưởng" như Miu Lê gồm: Trần Minh Trang, Vũ Khương An. Do đó, cả ba không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Trong 6 người bị bắt quả tang hôm 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng khởi tố bị can, bắt tạm giam với 3 người còn lại. Cụ thể, Trần Đức Phong (35 tuổi, ở phường Ngọc Hà, TP Hà Nội) và Vũ Thái Nam (24 tuổi, ở phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy; Đoàn Thị Thúy An (36 tuổi, ở đặc khu Cát Bà, TP Hải Phòng) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, Thúy An là quản lý cơ sở lưu trú TiTi Beach thuộc bãi tắm Tùng Thu ở đặc khu Cát Hải, đảo Cát Bà.
Từ 7/5, An mời bạn bè là ca sĩ Miu Lê, Vũ Khương An và vợ chồng Trần Đức Phong - Trần Minh Trang đến chơi. Phong rủ Vũ Thái Nam đi cùng và chuẩn bị trước ma túy tổng hợp là nước vui, Ketamine để cả nhóm cùng sử dụng.
Đêm 9/5, Phong pha nước vui vào cốc và đổ Ketamine ra đĩa để Nam đánh mịn sau đó đưa cho 6 người. Cả nhóm sử dụng ma túy đến khoảng 5h hôm sau.
Qua tin báo của người dân, công an kiểm tra khu vực bãi tắm này, đưa 6 người về trụ sở.
Tại thời điểm kiểm tra, cả nhóm này đều dương tính với nhiều chất ma túy gồm: Methamphetamine, MDMA, Ketamine, Nimetazepam.
Khám khẩn cấp địa điểm trên, công an đã thu đĩa, thẻ nhựa, ống hút, cốc sứ bám dính chất ma túy Ketamine, Cocaine, Nimetazepam.
Trong balo của Vũ Thái Nam còn có một túi nilon chứa 5,35 gam Ketamine.
Miu Lê, 35 tuổi, tên thật là Lê Ánh Nhật, quê Ninh Thuận cũ. Năm 2009, cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với phim Những thiên thần áo trắng, sau đó ghi dấu ấn qua các dự án khác như Em là bà nội của anh, Bạn gái tôi là sếp, Anh thầy ngôi sao. Ngoài đóng phim, cô còn là ca sĩ, nổi tiếng với bản hit Giá như cô ấy chưa xuất hiện, Thầm thương trộm nhớ, Vì mẹ anh bắt chia tay.
Kelly Kershaw chỉ kiếm được 1.400 bảng Anh mỗi tháng khi làm giao dịch viên cho Nationwide Building Society - tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ ngân hàng và các dịch vụ tài chính khác như tiết kiệm, vay thế chấp cho các thành viên.
Tuy nhiên, trang Facebook cá nhân của Kelly cho thấy một cuộc sống xa hoa vượt quá khả năng tài chính. Bà ta khoe đang "tận hưởng cuộc sống bằng chuyến phiêu lưu thú vị", kèm theo những bức ảnh trượt tuyết, đi thuyền và khám phá thiên nhiên hoang dã ở châu Phi. Kelly cũng đăng ảnh dạo chơi Paris, Tuscany (Italy), các hòn đảo Hy Lạp, Mexico, Maldives, Indonesia, Dubai và Na Uy.
Bà ta còn lái một chiếc BMW với biển số xe cá nhân hóa.
Giao dịch viên này đã làm việc cho Nationwide Building Society trong 18 năm và được coi là nhân viên đáng tin cậy tại chi nhánh ở Caernarfon, miền trung xứ Wales.
Trên phiên tòa ngày 18/4, công tố viên Huw Evans nói với các thẩm phán rằng Kelly đã ăn cắp tiền của ba khách hàng "dễ bị tổn thương nhất" của chi nhánh này trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến 2024.
"Các đồng nghiệp nhận thấy bà ta có nhiều kỳ nghỉ xa xỉ và dường như sống vượt quá khả năng tài chính", công tố viên nói. Từ đó, một cuộc điều tra nội bộ bắt đầu vào tháng 10/2024 đã phát hiện Kelly làm giả chữ ký của khách hàng và thực hiện các giao dịch rút tiền mặt mà không có sự đồng ý của khách hàng. Bà ta bị sa thải vào tháng 11/2024.
Các nạn nhân của Kelly bao gồm một người 85 tuổi bị đột quỵ, một người đàn ông 49 tuổi bị khuyết tật học tập và ba người nghỉ hưu khác. Nationwide đã bồi thường 8.630 bảng Anh cho các nạn nhân của Kelly.
Kelly thừa nhận 5 tội danh lừa đảo, xảy ra trong năm 2023 và 2024. Bà ta nói mắc chứng "nghiện mua sắm", đồng thời dùng tiền lừa đảo để trả hóa đơn sinh hoạt và cho người ăn xin. Tuy nhiên, Kelly cũng thừa nhận đã chi tiền cho các kỳ nghỉ ở nhiều nơi.
Luật sư bào chữa nói rằng Kelly "thực sự không biết điều gì đã khiến mình cư xử như vậy". Sau khi vụ lừa đảo bị phanh phui, Kelly mất công việc tại Nationwide, mất danh tiếng và uy tín.
Kelly, hiện làm việc cho một công ty vệ sinh, sẽ bị tuyên án vào ngày 8/5.
Ngày 21/5, TAND Tp.Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.
Đại diện Viện KSND Tp.Hà Nội đánh giá đây là hai dự án trọng điểm quốc gia, được Thủ tướng phê duyệt năm 2014 với tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, quy mô mỗi bệnh viện 1.000 giường bệnh. Mục tiêu là giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và bảo đảm an sinh xã hội.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, nhiều cá nhân tại Ban Y tế trọng điểm, Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế và Viện Kinh tế xây dựng đã có hàng loạt sai phạm trong đấu thầu, thuê tư vấn nước ngoài, lập dự toán và ký kết hợp đồng.
Theo cáo buộc, Ban Y tế trọng điểm đã trình Bộ Y tế phê duyệt thuê tư vấn nước ngoài khi chưa làm rõ năng lực tư vấn trong nước, không xác định đúng dự toán gói thầu, sử dụng đề xuất tài chính của nhà thầu để lập dự toán không có căn cứ. Dù vậy, Viện Kinh tế xây dựng vẫn ban hành văn bản thẩm tra.
Ngoài ra, việc phân chia các gói thầu không bảo đảm tính đồng bộ, triển khai theo chủ trương "vừa thiết kế vừa thi công" trái quy định đã khiến dự án kéo dài, đình trệ từ năm 2021 đến 2024, gây lãng phí hơn 783 tỷ đồng.
Viện kiểm sát nhận định hành vi của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản mà còn ảnh hưởng đến uy tín cơ quan quản lý Nhà nước, làm suy giảm niềm tin của nhân dân.
Theo quan điểm luận tội, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng - cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm giữ vai trò chính trong vụ án. Viện kiểm sát xác định bị cáo Thắng là người có chuyên môn sâu về đầu tư xây dựng nhưng đã chỉ đạo nhiều sai phạm trong thuê tư vấn nước ngoài, lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu và ký kết hợp đồng trái quy định, gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng.
Ngoài ra, bị cáo còn bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 88 tỷ đồng từ các nhà thầu, trong đó hơn 51 tỷ đồng được xử lý trong vụ án này.
Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chiến Thắng từ 12-13 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí"; 20 năm tù về tội "Nhận hối lộ"; tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Duy Tuấn – cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm bị đề nghị từ 23-25 năm tù với cáo buộc cùng tham gia các sai phạm và nhận hối lộ hơn 12 tỷ đồng.
Đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến – cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, Viện kiểm sát cho rằng bị cáo có trách nhiệm người đứng đầu, đã ký phê duyệt nhiều quyết định liên quan đến kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thuê tư vấn nước ngoài nhưng thiếu kiểm tra, giám sát, dẫn tới sai phạm kéo dài.
Tuy nhiên, cơ quan công tố ghi nhận bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, nộp khắc phục hậu quả 24,5 tỷ đồng, có nhiều đóng góp cho ngành y tế và gia đình có công với cách mạng.
Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 5-6 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Ngoài ra, nhiều bị cáo khác cũng bị đề nghị từ 30 tháng đến 9 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, Viện kiểm sát đề nghị buộc các bị cáo liên đới bồi thường toàn bộ số tiền thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.
Trong đó, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng bị đề nghị chịu trách nhiệm lớn nhất với gần 395 tỷ đồng; bị cáo Nguyễn Duy Tuấn hơn 223 tỷ đồng.
Với bà Nguyễn Thị Kim Tiến phải nộp hơn 108 tỷ đồng. Trong đó, xác nhận bị cáo đã được nộp được 17 tỷ đồng, còn tiếp tục phải nộp hơn 91 tỷ.
