Theo kết luận điều tra, sau thời gian sang nước ngoài học cách vận hành các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế giả mạo, Nam trở về Việt Nam tổ chức đường dây lừa đảo với quy mô đặc biệt lớn.
Cơ quan điều tra xác định đường dây này thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.600 tỉ đồng của các bị hại.
Để che giấu nguồn gốc dòng tiền, Nam chỉ đạo người thân và bạn gái tìm người đứng tên thành lập doanh nghiệp, mở tài khoản ngân hàng và sở hữu nhiều bất động sản.
Trong số tài sản được xác định liên quan vụ án, nổi bật là hai căn hộ hạng sang tại Hà Nội có tổng giá trị giao dịch hơn 261 tỉ đồng.
Theo kết luận điều tra, Nam đã sử dụng gần 147 tỉ đồng có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, cùng với sự giúp sức của bố mẹ để mua hai căn hộ này. Sau đó, các tài sản được chuyển nhượng cho người khác nhằm hợp thức hóa dòng tiền.
Quá trình giao dịch, ông Phó Đức Thắng đứng ra vay ngân hàng hơn 214 tỉ đồng để thanh toán tiền mua căn hộ. Các khoản vay sau đó được tất toán bằng nguồn tiền do Nam chuyển vào các tài khoản ngân hàng đứng tên ông Thắng nhưng thực tế Nam trực tiếp sử dụng.
Sau khi bán hai căn hộ, hàng trăm tỉ đồng tiếp tục được chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau. Riêng bà Lê Thị Liễu nhận hơn 121 tỉ đồng từ Nam và ông Thắng, trong đó hơn 80 tỉ đồng được xác định là tiền do phạm tội mà có.
Theo cơ quan điều tra, số tiền này sau đó được gửi tiết kiệm trực tuyến, tất toán rồi tiếp tục gửi lại nhiều lần nhằm che giấu nguồn gốc.
Theo kết luận điều tra, ngay sau khi biết con trai bị bắt, ông Thắng và bà Liễu lo ngại tài sản sẽ bị kê biên, phong tỏa nên lập tức rút lượng lớn tiền mặt từ nhiều tài khoản ngân hàng.
Ông Thắng bị cáo buộc đã rút tổng cộng khoảng 85 tỉ đồng rồi chia gửi cho cháu ruột, người thân và đồng nghiệp cất giữ.
Trong khi đó, bà Liễu tất toán nhiều khoản tiền gửi, rút khoảng 60 tỉ đồng tiền mặt để mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC thông qua những người kinh doanh vàng và ngoại tệ.
Toàn bộ số tiền, vàng cùng tài sản có sẵn trong nhà được bà Liễu chia vào hai ba lô và một chiếc vali có khóa mã.
Theo hồ sơ vụ án, chiếc vali chứa khoảng 400.000 USD, 240 lượng vàng SJC và nhiều cọc tiền mặt được gửi tại nhà một người cháu.
Hai ba lô còn lại, bên trong có hơn 5,7 tỉ đồng, 100.000 USD và 134 lượng vàng SJC, được gửi cho một người cháu khác cất giữ.
Không dừng lại ở đó, bà Liễu còn nhờ mẹ ruột đứng tên mở hai sổ tiết kiệm trị giá 15 tỉ đồng.
Tuy nhiên, toàn bộ số tiền, vàng và ngoại tệ này sau đó đều bị cơ quan điều tra phát hiện.
Kết quả khám xét tại nơi ở của những người được gửi nhờ tài sản, lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm lượng vàng SJC, 500.000 USD, hàng chục tỉ đồng tiền mặt cùng nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn hộ và các tài sản khác.
Ngoài số tài sản bị thu giữ trực tiếp, nhiều người thân của ông Thắng cũng tự nguyện giao nộp số tiền được gửi cất giữ, từ vài trăm triệu đồng đến hàng chục tỉ đồng.
Theo cơ quan điều tra, toàn bộ số tiền, vàng, ngoại tệ và các khoản tiết kiệm liên quan đã được phong tỏa, tạm giữ để phục vụ quá trình giải quyết vụ án.
Kết luận điều tra cho rằng việc rút tiền, mua vàng, ngoại tệ rồi chia nhỏ gửi nhiều người thân được thực hiện sau thời điểm Nam bị bắt, với mục đích tránh để cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ tài sản có liên quan đến hành vi phạm tội. Đây cũng là một trong những căn cứ để cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu về tội rửa tiền.
Ngày 19-5, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) cho biết Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam đã có thư cảm ơn lực lượng chức năng Việt Nam về kết quả đấu tranh, triệt phá đường dây Xôi Lạc TV.
Theo A05, thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của tình trạng vi phạm bản quyền trên không gian mạng, các cơ quan chức năng Việt Nam đã chủ động nắm tình hình, nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động của các nghi phạm.
Đồng thời kịp thời triển khai đồng bộ các biện pháp phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số.
Trong đó việc triệt phá đường dây Xôi Lạc TV là vụ việc điển hình, thể hiện rõ tinh thần chủ động, quyết liệt, năng lực thực thi pháp luật của lực lượng chức năng Việt Nam trong đấu tranh với các hành vi vi phạm bản quyền có tổ chức, diễn ra trên môi trường số và tính chất xuyên biên giới.
Trong thư, Đại sứ quán ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan chức năng trong xử lý vụ việc.
Cục A05 cho hay sự ghi nhận của Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh vi phạm bản quyền trên không gian mạng không còn là vấn đề riêng của mỗi quốc gia, mà đã trở thành thách thức chung.
Việc này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế và các tổ chức, cá nhân hoạt động xuyên biên giới.
Thời gian tới, nhằm thực hiện có hiệu quả Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt trong phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm bản quyền trên không gian mạng.
Kimberly đang bị một gã đàn ông lạ mặt đè lên người, giữ chặt. Hắn bảo cô không được nói gì rồi ấn mặt cô xuống gối. "Đó là khoảnh khắc thời gian dường như đóng băng", Kimberly nhớ lại.
Trước ngày 12/5/2006, Kimberly, 20 tuổi, sinh viên năm ba ngành tiếp thị và quảng cáo tại Đại học Northern Colorado, cùng bạn bè trong hội nữ sinh thuê một căn hộ ngoài khuôn viên trường ở Greeley. Cô không quá bận tâm đến việc căn hộ nằm ở tầng trệt và chưa bao giờ nghĩ rằng ai đó sẽ lợi dụng cửa sổ mở để lẻn vào cưỡng hiếp mình.
Kimberly biết điều gì sắp xảy ra và muốn chạy trốn trong tuyệt vọng, van xin kẻ tấn công cho đi vệ sinh, cố bịa chuyện bị bệnh lây qua đường tình dục, để rồi nhận ra rằng mình không thể chống trả để thoát thân.
Trong quá trình bị lạm dụng, Kimberly không nhìn thấy rõ khuôn mặt của kẻ tấn công vì hắn đã trùm áo lên đầu cô. Suốt hai tiếng đồng hồ tiếp theo, cô luôn tự hỏi "liệu cuộc đời mình sẽ kết thúc như thế này sao?", nhưng đồng thời cũng nhắc nhở bản thân phải tập trung.
Qua những cái nhìn rời rạc thoáng qua lớp vải che mắt, Kimberly cố gắng ghi nhớ từng chi tiết về kẻ tấn công. Sau khi hành hung, hắn có vẻ hối hận và ở lại nói chuyện. Kimberly không khóc, cũng không hoảng loạn, chỉ lắng nghe và cất giữ mọi thứ vào trong đầu. Cuối cùng, hắn bỏ đi sau khi hứa hẹn một cách kỳ lạ rằng sẽ quay lại và "làm điều gì đó tốt đẹp" cho cô.
Ngay sau khi hắn bỏ trốn, Kimberly gọi 911. Cô được đưa đến bệnh viện để lấy mẫu ADN làm bằng chứng, sau đó mất hàng giờ kể lại những chi tiết về vụ cưỡng hiếp.
Khoảng ba tuần sau, cảnh sát Greeley bắt giữ một người đàn ông vì chụp ảnh khiêu dâm phụ nữ tại bể bơi. Khi cảnh sát cho nghe giọng hắn để nhận dạng, Kimberly "toàn thân cứng đờ vì sợ hãi".
Ký ức của Kimberly về giọng nói và ADN mà cô lưu giữ đã giúp xác nhận Ronnie Pieros, 24 tuổi, chính là kẻ hiếp dâm. Gã này bị phát hiện đã theo dõi Kimberly trong một tuần trước khi tấn công, cảnh sát cũng tìm thấy nhiều nội y nữ, ảnh chụp vòng ba của phụ nữ khi khám xét nhà hắn.
Vụ việc khiến Kimberly bị co giật do chấn thương tâm lý và phải chuyển về nhà sống cùng gia đình, ngủ giữa bố mẹ, "giống như một đứa trẻ sợ con quái vật dưới gầm giường".
Ngày 8/6/2007, Ronnie bị bồi thẩm đoàn tuyên có tội sau chỉ một giờ nghị án. Kimberly đã ra làm chứng chống lại hắn nhưng vẫn giữ kín danh tính.
Ngày 5/9/2007, Ronnie bị kết án tù chung thân với thời hạn tối thiểu là 24 năm. Cùng ngày, Kimberly quyết định công bố tên mình để lên tiếng thay mặt cho các nạn nhân bị cưỡng hiếp khác. "Vụ việc đó đã thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời tôi. Tôi công khai tên tuổi và giành lại sức mạnh của mình", cô nói.
Kimberly nhanh chóng quay lại trường học, chuyển ngành và lấy bằng thạc sĩ về luật hình sự. Cô được đào tạo để trở thành người bảo vệ quyền lợi nạn nhân cho Sở Cảnh sát Greeley, vận dụng kinh nghiệm để giúp đỡ những phụ nữ khác.
Trong một tình tiết bất ngờ như phim truyền hình, nhiều năm sau, Kimberly kết hôn với Michael Rourke, công tố viên tại Văn phòng ủy viên công tố hạt Weld từng được giao phụ trách vụ án của cô năm xưa.
Sau vụ việc, hai người mất liên lạc nhưng thi thoảng vẫn gặp mặt tại các cuộc mít tinh và sự kiện cộng đồng. Năm 2012, Kimberly được thuê để giúp tạo ra một chương trình chuyển hướng xử lý tội phạm nhẹ dành cho người trưởng thành tại Văn phòng ủy viên công tố hạt Weld. Cả hai đã nối lại liên lạc và dần nảy sinh mối quan hệ sâu sắc hơn. Họ kết hôn năm 2018.
Kimberly hiện theo đuổi công việc diễn thuyết, vận động đối xử với nạn nhân bị tấn công tình dục bằng sự cảm thông thay vì hoài nghi, phát triển và tiếp thị cho một trung tâm hỗ trợ nạn nhân. Theo thống kê, khoảng 26% nữ sinh viên từng bị hiếp dâm hoặc tấn công tình dục, và theo nhóm chống bạo lực tình dục RAINN, chưa đến 30% trong số những phụ nữ đó đủ can đảm tố cáo.
Buổi sáng kinh hoàng đó vẫn ám ảnh Kimberly, khiến cô quyết tâm sử dụng câu chuyện của mình để cải thiện cách cảnh sát và hệ thống tư pháp ứng phó với các vụ tấn công tình dục và để trao quyền cho những người sống sót.
"Chúng tôi được gọi là 'những người sống sót' bởi không phải ai trong chúng tôi cũng sống sót. Đối với một người vừa trải qua điều có lẽ là tồi tệ nhất trong cuộc đời, việc có một người sống sót khác ngồi đối diện và nói 'Tôi tin bạn' có thể cứu vớt họ", Kimberly, hiện 40 tuổi, nói.
Theo báo cáo của UBND phường Cao Xanh, khoảng 19h15 ngày 29/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận cháu Vũ Văn Q. (sinh năm 2015, trú tại phường Cao Xanh) vào cấp cứu trong tình trạng đã ngừng tuần hoàn. Sau khi cấp cứu, bác sỹ xác định cháu Q. tử vong ngoài viện chưa rõ nguyên nhân, trên tử thi nạn nhân có một số vết bầm tím.
Sau khi nhận được thông tin trên, UBND phường Cao Xanh chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường cùng với khu phố tiến hành xác minh, xác định bố đẻ của cháu là Vũ Văn Đ. (lao động tự do), hiện đang ở với vợ thứ hai là Phạm Thúy Nga (sinh năm 1993, giáo viên Trường Mầm non tư thục Hoa Trạng Nguyên). Gia đình anh Vũ Văn Đ. thuê nhà ở tại tổ 13 khu 2A phường Cao Xanh từ tháng 9/2015.
Khai thác thông tin từ gia đình cho biết, sau khi bố mẹ ly hôn, cháu Vũ Văn Q. ở cùng với bác tại phường Trần Hưng Đạo và đi học ở Trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Tuy nhiên đến năm học lớp 3, do cháu nghịch ngợm, thường xuyên trốn học, nghỉ học và bác không quản lý được nên đã chuyển cháu về ở với bố.
Khi cháu chuyển về ở cùng bố, do cháu nhiều lần có hành vi trộm cắp nên gia đình anh Vũ Văn Đ. cũng đã trình báo với Công an phường Cao Xanh.
Kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, khoảng 19h ngày 29/5, tại tổ 13 khu 2A phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh, do bực tức về việc cháu Q. không mặc quần áo ở nhà nên Phạm Thuý Nga (sinh năm 1993, là mẹ kế của cháu Q.) đã dùng tay tát, đánh vào mặt, vào người khiến nạn nhân bị thương tích dẫn tới tử vong.
Sau khi thu thập lời khai, chứng cứ ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Thuý Nga về hành vi "Cố ý gây thương tích" theo quy định của Bộ Luật Hình sự và đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.
