Tòa án Dân sự ra lệnh cho ngân hàng Kasikornbank Plc phải bồi thường 1 triệu baht vì đã không phát hiện các giao dịch chuyển tiền đáng ngờ sau nửa đêm trong vụ việc người đẹp Charlotte Austin bị lừa mất 4 triệu baht vào năm 2024.
Phán quyết được đưa ra ngày 8/7 trong vụ kiện do công ty Miss Charlotte Co Ltd, đơn vị quản lý tài sản và quyền lợi tài chính của nữ diễn viên, đệ trình.
Charlotte là một trong những người nổi tiếng đầu tiên ở Thái Lan sập bẫy các đường dây lừa đảo. Vụ việc của cô sau đó đã thúc đẩy nhiều nạn nhân của những vụ lừa đảo tương tự đứng ra tố giác với cảnh sát.
Charlotte nhận được cuộc gọi video vào ngày 7/12/2024 từ một người đàn ông tự xưng là quan chức từ Cục Điều tra Đặc biệt. Ông ta nói cô bị nghi ngờ rửa tiền trong một vụ án liên quan đến tập đoàn Stark đang vướng bê bối gây xôn xao dư luận vào thời điểm đó.
Kẻ gọi điện yêu cầu Charlotte chuyển 4 triệu baht (hơn 3 tỷ đồng) với lý do để cơ quan chức năng xác minh cô vô tội. Tin lời, cô đã thực hiện ba giao dịch chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng số KBank, trong đó hai giao dịch diễn ra sau nửa đêm, trong khi bị buộc phải luôn duy trì cuộc gọi video với kẻ lừa đảo.
Tháng 5/2025, Tòa án Hình sự đã tuyên án từ 6 đến 7 năm tù cho 4 bị cáo trong vụ án này.
Đơn kiện từ phía Charlotte yêu cầu bồi thường 4 triệu baht, cho rằng ngân hàng đã vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng tiền gửi. Theo nguyên đơn, các giao dịch mang dấu hiệu bất thường và có nguy cơ gian lận rõ ràng, song ngân hàng không phát hiện cũng như không đưa ra cảnh báo kịp thời, khiến họ chịu thiệt hại tài chính.
Kasikornbank lập luận rằng hệ thống theo dõi giao dịch và ngăn chặn gian lận của ngân hàng đáp ứng tiêu chuẩn ngành, đồng thời cho biết các lệnh chuyển tiền đã được xử lý như các giao dịch bình thường dựa trên tiêu chí kiểm soát và phát hiện của hệ thống.
Sau khi đánh giá các bằng chứng, tòa án đưa ra phán quyết dựa trên hai nhóm giao dịch. Với khoản chuyển 2 triệu baht đầu tiên lúc 17h, tòa xác định đây là giao dịch thông thường và cho rằng ngân hàng không có cơ sở hợp lý để biết số tiền liên quan đến một vụ lừa đảo. Tuy nhiên, hai lần chuyển tiếp theo với tổng cộng 2 triệu baht, được thực hiện liên tiếp sau nửa đêm, bị xem là giao dịch bất thường.
Tòa án cho rằng ngân hàng cần xây dựng hệ thống giám sát mạnh mẽ hơn cùng các biện pháp bảo vệ phù hợp để nhận diện các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ. Dù vậy, tòa cũng xác định nguyên đơn có lỗi khi tự chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo, nên quyết định trách nhiệm bồi thường thiệt hại được phân chia ngang nhau giữa hai bên.
Phán quyết này phù hợp với nghị định khẩn cấp được sửa đổi và ban hành vào tháng 4/2025, trong đó quy định trách nhiệm chia sẻ đối với các vụ gian lận tài chính dựa trên mức độ sơ suất của mỗi bên.
Kasikornbank bị buộc bồi thường 1 triệu baht cho công ty Miss Charlotte Co Ltd, cùng khoản lãi suất hằng năm 5% tính từ ngày 8/12/2024. Ngân hàng cũng phải hoàn trả án phí tương ứng với phần yêu cầu khởi kiện mà nguyên đơn được chấp nhận, đồng thời thanh toán 20.000 baht chi phí pháp lý.
Luật sư của Charlotte cho biết phán quyết này tạo ra một tiền lệ quan trọng đối với các doanh nghiệp trong ngành giải trí cũng như công chúng nói chung trong việc yêu cầu các tổ chức tài chính phải chịu trách nhiệm về cách xử lý những giao dịch đáng ngờ, đặc biệt là các giao dịch diễn ra vào đêm muộn.
Ngày 8-5, đơn vị chức năng của Công an Hà Nội bắt giữ một nghi phạm liên quan vụ lái xe ôm đe dọa, nghi cưỡng đoạt 700.000 đồng của một cặp vợ chồng.
Hiện cơ quan công an đang lấy lời khai và làm rõ các tình tiết liên quan.
Trước đó mạng xã hội lan truyền đoạn clip cho rằng một cặp vợ chồng tới bến xe Mỹ Đình để bắt xe khách về Lai Châu.
Tuy nhiên họ bị một số xe ôm ngăn cản vào bến, rồi chở đến địa điểm đón trả khách gần Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội).
Sau đó tài xế yêu cầu trả 700.000 đồng tiền xe. Khi nạn nhân phản ứng vì cho rằng giá quá cao, người này đã rút vật nhọn đe dọa và cầm tiền rời đi.
Ngay trong đêm 7-5, Công an xã Thiên Lộc (Hà Nội) đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an thành phố Hà Nội khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ. Đơn vị sẽ thông tin khi có kết quả điều tra.
Theo khảo sát của Tuổi Trẻ Online, đoạn đường trên dài khoảng 12km. Mức giá trên các ứng dụng gọi xe phổ biến cho xe máy khoảng 73.000 - 81.000 đồng.
Theo Cổng thông tin điện . ử Công an tỉnh Nghệ An, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan vừa phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet (website www.hira88.com), bước đầu bắt giữ 11 đối tượng.
Qua Công tác nghiệp vụ, vào đầu tháng 5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng qua địa chỉ www.hira88.com. Vào cuộc xác minh, Cơ quan công an xác định, đường dây đánh bạc trên được được tổ chức và phân thành nhiều tầng, cầm đầu tài khoản tổng tại Việt Nam là Lê Văn Hoàng (SN 1995, tạm trú tại phường Trấn Biên, Tp.Đồng Nai). Theo đó, Hoàng đã câu kết với đối tượng tại nước ngoài, thiết lập một đường dây đánh bạc xuyên Quốc gia, với Lê Văn Hoàng là đối tượng quản lý tài khoản tổng tại Việt Nam. Từ tài khoản tổng, Hoàng tiếp tục chia nhỏ thành nhiều tài khoản con, rồi thiết lập một đường dây đánh bạc nhiều tầng, nhiều lớp tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Các đối tượng dưới sự chỉ đạo của Hoàng đã trực tiếp tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền rất lớn. Bước đầu, cơ quan công an chứng minh số tiền đánh bạc chỉ trong 6 ngày đầu diễn ra vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup 2026) (từ ngày 11/6 đến ngày 17/6) là hơn 5 tỷ đồng. Trong đó, chỉ riêng 2 đối tượng đại lý cấp dưới của Hoàng là Nguyễn Quốc Trường (SN 1988) và Trần Hữu An (SN 1990, cùng trú tại Tp.Đồng Nai) ngoài việc tổ chức cho đối tượng khác đánh bạc thì cũng đã trực tiếp tham gia đánh bạc với số tiền gần 1 tỷ đồng. Sau thời gian theo dõi, từ ngày 17 đến ngày 25/6, Ban chuyên án đã đồng loạt tiến hành bắt giữ 11 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Sau 9 ngày xét xử, nghị án, chiều 7/4 TAND Hà Nội tuyên án với 23 bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ và gian lận đấu thầu liên quan nhiều cựu cán bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Trong 5 người bị truy tố tội Nhận hối lộ, cựu thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bị tuyên 4 năm tù. Người bị tuyên mức án cao nhất - 13 năm tù, là Trần Văn Lăng, cựu Giám đốc Ban 2 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ, với tiền nhận hối lộ 13,4 tỷ đồng.
Giám đốc công ty Hoàng Dân, ông Nguyễn Văn Dân, bị tuyên 9 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; 3 năm về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và 2 năm về tội Đưa hối lộ. Tổng hợp 3 tội là 14 năm.
Ngoài án tù, ông này phải tiếp tục bồi thường cho Bộ Nông nghiệp 270 tỷ đồng, sau khi đối trừ các khoản tiền đã nộp.
Những người còn lại bị tuyên từ 3 năm án treo đến 7 năm tù về một trong hai tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Tiền thu lợi bất chính từ hành vi nhận hối lộ được tuyên nộp sung công quỹ. Hiện, các bị cáo đã nộp lại gần 31 tỷ đồng, trong đó ông Trần Văn Lăng còn thiếu hơn 9 tỷ đồng trong 13,4 tỷ đồng đã nhận.
>>Chi tiết mức án của 23 bị cáo
HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả đặc biệt lớn, làm suy yếu niềm tin công chúng, xâm phạm tới sự công bằng minh bạch cạnh tranh, lành mạnh và hiệu quả sử dụng nguồn vốn nhà nước tại các dự án công.
Các bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Nông nghiệp đã xâm phạm tính chuẩn mực uy tín của cơ quan, xâm phạm sự liêm chính của người có chức vụ, làm suy yếu bộ máy quản lý và làm giảm niềm tin của nhân dân.
Song khi lượng hình HĐXX có xét tới các yếu tố giảm nhẹ như: thành tích, đóng góp trong công tác, tuổi cao, bệnh tật, đã tích cực khắc phục hậu quả...
23 bị cáo liên quan việc dọn đường cho doanh nghiệp Hoàng Dân trúng 5 gói thầu thuộc 4 dự án (thi công hồ Krông Pách Thượng, tỉnh Đăk Lăk; hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; hồ Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn và hồ Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình).
Giám đốc Dân còn sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để hợp thức các khoản chi, vi phạm quy định về kế toán khiến thiệt hại tài sản cho nhà nước gần 100 tỷ đồng.
Trong phần khai báo, cựu thứ trưởng Thắng cho rằng mình gần gũi doanh nghiệp nên tiếp tại nhà. Cấp dưới của ông, cựu cục phó Nguyễn Hải Thanh, bị xác định đang trốn truy nã, gửi thư từ Canada phân trần nhận hối lộ vì "đang rất cần tiền".
Cũng tại tòa, giám đốc Dân liệt kê loạt tài sản, vàng, đất đang bị kê biên thu giữ, bày tỏ nguyện vọng được bán để khắc phục sớm hậu quả.
