Ngày 8/4, TAND TP HCM xét hỏi bà Nguyễn Thị Như Loan (Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) cùng các bị cáo, về các sai phạm trong chuyển nhượng hơn 6.000 m2 đất “vàng” tại 39-39B Bến Vân Đồn, gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng cho Nhà nước.
Bị gọi lên thẩm vấn, bà Loan cầm theo nhiều hồ sơ, cho biết tham gia giao dịch khu đất do Tập đoàn Cao su Việt Nam quản lý từ cuối năm 2013, thông qua hợp đồng hứa mua – hứa bán có công chứng với nhóm Lê Y Linh (Giám đốc Công ty Việt Tín) và Đặng Phước Dừa (Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Tín).
Bà Loan bị cáo buộc thâu tóm khu đất khi nhận chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH Phú Việt Tín (do nhóm Linh, Dừa và hai công ty thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam thành lập) với tổng giá trị giao dịch khoảng 460,9 tỷ đồng, gồm cả tiền sử dụng đất. Dù dự án chưa hoàn tất thủ tục pháp lý, tháng 9/2014 bà tiếp tục ký thỏa thuận chuyển nhượng; đến tháng 11 cùng năm, toàn bộ vốn tại Phú Việt Tín được bán cho hai công ty thuộc Novaland với giá hơn 846 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định bà biết bên chuyển nhượng chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính nhưng vẫn nhận mua rồi nhanh chóng sang tay, hưởng lợi hơn 297,8 tỷ đồng. Hành vi này là phạm tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Phủ nhận biết trước vướng mắc pháp lý, đối chất gay gắt
Trả lời tòa, bà Loan cho biết trước khi ký hợp đồng đã gặp Linh tại khách sạn Rex (quận 1), yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý. Sau đó Linh cho số điện thoại ông Dừa để liên hệ. Sau khi nhận hồ sơ và nghiên cứu, bà quyết định mua vì thấy Công ty Reto (do Linh đại diện) đã sở hữu 80% cổ phần. Bà khẳng định khi đó hoàn toàn không biết khu đất có nguồn gốc là tài sản Nhà nước.
Tuy nhiên, bị thẩm vấn trước đó, bị cáo Phạm Văn Thành (nguyên Trưởng ban Kế hoạch và Đầu tư, Tập đoàn Cao su Việt Nam) khai bà Loan từng liên hệ hỏi về dự án, đồng thời gặp Trần Ngọc Thuận (nguyên thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn).
HĐXX vì vậy hỏi bà Loan “có cùng ông Dừa hoặc người nào của Tập đoàn Cao su Việt Nam đi tìm hiểu pháp lý dự án hay không”. Bà trả lời “không”, thêm rằng: “Bị cáo nói có cơ sở chứ không nói bằng mồm. Cho đến thời điểm làm việc với cơ quan điều tra, tức 12 năm sau, bị cáo mới biết công ty của Linh chưa thanh toán tiền sử dụng đất”.
Cựu CEO Quốc Cường Gia Lai cho biết thời điểm gặp ông Thành là sau khi đã chuyển cho nhóm Linh và Dừa 50 tỷ đồng, theo hợp đồng chuyển nhượng. Khi đó, do liên hệ ông Dừa để thúc đẩy giao dịch nhưng không được nên bà lo ngại rủi ro, mới tìm gặp ông Thành để hỏi thông tin.
Được gọi lên đối chất, bị cáo Thành khai bà Loan từng đến công ty gặp mình và được cho biết về việc hợp tác với Linh, Dừa triển khai dự án trên khu đất này.
Nghe vậy, bà Loan lập tức phản bác “không đúng”, nói chỉ khi làm việc với cơ quan điều tra mới biết mình đã “lầm”. Bà cho rằng, ngay cả thông tin tìm hiểu từ phía các sở, ngành cũng bị nhóm Linh làm giả hồ sơ nên không phát hiện dự án chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính.
Tiếp tục được triệu tập đối chất, bị cáo Dừa khai khi nhận 50 tỷ đồng đặt cọc từ bà Loan đã thông báo rõ tình trạng pháp lý dự án, đồng thời nói “khoản tiền này dùng để hoàn tất thủ tục khu đất”.
Bà Loan lớn giọng đáp lại: “Anh Dừa nói bằng mồm, tôi nói bằng cơ sở pháp lý”.
Khi bị HĐXX yêu cầu dừng, bà này bật khóc, cho rằng mình bị “vu khống” và khẳng định mọi lời khai đều có chứng cứ.
Thừa nhận thiếu tìm hiểu pháp lý, nhận sai khi sang nhượng cho Novaland
Sau giờ giải lao, bà Loan bình tĩnh trở lại, thừa nhận khi ký hợp đồng với ông Dừa chỉ tập trung thúc đẩy giao dịch, thanh toán mà không tìm hiểu kỹ pháp lý dự án, dẫn đến việc phải ra tòa.
Chủ tọa phân tích, bản chất giao dịch là nhận chuyển nhượng phần vốn góp hình thành từ quyền sử dụng đất, trong khi vốn đầu tư thực tế không đáng kể. “Không chỉ bị cáo, nhiều người ngồi đây, kể cả cựu lãnh đạo thành phố, cũng có sai phạm nên mới phải ra tòa hôm nay”, chủ tọa nói.
Đối với việc chuyển nhượng tiếp dự án cho phía Novaland, bà Loan thừa nhận hành vi như cáo trạng
Liên quan đến vấn đề khắc phục hậu quả vụ án, bà Loan cho biết, quá trình điều tra cho đến trước khi diễn ra phiên tòa, đã nộp khắc phục được hơn 230 tỷ đồng. Ngoài ra, bà còn bị kê biên một số bất động sản. Như vậy, theo bị cáo, bà đã khắc phục được toàn bộ hậu quả.
Bà giải thích thêm, trong số tiền bị cáo buộc hưởng lợi, thực tế đã có những khoản tiền được tính vào doanh thu của công ty, đã được chia lợi tức cho hơn 1.600 cổ đông.
Trước đó, các bị cáo là lãnh đạo, cán bộ Tập đoàn Cao su Việt Nam thừa nhận sai phạm. Trong đó, ông Lê Quang Thung (nguyên Tổng giám đốc, quyền Chủ tịch HĐQT) khai đã đồng ý chủ trương chuyển nhượng khu đất cho nhóm Linh và Dừa thông qua góp vốn lập Công ty Phú Việt Tín, kèm theo các thỏa thuận lợi ích vật chất.
Ông Thung thừa nhận đã nhận 200.000 SGD (thanh toán viện phí cho con) và 300.000 USD tiền mặt từ Linh.
Do không đủ năng lực tài chính, nhóm Linh và Dừa sau đó chuyển nhượng dự án cho bà Loan.
Trước đó, đêm 15/5, tại khu vực số nhà 193 phố Huế, phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) xảy ra xô xát giữa 2 nhóm thanh niên.
Vụ việc được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.
Theo đoạn clip, 2 nhóm thanh niên (nam, nữ) đánh nhau trên vỉa hè phố Huế. Vụ việc khiến một người nằm gục dưới vỉa hè, còn một người khác liên tục bị đánh vào vùng đầu.
Ngày 19/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết khoảng 23h20 ngày 18/5, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phát hiện nhóm thanh thiếu niên gồm 5 đối tượng đi trên 4 mô tô không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, cầm theo dao, kiếm tự chế để “diễu phố, dương oai”.
Đến khoảng 1h40 ngày 19/5, tại ngã tư đường Trần Phú giao với đường Nguyễn Trãi (phường Hạc Thành), tổ công tác đã áp sát, khống chế 3 đối tượng đang điều khiển 3 phương tiện vi phạm.
Danh tính các đối tượng gồm: C.T.P. (SN 2010), H.M.Đ. (SN 2006), cùng trú tại phường Hạc Thành; L.K.H. (SN 2011), trú tại phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Cả 3 đối tượng nêu trên đều vi phạm nghiêm trọng Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ với nhiều lỗi như không đội mũ bảo hiểm; phương tiện không có gương chiếu hậu, không gắn biển kiểm soát, không có giấy chứng nhận đăng ký xe, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi hoặc không có giấy phép lái xe theo quy định.
Thời điểm tổ công tác áp sát, 2 đối tượng còn lại trong nhóm đã liều lĩnh phóng xe bỏ chạy, mang theo dao, kiếm.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau thời gian ngắn, tổ công tác phối hợp với Công an phường Ngọc Sơn nhanh chóng xác định nơi lẩn trốn và bắt giữ 2 đối tượng bỏ chạy tại một ngôi nhà trên địa bàn phường Ngọc Sơn, gồm: P.V.H. (SN 2009) và N.M.C. (SN 2009).
Tại nhà của N.M.C., lực lượng chức năng thu giữ một thanh kiếm Nhật dài.
Kênh CNA gần đây dẫn hồ sơ tòa án ở Singapore cho hay, tháng 2 hoặc tháng 3/2025, khi đang ở Italy, Singh Deepak (24 tuổi, công dân Italy) đã mua một chiếc đồng hồ Rolex GMT Saru với giá 55.000 euro (khoảng 1,7 tỷ đồng) từ một người quen tên là "Matteo".
Theo lời đồn, chỉ có khoảng 20 chiếc đồng hồ chính hãng loại này đang lưu hành, nên bạn bè khuyên Singh nên kiểm tra thêm.
Một cửa hàng đồng hồ nói với Singh rằng món hàng có thể là giả. Số serie trông đáng ngờ. Nghĩ rằng đã bị người bán lừa, Singh quyết định bán nó đi.
Vào ngày 27/11/2025, Singh đến Singapore cùng bạn bè bằng máy bay với ý định bán chiếc đồng hồ và mua những chiếc đồng hồ xa xỉ khác để bán lại ở châu Âu.
Ngày 28/11/2025, Singh đến một trung tâm thương mại ở khu Bencoolen của Singapore và vào một cửa hàng tên là The Watch Room. Anh ta đưa chiếc đồng hồ và giấy bảo hành cho giám đốc cửa hàng xem, nói muốn bán.
Sau khi thương lượng, cả hai thống nhất mức giá 94.700 SGD (khoảng 1,96 tỷ đồng).
Singh nói rằng anh ta không muốn tiền mặt và thay vào đó muốn đổi lấy 3 chiếc đồng hồ khác gồm một chiếc Rolex Daytona (trị giá 25.200 SGD), một chiếc Rolex GMT (trị giá 25.400 SGD) và một chiếc Rolex Submariner (trị giá 44.000 SGD).
Nạn nhân đồng ý và yêu cầu để lại thẻ bảo hành để kiểm tra và quay lại sau 30 phút.
Khi Singh quay lại, họ đổi đồng hồ như đã thỏa thuận và Singh được trả thêm 300 SGD vì anh ta không lấy hộp Rolex cho 3 chiếc đồng hồ nói trên.
Đáng chú ý, Singh đã đưa hộ chiếu giả của mình cho người mua hàng để làm thủ tục mua bán. Theo cáo buộc, anh ta làm vậy để trốn tránh trách nhiệm hình sự và các khoản thuế phát sinh.
Trong suốt vụ việc này, Singh nghĩ rằng chiếc đồng hồ anh ta đang bán là hàng giả và nhận thức rằng mình đang lừa đảo nạn nhân.
Sau khi Singh rời khỏi cửa hàng, người mua cùng bạn của mình đã đến các cửa hàng đồng hồ lân cận và nhờ các nhà bán lẻ khác kiểm tra xem chiếc Rolex GMT Saru mua từ Singh có đúng là hàng thật không.
Xem xét kỹ số serie được khắc trên đồng hồ, người này phát hiện ra rằng nó đã bị tẩy xóa và sau đó được khắc bằng laser.
Sau khi kiểm tra kỹ hơn, người này cũng cho rằng chiếc đồng hồ là giả. Ông đã cố gọi cho Singh nhiều lần trước khi báo cảnh sát. Cuối cùng Singh cũng nghe điện thoại và nói sẽ quay lại cửa hàng. Tuy nhiên, anh ta không hề có ý định quay lại. Vì vậy nạn nhân đã báo cáo vụ việc cho cảnh sát.
Singh phớt lờ tất cả các cuộc gọi tiếp theo và đặt vé máy bay từ Singapore đến Rome (Ý), quá cảnh ở Helsinki (Phần Lan). Chuyến bay dự kiến khởi hành vào khoảng 22h ngày 28/11/2025. Tuy nhiên, Singh đã bị bắt tại sân bay Changi ngay trước khi máy bay cất cánh.
Sau đó, cảnh sát đã đưa chiếc Rolex GMT Saru đến Trung tâm Dịch vụ Rolex. Tại đây, kỹ thuật viên xác nhận rằng tất cả các bộ phận của chiếc đồng hồ đều là hàng chính hãng và còn nguyên bản. Một chiếc thường có giá 120.000 SGD (hơn 2,4 tỷ đồng).
Phó công tố viên trưởng Sean Teh kết luận Singh đã cố lừa đảo nạn nhân, dù có những sự thật mà anh ta không biết, khiến việc lừa đảo nạn nhân trở nên bất khả thi.
Singh đã bị kết án 7 tháng tù giam vào ngày 20/4. Trong khi đó, các luật sư bào chữa cho Singh đề nghị mức án 6 tháng tù giam. Họ lập luận: "Cần phải giảm nhẹ hình phạt đáng kể vì không có thiệt hại nào xảy ra".
Các luật sư yêu cầu tòa án xem xét giảm nhẹ hình phạt dựa trên sự cảm thông đối với những khó khăn mà việc giam giữ Singh ở Singapore gây ra cho anh ta và gia đình.
